محرمانه
#پرونده_اشباح
🔻دادسرای پاریس خواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی های شرکت #نفتی_توتال در پرونده پرداخت #رشوه به #جمهوری_اسلامی_ایران شد.
▫️اطلاعلاتی در مورد این پرونده:
🔸اولین نکته:
شرکت #توتال متهم است بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای عقد قرار داد ۲ میلیارد دلاری به #مقامات_نفتی_ایران ۳۰میلیون رشوه داده است.
🔹۸ سال بر روی این پرونده تحقیق و بررسی صورت گرفته است.
🔸یکی از چندی نکته ی حائز، اهمیت آن اینست که در آن دوره #جمهوری_اسلامی_ایران تحت #تحریم_نفتی_آمریکا بوده است.
🔹دومین نکته:
متهمان اصلی این پرونده در قید حیات نیستند و دچار سرنوشت های نامعلومی شدند.
🔻اسامی متهمان:
۱) کریستوف دومارژی، مدیر وقت بخش خاورمیانه توتال،بر اثر سانحه ی برخورد یک ماشین برف روب با هواپیمای آنها در مسکو جان باخت( یک رویداد نادر)
۲) #بیژن_دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با توتال ، بر اثر یک بیماری!؟ درگذشته است.
۳) #عباس_یزدی، وضعیتش نامعلوم است بی انکه جسدی از وی یافت شود، می‌گویند در #دوبی ربوده شده...
🔸سومین نکته:
بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ یک #حساب_بانکی بنامSiakal Account
در بانک خصوصیLombard Bank
برای فردی بنام #بیژن_دادفر فعال میشود. نوع حساب به گونه ای بوده است که ۴ عضو داشته و بدون حضور یا موافقت ۴ عضو امکان برداشت وجود نداشته است. بعد از بررسی متوجه شدند ۳ تن دیگر جز بیژن دادفر وجود خارجی ندارد! این حساب بین آن سالها ۲ واریزی فقط داشته است. یکی ۳۰ میلیون یورو، دومی ۴۵ میلیون یورو.
🔸چهارمین نکته:
در این پرونده اشباح نفر چهارمی هم هست که در قید حیات است.
#مهدی_هاشمی ( فرزند مرحوم #هاشمی_رفسنجانی) در زمان عقد این قرارداد نفتی بین توتال و ایران سمت مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران بوده است/یاسین عصر
👌 #محرمانه کانال حرفهایها
http://eitaa.com/joinchat/361299968Ca15e2013ea
محرمانه را به دیگران هم معرفی کنید
محرمانه
📍 رشوه گیری های صد میلیون دلاری مهدی هاشمی که هیچ گاه در ایران برای آنها مجازات نشد
@secret_file
▪️در مورد رشوه و فسادهای #مهدی_هاشمی در #قراردهای_نفتی زیاد گفته اند. جرائمی که هیچگاه در ایران به آنها پرداخته نشد.
▫️می گویند او حدود نصف محکومیتش را تحمل کرده (واقعا تحمل کرده است؟) و درخواست آزادی مشروط داده که فعلا موافقت نشده است.
او این روزها برای مرخصی باز هم بیرون از زندان است.
▪️پرونده #رشوه‌خواری، اعمال‌نفوذ و فسادِ باندی در سطوح بالای کشوری در پرونده قراردادهای کلان #نفتی، موضوع شرکت‌های #توتال (فرانسه) و #استات‌اویل (نروژ)، حدفاصل سالهای ۱۹۹۵-۲۰۰۴ (۷۵-۸۳)
▫️شرکت توتال ۲بار (در آمریکا و فرانسه) و استات‌اویل ۱بار بدلیل پرداخت #رشوه به مسوولین ایرانی و واسطه‌های معرفی شده جهت بدست آوردن حقوق بهره‌برداری از #مخازن‌نفتی در دادگاه محکوم می شوند.
▪️علیرغم وجود اسناد متقن و گسترده، و دسترسی دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی در ایران به مدارک، متهمین نامدار و پرنفوذ آن هیچگاه توسط قوه قضاییه محکوم نشده اند.
▫️توتالِ فرانسه از سال ۲۰۰۳ در آمریکا (۸۱) و از ۲۰۰۶ (۸۴) در فرانسه تحت پیگرد قانونی به اتهام پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه جهت بدست آوردن امتیاز فعالیت در بخش نفت و گاز (بالادستی) ایران بوده است.
▪️میزان جریمه توتال تنها در آمریکا، به دلیل نقض قوانین تجارت پاک و فساد ناشی از رشوه، ۳۹۸ میلیون دلار مقرر می‌گردد. تاریخ محکومیت شرکت و مدیران ارشد، می۲۰۱۳ (خرداد۹۲) می‌باشد.
▫️بخش اول رشوه به سال۱۹۹۵ باز می‌گردد که توتال برای اخذ امتیازات لازم از #شرکت‌ملی‌نفت‌ایران (NIOC) در میادین Sirra A and E ۵/ ۱۶میلیون دلار در پوشش #قرارداد‌مشاوره به‌منظور «به سرانجام رسانیدن قرارداد» پرداخت می‌کند.
▪️در سال۱۹۹۷ (۷۵)، ۴۴میلیون دلار دیگر تحت عنوان #مشاوره و #پرداخت‌خیریه برای دسترسی به بزرگترین میدان گازی جهان (#پارس‌جنوبی) و «نهایی سازی قرارداد» آنهم پس از تمام مذاکرات، واریز میشود.
▫️در فرانسه، از سال۲۰۰۶ پرونده بطور مجزا بررسی، و شرکت، مدیرعامل، اعضای تیم مذاکره و بطور خاص De Margerie (مدیر دپارتمان خاورمیانه توتال) تحت بررسی‌های قضایی گسترده برای بار دوم قرار می‌گیرند.
▪️در فروردین ۸۶، اظهارات مدیر دپارتمان خاورمیانه در دادگاه جنجال را به حداکثر می‌رساند.
▫️ در دسامبر ۲۰۱۸ (دی ۹۷) توتال مجددا به دلیل #فساد، روابط غیرشفاف با مسوولین ایرانی و واسطه‌های آنها، و پرداخت #رشوه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم می‌گردد.
▪️نکته از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ که پرونده دوبار، توسط دو سیستم قضایی مختلف، با حجم اطلاعات و اسناد و نام‌های آشنا درحال بررسی و احضاریه بوده، کوچکترین اقدامی در ایران انجام نشده است!
▫️نام‌ها در رسانه ها مطرح بوده است، دستگاه های اطلاعاتی-امنیتی مطلع بوده اند، دستگاه‌های نظارتی می دانسته اند، اما هیچ اقدام روی زمینی و جدی برای برخورد با رشوه گیرندگان، کارچاق‌کن‌های #شناخته‌شده رخ نداده است.
▪️از شانس خوب توتال و رشوه‌بگیرهای ایرانی، فرد کلیدی پرونده، کریستف دومارژری (مدیرعامل سابق توتال) در سال۲۰۱۴ در اثر برخورد هواپیمای شخصی یا یک ماشین برف روب در مسکو کشته شد.
▫️در دادگاه فرانسوی ۳نام ایرانی مطرح میشود:
- یک میانجی ایرانی که از توتال رشوه گرفته ولی فوت کرده است
1️⃣ #عباس_يزدی (#يزدان‌پناه)، بازرگان، کارچاق کن، واسطه و... ايرانی‌ـ‌بريتانيايی تابستان ۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است.
▪️داده ها انتقال او به بندری در شارجه و سپس ایران را حکایت می کند.
▫️دادگاه فرانسوی در نبود مدرکی مبنی بر مرگ، وی را به ۴سال زندان محکوم کرده است.
2️⃣ بر اساس جمع بندی دادگاه، توتال بین سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ در کل ۶۰ میلیون دلار #رشوه از طریق #واسطه‌ها و عناوینی چون #خیریه به #مهدی_هاشمی رفسنجانی (فرزند رئیس جمهور) که بعنوان مشاور ارشد نقش کلیدی در به سرانجام رساندن قراردادهای نفتی بازی می کرده، پرداخت نموده است.
▪️ در بازه زمانی مورد اشاره، علاوه بر دسترسی‌های ویژه از مسیر پدر (ریاست جمهور و بعدتر مجمع) #مهدی_هاشمی_رفسنجانی مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود.
▫️ #مهدی_هاشمی_رفسنجانی در ۲۱خرداد۱۳۹۴ به جرم‌های اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
▪️محسنی اژه ای: کیفرخواست وی، ۱۲ اتهام داشت که بعضی را دادگاه بدوی با هم ادغام و بعضی را هم تبرئه کرد.
▫️در کیفرخواست ۱۲۵ صفحه ای او، نشانی از اتهامات مرتبط با #توتال نبود.
3️⃣ نفر سوم #بیژن_دادفر مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با توتال بوده که پیش از دادگاه فرانسوی فوت می‌کند./محمد صالح نورانی
👌 #محرمانه کانال حرفهایها
@secret_file