ارجاع دو لایحه درخواستی FATF به #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام #رئیس_مجلس_شورای_اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح #قانون_مبارزه_با_پولشویی و الحاق ایران به #کنوانسیون_پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد/ فارس #FATF @Ketabenaab

#مجید_انصاری به جماران خبر داد: 🔺لایحه اصلاح #قانون_مبارزه_با_پولشویی به تصویب #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام رسید @ketabenaab

#وزیر_اقتصاد: اگر وارد #لیست_سیاهFATF شویم، باید برای خروج از آن #برنامه_اقدام بنویسیم آئین نامه #قانون_مبارزه_با_پولشویی برای نوشتن برنامه اقدام به ما کمک کرده #فرهاد_دژپسند: در بحث #اف.ای.تی.اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست. زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، زیرا یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل می شود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارایه کنیم تا در آنجا بررسی شود. طبیعی است که اگر در مهلت تعیین شده این کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم که برای خروج از بلک لیست باید "برنامه اقدام" بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود. آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب #شورای_عالی_مقابله_با_پولشویی، این آیین‌نامه به تایید رئیس #قوه_قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای «برنامه اقدام» را پوشش داده است. @ketabenaab