📺 دولت پزشکیان از روز اول هدف و برنامه‌اش، لغو تحریم‌هاست، اما کاسبان تحریم نمی‌گذارند ⬅️ حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس: 🔹 کاسبان تحریم بطور خالص سالی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار با تحریم کاسبی می‌کنند و از آن سود کسب می‌کنند، به همین دلیل هم با لغو تحریم‌ها مخالفند. 🆔 @irnfic

❇️ چگونه عقب‌نشینی ترامپ برای مبارزه با پولشویی می‌تواند به جنایتکاران کمک کند 🔹کارشناسان می‌گویند که دولت دونالد ترامپ ممکن است با کنار گذاشتن اجرای قوانینی که شرکت‌های صوری و فساد شرکتی را سرکوب می‌کند، فرار از پولشویی و رشوه‌خواری را برای مجرمان آسان‌تر کند. 🔹 دولت ترامپ اعلام کرده که اجرای دو قانون کلیدی در ایالات‌متحده را تا حد زیادی متوقف خواهد کرد: قانون شفافیت شرکتی (CTA) که هدف آن مهار پولشویی از طریق شرکت‌های صوری است و قانون اقدامات فاسد خارجی (FCPA) که رشوه‌خواری در معاملات تجاری بین‌المللی را ممنوع می‌کند. 🔹تیم ترامپ همچنین برای انحلال چندین واحد تخصصی اجرای قانون در وزارت دادگستری آمریکا که بر مبارزه با فساد در خارج از کشور تمرکز داشتند، اقدام کرده است. همچنین گزارش شده است که دولت در حال بررسی محدودیت شدید واحدی است که با فساد در داخل آمریکا مقابله می‌کند. 🔹به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور یک مرکز مالی بزرگ جهانی برای جرایم سازمان‌یافته است و تخمین زده می‌شود که سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در این کشور پولشویی می‌شود. علاوه بر این، نقش حیاتی آمریکا به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی و خانه بسیاری از شرکت‌های قدرتمند به این معنی است که این تغییرات تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/tr14am1a 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی ۱۰۶ میلیاردی قاچاقچی زیر 18 سال سن! ⬅️ سردار جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چند ماه تلاش و تحقیق، موفق به شناسایی یکی از عاملان اصلی قاچاق سوخت شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. 🔹مأموران با هماهنگی مقام قضایی، حساب‌های بانکی این متهم که کمتر از ۱۸ سال سن داشت را مسدود کردند. 🔹این فرد به همراه والدین خود به اداره پلیس امنیت اقتصادی مراجعه کرده و ابتدا هرگونه دخالت در قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی را انکار کرد اما پس از مواجهه با دلایل، مستندات و مدارک موجود، به جرم انتسابی خود و قاچاق سوخت اقرار کرد. 🔹 بر اساس مستندات موجود، درآمد نامشروع حاصل از قاچاق سوخت این متهم ۱۰۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال بوده است. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش کلاهبرداران پانزی ⬅️ رئیس کل دادگستری مازندران: 🔹امروزه با رونق ارز‌های دیجیتال، تعداد طرح‌های مالی از جمله طرح پانزی رو به افزایش است. 🔹کلاهبرداران پانزی معمولاً از ناآگاهی و طمع افراد سوءاستفاده می‌کنند و آنها را با وعده سود‌های هنگفت و بدون ریسک فریب می‌دهند. 🔹شرکت‌های پانزی نوعی از طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرمجاز هستند که به‌نام یک سرمایه‌گذار، وعده سود‌های غیرواقعی و بالایی به سرمایه‌گذاران جدید می‌دهند. این شرکت‌ها با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران جدید، به سرمایه‌گذاران قبلی سود می‌دهند، بدون اینکه هیچ فعالیت اقتصادی واقعی انجام دهند. 🆔 @irnfic

❇️ حسابرسی سیستمی مالیاتی موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد می‌شود ⬅️ عبدالحسین همتی نماینده زرند و کوهبنان: 🔹حرکت به سمت سیستم‌های الکترونیکی و کاهش نقش ممیزان مالیاتی، علاوه بر جلوگیری از تخلفات، موجب افزایش رضایت و اعتماد مردم به نظام مالیاتی خواهد شد. 🔹یکی از مزایای مهم حسابرسی سیستمی این است که دولت می‌تواند درآمد‌های مالیاتی خود را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند. 🔹 با تحقق این امر همچنین، با کاهش احتمال تخلفات و افزایش شفافیت، شاهد وصول واقعی‌تر مالیات خواهیم بود. 🆔 @irnfic

❇️ 90 درصد نقدینگی کشور دست فقط 5 درصد مردم است ⬅️حیدر مستخدمین حسینی (معاون اسبق بانک مرکزی): 🔹 همون اقلیت همیشه‌برنده، هر هفته پول هاشون رو می‌چرخونن دنبال محل دلالی جدید و اکثریت، فقط تماشاچی تورم و سقوط ارزش پولشون. 🆔 @irnfic

❇️ پوشاک ایرانی قربانی قاچاق؛ از واردات کیلویی تا تجارت چمدانی 🔹گلایه تولیدکنندگان پوشاک و نساجی از کالای قاچاقی که غیرقانونی و بدون رقابت وارد بازار می شود و منجر به کاهش تقاضای تولیدات ملی و رکود می شود، همچنان پابرجاست. 🔹اکنون قاچاق پوشاک مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است و قابل کنترل در بازار نیست. پوشاک از گذشته تاکنون به صورت کیلویی یا تناژی از بنگلادش، چین، پاکستان و ترکیه وارد کشور می شود و مرزی که بتوان قاچاق را رهگیری کرد مشخص نیست گاهی این پوشاک از طریق چمدانی، پست و یا حتی از طریق مناطق آزاد به بازار وارد می شود. 🔹پوشاک قاچاق هزینه ورودی و گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی پرداخت نمی کنند و ارزان تر از پوشاک ایرانی هستند؛ هر چند در کیفیت به کالای ایرانی نمی رسند. 🔹پوشاک قاچاق بدون پرداخت هزینه های ورودی و رقابت در تولید وارد کشور می شود و به خاطر قیمت ارزان و اما بی کیفیت در بازار عرضه می شود و حتی مورد استقبال قرار می گیرد./اقتصادنیوز 🆔 @irnfic

❇️ چک برگشتی رکورد زد 🔹 بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ به طور میانگین ۱۰۴ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده و رشد ۷۳.۳ درصدی ثبت کرده است. 🔹 آخرین آمارهای بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ از ۸ میلیون و ۹۰۰ فقره چک مبادله شده به ارزش ۹۱۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. 🔹رقم چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان بود. 🔹همچنین میانگین ۱۱ ماهه رقم چک‌های برگشتی در سال ۱۴۰۳، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به میانگین سال قبل از آن رشد ۷۳.۳ درصدی داشته است. 🔹حتی با تعدیل تورم ۳۲.۵ درصدی نیز این مبلغ ۳۳.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد که نمایانگر یک مشکل جدی در قدرت نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی‌ها در میان بنگاه‌های اقتصادی است./صدای بورس 🆔 @irnfic

❇️ تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1404 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ۱- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی». 2- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی. 3- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا. 4- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی. ۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی. ۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۷- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری. https://fiu.gov.ir/fic16ba1 🆔 @irnfic

✳️ واکنش سخنگوی دولت به برکناری شهرام دبیری: رئیس‌جمهور با هیچ‌‌کس پیمان برادری نبسته