♦️یک زن از همه‌جا بی‌خبر نقره‌داغ شد؛ ثبت ۴۴ شرکت صوری و ۲۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی به نام او 🔹رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، از انهدام یک باند خانوادگی خبر داد که کارشان خرید و فروش کالاهای وارداتی با ثبت شرکت‌های صوری و #فرار_مالیاتی بود. 🔹سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت بیان داشت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران این پلیس موفق به دستگیری مؤسس شرکت‌های صوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی وی، در محدوده شرق #تهران شدند. 🔹بررسی‌های اولیه، نشان از این داشت که سرکرده این باند با #سوءاستفاده از مدارک هویتی یک خانم و #جعل_امضاء وی، شرکت بازرگانی ثبت و اقدام به خرید و فروش کالاهای وارداتی کرده‌ است. 🔹متهمان، شرکت ثبت‌شده به نام شاکی را متحمل ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی مالیاتی کرده بودند!! 🔹در تحقیقات پلیسی مشخص شد: #سرکرده این باند با ۷ نفر از اعضای خانواده‌اش، ۴۴ شرکت صوری به ثبت رسانده و فرارهای مالیاتی انجام می‌دهد. 🔹مخفیگاه و دفاتر اعضای این باند در چندین نقطه از شهر تهران، شناسایی و طی اقدامی منسجم، اعضای این باند دستگیر شدند. 🔹در بازرسی از دفاتر متهمان، تعداد زیادی مهر جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت فاکتور کشف و توقیف شد. #کلاهبرداری 🔻مطالب بیشتر در اینجا👇 🇮🇷@jazabtarin جذاب‌ترین‌ها .