❇️ اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی پیرامون رسیدگی به لوایح دوگانه 🔹مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد. ⬅️متن اطلاعیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی بدین شرح است: 🔹«مرکز اطلاعات مالی در طول سه سال گذشته، برابر تکالیف قانونی و تأکید مراجع عالی تصمیم‌گیری، با رویکرد کاملاً حقوقی و فنی بدون پرداختن به مباحث حاشیه‌ای، پیگیری عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع و رویکرد کارشناسی و فنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز اطلاعات مالی ضمن تأیید مسیر کارشناسی و فنی و حقوقی مجمع در تعیین تکلیف لوایح کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، آمادگی خود را جهت پاسخ مستند به ابهامات مربوط اعلام می‌دارد و برابر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام منافع ملی کشور را دنبال خواهد نمود.» https://fiu.gov.ir/et13ma2 🆔 @irnfic

❇️ 6 سال زندان برای قاضی سازمان ملل به جرم برده داری نوین 🔹یک دادگاه در بریتانیا، لیدیا موگامبه، قاضی سازمان ملل متحد را به جرم بهره‌کشی و سوءاستفاده از قدرت، به شش سال و چهار ماه زندان محکوم کرد. 🔹این قاضی ۵۰ ساله اهل اوگاندا که هم‌زمان قاضی دادگاه عالی در کشور خود نیز هست، به موجب قانون «برده‌داری نوین» بریتانیا مجرم شناخته شد. 🔹هیئت منصفه دادگاه کرون آکسفورد اعلام کرد که موگامبه در دوران تحصیل خود در دانشگاه آکسفورد، از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و زنی جوان را مجبور به کار در نقش خدمتکار خانگی و مراقبت از کودک، بدون دریافت دستمزد کرده است. 🔹قاضی دیوید فاکستون در زمان صدور حکم با اشاره به سوابق حرفه‌ای موگامبه، این پرونده را «بسیار غم‌انگیز» توصیف کرد و گفت که او با «اقدامی غیرقانونی و نابخردانه» ترتیب سفر زن جوان را به بریتانیا داده است. 🔹در طول محاکمه، موگامبه تلاش کرده بود با تهدید و ارعاب، قربانی را وادار به پس گرفتن شکایت خود کند. 🆔 @irnfic

❇️ افشای فرار مالیاتی ۶۷۷ میلیاردی در صندوق قرض‌الحسنه ⬅️ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹 پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و در اجرای بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات استخراجی سپرده گذاران از یک صندوق‌ قرض‌الحسنه در شیراز، منجر به شناسایی کتمان درآمد تعداد 406 مؤدی با موضوع فعالیت‌های مختلف از جمله آهن فروش، پوشاک، فرش و... با گردشی قریب به 6.4 هزار میلیارد تومان از محل حساب‌های بانکی این صندوق شده است. 🔹در نتیجه رسیدگی به این اطلاعات، تاکنون مبلغی بالغ بر 677 میلیارد تومان (شامل اصل مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و جرایم مرتبط) طی اوراق تشخیص و مطالبه صادره، از مودیان یادشده مطالبه شده است. 🆔 @irnfic

❇️ نهاد مالیاتی آمریکا در پرتگاه سقوط 🔹 استعفای زنجیره‌ای مدیران ارشد، اخراج هزاران کارمند و توقف پروژه‌های دیجیتال، اداره مالیات آمریکا را به بحرانی کم‌سابقه کشانده است. 🔹دولت ترامپ با فشار برای استفاده از اطلاعات مالیاتی در طرح‌های مهاجرتی و سیاسی، ساختار اداره مالیات آمریکا را به چالش کشیده؛ برنامه‌هایی که برخلاف قوانین فدرال است. 🔹 تنها در چند ماه، ۴ کمیسیونر موقت تغییر کرده‌اند و نیمی از پست‌های ارشد خالی شده‌اند. صف پرونده‌های کاغذی دوباره به راه افتاده و احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی در سال‌های آینده جدی است. 🔹طبق برآوردها، کاهش ۵۰ درصدی نیروها در اداره مالیات آمریکا می‌تواند تا ۲.۴ تریلیون دلار درآمد را در دهه آینده از بین ببرد./اقتصادآنلاین 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت شرکت‌ها 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت 119 شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال 1403 و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت این نوع شرکت‌ها خبر داد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. 🔹این مقام مسئول گفت: متأسفانه عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو با تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات کاغذی اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند و در نظام اقتصادی کشور اختلال به وجود می‌آورند.⬇️

** بررسی وضعیت بیش از 7 هزار شرکت مشکوک 🔹خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی جهت پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری، از بررسی وضعیت بیش از 7000 شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و افزود: در بین این شرکت‌ها 119 شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آنها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد. 🔹وی افزود: از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعلیق شد. ** 73 هزار بی‌بضاعت عضو هیئت‌مدیره 38 هزار شرکت! 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به رواج سوءاستفاده از اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت برای تأسیس شرکت‌های صوری گفت: افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی این اشخاص را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌هایی با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و اشخاص مذکور را در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس منصوب بدون اینکه خودشان اصلاً اطلاعی داشته باشند. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با ثبت شرکت‌های کاغذی، معاملات کلانی به نام این افراد انجام و پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل گرفته، گفت: در بررسی وضعیت حدود 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشخص شد که نزدیک به 73 هزار نفر آنها جزء اعضای هیئت‌مدیره 38 هزار شرکت هستند. 🔹وی افزود: تنها در سال 1403 بیش از 2 هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نامشان ثبت شده است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در همین ارتباط به شناسايي و متلاشي شدن شبكه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های كاغذي در بازار تلفن همراه با گردش مالي بيش از٥٠ هزار ميليارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این شبکه با پرداخت مبالغی اندک به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای تأسیس شرکت و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای و در نهایت فرار مالیاتی و پولشویی سوءاستفاده می‌کردند. ** پیشگیری از تشکیل شرکت‌های صوری 🔹معاون وزیر اقتصاد، تصویب دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را گامی مهم برای مقابله با این معضل اقتصادی در سال 1403 برشمرد و افزود: این دستورالعمل توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با مشارکت مرکز اطلاعات مالی تهیه و در مرداد ماه سال گذشته در سه فصل و 18 ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسید و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر کرد. 🔹خانی، تدوین قواعد و معیارهای تشخیص شرکت‌های صوری را از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی در سال 1403 عنوان کرد و افزود: بر اساس مقررات کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام‌مهندسی، کانون وکلا همچنین گمرک، سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسات بانکی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و دیگر نهادهای مالی موظف‌اند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام نمایند که با تعیین این قواعد همچنین تدوین قالب استاندارد موردنیاز اطلاعات، سعی شد تا فرآیند شناسایی شرکت‌های مشکوک به شکل مناسبی ساماندهی شود. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به استمرار ارسال فهرست سیاه و خاکستری شرکت‌های صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به استناد قوانین و مقررات، فرآیند ثبت شرکت‌ها از جنس تعاملات مالی پرخطر است و ضرورت دارد با قید فوریت این فرآیند اصلاح شود. https://fiu.gov.ir/so13ma2 🆔 @irnfic

✳️ رمزارزها در اروپا زیر ذره‌بین قوانین 🔹اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۷، در راستای اجرای مقررات سخت‌گیرانه ضد پول‌شویی، اقدام به ممنوعیت رمزارزهای ناشناس و توکن‌های حریم خصوصی خواهد کرد. 🔹این اقدام بخشی از رویکرد کلان اتحادیه برای مهار فعالیت‌های غیرقانونی مانند تأمین مالی تروریسم و پولشویی در حوزه رارزهای دیجیتال است. به باور تحلیل‌گران، این ممنوعیت می‌تواند ساختار فعلی بازار رمزارزها در اروپا را به‌طور اساسی دگرگون سازد. 🔹در چارچوب این سیاست، کلیه تراکنش‌های بالای هزار یورو مشمول بررسی دقیق هویت کاربران خواهند شد. 🔹این الزام که به‌صورت رسمی در دستورالعمل‌های جدید AML گنجانده شده است، مستقیماً بر حجم معاملات و جذب کاربران جدید در صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت. 🔹اجرای این ممنوعیت، چالش‌های چشمگیری برای صرافی‌ها و فعالان بازار رمزارزها به همراه خواهد داشت. این شرکت‌ها ملزم به اجرای فرایندهای سخت‌گیرانه احراز هویت مشتری شده‌اند؛ الزاماتی که ممکن است ساختار فعالیت آن‌ها را به طور بنیادین تغییر دهد. 🔹بر اساس دستورالعمل AML، شرکت‌های فعال در حوزه خدمات رمزارزها موظف‌اند ۱۳ معیار انطباق تعیین‌شده را رعایت کنند تا با مقررات جدید اتحادیه اروپا هماهنگ باشند. 🆔 @irnfic

❇️ تحلیل پولشویی در سال 2025 🔹 در سال 2025 چند روند عمده، جهان را تغییر می‌دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرایم مالی و کلاهبرداری تلاش می‌کنند. 🔹 این روندها، شامل راه‌حل‌هایی است که از هوش مصنوعی، فناوری‌ها و منابع جدید، استفاده از اطلاعات، انتظارات تنظیم‌کننده‌ها و تمرکز بیشتر بر فعال بودن، استفاده می‌کنند. ⬅️ آمار پولشویی جهانی 🔹بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، سالانه بین 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی پولشویی می‌شود. 🔹 این به معنای مبلغ شگفت‌انگیز بین 715 تا 1.87 تریلیون یورو در سال است. در نتیجه، نیاز به راهبردهای مؤثر ضدپولشویی (AML) بیش از هر زمان دیگری مبرم است. 🔹آمارها نشان می‌دهد که پولشویی فقط یک مشکل محلی نیست بلکه یک مسئله جهانی است که نیاز به همکاری بین‌المللی دارد. 🔹 وضعیت پولشویی در سال 2025 🔹 رایج‌ترین روش‌های مورداستفاده در پولشویی 🔹 وضعیت پولشویی در چند کشور 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/po14ga2 🆔 @irnfic

❇️ کشف ۳۰۰۰ قرص روانگردان و ۳ کیلو مواد مخدر از ۵ عطاری تهران ⬅️ سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت: 🔹۵ مالک عطاری که اقدام به فروش موادمخدر و غیرمجاز می‌کردند، بازداشت شدند و مقدار ۳ هزار قرص روانگردان و ۳ کیلوگرم مواد مخدر سنتی کشف شد. 🆔 @irnfic

❇️ برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ 🆔 @irnfic

❇️ روسیه و کوبا تحت تحریم هم FATF را پذیرفتند ⬅️ سیدکمال سیدعلی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی: 🔹 کشورهای دیگری در جهان هم هستند که تحت تحریم قرار دارند اما عضو FATF هم هستند مانند روسیه یا کوبا. 🔹این مشکل رابطه ما با کشورهای نزدیک‌تر مانند چین و روسیه را هم مشکل کرده چرا که برای نقل و انتقالات پول با این کشورها باید با بانک‌های خصوصی کار کنیم و آنها هم حاضر نیستند بدون پیوستن به FATF با ما کار کنند ولی حاضرند با تحریم بودن ما کنار بیایند چرا که بانک‌های خصوصی در آینده باید توضیح بدهند. 🔹 اف ای تی اف یک موضوع فنی است که در تنش‌های سیاسی و جناحی موجود تبدیل به عامل کشمکش‌های بیشتر شد. 🔹اگر ما به FATF بپیوندیم و قوانین آن را در داخل اجرا کنیم، اختلاس و فساد کاهش می‌یابد. 🆔 @irnfic

❇️ کارخانه فعال تولید شرکت های صوری 🔹 در شرایطی که اجرای پروژه هوشمندسازی نظارت بر اشخاص حقوقی با گذشت ۵ سال هنوز تکمیل نشده، سال گذشته ۱۱۹ شرکت صوری تعلیق و سوء استفاده از هویت ۲ هزار نفر از افراد بی بضاعت به عنوان ارکان شرکت ها محرز شده است. 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی خبر داده که فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در سال گذشته معلق شده است. مهم تر این که معلوم شده تنها در این سال، بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی بضاعت، و در مجموع، تاکنون ۷۳ هزار نفر از این قشر، نامشان به عنوان ارکان شرکت ها ثبت شده که نشانه ای از صوری بودن فعالیت این شرکت ها به شمار می رود. 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی خواستار اصلاح فرایند ثبت شرکت ها با قید فوریت شده و تاکید کرده است که فرایند ثبت شرکت‌ها از جنس تعاملات مالی پرخطر است. این در حالی است که گزارش ها از یک پروژه مهم دولت تحت عنوان «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» که البته حدود ۵ سال از آن می گذرد، نشان می‌دهد این پروژه به دلایلی از جمله عدم همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین هنوز تکمیل نشده است. /خراسان 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sor15sh2 🆔 @irnfic