شهید رئیسی محرمانه پیگیر رسیدگی به پرونده ایران در FATF بود 🔸معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اظهارات اخیر یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه اگر این دو معاهده که در مجلس دهم مصوب شده بودند، بار دیگر به مجلس بیایند، رأی نمی‌آورد با چه هدفی بیان شد؟ گفت: من در دو دولت سیزدهم و چهاردهم مسئول این پرونده بودم که البته در دولت گذشته رسیدگی به این پرونده به صورت محرمانه و برابر دستور رییس‌جمهور شهید انجام می‌شد ولی در این دولت به دلیل لزوم تسریع در انجام کار، موضوع جنبه علنی‌تری پیدا کرد و با این حال از روز اول به همه مخالفان گفتم که مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی و قانونی پرونده دو معاهده سی‌اف‌تی و پالرمو و نیز خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف درباره تمام ابهام‌ها و سؤالات اعضای دغدغه‌مند مجمع یا مجلس حاضر به پاسخگویی با مستندات هست. ۱۰ سال است به بهانه نگرانی از آینده پرونده الحاق ایران به کنوانسیون‌ها را معطل گذاشته‌اند 🔸وی ادامه داد: از سوی دیگر از مخالفان خواهش کردیم برای مباحثی که مطرح می‌کنند سند رسمی ارائه کنند؛ اینکه صرفا نگرانی‌های خود و ترس از آینده را مطرح کنیم، سبب شده تا ۱۰ سال این پرونده معطل بماند البته پرونده ما با اف‌ای‌تی‌اف سابقه‌ای حدوداً ۲۰ ساله دارد؛ بنابراین نمی‌شود گفت به صرف اینکه نگرانیم، کل پرونده را کنار بگذاریم؛ این کار نشدنی است اینها معاهده‌های بین‌المللی است و باید مدیریت کنیم در غیر این صورت برای ما هزینه‌ساز می‌شوند کما اینکه هزینه ایجاد کرده‌اند. مخالفت برخی نماینده‌های مجلس با کنوانسیون‌ها از روی ناآگاهی است 🔸خانی درباره مواردی که برخی نمایندگان مجلس در مخالفت مطرح می‌کنند، تأکید کرد: این مخالفت‌ها را از روی دغدغه و دلسوزی می‌دانم اما بیش از هر چیز ناشی از ناآگاهی و عدم اشراف علمی و تخصصی به کُنه موضوع است؛ اگر مخالفان در فضای کارشناسی مستندات را بررسی کنند نگرانی‌شان مرتفع می‌شود. فشارهای مخالفان، خللی به نظر اعضای مجمع وارد نمی‌کند 🔸وی درباره اینکه آیا این مخالفت‌ها با سی‌اف‌تی برای فشار آوردن به مجمع تشخیص است گفت: خوشبختانه رئیس و اعضای مجمع تشخیص در جلساتی که بودم به دور از حاشیه‌های رسانه‌ای یا تاثیرپذیری از نظرهای موافق و مخالف و صرفا بر اساس بررسی‌های فنی و حقوقی و مطالعه مستندات و چالش‌های کارشناسی تصمیم‌گیری می‌کنند لذا این فشارآوردن‌ها تأثیری بر نگاه مجمع تشخیص ندارد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی این نهاد به هر تصمیمی که برسد اعم از موافقت یا مخالفت، مطیع هستیم اما امیدوارم افرادی که نگرانند از مسیر کارشناسی به آن ورود کنند؛ چون گریزی از بررسی این معاهده نداریم و هر چه زمان را طولانی‌تر کنیم، هزینه‌هایمان افزایش می‌یابد چون دیر یا زود این موضوع باید برای کشور تعیین تکلیف شود این ۱۰ سالی هم که به طول انجامید، هزینه‌هایمان افزایش یافته است و باید همان زمان تعیین تکلیف می‌شد و در تریبون‌های رسمی دنیا حقوق خود را مطالبه می‌کردیم. https://fiu.gov.ir/pa3ha3 🆔 @irnfic

🔸خانی تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاده این است که مفاد کنوانسیون سی‌اف‌تی را تقریبا در قوانین و مقررات داخلی خودمان داریم؛ ما غیر از یک مورد، به ۷ کنوانسیون پیوست سی‌اف‌تی ملحق شده‌ایم؛ تعاریف تروریسم که در کنوانسیون‌های پیوست سی‌اف‌تی هست را در قوانین خودمان درج و تصویب کرده‌ایم و عملا به نحوی در حال اجرای این کنوانسیون هستیم. 🔸خانی ادامه داد: کنوانسیون سی‌اف‌تی مشابه کنوانسیون پالرمو فاقد نظام کنترل و بازرسی و گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی است این کنوانسیون در خصوص تعهد کشورها مبنی بر عدم تأمین مالی تروریسم است که بالغ بر ۱۸۸ کشور دنیا به این کنوانسیون ملحق شده و آن را پذیرفته‌اند. البته کشورهای زیادی هم با حق شرط این کنوانسیون را پذیرفته‌اند این موضوع در الحاق به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد معمول است که برخی کشورها شروطی را برای پذیرش آنها مطرح می‌کنند. 🔸وی با بیان اینکه این رویه در ادبیات بین‌الملل مرسوم است، خاطر نشان کرد: ممکن است این شروط وقتی در سازمان ملل مطرح می‌شود برخی کشورها این شروط را قبول نداشته باشند؛ لذا این معاهده بین کشور شرط‌گذارنده و کشوری که شرط را نمی‌پذیرد ساری و جاری نخواهد بود. عدم الحاق به کنوانسیون‌ها، سبب شبکه‌سازی دشمنان علیه ایران شد 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اهمیت کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو در این است که اولا عدم پذیرش آنها و عدم الحاق به این دو معاهده از سوی کشور ما فضایی را برای دشمنان ما فراهم کرد تا علیه ما در دنیا شبکه‌سازی کنند که اگر ایرانی‌ها در جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق مواد مخدر، سلاح، انسان و ... و همچنین تأمین مالی تروریسم دخالتی ندارند، چرا این تعهدات بین‌المللی را نمی‌پذیرند. 🔸خانی ادامه داد: یکی از دلایلی که دنبال تعیین تکلیف این کنوانسیون‌ها بودیم، این بود که بتوانیم با جلب حمایت کشورهای دوستمان، فضاسازی‌های کشورهای دشمن را حنثی و از کمک دوستان همسو و همفکر خودمان در دنیا استفاده بهتری کنیم. پذیرش CFT و پالرمو مسیر اقدامات تقابلی FATF را تسهیل می‌کند 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: از سال ۱۹۹۸ گروه ویژه اقدام مالی مرتب به ما اعلام کرده و می‌کند که اگر به این دو کنوانسیون ملحق شوید، تعدیل اقدامات تقابلی علیه ایران قابل تصمیم‌گیری است یعنی می‌توانیم با پذیرش این دو کنوانسیون دامنه وسیعی از پیگیری‌ها برای تعدیل اقدامات تقابلی اف‌ای‌تی‌اف علیه کشور را داشته باشیم. 🔸خانی اظهار داشت: تصویب این دو کنوانسیون کمک می‌کند تا مسیر خروج ما از لیست کشورهای پر خطر تسهیل شود؛ البته بارها گفته‌ام برای اینکه از لیست کشورهای پر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم، شرط لازم آن پذیرش این دو کنوانسیون و شرط کافی آن انجام کامل برنامه اقدام است؛ اما چرا این دو کنوانسیون اهمیت می‌یابد؟ چون با پذیرش این دو کنوانسیون، مسیر تعلیق اقدامات تقابلی برای ما هموار می‌شود. 🔸خانی پیوستن کشور به کنوانسیون CFT را گامی بلند در دستیابی به مزایایی چون مشروعیت‌بخشی بین‌المللی، کاهش فشارهای سیاسی و تحریمی، تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی با دنیا، ارتقای موقعیت دیپلماتیک و چانه‌زنی کشور در پیگیری منافع ملی، بهبود اعتبار و ریسک شهرت کشور و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و … عنوان کرد. 🔸وی اعلام کرد: تا کنون کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، سودان جنوبی که درگیر پدیده شوم تروریسم هستند و یا کشورهایی نظیر چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام با مواضع مستقل در برابر آمریکا و حتی کشورهای همسایه ایران نظیر عربستان، قطر، کویت، امارات، عمان، ترکیه و … این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و اینکه ایران در کنار کشورهایی نظیر چاد و سومالی و بروندی و اریتره و توالو در بین ۱۹۰ کشور پذیرنده این کنوانسیون با وجود هزینه‌های قابل توجه وارده به کشور از محل اقدامات تروریستی قرار ندارد، محل بحث است. کاهش کشورهای مخالف شروط الحاق ایران به معاهدات، بستگی به قدرت چانه‌زنی وزارت خارجه دارد 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی ترویسم مشروط پذیرفتن برخی مواد کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد را امری رایج در بین کشورها عنوان و اعلام کرد: اگر این شرایط را کشور دیگری نپذیرد بین دو کشور معاهده جاری نمی‌شود و البته همه اینها به میزان پیگیری وزارت امور خارجه برمی‌گردد تا بتواند با گفت‌وگو با کشورهایی که به شروط ما معترض هستند، تعدادشان کاهش یابد تا معاهده با کشورهای بیشتری در جریان باشد.

❇️ دستور تازه ترامپ درباره انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی 🔹ترامپ مجموعه‌ای از دستورات اجرایی جدید را با هدف افزایش توان تولید انرژی هسته‌ای، کاهش مقررات نظارتی و گسترش صنعت غنی سازی اورانیوم این کشور امضا کرد در حالیکه به دنبال ایجاد محدودیت در مورد سایر کشورها از جمله غنی سازی اورانیوم است. 🔹در این دستورهای اجرایی از کمیسیون مستقل نظارت بر انرژی هسته‌ای ایالات متحده خواسته شده است تا مقررات سختگیرانه را کاهش داده و فرآیند صدور مجوز برای ساخت راکتورها و نیروگاه‌های هسته‌ای را تسریع کند. 🔹هدف از دستورهای اجرایی جدید، اصلاح تحقیقات انرژی هسته‌ای در وزارت انرژی، ایجاد راهکار برای ساخت راکتورهای هسته‌ای در اراضی تحت کنترل دولت، بازنگری در کمیسیون تنظیم‌ مقررات هسته‌ای و گسترش استخراج و غنی‌سازی اورانیوم در آمریکا است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری و پولشویی با ترفند پرداخت وام کم‌بهره 🔹پلیس فتا درباره تبلیغات اغوا کننده پرداخت وام‌های کم‌بهره در فضای مجازی به کاربران هشدار داد. 🔹کلاهبرداران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و کانال‌های جعلی با ادعای اخذ وام فوری به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور با نمایش کارت ملی افراد و تصاویر جعلی از واریز وجه به حساب آنها، سعی در فریب و جذب کاربران دارند. 🔹طبق اعلام پلیس فتا، این تبلیغات ترفندی برای کلاهبرداری و پولشویی است و کاربران باید بدانند که هرگونه انتقال وجه به حساب این افراد، خطر از دست دادن سرمایه آن‌ها را به همراه دارد. 🔹با افزایش شکایات مردمی به پلیس فتا مشخص شد که کاربران با مشاهده آگهی‌های وام فوری در سایت‌های واسط و ارسال درخواست وام به آنها به کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی هدایت شده و مبالغ درخواستی برای اخذ وام به ازای هر ۱۰۰ میلیون وام مبلغ ۱۰ میلیون تومان را واریز کردند. 🔹سهل انگاری و ناآگاهی کاربران سبب شده کلاهبرداران از این فرصت سوء استفاده کرده و کلاهبرداری دراین زمینه هرروز رو به افزایش است. 🆔 @irnfic

❇️ فراخوان جهانی سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی 🔹گروه ویژه اقدام مالیFATF، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل فراخوانی برای اقدام علیه جرایم مالی در سی و چهارمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری صادر کردند. 🔹این سه نهاد از دولت‌ها خواستند تا تلاش‌های خود را برای بازیابی دارایی‌ها بهبود بخشند تا توانایی جرایم سازمان‌یافته و گروه‌های تروریستی برای گسترش ارزش و قلمرو را از بین ببرند و برای هدفمندتر و مؤثرتر کردن تحقیقات مالی، همکاری بین‌المللی داشته باشند. 🔹ارزیابی‌های FATF نشان داد که تقریباً ۸۰ درصد از کشورها در سطح پایین یا متوسطی از اثربخشی در بازیابی دارایی‌ها قرار دارند. 🔹اینترپل اخیراً «اخطار نقره‌ای» خود را که برای بهبود سرعت و اثربخشی همکاری بین‌المللی در هدف قرار دادن دارایی‌های مجرمانه طراحی شده، اجرا کرده است. 🔹رهبران حاضر در این اجلاس بر تقویت استانداردهای بین‌المللی FATF در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کردند و خواستار پیشرفت سریع‌تر در همکاری‌های فرامرزی و ظرفیت‌سازی شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa3ga3 🆔 @irnfic

❇️ حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا 🔸 هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد. 🔸 هفته چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از 5 تا 9 خرداد ماه 1404 در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه برگزار می شود. 🔸برگزاری چهارمین مجمع پارلمان‌های کشورهای عضو گروه اوراسیا، اجلاس مشترک مقامات نظارتی و بخش خصوصی تحت حمایت گروه اوراسیا و گروه منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا MENAFATF با عنوان «مدیریت ریسک در عصر فناوری‌های جدید»، نشست تخصصی با موضوع «مسائل جاری پوشش امنیت مالی در منطقه اوراسیا» همچنین برگزاری جلسه کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر از مهمترین برنامه‌های این گردهمایی است. 🔸هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران درباره این اجلاس گفت: افزایش سطح تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارتقای جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و عضو این نهاد، آگاهی از آخرین اقدامات و تحولات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی و دفاع از مواضع و اقدامات مؤثر کشورمان در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از اهداف این سفر است. ⬇️

🔸وی با تأکید بر دفاع از مواضع و اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این اجلاس گفت: در اجلاس اصلی و کارگروه‌ها، اقدامات و دستاوردهای کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش خواهد شد و عزم کشورمان در این مبارزه را به همگان نشان خواهیم داد. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به گسترش سطح همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران با کشورهای عضو اجلاس گفت: هیئت ایرانی در جلسه شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای آسیای میانه همچنین کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر شرکت و به رایزنی برای تبادل تجارب خواهد پرداخت. 🔸این مقام مسئول، استفاده از ظرفیت گروه اوراسیا برای پیشبرد اهداف آموزشی و فنی و آشنایی با نحوه ارزیابی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها توسط گروه منطقه‌ای اوراسیا را از دیگر برنامه‌های هیئت ایرانی در این سفر برشمرد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را از مباحث اصلی این اجلاس عنوان کرد و گفت: هماهنگی رویکردهای منطقه‌ای در مبارزه با جرایم مالی با تمرکز بر دارایی‌های مجازی، سیستم‌های پرداخت دیجیتال و تهدیدات سایبری در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بررسی سیاست‌های اعضای ناظر و برنامه کاری سال‌های 2025-2026 از دیگر مسائل مورد بحث در این اجلاس است. 🔸معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه اوراسیا در این اجلاس گفت: تقویت همکاری پارلمانی در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات و تمرکز بر هماهنگی قانون‌گذاری، تبادل تجربیات و حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای برای تقویت امنیت مالی از مهمترین مباحث این مجمع است. 🔸گفتنی است که اعضای این هیئت را نمایندگانی از وزارت امور خارجه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی تشکیل می‌دهند. 🔸کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل (UN CTC)، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، دفتر ضد تروریسم سازمان ملل (UNOCT) و اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد در این اجلاس حضور خواهند داشت. 🔸دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) و نمایندگانی از کشورهای حوزه غرب آسیا شامل فلسطین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در این اجلاس شرکت خواهند کرد. 🔸نمایندگان سازمان همکاری شانگهای (SCO)، بانک توسعه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا (EADB)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، دفتر هماهنگی جرایم سازمان‌یافته پلیس اینترپل، گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC)، بانک صادرات و واردات آفریقا، گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا (GIABA)، مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (ATC CIS) و شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای عضو CIS از دیگر شرکت‌کنندگان در این همایش هستند. 🔸گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در سال 2004 تأسیس و متشکل از کشورهای چین، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، بلاروس، قزاقستان و ترکمنستان است و جمهوری اسلامی ایران از سال 2016 عضو ناظر این گروه منطقه‌ای است. https://fiu.gov.ir/ea4ir3 🆔 @irnfic

🎥 رئیس مجلس: باید قانون پالرمو را ابلاغ می‌کردم ⬅️ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس: 🔹پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب شده و پس از بررسی‌های شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. 🔹این قانون تا این اواخر در دستور کار مجمع بود و پس از تقاضای کتبی رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری، مجدداً در دستور بررسی قرار گرفت. 🔹در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، این قانون با حضور شورای نگهبان و تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفت و پس از رأی‌گیری، به تصویب رسید. وقتی مجمع رأی داده، قانون شده است و من تنها وظیفه دارم قانونی را که مجمع تصویب کرده، ابلاغ کنم. 🔹حالا به من می‌گویند قانون پالرمو را ابلاغ نکن! خواهش می‌کنم دوستان در رسانه‌ها عوام‌فریبی نکنند. ما موظف به اجرای مر قانون هستیم. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا 🔸 هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و ‌مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت همراه بلافاصله بعد از ورود به مسکو در جلسه مشترک با یوری چیخانچین معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و معاونان و مدیران این نهاد، راهکارهای تسهیل و تسریع مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF بعد از تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو را بررسی کردند. 🔸طرفین در این دیدار، بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع سازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند. 🔸در این نشست مقرر شد، با محوریت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، برگزاری جلسات فشرده با برخی کشورهای عضو FATF جهت بسترسازی دفاع از اقدامات ایران در اجلاس‌های اصلی این نهاد با قید فوریت برنامه‌ریزی و در صورت لزوم بازدید کشورهای هدف از نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران جهت اقناع‌سازی و همراه‌سازی بیش‌ازپیش کشورهای تأثیرگذار در دستور کار قرار گیرد.⬇️

🔸دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) از گروه‌های نه‌گانه منطقه‌ای FATF در جهان، اخیراً با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای رسمی این دبیرخانه از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت و بر تصویب لایحه CFT به‌عنوان گام مهم بعدی در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF تأکید کرد. https://fiu.gov.ir/or4ra3 🆔 @irnfic

❇️ 10 هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص 🔹 بانک مرکزی با صدور اصلاحیه‌ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرد. 🔹 بر اساس این دستورالعمل که به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، نگهداری مبالغ بیش از سقف تعیین‌شده، تنها در صورت ارائه یکی از اسناد معتبر از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی مجاز، سند برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری یا اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. 🔹طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی؛ حمل و نگهداری ارز بدون مستندات معتبر، در صورت تجاوز از سقف مجاز، می‌تواند مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود. https://fiu.gov.ir/eu4ar3 🆔 @irnfic