ادعای رييس #خزانه_داري_آمريكا: توقیف ۱۴۸ میلیارد دلار پول از حساب بانکی آقازاده ها در اين كشور 🔸رییس #خزانه_داری دولت #آمریکا مدعي شد: 148 میلیارد دلار پول از حساب بانکی #آقازاده_های_ایرانی در ایالات متحده توقيف شده است. #ایسکانیوز نوشت: #استیون_منوچین رئیس خزانه داری دولت آمریکا گفت: ۵ هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان #مسئولین_ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آنها در #دانشگاه های آمریکا تحصیل و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در حرفه های نه چندان خاص مشغول به کار هستند!! 🔹وی اظهارداشت: در حال حاضر به جز املاک‌ و دارایی شخصی ۱۴۸ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار در حساب این نفرات پول وجود دارد که بعلت نبود فدرال پولی در ایران و امضا نکردن #FATF از منابع نامشخص این پولها در قالب #پولشویی از مردم ایران وارد آمریکا شده و ما این مبالغ را توقیف می کنیم. 🔹وی ادامه داده : ظرف سه ماه آینده این نفرات به ایران #دیپورت می شوند. @ketabenaab

#مجید_انصاری: لایحه مبارزه با #پولشویی در #مجمع_تشخیص رد نشده است تصویب قوانین #FATF دست کشورهای #اروپایی را برای مواجهه حقوقی با #آمریکا باز می گذارد عضو کمیسیون عالی نظارت #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام: اصل لایحه به مجمع ارجاع نشده، بلکه آنچه ارجاع شده، یکی از لوایح 4گانه مربوط به FATF است. به کشورهای مختلف توصیه شده که قوانینی را در زمینه‌های مورد نظر تصویب کنند که از جمله این قوانین، قانون مبارزه با پولشویی است. قوانین دیگری هم توصیه شده که جمهوری اسلامی در آن زمینه‌ها از قبل قوانینی داشته است. از جمله قانون مربوط به پولشویی که دولت اصلاحیه‌هایی را به توصیه نهاد FATF تقدیم مجلس کرده بود و مجلس نیز مصوباتی را گذرانده است. ▫️لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده، بلکه چند مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در آن عنوان شده است. در متن نامه‌ای که آیت‌الله #هاشمی_شاهرودی برای مجلس نوشتند، موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است. ▫️به نظر نمی رسد که این موارد آنچنان مهم باشند و ممکن است برای برخی از آنها، ذکر توضیحی اضافی بسنده کند و مصوبه رفع اشکال شود/ جماران @ketabenaab

🌞 آیت الله #سیدمحمدغروی، عضو جامعه مدرسین: 🔸 مساله #FATF با توضیحاتی که مسئولین دادند و استدلال هایی که برای آن ذکر کردند، خصوصاً بندهایی که مورد تصویب #مجلس قرار گرفته که مربوط به #پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم و امثالهم هست، کار کارشناسی روی آن انجام شده و چنین تشخیص داده شده که به #مصلحت نظام و مردم است. طبیعتاً در مجلس مطرح شده و کار کارشناسی روی آن صورت گرفته است. همه ما باید به دنبال این باشیم که آنچه مصلحت نظام است تحقق پیدا کند. 🔸 این گونه نیست که تصور کنیم ۱۲۰ نفر از نمایندگان حافظ نظام بوده و مسائل را صددرصدی می فهمند و ۱۴۳ نفر متوجه نمی شوند. برخی تلاش می کنند چنین القاء کنند که با تصویب این لوایح آسیب جدی به نظام وارد شده است. بحث و انتقاد به معنای این نیست که به روی یکدیگر چنگ بزنیم و همدیگر را این گونه متهم کنیم. اگر بررسی یک موضوع به مجلس واگذار شد، در برابر تصمیم مجلس تسلیم شویم. @ketabenaab

متن لایحه الحاق ایران به #کنوانسیون_مقابله_با تامین_مالی_تروریسم به ضمیمه استاندارد بین المللی مبارزه با #پولشویی و #تامین_مالی_تروریسم متن لایحه همراه با #هفت_تحفظ آن به ضمیمه کتابچه # توصیه_های_ چهل_گانه #گروه_ ویژه_ اقدام_ مالی واژه "پولشویی" فرایندی را ترسیم می کند که در خلال آن، پول کثیف و در واقع پول حاصل ازعمل یا اعمال مجرمانه تطهیر می شود به گونه ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری ازجرم منشاء، تبدیل می شود . ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانونگذاری در زمینه مبارزه با پولشویی، حدوداً به بیست و هفت سال پیش(در زمان ترجمه این اثر در سال 1392) بر می گردد 4، لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان قوانینی دارند 5 که به موجب آن عمل پولشویی، به صراحت جرم انگاری شده است همچنین چهارچوب ها و مقررات منطق های و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوين شده است که مهمترین آ نها عبارتند از: کنوانسیون وین ، 1988 ، کنوانسیون استراسبورگ 1990 ، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی 1990 و اصلاحیه ها و متمم های آن 1996 ، 2001 ، 2003 ، 2004 و 2012 ، دستورالعملهای سه گانه اتحادیه اروپا 1991 ، 2001 و 2005،کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم 1999 و کنوانسیون پالرمو 2000. در جمهوري اسلامی ايران نیز مجلس شورای اسلامی در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی را تصویب و براساس آن به صراحت و به طور مستقل پولشویی را جرم انگاری نمود. متعاقب آن، آئین نامه اجرایی ودستورالعمل مربوط تدوین، ابلاغ و به اجرا در آمد. ادامه در #پایگاه_اطلاع_رسانی_کتاب_ناب 👈 http://yon.ir/RXZCF @ketabenaab

بازی همه سر باخت #مجلس در #استیضاح_ظریف محمدمهاجری در #خبرآنلاین نوشت: ▫️وقتی مجلس،سیاسیون و چهره های شاخص جامعه ،مهار تصمیمات سیاسی را به خرده جماعت #دلواپس #پایداری_چی می سپارند باید منتظر پیامدهایش هم باشند. ▫️در موضوع استیضاح #وزیرخارجه چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد؟ 1- وزیر رای بیاورد: در این حالت عده ای چنین برداشت می کنند که حرف ظریف در باره #پولشویی را مجلس قبول دارد. 2- وزیر رای نیاورد: عده ای دیگر خواهند گفت مجلس از مصداقهای حرفهای ظریف در باره پولشویی است. 3- استیضاح پس گرفته شود: عده ای دیگر چنین برداشت خواهند کرد که نمایندگان استیضاح کننده کم آوردند و از ترس افشاگری بیشتر، پا پس کشیدند. ▫️در همه موارد بالا، باخت با مجلس است و ظریف حداکثر در یک مورد بازنده است، آن هم شاید. ▫️جزئیات بیشتر : https://www.khabaronline.ir/news/827860/ @Ketabenaab

#روحانی: 🔹 مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از #خزانه به #مالباختگان پرداخت کنیم 🔹 بپرسید چه کسانی #موسسات_اعتباری پدید آوردند و اجازه #تاراج_مال_مردم را دادند؟ 🔹 از کسانی سراغ بگیرید که ۳ میلیارد دلار #پول_نفت را بردند و خوردند 🔹 #روسای_قوا به اتفاق لوایح ۴ گانه مرتبط با #پولشویی را تایید کرده اند؛ راه حل مشکلات #شفافیت است نه #جنجال روند تورمی از ۴۰ درصد سال ۹۲ به ۸ درصد در سال ۹۶ رسید/ایسنا @ketabenaab

محدودیت #تراکنش_بانکی برای هر #شماره_ملی اجرایی شد #بانک_مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی #عبدالناصر_همتی رسانه‌ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای #تراکنش‌های_کارتی اعمال کرده است. 🔹طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با #پولشویی اجراء شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. 🔹هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد. @metabenaab

کار گروه اقدام مالی ( #FATF) تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد - تیر ۱۳۹۸) به ایران فرصت داده است تا قوانین مقابله با #پولشویی و #تامین_مالی_تروریسم را تصویب کند./ فارس @ketabenaab

#واعظی: مخالفان، #لوایحFATF را سیاسی و جناحی کردند نهادی که در خصوص #FATF مانع تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند رئیس دفتر رئیس جمهوری: احتمال اینکه گام چهارم کاهش #تعهدات_هسته‌ای برداشته شود، وجود دارد. اظهارات #اردوغان در ارتباط با دولت ایران نیست بلکه در واکنش به نوع مطالبی است که به صورت پراکنده در ایران مطرح می‌شود. ایران روابط خوبی با ترکیه و سوریه دارد. ایران باید مراعات کند که نقشی داشته باشد که به این درگیری ها دامن نزند. موضع دولت درباره FATFروشن است. ایران بحث عضویت در FATF را ندارد، بلکه نکته مهم همین ۴ لایحه است که مراحلش طی شده و نظرات مختلفی است که گرفته شده است. دولت نظرات را اعمال کرده است. نکته مورد توجه دولت نیاز ایران به این لوایح است. ما برای #شفاف_سازی و مقابله با #پولشویی به این لوایح احتیاج داریم. برای جلوگیری از انتشار شایعه حمایت ایران از برخی گروه ها احتیاج دارد و موجب #تسهیل_روابط_بانکی می‌شود. متاسفانه برخی این لوایح را سیاسی و جناحی کردند و مخالفت می‌کنند؛ مخالفان در هرجا که هستند باید مسئولیت مخالفت خود را با FATF بپذیرند. درباره این لوایح در #شورای_عالی_هماهنگی_اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. #دولت و #مجلس کار خود را انجام داده‌اند ولی آن نهادی که مانع تراشی کرده باید صریح به مردم #هزینه اقدام خود را اعلام کند./فارس @ketabenaab

انتقاد رئیس جمهور #روحانی از مخالفان پیوستن ایران به #FATF تلاش ما این بود اجازه ندهیم علی‌رغم اینکه پیشتاز مبارزه با #پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط #آمریکا و #رژیم_صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی بشویم. در هر حال FATF ، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند. @ketabenaab

کارشناس ارشد مسائل استراتژیک: مخالفان الحاق به #FATF، پاسخگوی بازگشت ایران به لیست سیاه باشند "دیاکو حسینی" : کسانی که مانع از تکمیل روند عضویت الحاق ایران به FATF شدند، اکنون باید مسئولیت بازگشت به لیست سیاه را پذیرفته و نسبت به فشارهای احتمالی و شرایطی که حادث می‌شود، پاسخگو باشند بازگشت مجدد ایران به #لیست_سیاهFATF در این مقطع، به معنای افزایش #فشارهای_تحریمی بر مبادلات و همکاری‌های مالی و بانکی ایران با نظام‌های اقتصادی دنیا است که هم‌اکنون نیز به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا تحت فشار است اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران به دلیل بازگشت به لیست سیاه FATF به فشارهای چند جانبه علیه ایران از سوی آمریکا مبنای قانونی می‌دهد عدم تصویب لوایح مربوط به FATF در #مجمع_تشخیص موجب ایجاد این تلقی شد که ایران قصدی برای مبارزه با #پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد و در واقع، به دنبال خرید زمان و وقت تلف کردن است @ketabenaab

#بیانیه_دولت درباره تصمیم #FATF در مورد ایران: سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه #پولشویی و #تأمین_مالی_تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف #مجلس و #دولت تصویب شده است. بی‌تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار ( #لیست_سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است. @ketabenaab