❇️ حکم پرونده قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی بوش قطعی شد 🔹مجیدرضا مسعودی (دارای مجوز اقامت در کشور‌های انگلستان و امارات) به ادعای واردات کالا‌های اساسی (روغن و کاغذ تحریر) با اخذ ارز دولتی، شرکت‌هایی را در کشور‌های ترکیه و امارات خریداری و تشکیل می‌دهد. 🔹بخش قابل ملاحظه‌ای از این تسهیلات ارزی (۴۷ میلیون دلار) صرف خرید لوازم خانگی بوش به تعداد ۱۰۰۰ کانتینر از شرکت‌های خارجی شده و هیچ فاکتور و سند معامله‌ای نیز برای ورود این لوازم به گمرک ارائه نشد. 🔹اتهام متهمان، مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی بوش به کشور از طریق جعل و ارائه اسناد مجعول به گمرک به ارزشی بالغ بر ۷۷ میلیون و ۶۵۲ هزار دلار است. 🔹تمامی قیمت‌ها در فاکتور‌ها توسط متهمان جعل و به گمرک ارائه شده که بیش از ۵۰ درصد با قیمت‌های واقعی تفاوت داشته است. 🔹مجیدرضا مسعودی، متهم ردیف اول به جزای نقدی معادل ۳ برابر ارزش کالا و تحمل دو سال حبس، محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی به مدت ۵ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال به عنوان مجازات تکمیلی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی محکوم شد./میزان 🆔 @irnfic

❇️ حضور در لیست سیاه FATF مانع مقابله با تحریم‌های آمریکا است 🔸معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو هستیم و قطعاً حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است. 🔸هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده‌اند و به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند، عنوان کرد: بند به بند توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سؤالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های جهان‌شمول FATF برسیم. 🔸وی افزود: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه‌سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف ندهیم چراکه هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع‌سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.

🔸معاون وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت امروز برخی کشورهای مشابه ما که تحت تحریم هستند در جهت همکاری مضاعف با FATF تلاش می‌کنند تا بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند. 🔸وی افزود: کشور روسیه با هزینه‌های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین‌المللی و حتی انجام هزینه‌های آموزشی به‌صراحت شبکه‌سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می‌کند و این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می‌شود. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF برخلاف تحریم‌های آمریکا، جهان‌شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به‌تبع آن دغدغه تمام کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان‌بر است و بعدازآن باید ساختارسازی و تیم‌سازی‌هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم. 🔸این مقام مسئول در ادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به‌موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می‌زند و وقتی می‌گوییم عادی‌سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با تمام نهادهای پولی و مالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم‌ها نماییم و فرصت‌های شبکه‌سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در طول سه سال اخیر شتاب قابل‌توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور دادیم، افزود: امروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه‌های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده‌ایم و فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و‌ ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته‌ایم و در تقسیم‌کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیتی اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و… تعریف و در حال اجرای آن هستیم و در چند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب‌های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می‌کنیم. 🔸 راه اندازی نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: اخیراً نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان‌های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم و مستمراً گروه‌های مختلف برای بازدید دعوت می‌شوند و تمام هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم‌افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و ‌البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست. https://fiu.gov.ir/fic20bahman 🆔 @irnfic

❇️ اطلاعیه روابط عمومی مرکز ملی اطلاعات مالی ⬅️ روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در واکنش به برخی حواشی مرتبط با یکی از مهمانان برنامه‌های رسانه ملی اعلام کرد: 🔹 ضمن احترام به نظرات کارشناسی متخصصان امر، مرکز اطلاعات مالی در خصوص عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF در چارچوب مستندات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی، موضع گیری نموده و خواهد نمود و در این مسیر به مشاوره سایر اشخاص به ویژه افرادی که با مرکز اطلاعات مالی ارتباط استخدامی ندارند، نیاز ندارد. https://fiu.gov.ir/tel15ba343 🆔 @irnfic

❇️ ابتکار هند برای مبارزه با کلاهبرداری دیجیتالی 🔹 بانک مرکزی هند در تلاش‌ برای مبارزه با تقلب‌های پرداخت دیجیتال و تقویت اعتماد به خدمات بانکداری آنلاین، دامنه انحصاری «bank.in» را برای بانک‌ها از آوریل سال ۲۰۲۵ معرفی می‌کند. 🔹بانک مرکزی قصد دارد یک دامنه جداگانه « fin.in» برای موسسات مالی غیربانکی ایجاد کند. 🔹رئیس بانک مرکزی هند گفت که موارد فزاینده کلاهبرداری در پرداخت‌های دیجیتال، مایه نگرانی جدی است. 🔹بانک مرکزی هند اعلام کرد که برای طرح جدید، دستورالعمل‌های مفصلی را برای بانک‌ها به‌طور جداگانه صادر می‌کند که به کاربران کمک می‌کند تا وب‌سایت‌های بانکی قانونی را از وب‌سایت‌های کلاهبرداری تشخیص دهند./ ایسنا 🆔 @irnfic

✴️ جزئیاتی از بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ⬅️ مصاحبه سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیوستن ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی چیست؟ مشغول هستیم و هنوز کار را تمام نکرده‌ایم. ولی بررسی‌هایی که دارد صورت می‌گیرد خیلی دقیق و کارشناسانه است و من فکر می‌کنم به راحتی بتوانیم به یک مصلحت روشنی برسیم. 🔹فکر می‌کنید که جلسات مجمع در خصوص این موضوع چقدر طول می‌کشد؟ فکر می‌کنم دو-سه جلسه دیگر کار داریم. 🔹آیا می‌توان امیدوار بود که به نتیجه متفاوتی نسبت به دوره قبلی بررسی‌ها برسد؟ من فکر می‌کنم نتیجه ما یک نتیجه مصلحتی ترکیبی خواهد بود؛ نه نتیجه بله یا خیر. 🔹معاون رئیس مجلس بحثی را مطرح کرد در خصوص اینکه مجلس سعی دارد جلسات مشترکی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت و دولت برای میانجی‌گری در این موضوع داشته باشد. این جلسات به چه صورت برگزار می‌شود؟ بحث میانجی‌گری نیست و بحث تشخیص مصلحت است. از دولت و مجلس حضور خواهند داشت و خود ما هم از نظرات کارشناسان مستقل استفاده و تصمیم‌گیری می‌کنیم. برای تشخیص مصلحت باید خیلی دقت کرد چون ما باید جواب خدا را بدهیم./ جماران 🆔 @irnfic

⛔️ بزرگ‌ترین مانع تجارت ایران و ازبکستان: FATF ⬅️رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان: 🔹حجم تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری ایران و ازبکستان راضی‌کننده نیست. 🔹مردم و دولت ازبکستان تمایل زیادی به همکاری با فعالان اقتصادی ایران دارند اما مشکلاتی از جمله محدودیت‌های FATF به عنوان مهم‌ترین مسئله مانع از توسعه همکاری‌های دو کشور شده است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ پیوندهای دسترسی به کانال‌های مرکز در شبکه‌های اجتماعی 🔹بله: ble.ir/join/65HyUn52Xn 🔹ایتا: https://eitaa.com/IRNFIU 🔹سروش: https://splus.ir/IRNFIC

🎞 كشورهای تحریم‌كننده ایران از عدم تصویب پالرمو و CFT سود می‌برند ⬅️محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹تصویب‌نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT بار سنگین‌تری روی تحریم‌هاست و قطعاً تحریم‌کننده‌ها از آن سود می‌برند. 🔹آنچه در مجمع مطرح است پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو است نه پیوستن به FATF. 🔹ایران به ۳۸ از ۴۱ کنوانسیون FATF عمل کرده است و حالا پالرمو و CFT مطرح است که ابتدا در مجلس دهم تصویب شد و اما با اختلاف مجلس و شورای نگهبان، بررسی آن به مجمع س‍پرده شد و مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می‌کرد اما به دلیل تفاوت مواضع دوره یازدهم با دوره دهم به ایجاد یک فاصله در این مسیر منجر شد./شادا 🆔 @irnfic

❇️ اعلام جرم ۳۰ میلیارد تومانی علیه شاه 🔹در هنگام حضور خانواده شاه سابق در پاناما مباحثی درباره بازداشت محمدرضا پهلوی و تحویل آن به ایران توسط نهادهای بین‌المللی مطرح شد. 🔹ایرج رضایی پازپرس دادسرای عمومی تهران ۳ بهمن ۱۳۵۸ متن مستندات را در قالب دو اعلام جرم منتشر کرد. اعلام جرم اول در ۸ بند و دیگری در ۳ بند فهرستی از مفاسد مالی محمدرضا پهلوی است که مجموع آن رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان می شود. متن را به روایت روزنامه اطلاعات ۴ بهمن ۱۳۵۸ بخوانید. 🆔 @irnfic