❇️ کویت جریمه‌های سنگینی را برای تخلفات پولشویی اعمال می‌کند 🔹 قطعنامه جدید وزارت صنعت و تجارت کویت، مشاغل و حرفه‌های غیرمالی را در مبارزه با پولشویی هدف قرار داده و جریمه‌های سنگینی را برای آنها پیش‌بینی کرده است. 🔹این قطعنامه چارچوبی را با سه سطح نقض معرفی می‌کند: خطر کم، متوسط و بالا. 🔹مجازات‌های مربوط به تخلفات شامل هشدارهای کتبی، تعلیق یا لغو مجوز و جریمه‌هایی بین 500 تا 10,000 دینار کویتی است. 🔹این قطعنامه، چارچوبی جامع برای مجازات تخلفات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد و تعهد کویت به تقویت سیستم‌های مالی و نظارتی خود را تقویت می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko7po1u 🆔 @irnfic

❇️ ابهامات حقوقی مبادله رمزارزها در ایران 🔹 استخراج 🔹 معامله و تبادل 🔹 نگهداری و استفاده از رمز ارز 🔹به رسمیت شناختن رمز ارز به عنوان مال دارایی 🔹ممنوعیت به‌کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی 🔹چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها 🔹مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹وضع مقررات مالیاتی شفاف 🔹توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی کامل: https://fiu.gov.ir/gh7ra1u 🆔 @irnfic

❇️ ایران ادعای حضور اعضای القاعده در کشور را رد کرد 🔹 امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل را که در آن ادعاهایی درباره حضور اعضای القاعده در ایران مطرح شده بود، قویاً رد کرد. 🆔 @irnfic

❇️ انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت‌بانکی انگیزه قاچاق را کاهش می‌دهد ⬅️ شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون اقتصادی: 🔹راهکارهای مجلس در قوانین برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند. 🔹تخصیص ۳ درصد از کشفیات قاچاق سوخت به مجموعه‌های متولی کشف‌کننده قاچاق یکی از این احکام بودجه ۱۴۰۴ است. 🔹انتقال سهمیه از کارت بنزین و سوخت به کارت‌بانکی انگیزه قاچاق را کاهش می‌دهد. 🔹سیاست‌های قیمتی نباید در اولویت روش‌های کاهش قاچاق سوخت باشند. 🆔 @irnfic

✳️ اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403 1-اقدامات دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2-تدوین برنامه اقدام ملی کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 3- راهبری واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول 4- عملیاتی‌سازی سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی 5- اخذ داده، اطلاعات و دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط 6- بررسی، تدوین و تصویب قــوانین و مقــررات موردنیاز 7- اعمال رویه‌های نظارتی هدفمند بر اشخاص مشمول 8- راهبری و ساماندهی گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک 9- ساماندهی فرآیند پیشگیری تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری 10- اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌ مبارزه با پولشویی 11- مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 12-رسیدگی به گزارش‌های و استعلام‌های دریافتی در حوزه مبارزه با پولشویی 13- تهیه و به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر 14- توانمندسازی و آموزش 15- همکاری با سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی فعال در زمینه AML/CFT 16- حضور فعال در مجامع بین‌المللی 17- ارتقاء و کارآمدسازی نظام مدیریت 18- اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کامل: https://fiu.gov.ir/go1403fiu

❇️ آمریکا ارائه کمک به سازمان تجارت جهانی را متوقف کرد 🔹دولت آمریکا در ادامه سیاست کاهش هزینه‌های دولتی، کمک‌های خود به نهاد ناظر سازمان تجارت جهانی (WTO) را متوقف کرد. 🔹واشنگتن تاکنون اعلام کرده است که از برخی سازمان‌ها مانند سازمان جهانی بهداشت خارج می شود و کمک‌ها به برخی دیگر را کاهش داده است. 🆔 @irnfic

❇️ مشارکت دولتی و خصوصی برای تقویت مقابله جهانی در برابر جرایم مالی 🔹 در مجمع همکاری بخش خصوصی FATF 2025 (PSCF) اهمیت مشارکت دولتی و خصوصی برای تقویت مقابله جهانی در برابر جرایم مالی مورد تأکید قرار گرفت. 🔹 بیش از 200 شرکت‌کننده، از جمله نمایندگانی از گروه‌های بانکی بین‌المللی، شرکت‌های فین‌تک، دروازه‌بانان و جامعه مدنی در مورد چالش‌های کلیدی و راه‌های روبه‌جلو در مبارزه با جرایم مالی تبادل‌نظر کردند. شرکت‌کنندگان توافق کردند که مشارکت دولتی و خصوصی باید مسیر را برای توسعه نقشه راه مشترک هموار کند. 🔹گروه اقدام مالی در این همایش به دنبال بازخورد از بخش خصوصی در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک و شمول مالی بود، از جمله اینکه چگونه ابزارهای دیجیتال (مانند ورود مشتری دیجیتال) می‌توانند به حمایت از این اهداف کمک کنند. 🔹در مورد بازنگری اخیر در استانداردها برای ارتقای بهتر شمول مالی همچنین در مورد اینکه چگونه دستورالعمل جدید می‌تواند به کشورها و بخش خصوصی در اجرای الزامات جدید کمک کند، مطالبی ارائه شد. 🔹این بحث بر اهمیت گفتگوی سه‌جانبه بین ناظران، مؤسسات مالی و سازمان‌های غیرانتفاعی و سایر بازیگران بشردوستانه برای اطمینان از دسترسی کافی سازمان‌های غیردولتی به خدمات مالی، از جمله برای ارائه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد. 🔹بخش خصوصی همچنین بر لزوم تسریع حرکت به سمت رویکردی مناسب مبتنی بر ریسک تأکید کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa2025ba 🆔 @irnfic

❇️ معاون سابق وزیر دفاع روسیه به اتهام رشوه و اختلاس محاکمه شد 🔹روسیه محاکمه مقام دفاعی سابق متهم به رشوه‌خواری و اختلاس را آغاز کرد. 🔹 تیمور ایوانف، معاون سابق وزیر دفاع روسیه در اولین پرونده از مجموعه پرونده‌هایی که نشان دهنده تلاش ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای مجازات فساد در نیروهای مسلح است، در مسکو محاکمه شد. 🔹وی در آوریل سال گذشته به ظن گرفتن رشوه دستگیر شد و بازرسان در ماه اکتبر اتهامات اختلاس جدیدی را به پرونده وی اضافه کردند. 🔹خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که کل مبلغ اختلاس شده توسط ایوانف و همدستانش، 4.1 میلیارد روبل (48.8 میلیون دلار) بوده است که بیشتر آنها به شکل حواله‌های بانکی به دو حساب خارجی واریز شده است. 🔹ایوانف که از سال ۱۳۹۵ به‌عنوان معاون وزیر خدمت می‌کرد، مسئول مدیریت املاک، مسکن، ساخت‌وساز و وام مسکن در وزارت دفاع بود. 🔹بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی پیش از این ادعا کرد که ایوانف و خانواده‌اش زندگی لوکس ازجمله قایق بادبانی، بالگرد، سفر به ریویرای فرانسه، خرید الماس و یک عمارت قرن نوزدهم در مسکو داشتند. 🔹مجله فوربس او را به‌عنوان یکی از ثروتمندترین مردان در ساختارهای امنیتی روسیه معرفی کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru9af1u 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری اینترنتی با پیامک فطریه ۱۴۰۴ 🔹رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ترفند پیامک جعلی فطریه خبر داد. 🔹متهم برای صدها نفر پیامک ارسال کرده بود که در نهایت به کلاهبرداری بیست میلیارد ریالی از بیش از ۲۹ شاکی ختم گردیده بود. 🔹در این ترفند با عنوان پرداخت اینترنتی فطریه عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به ورود به سامانه محاسبه و پرداخت فطریه نموده که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان ختم شده است. 🆔 @irnfic

❇️ تبلیغات خرید و فروش طلا در صداوسیما ممنوع شد ⬅️ رئیس روابط عمومی معاونت سیاسی خبرگزاری صداوسیما خبر داد: 🔹روز گذشته تبلیغ خرید و فروش طلا در سریال پایتخت بحث برانگیز شده بود. این تبلیغ برخلاف اهداف شعار سال است. 🆔 @irnfic