🔻نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد 🔹تاکید رئیس دادگاه به متهم ردیف اول در رابطه با تکلیف قانونی رفع تعهدات و استرداد منابع ارزی 🔹 در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته متهمان مرتبط با گروه دبش و متهمان مرتبط با بانک‌های صادرات و ملت تفهیم اتهام شدند و اظهارات آن‌ها استماع شد. 🔹 وی افزود: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریع‌تر درخصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است. 🔹وی ادامه داد: در مورد برخی ابهامات با هیئت کارشناسی منتخب بازپرسی مکاتباتی انجام شده تا راجع به ابهامات و نقطه نظراتی که در پرونده وجود دارد پاسخ دهند. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻تفهیم اتهام به یک متهم دیگر پرونده چای دبش 🔹متهم: دخل و تصرفی در درخواست‌ها نداشتم. 🔹من یک کارتابل داشتم که ثبت سفارش‌ها را در سه روز بررسی می‌کردم و درخواست‌ها از کارتابل من خارج می‌شد. 🔹پروانه بهره‌برداری و رشد فیزیکی شرکت را بررسی می‌کردم و تایید ماهیتی و انطباق میزان تقاضای مواد اولیه با ظرفیت اسمی شرکت برعهده من نبود. 🔹قاضی پسندیده: دو تخلف وجود دارد: یکی تخلف در مرحله اهلیت‌سنجی در اعطای جواز تاسیس یا جواز بهره‌برداری و دومین تخلف در مرحله ثبت سفارش‌ها اعم از ماشین آلات و چای. 🔹استرداد اموالی که متعلق به بانک‌های شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است قطعا در تصمیم دادگاه تاثیر خواهد داشت. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻برگزاری سیزدهمین دادگاه چای دبش 🔹سیزدهمین جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ چای دبش در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده برگزار شد. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻فروش ۱۳۵۰۰ تن از محموله‌های چای دبش 🔹دادستان تهران: ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن چای مربوط به پروندهٔ چای دبش در استان تهران فروخته شد و ۵۰۰ تن باقی‌مانده نیز در این ماه تعیین‌تکلیف خواهد شد. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻آخرین وضعیت پرونده چای دبش سخنگوی قوه قضاییه: 🔹درمورد پرونده چای دبش فروش ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای و ۱۹ هزار تن قیر صورت گرفته که این ۲ محموله بیش از بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته است. 🔹در مورد اموالی که دستور فروش آنها صادر شده این اموال برای فروش تحویل سازمان اموال تملیکی شده، از جمله آنها ۱۸ هزار تن چای است. 🔹موجودی حساب‌های بانکی گروه شرکت‌های دبش، در مجموع از ۳۴ شرکت ذی‌نفعی که شناسایی شده بود بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول که در حساب آنها موجود بود مسدود و توقیف شدند. 🔹مقادیری طلا و جواهر به ارزش تقریبی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و ۴۹۸ دستگاه انواع خودروهای باری و سواری و ۳۵۰ قطعه املاک شناسایی و توقیف شده است. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻دستور فروش ۶ هزار تن چای دبش صادر شد دادستان تهران: 🔹در ۳ انبار متعلق به گروه شرکت‌های چای دبش در شهرک صنعتی اشتهارد، مقدار ۶ هزار تن چای قاچاق کشف شد. 🔹با لحاظ اینکه این کالاها در معرض تضییع و فساد قرار گرفته نشود مجوز فروش این ۶ هزار تن کالا خطاب به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر شد. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد 🔹قاضی این دادگاه: با وجود فرصت‌ها و اخطارهای متعددی که به متهم داده شده، وی برای تعیین تکلیف حواله‌های بانکی که دریافت کرده هیچ گونه اقدامی نکرده است. 🔹پیرو اخطاری که دادگاه داد، متهم ردیف اول به همراه وکلای خود تعدادی پلاک ثبتی برای تسویه مطالبات و تسهیلات ریالی دریافتی به هر کدام از بانک‌ها پیشنهاد دادند، اما بانکها مدعی هستند که این پلاک‌های ثبتی به آنها معرفی نشده و فقط یک شماره اعلام شده است. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻دستور قاضی برای دستگیری و استرداد متهم فروشنده ارز در پرونده چای دبش 🔹نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت عصر برگزار شد. 🔹قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته دادگاه، اتهامات مدیران و کارکنان بانک‌ها، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت تفهیم شد. متهمان و وکلای آنها نیز به دفاع از خود پرداختند. با توجه به اینکه در خلال رسیدگی، ابهامات متعددی برای دادگاه در اصل موضوع پرونده ایجاد شد، امروز اظهارات متهم ردیف اول در خصوص اصل موضوع اتهامات، مستندات، دلایل و موضوعاتی که در کیفرخواست مطرح شده، استماع می‌شود. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻تغییر برچسب چای‌‌های دبش از کنیایی به هندی توسط متهمان 🔹بیستمین و بیست‌ویکمین جلسۀ رسیدگی به پرونده چای دبش در دو نوبت صبح و عصر به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد. 🔹نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول: ارز‌هایی که دریافت می‌کردید، برای واردات کالا، چای و ماشین‌آلات بوده، بنابراین موظف بودید به گونه‌ای قرارداد منعقد کنید که تحت هر شرایطی آن ارز‌ها و کالا‌ها بازگردد. 🔹متهم پرونده: من در دفتر فرودگاه پیام حضور داشتم و در کارخانه و در دفتر تهران نبودم و وظیفه من ثبت اطلاعات بود؛ مدارکی که به من تحویل داده می‌شد فقط با سیستم مطابقت می‌دادم و ثبت سامانه EPL می‌کردم. 🔹قاضی پسندیده درباره تغییر برچسب چای‌ها سوال کرد و متهم پاسخ داد: من توسط بازپرس پرونده از این موضوع مطلع شدم، زمانی که با هیئت نظارت طی چند مقطع به کارخانه مراجعه کردیم متوجه شدم برچسب‌ها توسط پرینتر‌های دستی موجود در کارخانه برای صادرات تغییر می‌کند. 🔹فکر می‌کنم از طریق این پرینتر‌های دستی هم برچسب‌ها را تغییر می‌دادند و هم قبض انبار‌ها را جابه‌جا می‌کردند؛ مثلاً قبض انبار چای کنیایی را با قبض انبار چای هندی جابه‌جا می‌کردند. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻قاضی خطاب به متهم ردیف اول پرونده چای دبش: کالا یا ارز وارد کشور کنید 🔹قاضی رسیدگی کننده به پرونده چای دبش: دادگاه برای چندمین بار به صراحت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار می‌کند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید. 🔹این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود. 🔹طبق کیفرخواست باید نسبت به حواله‌های ارزی رفع تعهد صورت گیرد. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻وصول هزار میلیارد تومان از مطالبات پرونده چای دبش 🔹یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات از متهمان چای دبش به نام یکی از بانک‌ها شده است. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻صدور کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌های تسهیلات‌دهنده به گروه دبش 🔹دادستان تهران: کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چندهزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است. اما در رابطه با تخلفات بانکی مرتبط پرونده در دادسرای تهران باز است و کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌ها صادر و به دادگاه ارسال شده است. 🔹این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیرقانونی به گروه دبش مشارکت داشته‌اند. 🔹عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکت‌های گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار‌سنجی دقیق و نظارت‌نداشتن کافی بر مصرف است. 🔹کیفرخواست متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شد و پروندهٔ متهمان سایر بانک‌های همکاری‌کننده با گروه دبش نیز ظرف یکی ۲ ماه آینده صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد. #چای_دبش #واردات_چای 🇮🇷 @modafeonline 👈