❇️ حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا 🔸 هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد. 🔸 هفته چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از 5 تا 9 خرداد ماه 1404 در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه برگزار می شود. 🔸برگزاری چهارمین مجمع پارلمان‌های کشورهای عضو گروه اوراسیا، اجلاس مشترک مقامات نظارتی و بخش خصوصی تحت حمایت گروه اوراسیا و گروه منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا MENAFATF با عنوان «مدیریت ریسک در عصر فناوری‌های جدید»، نشست تخصصی با موضوع «مسائل جاری پوشش امنیت مالی در منطقه اوراسیا» همچنین برگزاری جلسه کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر از مهمترین برنامه‌های این گردهمایی است. 🔸هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران درباره این اجلاس گفت: افزایش سطح تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارتقای جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و عضو این نهاد، آگاهی از آخرین اقدامات و تحولات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی و دفاع از مواضع و اقدامات مؤثر کشورمان در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از اهداف این سفر است. ⬇️

🔸وی با تأکید بر دفاع از مواضع و اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این اجلاس گفت: در اجلاس اصلی و کارگروه‌ها، اقدامات و دستاوردهای کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش خواهد شد و عزم کشورمان در این مبارزه را به همگان نشان خواهیم داد. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به گسترش سطح همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران با کشورهای عضو اجلاس گفت: هیئت ایرانی در جلسه شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای آسیای میانه همچنین کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر شرکت و به رایزنی برای تبادل تجارب خواهد پرداخت. 🔸این مقام مسئول، استفاده از ظرفیت گروه اوراسیا برای پیشبرد اهداف آموزشی و فنی و آشنایی با نحوه ارزیابی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها توسط گروه منطقه‌ای اوراسیا را از دیگر برنامه‌های هیئت ایرانی در این سفر برشمرد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را از مباحث اصلی این اجلاس عنوان کرد و گفت: هماهنگی رویکردهای منطقه‌ای در مبارزه با جرایم مالی با تمرکز بر دارایی‌های مجازی، سیستم‌های پرداخت دیجیتال و تهدیدات سایبری در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بررسی سیاست‌های اعضای ناظر و برنامه کاری سال‌های 2025-2026 از دیگر مسائل مورد بحث در این اجلاس است. 🔸معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه اوراسیا در این اجلاس گفت: تقویت همکاری پارلمانی در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات و تمرکز بر هماهنگی قانون‌گذاری، تبادل تجربیات و حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای برای تقویت امنیت مالی از مهمترین مباحث این مجمع است. 🔸گفتنی است که اعضای این هیئت را نمایندگانی از وزارت امور خارجه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی تشکیل می‌دهند. 🔸کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل (UN CTC)، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، دفتر ضد تروریسم سازمان ملل (UNOCT) و اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد در این اجلاس حضور خواهند داشت. 🔸دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) و نمایندگانی از کشورهای حوزه غرب آسیا شامل فلسطین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در این اجلاس شرکت خواهند کرد. 🔸نمایندگان سازمان همکاری شانگهای (SCO)، بانک توسعه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا (EADB)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، دفتر هماهنگی جرایم سازمان‌یافته پلیس اینترپل، گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC)، بانک صادرات و واردات آفریقا، گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا (GIABA)، مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (ATC CIS) و شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای عضو CIS از دیگر شرکت‌کنندگان در این همایش هستند. 🔸گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در سال 2004 تأسیس و متشکل از کشورهای چین، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، بلاروس، قزاقستان و ترکمنستان است و جمهوری اسلامی ایران از سال 2016 عضو ناظر این گروه منطقه‌ای است. https://fiu.gov.ir/ea4ir3 🆔 @irnfic

🎥 رئیس مجلس: باید قانون پالرمو را ابلاغ می‌کردم ⬅️ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس: 🔹پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب شده و پس از بررسی‌های شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. 🔹این قانون تا این اواخر در دستور کار مجمع بود و پس از تقاضای کتبی رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری، مجدداً در دستور بررسی قرار گرفت. 🔹در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، این قانون با حضور شورای نگهبان و تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفت و پس از رأی‌گیری، به تصویب رسید. وقتی مجمع رأی داده، قانون شده است و من تنها وظیفه دارم قانونی را که مجمع تصویب کرده، ابلاغ کنم. 🔹حالا به من می‌گویند قانون پالرمو را ابلاغ نکن! خواهش می‌کنم دوستان در رسانه‌ها عوام‌فریبی نکنند. ما موظف به اجرای مر قانون هستیم. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا 🔸 هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و ‌مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت همراه بلافاصله بعد از ورود به مسکو در جلسه مشترک با یوری چیخانچین معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و معاونان و مدیران این نهاد، راهکارهای تسهیل و تسریع مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF بعد از تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو را بررسی کردند. 🔸طرفین در این دیدار، بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع سازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند. 🔸در این نشست مقرر شد، با محوریت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، برگزاری جلسات فشرده با برخی کشورهای عضو FATF جهت بسترسازی دفاع از اقدامات ایران در اجلاس‌های اصلی این نهاد با قید فوریت برنامه‌ریزی و در صورت لزوم بازدید کشورهای هدف از نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران جهت اقناع‌سازی و همراه‌سازی بیش‌ازپیش کشورهای تأثیرگذار در دستور کار قرار گیرد.⬇️

🔸دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) از گروه‌های نه‌گانه منطقه‌ای FATF در جهان، اخیراً با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای رسمی این دبیرخانه از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت و بر تصویب لایحه CFT به‌عنوان گام مهم بعدی در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF تأکید کرد. https://fiu.gov.ir/or4ra3 🆔 @irnfic

❇️ 10 هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص 🔹 بانک مرکزی با صدور اصلاحیه‌ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرد. 🔹 بر اساس این دستورالعمل که به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، نگهداری مبالغ بیش از سقف تعیین‌شده، تنها در صورت ارائه یکی از اسناد معتبر از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی مجاز، سند برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری یا اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. 🔹طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی؛ حمل و نگهداری ارز بدون مستندات معتبر، در صورت تجاوز از سقف مجاز، می‌تواند مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود. https://fiu.gov.ir/eu4ar3 🆔 @irnfic

🎥 تنظیم‌گری و نظارت در ایران تفکیک نشده است 🔹 در قانونی که به تازگی توسط بانک مرکزی مبنی بر جداسازی تنظیم‌گری و نظارت تدوین شده است، چه میزان بر تحقق این هدف اهتمام می‌شود؟ ⬅️حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان: 🔹موضوع نظارت با تنظیم‌گری کاملاً متفاوت است. 🔹وقتی از تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم، به معنای تعیین سیاست‌ها، تدوین مقررات و مشخص کردن چارچوب قانونی است؛ در حالی که در بحث نظارت، ارزیابی اجرای این مقررات مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین، عملکرد نهادها و سازمان‌ها نیز در زمینه نظارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 🔹در تمامی بانک‌های مرکزی جهان، تمایل به جداسازی این دو موضوع وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که در ایران، تنظیم‌گری و نظارت از یکدیگر تفکیک نشده‌ است./ اکوایران 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است ⬅️ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات قاطع قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران کلان بانکی: 🔹این اقدامات علاوه بر بازگرداندن بخش قابل توجهی از منابع بانکی، اثرات بازدارنده و عبرت‌آموزی داشته که می‌تواند مانع تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. 🔹اطاله دادرسی منطقی و تخصصی کاملاً پذیرفته است اما اطاله نامتعارف برای نظام بانکی و اقتصادی مضر است و انضباط نقدینگی بانک را به هم می‌زند. 🔹در جهان امروز، برای از بین بردن و یا کندکردن سرعت فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی، کشف جرم و محافظت از اموال مردم و دولت، یکی از راهکار‌های مهم، مبارزه با پولشویی و عملیاتی کردن آن در سیستم بانکی و مالیاتی است. 🔹مبارزه با پدیده پولشویی گذشته از اینکه از جرایم مالی می‌کاهد، هزینه ارتکاب به جرایم منشأ را نیز افزایش می‌دهد و مجرمان را از دستیابی به منابع مالی مورد نیازشان محروم می‌سازد. 🔹رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم اقتصادی کلان با هدف پیشگیری از شکل‌گیری شبکه‌های ضد تولید در دستور کار است. تکمیل سامانه هوشمند رصد جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت به عنوان یک برنامه عملیاتی در حال اجراست./میزان 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/po5mo2 🆔 @irnfic

❇️ یک تیر و ۲ نشان با انتقال سهمیۀ سوخت به کارت بانکی 🔹 اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیۀ سوخت از کارت‌های فیزیکی به حساب‌های بانکی فردی، امروز در پایتخت کلید می‌خورد. 🔹 طرحی که با هدف مقابله با قاچاق سوخت و ایجاد بستری برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها اجرایی می‌شود. 🔹براساس گزارش‌ها، ده‌ها هزار میلیون سوخت فیزیکی در کشور هنوز به‌نام مالکان اولیه خودروها ثبت نشده، حتی اگر خودروها ده‌ها بار دست‌به‌دست شده باشند. از طرفی بیش از ۳۰ درصد بنزین در ایران با کارت جایگاه و بدون اشراف سیاست‌گذار توزیع می‌شود. 🔹 این شکاف اطلاعاتی، سال‌ها به قاچاقچیان سوخت اجازه داده تا با استفاده از کارت‌های سوخت سرگردان، سهمیه بنزین یارانه‌ای را به قیمت آزاد به فروش برسانند. 🔹تحلیلگران معتقدند پیوند سهمیۀ سوخت با حساب‌های بانکی و در ادامه کد ملی افراد، زیرساختی کلیدی برای هدفمندی دقیق‌تر یارانه‌ها در آینده است. 🔹به گفتۀ مسئولان این طرح تنها یک‌بار نیاز به ثبت در سامانۀ سوخت است و سوخت‌گیری به اینترنت نیاز ندارد./فارس 🆔 @irnfic

🎥 در برخورد با کارگزاران دولتی و حکومتی قاچاق سوخت کوتاهی نکنید ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹 به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! 🔹 به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند. 🔹 به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند. 🔹چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند. 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT 🔹 مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از ادعاهای فاقد مبنای فنی و حقوقی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF با هدف عدم تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استنادات غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عدم توجه به خسارات سنگین اعتباری و اقتصادی علیه کشورمان ناشی از تداوم تقابل با استانداردهای جهان‌شمول اعلام کرد که این پرونده در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی به آن پاسخ داده است. 🔹در مقدمه پاسخ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به این ابهام به موارد مهمی نظیر اینکه اولاً اوکراین نه صرفاً بر اساس کنوانسیون CFT بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی از روسیه شکایت کرده و رأی دیوان لاهه که به پیوست این بیانیه آمده مؤید عدم پذیرش موارد ادعایی اوکراین علیه روسیه است و ثانیاً FATF صرفاً در خصوص مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT عملکرد کشورها را بررسی می‌نماید و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری در ماده ۲۴ کنوانسیون مطرح است و مجلس ‌شورای اسلامی نیز روی این ماده برای تصویب، شرط تعیین کرده است. ⬇️