❇️ وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹تفاوت های قابل توجهی در سطوح خطر از جنبه های مختلف در شرق آسیا و اقیانوسیه مشهود است، از جمله فساد و رشوه، قاچاق انسان، جرایم زیست محیطی، شفافیت عمومی و مالی همچنین سیستم سیاسی و حقوقی. 🔹تقریباً یک سوم از حوزه های قضایی به عنوان پرخطر شناخته می شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asiapacific