❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (4) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/sim03eg ⬅️ برنامه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز https://fiu.gov.ir/gha03eg ⬅️برنامه اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر https://fiu.gov.ir/mav03eg ⬅️برنامه اقدام مرکز آمار ایران https://fiu.gov.ir/ama03eg ⬅️برنامه اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری https://fiu.gov.ir/ria03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات https://fiu.gov.ir/ert03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت امور خارجه https://fiu.gov.ir/kha03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت دادگستری https://fiu.gov.ir/dad03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://fiu.gov.ir/eg03ers 🆔 @irnfic

📝مجموعه مقالات با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم 📆از سال 1398 تا اسفند 1403 🖇جهت مطالعه: https://B2n.ir/u81354 🆔 @irnfic

📕 عرضه 60 اثر با موضوع پولشویی در نمایشگاه کتاب 🔹 در سی‌و‌ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 60 عنوان کتاب با موضوع پولشویی از طرف ناشران در معرض فروش قرار گرفته است. 🔹 2 عنوان کتاب در سال 1404، 4 عنوان در سال 1403، 6 عنوان در سال 1402 و 7 عنوان هم در سال 1401 منتشر شده است. 🖇 برای خرید کتب به لینک زیر مراجعه نمایید: https://B2n.ir/book-icfi 🆔 @irnfic

📕 عرضه 6 اثر با موضوع تأمین مالی تروریسم در نمایشگاه کتاب 🔹کتاب‌شناسی توصیفی مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم سال انتشار: 1403 🔹 تأمین مالی تروریسم و حقوق بشر سال انتشار: 1402 🔹قانون و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال انتشار: 1401 🔹مبارزه با تأمین مالی تروریسم سال انتشار: 1400 🔹تاثیر FATF بر سیاست جنایی ایران در جرم تأمین مالی تروریسم سال انتشار: 1399 🔹مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم: راهبرد توسعه روابط بانکی کشور در فضای بین‌الملل سال انتشار: 1398 🖇 برای خرید کتب به لینک زیر مراجعه نمایید: https://B2n.ir/book-icfi-t 🆔 @irnfic

❇️ توضیحات مرکز اطلاعات مالی درباره آموزش‌های حوزه مبارزه با پولشویی 🔹معاون توسعه و مدیریت منابع مرکز اطلاعات مالی به سؤالی درباره دستورالعمل‌های جدید آموزشی این مرکز برای پیشگیری و مقابله با پولشویی توسط دستگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط پاسخ داد. 🔹سعید ملکی معاون توسعه و مدیریت منابع به این سوال که در پیوست 2 دستورالعمل «حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول»، در خصوص «سطح آموزش مورد نیاز هر واحد سازمانی»، شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیر تجاری تعیین تکلیف نشده اند، در یادداشتی پاسخ داد.⬇️

⬅️در پاسخ معاون توسعه و مدیریت منابع مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔸پیرو ابلاغیه شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۱۱۷ مورخ 31//01/1404 با موضوع «دستورالعمل حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، نظر به سؤالات مطرح شده از سوی برخی مدیران محترم مبارزه با پولشویی در خصوص شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری نکات زیر قابل‌ذکر است: 🔹در پیوست دستورالعمل، نامی از شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری به‌عنوان یکی از اشخاص مشمول به میان نیامده است. 🔹عبارت «شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری»، در نسخه ابتدایی مقررات مبارزه با پولشویی آمده بود ولی اکنون به دلیل ابهامات متعدد، این عبارت از مقررات اخیر (خصوصاً پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۸) حذف شده و جای خود را به عبارت دیگری داده است. یکی از اشکالات و ابهامات آن است که مراد از عبارت مذکور صرفاً گروه خاصی از مشاغل بود، حال آن‌که «مؤسسات تجاری و غیرتجاری» تمامی اشخاص حقوقی را در بر می‌گیرد. به‌نحوی‌که حتی بانک‌ها و بازار سرمایه را که دستورالعمل اختصاصی جداگانه‌ای داشتند نیز شامل می‌شود. 🔸با توجه به استانداردهای بین‌المللی و نیز نظر به ارزیابی ریسک ملی، ضرورتی جهت اعمال قواعد یکسان در تمامی اشخاص حقوقی وجود ندارد. رویکرد پیشین سخت‌گیرانه و نامتناسب با منابع و ریسک‌ها بود لذا در شرایط حاضر، اجرای الزامات صرفاً در «مؤسسات مالی» و «برخی از مشاغل غیرمالی خاص» کافی به نظر می‌رسد. بنابراین در بین کل اشخاص مشمول هر جا مراد، مؤسسات مالی باشد از عبارت «مؤسسات مالی» استفاده شده و هر جا مراد، مشاغل غیرمالی خاص باشد از عبارت «مشاغل غیرمالی معین» استفاده می‌شود. فهرست مصادیق مشاغل غیرمالی معین نیز حسب مورد در مقررات ذی‌ربط ابلاغ می‌شود؛ بنابراین رویکرد جدید نگارش مقررات به‌صورت موضوعی و وابسته به خدمات ارائه شده توسط هر مؤسسه است. (به پی‌نوشت رجوع شود) 🔸 هر یک از اشخاص مشمول چنانچه از مصادیق مذکور در پیوست ۲ دستورالعمل (ستون اشخاص مشمول) هستند ملزم به رعایت حداقل‌های اعلامی حوزه آموزش بوده و در خصوص سایر مؤسسات، برگزاری و سطح حداقل‌های آموزش بنا به اختیار مؤسسه مربوطه قابل تصمیم‌گیری است. 🔸 پیرو ماده ۱۶ ابلاغیه فوق، دستورالعمل‌های قبلی حوزه آموزش لغو شده و لازم‌الاجرا نیست. 🔸 لازم به ذکر است که مصادیق حرف و مشاغل غیرمالی خاص هم در حال به‌روزرسانی است و صرافی‌ها در زمره مؤسسات مالی قلمداد می‌شوند. 🖇پی‌نوشت: ۱- مؤسسات مالی: حوزه بازار پولی (نظیر بانک) و بازار سرمایه نظیر بورس و بیمه و به‌طورکلی هر مؤسسه‌ای که خدمات موضوع بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را ارائه می‌دهد. ۲- «حرف و مشاغل غیرمالی معین» طبق تعریف ماده 149

🎥 تبادل اطلاعات صرفا در چارچوب قوانین داخلی کشور است 🔸توصیه‌ها و استانداردها با نظر تمام کشورها تهیه شده است. 🔸تمام کشورها دغدغه لو‌رفتن اطلاعات حیاتی و اقتصادی را دارند و نظر دادند و پذیرفتند. 🔸کشورهایی مثل چین، روسیه، ژاپن یا هندوستان تأیید و تصویب کردند. 🔸هیچ جایی در توصیه‌ها و استانداردها، FATF دنبال گرفتن اطلاعات از کشورها نیست و نبوده. 🔸 فقط در یک توصیه FATF هست که کشورها باید با همدیگر در ردیابی‌های مالی شبکه‌های پول‌‌شویی یا شبکه‌های تأمین مالی تروریسم همکاری بکنند که آن هم ما برایش قانون داخلی داریم. 🔸در توصیه FATF، هیچ جایی اشاره نشده که باید اطلاعات بدهیم، حتی داخل خود کنوانسیون‌ها هم هر جا بحث همکاری‌های اطلاعاتی مطرح می‌شود، می‌گوید در چارچوب قوانین داخلی. 🆔 @irnfic

❇️ برخورد جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز 🔹وزیر نیرو اعلام کرد بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در سال گذشته شناسایی و ضبط شده‌اند. ⬅️ عباس علی‌آبادی: 🔹ماینرهای غیرمجاز روزانه چندین برابر مصرف عادی برق استفاده می‌کنند و فعالیت آن‌ها “مصرف برق بدون مجوز و مصداق سرقت انرژی” تلقی می‌شود. 🔹 هر دستگاه ماینر به طور متوسط حدود دو کیلووات برق مصرف می‌کند و تاکنون مصرفی معادل ۱۰۰۰ مگاوات برق از این طریق شناسایی شده است. 🔸وزیر نیرو ضمن حمایت از فناوری رمزارز، نسبت به پیامدهای فرهنگی و اقتصادی استخراج غیرقانونی هشدار داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند. 🆔 @irnfic

❇️ با آخرین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی آلمان آشنا شوید 🔹قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی آلمان مسائلی از جمله اجرای کیفری، اجرای نظارتی و اداری و الزامات مؤسسات مالی و سایر مشاغل تعیین شده را پوشش می‌دهد. 🔸 جرم پولشویی و اجرای کیفری 🔸 الزامات نظارتی/اداری مبارزه با پولشویی 🔸الزامات ضد پولشویی برای مؤسسات مالی و سایر مشاغل تعیین شده 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al20po2 🆔 @irnfic

❇️ تشویق شرکت‌های انگلیسی به گزارش تخلفات مشکوک 🔹 بر اساس دستورالعمل دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلستان، شرکت‌هایی که تخلف مشکوک را به این دفتر گزارش می‌دهند و با بازرسان همکاری می‌کنند، فرصتی برای جلوگیری از پیگرد قانونی خواهند داشت. 🔹 دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلستان گفت به شرکت‌هایی که تخلفات احتمالی را علامت‌گذاری می‌کنند، این فرصت داده می‌شود که در مورد توافق‌نامه تعقیب قانونی (DPA) مذاکره کنند، مگر در شرایط استثنایی. 🔹چنین توافقاتی معمولاً به متهم اجازه می‌دهد تا از پیگرد قانونی اجتناب کند، مگر اینکه در طول مدت قرارداد دوباره مرتکب جرم شود یا شرایط دیگر را نقض کند. 🔹دادستان‌ها موافقت می‌کنند که در ازای موافقت شرکت با شرایطی مانند جریمه، پرداخت غرامت و برنامه‌های انطباق شرکتی، مراحل قانونی را به حالت تعلیق درآورند. کامل: https://fiu.gov.ir/en20ta2 🆔 @irnfic

📹 صف طولانی دستگاه‌ها برای دخالت در تجارت ایران 🔹ماه‌ها و حتی سال‌هاست که رسوب کالاها در گمرکات و طولانی بودن زمان ترخیص کالاها انتقاد جدی فعالان اقتصادی بوده است. 🔹این انتقادها بعد از انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی، از سوی مسعود پزشکیان هم مطرح شد. 🔹دلایل زیادی درباره طولانی بودن زمان ترخیص کالاها از بنادر و رسوب کالا مطرح می‌شود اما فعالان اقتصادی در کنار تمامی دلایل که بخشی از آن ناشی از مشکلات اسنادی و تامین ارز و ... توسط واردکننده‌هاست، به دخیل بودن دستگا‌ه‌های مختلف در بخش تجاری کشور اشاره می‌کنند. 🔹سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در ایران بیش از 50 درصد از واردات کالاها تحت کنترل‌های شدید است، می‌گوید: این مساله زمان ترخیص را طولانی کرده است. 🔹به گفته روح‌الله لطیفی، ۲۶ دستگاه در مبادی ورودی کشور برای ترخیص یا صادرات کالاها دخیل هستند./اکوایران 🆔 @irnfic