❇️ رونمایی از شگردهای قاچاقچیان سوخت در عمق دریا ⬅️رئیس‌کل دادگستری هرمزگان: 🔹 16 قاچاقچی در روزهای گذشته ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق مبادله کردند که پس از درگیری مسلحانه با ماموران بازداشت شدند. 🔹 متهمان اطراف لنج را سیم‌خاردار کشیده و به آن برق ۲۲۰ ولت وصل می‌کردند که ماموران نتوانند وارد شوند. 🆔 @irnfic

❇️ پذیرفتن FATF زنجیرهایی را از پای فعال اقتصادی باز می‌کند/ مبارزه با فساد را مبتنی بر علم اقتصاد دنبال کنیم ⬅️ قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران در میزگرد «اقتصاد ایران و عبور از تحریم»: 🔹رفتارهای متولیان در حوزه مبارزه با فساد مبتنی بر علم اقتصاد نیست و زمینه‌ای را مهیا می‌کند تا نوکیسه‌هایی به وجود بیایند که بیشترین منافع آنها در تداوم تحریم و زیر فشار رفتن کشور است. 🔹اساس مشکل این است سیاست‌های تجاری نسبت به سیاست‌های پولی و ارزی در اولویت قرار ندارند درصورتی که سیاست‌های تجاری باید در صدر باشند. 🔹به طور کلی چرا همه سیاست‌های تجاری کشور در بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌شوند؟؛ این روند اشتباه است. 🔹پذیرفتن FATF نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند اما زنجیرهایی را از پای فعال اقتصادی باز می‌کند تا مجبور نباشند دو درصد دو درصد بابت همین مسائل بانکی به کشورهای مختلف پرداخت کنند. 🔹روسیه هم پس از فروپاشی شوروی یارانه می‌داد و قیمت ارز را کنترل می‌کرد؛ اما بعد از 2 سال متوجه شد، اشتباه می‌کند. 🆔 @irnfic

❇️ تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت ندارد 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به برخی اخبار و اظهارات اعلام کرد که تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نه عبارت درستی است و نه موضوعیت دارد. 🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشورمان عملاً در سال ۱۳۹۵ و در توافق با FATF با امضای برنامه اقدام، به نوعی مسیر عادی‌سازی تعاملات با این نهاد را آغاز کرده و عملاً تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نه عبارت درستی است و نه موضوعیت دارد. 🔸وی تصریح کرد: آنچه اهمیت تصویب این دو کنوانسیون را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو چندان کرده است، نقش این تصمیم در رفع موانع اصلی در هموار شدن مسیر عادی‌سازی پرونده کشورمان در FATF و تسریع فرآیند تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران است. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد از بازی کلامی با واژه FATF و گفتمان سازی انحرافی در این خصوص گفت: حضور ایران در لیست سیاه، تعاملات پولی و مالی کشورمان را در چالش با تمام کشورهای دنیا به غیر از کره شمالی قرار داده است و در حال حاضر طرف مقابل ما FATF نیست بلکه تمام کشورهای دنیا هستند که مردم ایران و کشورمان را از حیث پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرخطر می‌دانند. https://fiu.gov.ir/fa27ta12 🆔 @irnfic

✳️ جزئیات جدید از پذیرش CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔸کمیسیون مشترک مجمع به عنوان کمیسیونی که مسئولیت بررسی کارشناسی CFT و پالرمو را در مجمع بر عهده داشت، کارخود را به پایان رساند. 🔸کمیسیون مشترک، این دو کنوانسیون را با تحفظ ها و حق شرط هایی پذیرفت. 🔸مهمترین این پیش‌شرط‌ها این است که جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد. 🔸در ابتدای سال ۱۴۰۴ در مرحله بعد بررسی این دو کنوانسیون در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. 🆔 @irnfic

❇️ هم‌افزایی سازمان مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی در مقابله و کشف تخلفات مالی 🔸رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بر ادامه همکاری‌های سازنده این سازمان با مرکز اطلاعات مالی برای هم‌افزایی در مقابله و کشف تخلفات مالی تأکید کرد. 🔸دکتر سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به معاونان، مدیران دفاتر ستادی و رؤسای ادارات کل امور مالیاتی با اشاره به تکالیف قانونی این سازمان، ارسال تمامی گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی الزامی دانست. 🔸بر اساس این بخشنامه، با هدف جلوگیری از اقدامات موازی و تمرکز در اجرای برنامه‌های عملیاتی قانونی هرگونه تعامل با مرکز اطلاعات مالی صرفاً با محوریت مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی می‌بایست صورت پذیرد. 🔸رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین بر ادامه همکاری‌های سازنده این سازمان با مرکز اطلاعات مالی به‌منظور هم‌افزایی در مقابله و کشف تخلفات مالی در چارچوب قوانین تأکید کرد. https://fiu.gov.ir/fi28ma12 🆔 @irnfic

✳️ضمن تشکر از سازمان امور مالیاتی کشور و تاکید بر همگرایی و هم افزایی ظرفیت های دو دستگاه حاکمیتی ، توجه به این نکته مهم است که برابر مقررات هیچ فیلتری در مسیر ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی نباید وجود داشته باشد و این موضوع باید در بخشنامه رییس محترم سازمان امور مالیاتی شفاف شود . مرکز اطلاعات مالی مکاتبه ای در این خصوص معمول خواهد نمود.

❇️ از خرید طلای آنلاین در صفحات نامعتبر خودداری کنید ⬅️ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در هشدار پیامکی به شهروندان در خصوص خرید طلای آنلاین اعلام کرد: 🔹 قبل از خرید طلای آنلاین، مطمئن شوید فروشگاه دارای مجوز از اتحادیه طلافروشان و اینماد است و از خرید در صفحات نامعتبر خودداری کنید. 🆔 @irnfic

🎥 تقاضای اعلام جرم نسبت به مؤسسات پولشویی فرقه رجوی ⬅️وکیل شاکیان فرقه رجوی در جلسه 30 دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این فرقه: 🔹مجاهدین برای تامین مالی چند شگرد دارند که یکی از آن‌ها کلاهبرداری و سرقت است. 🔹از مهم‌ترین کار‌های سازمان برای تامین مالی این است که در کشور‌های انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا اقدام به تاسیس موسسه‌های مردم نهاد برای تامین مالی و پولشویی می‌کنند. 🔹از جمله این موسسه‌های ادعایی جامعه دانشگاهیان برای آزادی ایران، کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، انجمن فرانسوی- ایرانی برای دموکراسی ایران، انجمن جوانان ایران آزاد، انجمن خانواده‌های اشرفیان و انجمن پناهندگان سیاسی است. 🔹براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی سازمان مجاهدین جزء گروهک‌های تروریستی شناخته شده است و براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریست تقاضای اعلام جرم نسبت به این موسسات را از دادگاه دارم. 🆔 @irnfic

❇️ روش‌های رایج پولشویی در فوتبال و سایر ورزش‌ها 🔹 فوتبال، محبوب‌ترین ورزش جهان، نه‌تنها شور و هیجان را برای هوادارانش به ارمغان می‌آورد، بلکه به بستری جذاب برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی نیز تبدیل شده است. 🔹باشگاه‌های فوتبال، با قراردادهای چند میلیون دلاری، نقل و انتقالات پیچیده و منابع مالی نامشخص، به محلی مناسب برای پولشویی تبدیل شده‌اند. 🔹روش‌های رایج پولشویی در فوتبال و سایر ورزش‌ها 🔹چرا نظارت بر پولشویی در ورزش دشوار است؟ 🔹آینده مبارزه با پولشویی در ورزش و نقش سیاست‌گذاران 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fo28po12 🆔 @irnfic

❇️ تغییر الگوی مصرف مشتریان؛ تعمیرات موبایل جایگزین خرید شد ⬅️ رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی: 🔹نقدینگی مردم نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به تبع آن میزان خرید مردم کمتر شده است. خرید تلفن همراه در حال حاضر رونق سال قبل را ندارد، اما موبایل یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و مردم احتیاج داشته باشند آن را تهیه می‌کنند. 🔹 با کاهش قدرت خرید، الگوی مصرف مشتریان تغییر کرده است. در گذشته، افراد در صورت خرابی گوشی، آن را تعویض می‌کردند، اما اکنون بیشتر ترجیح می‌دهند دستگاه خود را تعمیر کنند یا به جای خرید گوشی نو، گزینه‌های دست‌دوم را انتخاب کنند. 🔹در گذشته از ۱۰ دستگاه گوشی، ۸ گوشی تعویض و ۲ گوشی تعمیر می‌شد، اما الان این وضعیت برعکس شده و ۲ گوشی تعویض و ۸ گوشی تعمیر می‌شود. کاهش نقدینگی مردم و همچنین افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت گوشی از دلایل این موضوع است./ اقتصادآنلاین 🆔 @irnfic

❇️ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۴ اعلام شد 🔹جدول حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ اعلام شد. 🆔 @irnfic

❇️ پرداخت پاداش به گزارش‌گران ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه گزارش‌گران ۳ پرونده ناهنجاری، با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پاداش دریافت کردند. ⬅️مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹 گزارش‌گران می‌توانند مواردی چون سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، کارگزاری و... بدون اخذ مجوز مربوط را در سامانه این اداره ثبت کنند. 🔹براساس دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، مواردی که در خصوص پرونده، دعوای کیفری یا تخلف انضباطی طرح شده باشد، معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رای یا آرای قطعی، به عنوان پاداش شخص یا اشخاص گزارشگر تعیین می‌شود. 🔹تعداد پاداش‌های پرداخت شده تا پایان امسال به ۸ مورد رسید. 🔹 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبات اخیر خود مبالغی معادل ۲،۰۰۰ میلیون ریال، ۱،۶۵۸ میلیون ریال و ۴۸۷ میلیون ریال، بر اساس آرای قطعی پرونده‌‏ها برای پرداخت را تصویب کرد. کامل: https://fiu.gov.ir/bo28go12 🆔 @irnfic