❇️ ساخت مینی پالایشگاه توسط قاچاقچیان در شهرستان ری! ⬅️ دادستان شهرستان ری: 🔹قاچاقچیان تریلی‌های نفتکش مازوت را در مینی پالایشگاه‌های خود فک پلمب کرده و بارنامه‌ها را جعل و پلاک‌ خودروها را عوض می‌کردند و تغییراتی روی مازوت اعمال می‌کردند. 🔹مثلا اگر یک نفتکش ۳۰ هزار لیتر ظرفیت دارد، ۴ هزار لیتر آن را از مازوت و بقیه را از ضایعات نفتی پر می‌کردند. ضایعات نفتی فاقد ارزش و کارایی هستند. 🔹در اقدامی دیگر، ۶ هزار لیتر مازوت و بقیه تانکر نفتکش را با آب پر می‌کردند که متاسفانه این آب‌ها در زمان استفاده تبخیر می‌شد و ضایعات نفتی نیز باعث خرابی در پالایشگاه‌ها می‌شدند. 🔹دستگاه‌هایی داشتند که گازوئیل را تغییر داده و تبدیل به روغن‌هایی می‌کردند که بخشی از آن به خارج از کشور ارسال می‌شد. 🔹در زمان دستگیری این قاچاقچیان مشاهده کردیم تمامی این مراکز از فکر مهندسی دقیقی تشکیل شده بودند. 🔹80 قاچاقچی از ۱۰ محل ذخیره سوخت دستگیر و تفهیم اتهام شدند. 🔹بخشی از این سوخت به کارخانه سیمان و بخشی به نیروگاه برق نکا می‌رفت که این دو مرکز تا حد زیادی خسارت دیده بودند./میزان 🆔 @irnfic

✳️ ارزش معاملات صندوق‌های طلا به ۸.۴ همت رسید 🔹در روز ۱۹ فروردین ماه در بازار صندوق‌های مبتنی بر طلا یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون واحد صندوق معامله شد و ارزش معاملات صندوق های طلا به ۸.۴ همت رسید. 🔹در بازار گواهی‌های سپرده مبتنی بر طلا ۱۲۶ هزار گواهی معادل ۱۳ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۲۹ میلیارد تومان و ۲۱۶ گواهی سکه معادل ۲۱۶ قطعه سکه به ارزش ۱۹میلیارد تومان فروش رفت./اقتصادی‌ها 🆔 @irnfic

🎥 رئیس جمهور: دریافت کنندگان ارز ۲۸ هزار تومانی رانت بگیر هستند ⬅️ رئیس جمهور در جمعی از مدیران استان البرز: 🔹وقتی دلار بیرون ۱۰۰ هزار تومان است و اینجا ۲۸ هزار تومان می‌دهند این چه معنایی دارد؟ 🔹ما می‌خواهیم یارانه سوخت را به خود مردم بدهیم.

❇️ پولشویی زیر سایه قرض‌الحسنه؛ گردش مشکوک ۱۷ هزار میلیارد تومان خارج از نظارت مالیاتی 🔹در حالی که نظام مالی کشور برای شفاف‌سازی گردش‌های مالی و مبارزه با پولشویی در تلاش است، خبر گردش ۱۷ هزار میلیارد تومانی در حساب‌های پنهان هفت صندوق قرض‌الحسنه در خراسان رضوی، زنگ خطر جدی برای دستگاه‌های نظارتی به‌صدا درآورد. 🔹 بررسی‌ها نشان می‌دهد صدها نفر از ذی‌نفعان این حساب‌ها حتی در نظام مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند؛ موضوعی که حکایت از یک شبکه‌ی گسترده تخلف مالی، فرار مالیاتی و احتمال پولشویی سازمان‌یافته دارد، آن‌هم در پوشش فعالیت‌های به ظاهر خیرخواهانه. 🔹در سال‌های اخیر، صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یکی از نهادهای مالی سنتی و مردمی، به طور گسترده‌ای در سطح کشور گسترش یافته‌اند. 🔹این نهادها در ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف و ارائه وام‌های بدون بهره فعالیت می‌کنند، اما متأسفانه در برخی موارد به محلی برای سوءاستفاده‌های گسترده مالی تبدیل شده‌اند. 🔹این ساختار شبه‌بانکی بدون پشتوانه، ریسک بالایی را برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کند و بستر سوءاستفاده از منابع مالی و حتی پولشویی را فراهم می‌سازد. 🔹یکی از تبعات جدی این نوع فعالیت‌ها، آسیب به نظام مالی کشور است. 🔹زمانی که گردش‌های مالی سنگین از طریق این صندوق‌ها انجام می‌شود، بدون اینکه مالیاتی پرداخت شود یا کنترلی بر منابع و مصارف آن باشد، عملاً عدالت مالیاتی زیر سؤال می‌رود. 🔹شفافیت، نظارت و پاسخگویی، سه کلید اصلی برای مقابله با فساد مالی در این حوزه‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh22ha1 🆔 @irnfic

❇️ نامه مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح دوگانه 🔹رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشورمان برشمرد. ⬅️صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسک مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و بازرگانان و تولیدکنندگان خواهد شد. 🔹 از منظر اتاق ایران و بخش خصوصی چنانچه با پذیرش کامل توصیه‌های FATF و تلاش برای خروج از لیست سیاه، بتوان این پیام را به جهانیان مخابره کرد که ایران مشتاق برقراری ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان در بستری امن و شفاف و به دور از هرگونه مراودات فسادآلود است و چنانچه این اقدام حتی با وجود تحریم‌ها بتواند روابط تجاری را تسهیل نموده و هزینه مبادلات را تخفیف بخشد، توانسته گامی بلند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی بردارد.⬇️

🔹 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با لحاظ منافع ملی و با استناد به درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های استانی، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشورمان برمی‌شمارد و هرگونه مواجهه دیگر با این مقوله را به‌منزله به محاق بردن منافع ملت و آسیب بلندمدت به اقتصاد کشور می‌داند. 🔹رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان، از آیت‌الله آملی‌لاریجانی خواسته است تا اهتمام لازم در جهت تصویب این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ot22ma1 🆔 @irnfic

❇️ بانک‌های کره جنوبی خواستار بازنگری در قوانین رمزارز شدند 🔹 بانک‌های کره جنوبی با هدف گسترش خدمات مالی دیجیتال و رقابت با مؤسسات جهانی، از مقامات نظارتی این کشور خواستند تا قوانین را برای همکاری با صرافی‌های رمزارز تسهیل کنند. 🔹محدودیت‌های فعلی، بانک‌ها را از همکاری آسان با فعالان بازار رمزارزها باز می‌دارد. صنعت بانکداری امیدوار است با کاهش این موانع، به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران جدید کمک کند. 🔹 مقامات کره‌ای پیش از این به دلیل نگرانی از کلاهبرداری و پولشویی، قوانین سختگیرانه‌ای وضع کرده بودند. با این حال، بانک‌ها معتقدند نظارت دقیق‌تر می‌تواند امنیت را بدون محدود کردن نوآوری تضمین کند. 🔹 کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت اصلاح قوانین رمزارز کره جنوبی، همکاری بانک‌ها و صرافی‌های دیجیتال افزایش یابد. این تغییر می‌تواند کره جنوبی را به یکی از پیشگامان بازار رمزارزها تبدیل کند./theblock 🆔 @irnfic

❇️ پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها 🔹پلیس انگلیس اعلام کرد به شماری از آرایشگاه‌ها و مغازه‌های خواروبار فروشی و سیگار فروشی که مظنون به همکاری با شبکه های توزیع مواد مخدر و قاچاق انسان و جنایی بوده اند یورش برده است. 🔹پلیس تایید کرد که تا کنون به ۲۶۵ محل کسب و کار یورش برده است. 🔹پلیس گفته مقادیری مواد مخدر، هزاران پوند پول نقد و ویپ‌های غیرقانونی را کشف و ضبط کرد. 🔹پلیس یکی از علت‌های این اقدام خود را مبارزه با پولشویی اعلام و اضافه کرد: اطلاعات آنها نشان داده است که برخی از مغازه‌ها با شبکه‌های قاچاق انسان و خرید و فروش مواد مخدر مرتبط بوده‌اند و برخی نیزمحل فروش سیگار و ویپ‌های غیرقانونی بودند. 🔹به گفته رسانه‌های انگلیس تعداد آرایشگاه‌ها در انگلیس و ولز در ۱۰ سال گذشته دو برابر شده است و شماری زیادی از آنها به مامنی برای توزیع مواد مخدر و پولشویی مبدل شده‌اند. 🔹پلیس می‌گوید در جریان این عملیات حساب‌های بانکی و دارایی‌هایی به ارزش بیش از یک میلیون پوند مسدود شد وچهل هزار پوند پول نقد نیز کشف و توقیف شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/en22ar1 🆔 @irnfic

❇️ کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟ 🔹فرار مالیاتی گسترده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی مطرح است. 🔹فرآیندهای پیچیده و طولانی، عدم شفافیت و استفاده از روش‌های سنتی، کارایی نظام مالیاتی را به شدت کاهش داده است. 🔹این عوامل باعث افزایش هزینه‌های اداری و کاهش انگیزه مؤدیان برای پرداخت مالیات می‌شود. 🔹بی‌اعتمادی به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، یکی از عوامل اصلی کاهش تمایل به پرداخت مالیات در بین مردم است. این مسئله نشان‌دهنده نیاز به شفافیت بیشتر و پاسخگویی در نحوه مدیریت درآمدهای مالیاتی است. 🔹 اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، حذف یا کاهش معافیت‌های غیرضروری و غیر هدفمند، بهبود فرآیندهای مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین و پیاده‌سازی سیستم‌های مالیاتی هوشمند و استفاده از داده‌کاوی برای شناسایی فرار مالیاتی و استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند به شناسایی الگوهای فرار مالیاتی و پیشگیری از آن کمک کند. 🔹کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟پزشکان و دندان پزشکان، وکلا، مشاوران املاک، طلافروشان، فروشندگان خودرو و رستوران‌ها و فست‌فودها/مهر 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa23ma1 🆔 @irnfic