🔹 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با لحاظ منافع ملی و با استناد به درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های استانی، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشورمان برمی‌شمارد و هرگونه مواجهه دیگر با این مقوله را به‌منزله به محاق بردن منافع ملت و آسیب بلندمدت به اقتصاد کشور می‌داند. 🔹رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان، از آیت‌الله آملی‌لاریجانی خواسته است تا اهتمام لازم در جهت تصویب این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ot22ma1 🆔 @irnfic

❇️ بانک‌های کره جنوبی خواستار بازنگری در قوانین رمزارز شدند 🔹 بانک‌های کره جنوبی با هدف گسترش خدمات مالی دیجیتال و رقابت با مؤسسات جهانی، از مقامات نظارتی این کشور خواستند تا قوانین را برای همکاری با صرافی‌های رمزارز تسهیل کنند. 🔹محدودیت‌های فعلی، بانک‌ها را از همکاری آسان با فعالان بازار رمزارزها باز می‌دارد. صنعت بانکداری امیدوار است با کاهش این موانع، به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران جدید کمک کند. 🔹 مقامات کره‌ای پیش از این به دلیل نگرانی از کلاهبرداری و پولشویی، قوانین سختگیرانه‌ای وضع کرده بودند. با این حال، بانک‌ها معتقدند نظارت دقیق‌تر می‌تواند امنیت را بدون محدود کردن نوآوری تضمین کند. 🔹 کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت اصلاح قوانین رمزارز کره جنوبی، همکاری بانک‌ها و صرافی‌های دیجیتال افزایش یابد. این تغییر می‌تواند کره جنوبی را به یکی از پیشگامان بازار رمزارزها تبدیل کند./theblock 🆔 @irnfic

❇️ پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها 🔹پلیس انگلیس اعلام کرد به شماری از آرایشگاه‌ها و مغازه‌های خواروبار فروشی و سیگار فروشی که مظنون به همکاری با شبکه های توزیع مواد مخدر و قاچاق انسان و جنایی بوده اند یورش برده است. 🔹پلیس تایید کرد که تا کنون به ۲۶۵ محل کسب و کار یورش برده است. 🔹پلیس گفته مقادیری مواد مخدر، هزاران پوند پول نقد و ویپ‌های غیرقانونی را کشف و ضبط کرد. 🔹پلیس یکی از علت‌های این اقدام خود را مبارزه با پولشویی اعلام و اضافه کرد: اطلاعات آنها نشان داده است که برخی از مغازه‌ها با شبکه‌های قاچاق انسان و خرید و فروش مواد مخدر مرتبط بوده‌اند و برخی نیزمحل فروش سیگار و ویپ‌های غیرقانونی بودند. 🔹به گفته رسانه‌های انگلیس تعداد آرایشگاه‌ها در انگلیس و ولز در ۱۰ سال گذشته دو برابر شده است و شماری زیادی از آنها به مامنی برای توزیع مواد مخدر و پولشویی مبدل شده‌اند. 🔹پلیس می‌گوید در جریان این عملیات حساب‌های بانکی و دارایی‌هایی به ارزش بیش از یک میلیون پوند مسدود شد وچهل هزار پوند پول نقد نیز کشف و توقیف شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/en22ar1 🆔 @irnfic

❇️ کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟ 🔹فرار مالیاتی گسترده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی مطرح است. 🔹فرآیندهای پیچیده و طولانی، عدم شفافیت و استفاده از روش‌های سنتی، کارایی نظام مالیاتی را به شدت کاهش داده است. 🔹این عوامل باعث افزایش هزینه‌های اداری و کاهش انگیزه مؤدیان برای پرداخت مالیات می‌شود. 🔹بی‌اعتمادی به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، یکی از عوامل اصلی کاهش تمایل به پرداخت مالیات در بین مردم است. این مسئله نشان‌دهنده نیاز به شفافیت بیشتر و پاسخگویی در نحوه مدیریت درآمدهای مالیاتی است. 🔹 اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، حذف یا کاهش معافیت‌های غیرضروری و غیر هدفمند، بهبود فرآیندهای مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین و پیاده‌سازی سیستم‌های مالیاتی هوشمند و استفاده از داده‌کاوی برای شناسایی فرار مالیاتی و استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند به شناسایی الگوهای فرار مالیاتی و پیشگیری از آن کمک کند. 🔹کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟پزشکان و دندان پزشکان، وکلا، مشاوران املاک، طلافروشان، فروشندگان خودرو و رستوران‌ها و فست‌فودها/مهر 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa23ma1 🆔 @irnfic

❇️ ورود نهادهای امنیتی به قلب مافیای دارو ⬅️ سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 🔹وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور جدی وارد نظارت بر ارز دارو و مقابله با مافیای دارو شده‌اند. این نهادها در همکاری با کمیسیون بهداشت، تلاش دارند بر فرآیند تخصیص و توزیع دارو نظارتی دقیق‌تر و مؤثرتر اعمال کنند. 🔹امروز شرایط به‌گونه‌ای است که بیماران خاص و نادر، توان استفاده از تمام داروهای تجویزشده را ندارند و ناچارند برخی از داروها را در بازار آزاد بفروشند تا هزینه‌های دیگر را تأمین کنند. 🔹این وضعیت بحرانی باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق مدیریت شود. 🔹 کمیسیون بهداشت نیز نظارت‌های نامحسوس خود را آغاز خواهد کرد. هدف، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و حذف سودجویانی است که با سوءاستفاده از شرایط بیماران، بازار دارو را به گروگان گرفته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 نیروی انتظامی و وزارت صمت ملزم به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه آن به مرکز اطلاعات مالی شدند. 🔹در هفتاد و دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی کشور، الزام نهادهای ذی‌ربط به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه به مرکز اطلاعات مالی به تصویب رسید. 🔹بر اساس این مصوبه، در راستای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌منظور دریافت و گردآوری اطلاعات تکمیلی در خصوص رفتار مالی اشخاص مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نیروی انتظامی مکلف شد تا سرویس‌های استعلام وضعیت حضور اشخاص و اتباع در کشور را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد. 🔹همچنین فراجا سرویس استعلام اطلاعات خودروی اشخاص را نیز در اختیار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار می‌دهد. 🔹از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جهت شناسایی فعالان اقتصادی دارای رفتارهای مشکوک مالی، مکلف شد سرویس استعلام عملکرد فعالیت تجاری را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد. 🔹بر اساس این مصوبه، مرکز ملی اطلاعات مالی نیز سرویس استعلامی وجود گزارش مشکوک به پولشویی افراد را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد. https://fiu.gov.ir/mo23ma1 🆔 @irnfic

❇️ کشف و انهدام شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس ⬅️ خداداد سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان: 🔹یک شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس کشف و منهدم شد. 🔹چندین نفر از مسئولان و مدیران ذیربط در این زمینه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌ و چند نفر نیز بازداشت شدند. 🔹 تنها در خرید فقط یک محصول در موضوع رفاهیات پرسنل، آن هم تنها در یک ماه ده‌ها میلیارد ریال اختلاس صورت گرفته و احتمال دارد با ادامه بررسی‌ها در ماه‌های آینده این رقم اختلاس و افراد تحت تعقیب نیز افزایش یابد. 🆔 @irnfic