❇️ سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز؛ مستلزم تصویب کامل FATF ⬅️ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: 🔹بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا بتوانیم نفت و گاز کشور را به یک حالت پایدار برسانیم. 🔹اکنون سرمایه‌گذاری در کشور ما فارغ از تحریم درگیر ارتباطات بین‌المللی است که مستلزم تصویب کامل FATF است. 🔹با توجه به اینکه هنوز ورود به این ساز و کار مالی را نپذیرفته‌ایم باعث شده نتوانیم مبادلات مالی داشته باشیم و حتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری کوچک نیز نمی‌توانیم منابع سرمایه‌ای خارج از کشور را جذب کنیم، در حالی که قاعدتا هرگونه سرمایه‌گذاری در چارچوب روابط بانکی بین‌المللی قانونی انجام می‌شود، بنابراین نیازمند تعاملات بین‌المللی هستیم. 🔹یکی از ملزومات برای تسریع در روند بهبود شرایط اقتصادی در صورت توافق این است که ما مجبوریم FATF را به صورت جدی اجرایی کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در چه مرحله‌ای است؟ ⬅️سخنگوی شورای نگهبان: 🔹طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی تاکنون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است. 🔹شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی نسبت به این طرح داشته که در این رفت و آمدها این ایرادات و این ابهامات به مرور کم شده است. 🆔 @irnfic

🎥 شورای نگهبان به CFT ایراد گرفته نه پالرمو ⬅️سخنگوی شورای نگهبان: 🔹علت اینکه پالرمو یعنی الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد به‌خاطر ایرادات هیئت‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هست که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

❇️ تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد 🔹نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با امضای ۵۲ نماینده خبر داد. ⬅️حسینعلی حاجی دلیگانی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 🔹یکی از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص مربوط به بازار ارز و به ویژه بازار غیر قانونی آن است. 🔹متاسفانه بازار غیر رسمی و غیرقانونی و بازار قاچاق ارز ملاک قرار گرفته و بر اساس این بازار مسائل اقتصادی کشور محاسبه می‌شود. 🔹بنابراین یکی از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص بر این مبناست که چرا بانک مرکزی به بازار ارز غیر رسمی و غیرقانونی که به عنوان بازار قاچاق شناخته می‌شود، رسمیت بخشیده است. 🔹سه تحقیق و تفحص دیگر هم در این بخش وجود داشته که بنا شد همه این تحقیق و تفحصات یکجا در یک تحقیق و تفحص ادغام و پس از گزارش کمیسیون مربوطه به صحن علنی مجلس جهت بررسی ارسال شود. 🆔 @irnfic

❇️ ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸این برنامه در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه‌شده است. 🔸برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه‌شده است. 🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است. 🔸این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به‌منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود. 🔸وی همچنین از راه‌اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است.⬇️

🔸برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و 16 فصل تشکیل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته، فراجا، وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است. 🔸این برنامه با توجه به نوع تهدیدها و آسیب‌های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای مؤثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری‌های داخلی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده‌های آماری، می‌بایست انجام شود. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در بند پایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی تأکید می‌کند: میزان پیشرفت و روند پیاده‌سازی برنامه اقدام در اختیار روسای قوای سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد. https://fiu.gov.ir/ba30kh1a 🆔 @irnfic

❇️ به موازات مذاکرات با آمریکا، باید هر چه زودتر مشکل FATF را حل کنیم ⬅️عبدالرضا رضایی هنجنی رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد: 🔹بدون حل مشکل FATF حتی اگر مذاکرات با آمریکا موفقیت‌آمیز باشد و تحریم‌ها رفع شوند، باز هم نمی‌توانیم با کشورهای دیگر کار کنیم. 🔹یک‌بار برای همیشه باید این تصمیم را بگیریم که راهی جز عضویت در FATF نداریم. اقتصاد ما از اقتصاد روسیه و چین و ... قوی‌تر نیست. آن‌ها هم با همه ملاحظاتشان عضو این سازمان هستند. 🔹«مذاکره» به خودی خود امر مثبتی است و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند. چرا که با حل مشکلات ما و دنیای غرب، گره بسیاری از مشکلات اقتصادی باز خواهد شد اما در این مسیر باید همه جوانب را در نظر بگیریم از جمله حل مشکل FATF و اقدامات داخلی دیگر. 🆔 @irnfic

🎥 وزیر دادگستری: دیگر نمی‌توانیم ته‌لنجی که با اجازۀ دولت وارد کشور می‌شود را قاچاق تلقی کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا 🔹 کمیسیون اتحادیه اروپا در 24 تیر 1395 (14 ژوئیه 2016) در تکمیل دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا برای شناسایی کشورهای پرخطر، فهرستی را منتشر کرد. 🔹 بر اساس این دستورالعمل کشورهای پرخطر به سه دسته تقسیم شده‌اند و در دسته دوم تنها جمهوری اسلامی ایران و در دسته سوم کره شمالی قرار دارد. الف) کشورهای ثالث پرخطر که تعهد سیاسی کتبی در سطح بالا را برای رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده ارائه کرده‌اند و یک برنامه عملیاتی با FATF تهیه کرده‌اند که شامل 25 کشور است. ب) کشورهای ثالث پرخطر که تعهد سیاسی سطح بالایی را برای رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده ارائه کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند برای اجرای برنامه اقدام FATF که در بیانیه عمومی FATF مشخص شده است، به دنبال کمک فنی باشند. 1-ایران ج) کشورهای ثالث پرخطر که خطرات مداوم و قابل‌توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارند، بارها و بارها در رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده شکست‌خورده‌اند و در بیانیه عمومی FATF شناسایی شده‌اند. 1-جمهوری دموکراتیک خلق کره. 🖇 کامل: https://fiu.gov.ir/et31or1 🆔 @irnfic

❇️ اقتصاد کشور نباید معطل مذاکرات بماند/ گام‌های نهایی برای پیوستن به پالرمو و CFT برداشته شود ⬅️صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹هرچند که علاقه‌مند به نتایج مطلوب مذاکرات هستیم اما نباید اقتصاد کشور معطل مذاکرات بماند. 🔹تاکید اتاق بازرگانی بر الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی است و لازم است همزمان با انجام مذاکرات برنامه‌هایی برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقا نظام بانکی و مالی اندیشیده شود. 🔹از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم که در سایه کار کارشناسی، با توجه به نظرات فعالان اقتصادی گام‌های نهایی برای پیوستن به لوایح پالرمو و CFT برداشته شود. 🆔 @irnfic

❇️ ۱۲۸ سال زندان برای پولشویی بزرگ مالی در برزیل 🔹رهبر یک شرکت هرمی، به جرم ۱۱ فقره پولشویی به بیش از ۱۲۸ سال زندان محکوم شد. 🔹 جوئل فریرا د سوزا با استفاده از شرکت‌ های صوری و معاملات غیررسمی ارز دیجیتال، فعالیت‌ های مالی غیرقانونی انجام می ‌داد و به سرمایه‌ گذاران وعده سود بالا می‌ داد. 🔹 گسانا سیلوا، کارگزار شرکت به ۲۷ سال و پسر جوئل، ویکتور د سوزا به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. 🔹قاضی اعلام کرد که سه متهم در یک طرح مالی بزرگ مشارکت داشتند که بیش از 220 میلیون دلار از حدود 20 هزار نفر جمع کرده بود. 🔹 36 میلیون دلار از دارایی‌ های ضبط‌ شده به دولت برزیل منتقل شد. 🆔 @irnfic