eitaa logo
اف ای تی اف FATF
47 دنبال‌کننده
175 عکس
93 ویدیو
2 فایل
Financial Action Task Force گروه ویژه اقدام مالی
مشاهده در ایتا
دانلود
6.54M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 انتقاد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مدافعان اجرای FATF: در وطن‌فروشی از هم سبقت نگیرید 🔹علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: چرا می‌خواهید FATF را بپذیرید، الان روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت می‌فروشیم، این یعنی اینکه تحریم شکست خورده اما با پذیرفتن FATF دیگر نمی‌توان نفت فروخت و پولش را جابجا کرد. چرا در شرایط تحریم‌های همه جانبه همه جزئیات تراکنش‌های مالی و انتقال وجهمان را در اختیار طرف خارجی قرار دهیم؟ کجای عقل این را می‌گوید؟ از اشتباهات برجام در ماجرای FATF درس بگیرید و در وطن‌فروشی از هم سبقت نگیرید! ✅ @Masaf
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
🔥حقایقی دربارهFATF که کمتر شنیده اید(۲) 🔻یکی از ابعاد نیمه پنهان FATF، است. 🔻یک- FATF اصلا مثل فیفا یک سازمان نظارتی نیست، بلکه خود را صرفا نهاد می داند که زیر ساخت اطلاعات مالی را ایجاد می کند. 🔻دو- بر اساس FATF تشکیل یک واحد اطلاعات مالی یا FIU به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است و این واحد علاوه بر وظایفی که در سطح ملی بر عهده دارد، باید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مورد درخواست را با واحد اطلاعات مالی سایر کشور‌های ذیل ساختار گروه اگمونت به اشتراک بگذارد. 🔻سه- گروه اگمونت (Egmont Group) در واقع یک تالار اجتماعات برای اشتراک گذاری داده های واحدهای اطلاعات مالی کشورها یا FIU ها است. 🔻چهار- از سوی دیگر FATF از دولت‌ها خواسته واحدهای اطلاعات مالی را تضمین کنند و عملا دخالتی در تحلیل و انتشار اطلاعات این واحدها نداشته باشند!! 🔸پ.ن۱: به همین دلیل حلقه تحریم ها به خصوص تحریم های موضعی(که دقیقا افراد، سازمانها، شرکت‌ها و صرافی ها را نشانه می‌گیرد) با وجود این سازوکار خطرناک که اطلاعات تراکنش ریالی را به راحتی در اختیار دشمن قرار می دهد تنگ تر می شود. 🔸پ.ن۲: شاید به همین دلیل باشد که با وجود قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در اواخر سال ۹۸، بر خلاف تبلیغات عجیب غربگرایان، فروش نفت و صادرات افزایش چند برابری پیدا کرده است چون این درز اطلاعات مالی فعالان و شرکای اقتصادی مسدود است. ✍حمیدرضا ابراهیمی @gaami_no ✅ با بدون سانسور متفاوت بیاندیشید 👇 http://eitaa.com/joinchat/404946944Ceab6f2b794
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ تکلیف لوایح باقی مانده FATF فروردین ١۴٠٠ تعیین می‌شود/ برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است 👤 محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام: 🔹تکلیف نهایی ۲ لایحه اف‌ای‌تی‌اف در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود. 🔹برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است، با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم. 🔹الان بحث دو توصیه از ۴۱ توصیه مطرح است.دو تا از این توصیه ها در مجمع است. 🔹یکی لایحه پالرمو است و دیگری لایحه CFT است. اعضای مجمع درباره موضوع "نکست استپ" بسیار پرس و جو کردند.این موضوع هنوز در هاله ابهام است. 🔹قرار شده مستندات این سوالات بررسی شود و دولتی ها ان را امضا کنند. 🔹دولتی ها درباره این موضوع تناقضاتی دارند.سه یا چهار پیشنهاد در مجمع وجود دارد. 🔹باید این مستندات توسط دولت امضا شود. به مجمع بیاید و بعد این پیشنهادات در مجمع بررسی و به تصویب برسد. 🔹اما برخی آقایان وزرا می گفتند اول این این موضوع در مجمع تصویب شود و بعدا مورد بررسی قرار بگیرد. اعضای مجمع منتظر مستندات دولتی ها هستند./ باشگاه خبرنگاران جوان @Rasadt_tahlil
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
مجلس: پذیرفتن FATF مبنای «فشارهای شرطی» به ایران خواهد بود 🔹بیاینه نمایندگان: به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می گیرد و در چنین شرایطی، خزانه‌داری آمریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. 🔹پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم و این‎ها مبنای «فشارهای شرطی» به ایران خواهد بود. 🔹از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و لازم‎الاجرا بودن آن است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»مصرف داخلی دارد. @Farsna
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
🔰مجموعه | رابطه FATF و فساد (۱) ♨️ رئیس جمهور: "بهترین راه مبارزه با فساد، FATF است..." ⁉️ آیا این حرف واقعیت دارد؟! 🌐 دریافت این مجموعه از سایت سعداء _______________ 💠 برشی از پژوهش اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
🔰مجموعه | رابطه FATF و فساد (۲) ♨️ سوءاستفاده مقامات خارجی و خانواده‌های آن‌ها از حفره‌های ضدپولشویی برای آوردن میلیون‌ها دلار... 🌐 دریافت این مجموعه از سایت سعداء ____________ 💠 برشی از پژوهش اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
🔰مجموعه | رابطه FATF و فساد (۳) ♨️ کشورهای عضو FATF خودشان از کشورهایی هستند که بیشترین پولشویی در آنجا انجام می‌شود... 🌐 دریافت این مجموعه از سایت سعداء ___________ 💠 برشی از پژوهش اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
🔰مجموعه | رابطه FATF و فساد (۴) ♨️ بیشترین پنهان‌کاری مالی دنیا و بهترین مکان ها برای پولشویی... 🌐 دریافت این مجموعه از سایت سعداء ___________ 💠 برشی از پژوهش اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
🔰مجموعه | رابطه FATF و فساد (۵) ♨️ فرار مالیاتی و پولشویی... 🌐 دریافت این مجموعه از سایت سعداء ___________ 💠 برشی از پژوهش اندیشکده راهبردی 🆔 @soada_ir
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
⭕️بعید می دانم FATF رای بیاورد 👤احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام 🔹دولت باید نامه رسمی با امضا ارائه دهد و مسئولیت‌ها را برعهده بگیرد و تاکنون چنین کاری نکرده است. 🔹هرچه تا الان گفته شده به صورت شفاهی بوده است که این کار باعث می‌شود اعتبار سخنان آن‌ها پیش مسلمین کافی نباشد و ما را دچار مسئله می‌کند. 🔹همه تلاش خود را می‌کنیم تا آنچه به نفع ملت است اتفاق بیفتد. 🔹مصلحت مردم نه تنها در امروز بلکه در فردا و پس فردا است 🔹فکر نمی کنم FATF در تشخیص مصلحت رای بیاورد چون به دو سوم رای برای تصویب نیاز دارد./ خبر فوری @rasad_tahlil
۱۴ اسفند ۱۳۹۹