❇️ 90 درصد نقدینگی کشور دست فقط 5 درصد مردم است ⬅️حیدر مستخدمین حسینی (معاون اسبق بانک مرکزی): 🔹 همون اقلیت همیشه‌برنده، هر هفته پول هاشون رو می‌چرخونن دنبال محل دلالی جدید و اکثریت، فقط تماشاچی تورم و سقوط ارزش پولشون. 🆔 @irnfic

❇️ پوشاک ایرانی قربانی قاچاق؛ از واردات کیلویی تا تجارت چمدانی 🔹گلایه تولیدکنندگان پوشاک و نساجی از کالای قاچاقی که غیرقانونی و بدون رقابت وارد بازار می شود و منجر به کاهش تقاضای تولیدات ملی و رکود می شود، همچنان پابرجاست. 🔹اکنون قاچاق پوشاک مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است و قابل کنترل در بازار نیست. پوشاک از گذشته تاکنون به صورت کیلویی یا تناژی از بنگلادش، چین، پاکستان و ترکیه وارد کشور می شود و مرزی که بتوان قاچاق را رهگیری کرد مشخص نیست گاهی این پوشاک از طریق چمدانی، پست و یا حتی از طریق مناطق آزاد به بازار وارد می شود. 🔹پوشاک قاچاق هزینه ورودی و گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی پرداخت نمی کنند و ارزان تر از پوشاک ایرانی هستند؛ هر چند در کیفیت به کالای ایرانی نمی رسند. 🔹پوشاک قاچاق بدون پرداخت هزینه های ورودی و رقابت در تولید وارد کشور می شود و به خاطر قیمت ارزان و اما بی کیفیت در بازار عرضه می شود و حتی مورد استقبال قرار می گیرد./اقتصادنیوز 🆔 @irnfic

❇️ چک برگشتی رکورد زد 🔹 بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ به طور میانگین ۱۰۴ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده و رشد ۷۳.۳ درصدی ثبت کرده است. 🔹 آخرین آمارهای بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ از ۸ میلیون و ۹۰۰ فقره چک مبادله شده به ارزش ۹۱۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. 🔹رقم چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان بود. 🔹همچنین میانگین ۱۱ ماهه رقم چک‌های برگشتی در سال ۱۴۰۳، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به میانگین سال قبل از آن رشد ۷۳.۳ درصدی داشته است. 🔹حتی با تعدیل تورم ۳۲.۵ درصدی نیز این مبلغ ۳۳.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد که نمایانگر یک مشکل جدی در قدرت نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی‌ها در میان بنگاه‌های اقتصادی است./صدای بورس 🆔 @irnfic

❇️ تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1404 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ۱- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی». 2- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی. 3- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا. 4- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی. ۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی. ۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۷- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری. https://fiu.gov.ir/fic16ba1 🆔 @irnfic

✳️ واکنش سخنگوی دولت به برکناری شهرام دبیری: رئیس‌جمهور با هیچ‌‌کس پیمان برادری نبسته

❇️ وضعیت پولشویی 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024 🔹چین با قرار گرفتن در رتبه 154 پرخطرترین و فرانسه با قرار گرفتن در جایگاه 14، امن ترین کشور در بین 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024 در زمینه پولشویی بودند. 🔹بر اساس شاخص مبارزه به پولشویی بازل، 164 کشور جهان با نمراتی بین صفر و 10 از کمترین تا بیشترین نمره ریسک (خطر) مورد ارزیابی قرار گرفته اند. https://fiu.gov.ir/ec16ba1d 🆔 @irnfic

❇️ قطرگیت سومین رسوایی بزرگ نتانیاهو 🔹پرونده قطر گیت در کنار پرونده‌های فساد بنیامین نتانیاهو و نیز پرونده شکست ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در حال تبدیل شدن به جدیدترین پاشنه آشیل نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. 🔹این پرونده امروز در سرزمین‌های اشغالی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و از نفوذ خارجی گرفته تا فساد مالی و امنیت ملی مرتبط است. 🔹این پرونده به طور خاص مربوط به اتهامات علیه دو نفراز نزدیک‌ترین دستیاران بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یعنی جاناتان اوریچ و الی فیلدشتاین است. 🔹آنها متهم به دریافت پول از قطر برای ترویج تصویری مثبت از این کشور در رسانه‌های اسرائیلی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل هستند. آنها این اقدامات را در زمانی انجام داده اند که به عنوان کارمند دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کرده اند. کامل: https://fiu.gov.ir/is1ne16f 🆔 @irnfic

📝مجموعه مقالات با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم 📆از سال 1398 تا زمستان 1403 🖇جهت مطالعه: https://B2n.ir/u81354 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری به عوارض آزادراهی هم رسید! ⬅️رئیس پلیس فتا استان اصفهان: 🔹 با توجه به پایان تعطیلات نوروزی همچنین الکترونیکی شدن پرداخت عوارض اغلب آزاد راه ها از شهروندان می خواهیم مراقب باشند در دام سازندگان اپلیکیشن های جعلی پرداخت عوارض آزاد راهی گرفتار نشوند. 🔹 برخی از مالکان خودرو به جهت بیم از اعمال جریمه عدم پرداخت عوارض خودرو با جستجو در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بدون توجه و اطمینان به اعتبار سایت ها و برنامه های کاربردی اقدام به ثبت اطلاعات کارت بانکی در درگاه های تقلبی ویا نصب برخی از برنامه های کاربردی جعلی می کنند که همین امر باعث از دست رفتن اطلاعات کارت های بانکی و در نتیجه برداشت غیر مجاز از حساب های آنان می شود. 🔹 پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو خود را از طریق سایت ها و برنامه های کاربردی معتبر انجام دهند و از دانلود کردن برنامه‌هایی که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی مختلف ارائه شده و یا لینک‌هایی که فاقد اعتبار لازم هستند خودداری کنند. 🆔 @irnfic

🎥دولت و مجلس جلوی فروش آنلاین طلا را بگیرند ⬅️یک وکیل دادگستری: 🔹۱۰ میلیون فقره معامله آنلاین طلا در پلتفرم‌ها انجام شده است، در نهایت براساس خوداظهاری پلتفرم‌ها ۱.۸ تن طلا تامین شده است. 🔹اگر در هر معامله یک گرم طلا هم ثبت شده باشد، رقم بالایی می‌شود و شاهد یک خالی فروشی پنهان هستیم. 🆔 @irnfic