❇️ تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1404 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ۱- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی». 2- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی. 3- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا. 4- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی. ۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی. ۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۷- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری. https://fiu.gov.ir/fic16ba1 🆔 @irnfic

✳️ واکنش سخنگوی دولت به برکناری شهرام دبیری: رئیس‌جمهور با هیچ‌‌کس پیمان برادری نبسته

❇️ وضعیت پولشویی 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024 🔹چین با قرار گرفتن در رتبه 154 پرخطرترین و فرانسه با قرار گرفتن در جایگاه 14، امن ترین کشور در بین 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024 در زمینه پولشویی بودند. 🔹بر اساس شاخص مبارزه به پولشویی بازل، 164 کشور جهان با نمراتی بین صفر و 10 از کمترین تا بیشترین نمره ریسک (خطر) مورد ارزیابی قرار گرفته اند. https://fiu.gov.ir/ec16ba1d 🆔 @irnfic

❇️ قطرگیت سومین رسوایی بزرگ نتانیاهو 🔹پرونده قطر گیت در کنار پرونده‌های فساد بنیامین نتانیاهو و نیز پرونده شکست ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در حال تبدیل شدن به جدیدترین پاشنه آشیل نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. 🔹این پرونده امروز در سرزمین‌های اشغالی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و از نفوذ خارجی گرفته تا فساد مالی و امنیت ملی مرتبط است. 🔹این پرونده به طور خاص مربوط به اتهامات علیه دو نفراز نزدیک‌ترین دستیاران بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یعنی جاناتان اوریچ و الی فیلدشتاین است. 🔹آنها متهم به دریافت پول از قطر برای ترویج تصویری مثبت از این کشور در رسانه‌های اسرائیلی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل هستند. آنها این اقدامات را در زمانی انجام داده اند که به عنوان کارمند دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کرده اند. کامل: https://fiu.gov.ir/is1ne16f 🆔 @irnfic

📝مجموعه مقالات با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم 📆از سال 1398 تا زمستان 1403 🖇جهت مطالعه: https://B2n.ir/u81354 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری به عوارض آزادراهی هم رسید! ⬅️رئیس پلیس فتا استان اصفهان: 🔹 با توجه به پایان تعطیلات نوروزی همچنین الکترونیکی شدن پرداخت عوارض اغلب آزاد راه ها از شهروندان می خواهیم مراقب باشند در دام سازندگان اپلیکیشن های جعلی پرداخت عوارض آزاد راهی گرفتار نشوند. 🔹 برخی از مالکان خودرو به جهت بیم از اعمال جریمه عدم پرداخت عوارض خودرو با جستجو در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بدون توجه و اطمینان به اعتبار سایت ها و برنامه های کاربردی اقدام به ثبت اطلاعات کارت بانکی در درگاه های تقلبی ویا نصب برخی از برنامه های کاربردی جعلی می کنند که همین امر باعث از دست رفتن اطلاعات کارت های بانکی و در نتیجه برداشت غیر مجاز از حساب های آنان می شود. 🔹 پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو خود را از طریق سایت ها و برنامه های کاربردی معتبر انجام دهند و از دانلود کردن برنامه‌هایی که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی مختلف ارائه شده و یا لینک‌هایی که فاقد اعتبار لازم هستند خودداری کنند. 🆔 @irnfic

🎥دولت و مجلس جلوی فروش آنلاین طلا را بگیرند ⬅️یک وکیل دادگستری: 🔹۱۰ میلیون فقره معامله آنلاین طلا در پلتفرم‌ها انجام شده است، در نهایت براساس خوداظهاری پلتفرم‌ها ۱.۸ تن طلا تامین شده است. 🔹اگر در هر معامله یک گرم طلا هم ثبت شده باشد، رقم بالایی می‌شود و شاهد یک خالی فروشی پنهان هستیم. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام شبکه زیرزمینی مخازن سوخت قاچاق در ساحل جزیره قشم ⬅️رئیس کل دادگستری هرمزگان: 🔹مأموران موفق شدند با رصد اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های نامحسوس، مخازن زیرزمینی و محل دپوی محموله بزرگ سوخت قاچاق را در روستای ساحلی دیرستان شناسایی کنند. 🔹قاچاقچیان از طریق ۸ خط لوله به طول بیش از ۳ کیلومتر، فرآورده‌های نفتی قاچاق را از شبکه‌ای زیرزمینی متشکل از ۴ مخزن و انبار بزرگ سوخت که به صورت ماهرانه‌ای زیرخاک و در خشکی تعبیه شده بود جهت انتقال به شناورها به درون دریا منتقل می‌کردند. 🔹هر یک از این مخازن زیرزمینی گنجایش نگهداری ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را داشته اند. 🔹در این عملیات سرشبکه قاچاق سوخت ‌شناسایی شده و دستور دستگیری وی صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ عملیات سرکوب سازمان جهانی گمرک علیه شبکه‌های پولشویی در سال 2024 🔹سازمان جهانی گمرک (WCO) با مشارکت گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت و اینترپل، سرکوب جهانی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در قالب پروژه‌ای با عنوان TENTACLE در سال ۲۰۲۴ رهبری کرد. 🔹این عملیات که در پنج منطقه کلیدی اروپای شرقی، آفریقای غربی، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای جنوبی و مدیترانه انجام شد، گام مهمی در مبارزه جهانی با جرایم مالی بود و نتایج اجرایی قابل‌توجهی و اصلاحات نظارتی سیستماتیک را به دنبال داشت. 🔹این عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منجر به توقیف بیش از 267 میلیون دلار دارایی‌های غیرقانونی، ازجمله پول نقد اعلام نشده، طلا، فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی و کالاهای مشکوک شد. 🔹 تحقیقات، آسیب‌پذیری‌هایی را در مقررات کنترل پول نقد و رویه‌های واردات طلا نشان داد و چندین حوزه قضایی را بر آن داشت تا نظارت را تشدید کنند و حفره‌های نظارتی را که قبلاً توسط شبکه‌های جنایی مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت، ببندند. کامل: https://fiu.gov.ir/wc1ag17 🆔 @irnfic

❇️ تأثیر FATF داخلی در ریشه کنی بستر وقوع فساد ⬅️ دکتر پزشکیان رئیس جمهور: 🔹اگر FATF داخلی را اجرا کنیم بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. 🔹امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده 169 قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد 🔹اگر این سامانه‌های داده‌محور اجرا شوند، عدالت، انصاف و حق در جامعه اجرا خواهند شد. 🔹دستگاه‌های نظارتی اگر به تخلف و اشکالی برخوردند، منتظر نمانند تا آن تخلف بزرگ و عمیق‌تر شود، بعد با آن برخورد کنند. 🔹فقر و تبعیض زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم که مشکلات و به خصوص فقر و آثار و تبعات آن را از چهره و بطن جامعه بزداییم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pr17pz1 🆔 @irnfic