❇️ تأکید بر اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اروپا 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا (MONEYVAL) خواستار اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این قاره شد. 🔹مانی وال در گزارش خود تأکید می‌کند که کشورهای عضو و حوزه های قضایی تحت نظارت، در زمینه های خاصی مانند درک از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری بین‌المللی و استفاده از اطلاعات مالی پیشرفت کرده اند. 🔹این کمیته با این حال، اعلام کرده است که هنوز پیشرفت‌های عمده‌ای در نظارت بر بخش مالی، انطباق بخش خصوصی، شفافیت اشخاص حقوقی و اجرای تحریم‌های هدفمند برای تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion1