🌍 شبهه ۲: 🔹حمایت ایران از گروه‌های مقاومت اصلا از کانال بانکی رسمی صورت نمی‌گیرد که نگران FATF باشیم. 💠 پاسخ شبهه: #تحریم_دوبل| نقش FATF در شناسایی شبکه مالی حزب‌الله 🔹«حمایت ایران از گروه‌های مقاومت اصلا از کانال بانکی رسمی صورت نمی‌گیرد که نگران FATF باشیم» استدلالی که مدافعان FATF مطرح می‌کنند اما غلط است. 🔹اتفاقا FATF در برنامه اقدام خود بر کانال‌های غیررسمی نیز تاکید می‌کند؛ مثلا برای خروج لبنان از لیست خاکستری، الزاماتی مبتنی بر افزایش نظارت حتی بر مراکز غیرمالی نیز تعریف شد. 🔹افزایش نظارت بر حمل طلا و پول از مرزها و انجام تحقیقات تامین مالی تروریسم و اشتراک آن با شرکای خارجی از دیگر شروط FATF برای لبنان بود که در بند هشتم برنامه اقدام این کشور ذکر شده. 🔹جالب اینکه با اجرای این توصیه‌ها، شبکه اقتصادی حزب‌الله برای تامین مالی شاخه نظامی خود که در پوشش موسسات مدنی از جمله انجمن «قرض الحسن» فعالیت می‌کرد، لو رفت. 🔹همچنین به صورت کاملا تصادفی در آبان‌ماه امسال محمدجعفر قصیر، فرد پشت پرده انتقالات مالی حزب‌الله نیز به شهادت رسید.

🌍#شبهه ۳ : 🔹 اگر FATF به دنبال شناسایی مسیر دور زدن تحریم باشد، می‌تواند این کار را از طریق شرکای تجاری ایران انجام دهد. 🌍 پاسخ شبهه : #تحریم_دوبل| اجرای FATF مانع دور زدن تحریم می‌شود؟ 🔹 موافقان FATF معتقدند که همکاری با این گروه منجر به لو رفتن راه‌های دور زدن تحریم «نمی‌شود». 🔹زیرا کشورهای طرف تجاری با ایران، مثل چین، امارات، عراق، ترکیه و غیره؛ همگی در لیست سفید FATF قرار دارند و اگر بنابر لو رفتن تجارت ایران باشد، این اتفاق از اطلاعات دریافتی از آنها رخ می‌دهد. 🔹البته باید دقت کرد، در شرایط تحریم، شرکت‌های طرف تجاری با ایران اصلا از ذی‌نفع واقعی معامله که همان ایران است خبر ندارند. 🔹در واقع تجارت ایران توسط زنجیره‌ای از شرکت‌های پوششی انجام می‌شود که در لایه آخر مثلا به یک شرکت چینی می‌رسد و شناسایی تجارت ایران از لایه آخر معامله، قابل ردیابی نیست. 🔹اما با اجرای FATF توسط دولت ایران، لایه آغازین تجارت که شرکت ایرانی و شبکه پوششی آن بوده شناسایی می‌شود و مسیر دور زدن تحریم بسته خواهد شد.