♦️انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرار مالیاتی
🔹فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد
#پولشویی #فرار_مالیاتی
♦️انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرار مالیاتی
🔹فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد
#پولشویی #فرار_مالیاتی
♦️انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرار مالیاتی
🔹فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد
#پولشویی #فرار_مالیاتی
♦️دستگیری اعضای یک شبکهٔ پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی
فرمانده کل انتظامی کشور:
🔹یک شبکهٔ پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آن‌ها اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند.
🔹این افراد سودجو با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم‌کارت می‌کردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
#پولشویی
@khabaronline114
♦️شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی:
🔹بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شد و در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
🔹این شبکه اقتصاد اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودندکه به نظام بانکی بازگشت.
#پولشویی
@khabaronline114
6.23M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️ادعای عجیب لیلاز در یک نشست اقتصادی: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است
#پولشویی
@khabaronline114
6.23M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️ادعای عجیب لیلاز در یک نشست اقتصادی: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است
#پولشویی
@AkhbareFori
18.12M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا