🚨لندن چطور FATF را دور زد؟
✅وزارت اطلاعات امروز ۱۹ اسفندماه ضمن انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از ۱۴ ماه فعالیت امنیتی "بزرگترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم کرد".
✅وزارت اطلاعات افزود: این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵ هزار و ۶ حساب و هزار و ۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط‌بندی در اختیار بگیرد.
✅دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران فاش کرد که دولت انگلستان با دریافت مالیات هنگفت از وجوه متقلبانه و نامشروع، نسبت به پولشویی و سایر فعالیت‌های تبهکارانه باند لندن‌نشین چشم‌پوشی کرده و عملاً مسیر اقدامات مجرمانه را برای خلافکاران هموار می‌کردند.
✅این در حالی است که مقامات انگلیس خود را یکی از کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد مالی و #پولشویی معرفی می‌کنند.
✅چندی قبل هم فاش شد که بزرگترین تشکیلات پولشویی و تامین مالی سازمان تروریستی مجاهدین خلق موسوم به منافقین در جهان، از طریق شبکه انگلستان هدایت می شود و یکی از مسئولین این شبکه بزرگ، فردی به نام «سیاوش پیشه‌ورز» است.
✅سیاوش پیشه‌ورز و برادران او با نام های عارف و داریوش پیشه‌ورز، از اعضای با سابقه گروهک تروریستی منافقین هستند. پیشه‌ورز، در انگلیس یک صرافی با نام #انتقال داشته که نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تامین می‌کند.
✅اطلاعات منتشر شده نشان داد که پیش‌ورز در پوشش این صرافی دو ماموریت مهم را انجام می‌دهد: نخست پولشویی برای منافقین و دوم تامین نیازهای مالی و انتقال پول به شبکه های تروریستی در داخل ایران، تا این شبکه ها بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را فراهم کنند.
✅اینکه چطور دولت انگلیس به عنوان یکی از اعضای گروه ویژه اقدام مالی یا همان #FATF بستر را برای پولشویی و فاینانس تروریسم فراهم می‌کند، محل تأمل است. اما به نظر می‌رسد که مقام لندن با همکاری دولت‌های موثر در گروه ویژه اقدام مالی، مسیر جدیدی را برای اخلال در نظام پولی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته‌اند و تلاش دارند حمایت‌های مالی از گروهک های برانداز ضدایرانی را نیز در این فضا تامین کنند.
@SadraUK
#صدرا
