🎥 رئیس مجلس: باید قانون پالرمو را ابلاغ می‌کردم ⬅️ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس: 🔹پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب شده و پس از بررسی‌های شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. 🔹این قانون تا این اواخر در دستور کار مجمع بود و پس از تقاضای کتبی رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری، مجدداً در دستور بررسی قرار گرفت. 🔹در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، این قانون با حضور شورای نگهبان و تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفت و پس از رأی‌گیری، به تصویب رسید. وقتی مجمع رأی داده، قانون شده است و من تنها وظیفه دارم قانونی را که مجمع تصویب کرده، ابلاغ کنم. 🔹حالا به من می‌گویند قانون پالرمو را ابلاغ نکن! خواهش می‌کنم دوستان در رسانه‌ها عوام‌فریبی نکنند. ما موظف به اجرای مر قانون هستیم. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا 🔸 هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و ‌مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت همراه بلافاصله بعد از ورود به مسکو در جلسه مشترک با یوری چیخانچین معاون رئیس‌جمهور روسیه و رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و معاونان و مدیران این نهاد، راهکارهای تسهیل و تسریع مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF بعد از تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو را بررسی کردند. 🔸طرفین در این دیدار، بر فعال‌سازی ظرفیت کشورهای عضو برای اجماع سازی در اجلاس FATF و تعریف همکاری فنی، آموزشی با ایران در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تأکید کردند. 🔸در این نشست مقرر شد، با محوریت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، برگزاری جلسات فشرده با برخی کشورهای عضو FATF جهت بسترسازی دفاع از اقدامات ایران در اجلاس‌های اصلی این نهاد با قید فوریت برنامه‌ریزی و در صورت لزوم بازدید کشورهای هدف از نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران جهت اقناع‌سازی و همراه‌سازی بیش‌ازپیش کشورهای تأثیرگذار در دستور کار قرار گیرد.⬇️

🔸دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) از گروه‌های نه‌گانه منطقه‌ای FATF در جهان، اخیراً با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای رسمی این دبیرخانه از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایت و بر تصویب لایحه CFT به‌عنوان گام مهم بعدی در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF تأکید کرد. https://fiu.gov.ir/or4ra3 🆔 @irnfic

❇️ 10 هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص 🔹 بانک مرکزی با صدور اصلاحیه‌ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین کرد. 🔹 بر اساس این دستورالعمل که به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، نگهداری مبالغ بیش از سقف تعیین‌شده، تنها در صورت ارائه یکی از اسناد معتبر از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی مجاز، سند برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری یا اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. 🔹طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی؛ حمل و نگهداری ارز بدون مستندات معتبر، در صورت تجاوز از سقف مجاز، می‌تواند مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شود. https://fiu.gov.ir/eu4ar3 🆔 @irnfic

🎥 تنظیم‌گری و نظارت در ایران تفکیک نشده است 🔹 در قانونی که به تازگی توسط بانک مرکزی مبنی بر جداسازی تنظیم‌گری و نظارت تدوین شده است، چه میزان بر تحقق این هدف اهتمام می‌شود؟ ⬅️حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان: 🔹موضوع نظارت با تنظیم‌گری کاملاً متفاوت است. 🔹وقتی از تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم، به معنای تعیین سیاست‌ها، تدوین مقررات و مشخص کردن چارچوب قانونی است؛ در حالی که در بحث نظارت، ارزیابی اجرای این مقررات مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین، عملکرد نهادها و سازمان‌ها نیز در زمینه نظارت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 🔹در تمامی بانک‌های مرکزی جهان، تمایل به جداسازی این دو موضوع وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که در ایران، تنظیم‌گری و نظارت از یکدیگر تفکیک نشده‌ است./ اکوایران 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است ⬅️ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات قاطع قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران کلان بانکی: 🔹این اقدامات علاوه بر بازگرداندن بخش قابل توجهی از منابع بانکی، اثرات بازدارنده و عبرت‌آموزی داشته که می‌تواند مانع تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. 🔹اطاله دادرسی منطقی و تخصصی کاملاً پذیرفته است اما اطاله نامتعارف برای نظام بانکی و اقتصادی مضر است و انضباط نقدینگی بانک را به هم می‌زند. 🔹در جهان امروز، برای از بین بردن و یا کندکردن سرعت فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی، کشف جرم و محافظت از اموال مردم و دولت، یکی از راهکار‌های مهم، مبارزه با پولشویی و عملیاتی کردن آن در سیستم بانکی و مالیاتی است. 🔹مبارزه با پدیده پولشویی گذشته از اینکه از جرایم مالی می‌کاهد، هزینه ارتکاب به جرایم منشأ را نیز افزایش می‌دهد و مجرمان را از دستیابی به منابع مالی مورد نیازشان محروم می‌سازد. 🔹رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم اقتصادی کلان با هدف پیشگیری از شکل‌گیری شبکه‌های ضد تولید در دستور کار است. تکمیل سامانه هوشمند رصد جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت به عنوان یک برنامه عملیاتی در حال اجراست./میزان 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/po5mo2 🆔 @irnfic

❇️ یک تیر و ۲ نشان با انتقال سهمیۀ سوخت به کارت بانکی 🔹 اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیۀ سوخت از کارت‌های فیزیکی به حساب‌های بانکی فردی، امروز در پایتخت کلید می‌خورد. 🔹 طرحی که با هدف مقابله با قاچاق سوخت و ایجاد بستری برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها اجرایی می‌شود. 🔹براساس گزارش‌ها، ده‌ها هزار میلیون سوخت فیزیکی در کشور هنوز به‌نام مالکان اولیه خودروها ثبت نشده، حتی اگر خودروها ده‌ها بار دست‌به‌دست شده باشند. از طرفی بیش از ۳۰ درصد بنزین در ایران با کارت جایگاه و بدون اشراف سیاست‌گذار توزیع می‌شود. 🔹 این شکاف اطلاعاتی، سال‌ها به قاچاقچیان سوخت اجازه داده تا با استفاده از کارت‌های سوخت سرگردان، سهمیه بنزین یارانه‌ای را به قیمت آزاد به فروش برسانند. 🔹تحلیلگران معتقدند پیوند سهمیۀ سوخت با حساب‌های بانکی و در ادامه کد ملی افراد، زیرساختی کلیدی برای هدفمندی دقیق‌تر یارانه‌ها در آینده است. 🔹به گفتۀ مسئولان این طرح تنها یک‌بار نیاز به ثبت در سامانۀ سوخت است و سوخت‌گیری به اینترنت نیاز ندارد./فارس 🆔 @irnfic

🎥 در برخورد با کارگزاران دولتی و حکومتی قاچاق سوخت کوتاهی نکنید ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹 به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! 🔹 به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند. 🔹 به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند. 🔹چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند. 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT 🔹 مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از ادعاهای فاقد مبنای فنی و حقوقی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF با هدف عدم تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استنادات غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عدم توجه به خسارات سنگین اعتباری و اقتصادی علیه کشورمان ناشی از تداوم تقابل با استانداردهای جهان‌شمول اعلام کرد که این پرونده در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی به آن پاسخ داده است. 🔹در مقدمه پاسخ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به این ابهام به موارد مهمی نظیر اینکه اولاً اوکراین نه صرفاً بر اساس کنوانسیون CFT بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی از روسیه شکایت کرده و رأی دیوان لاهه که به پیوست این بیانیه آمده مؤید عدم پذیرش موارد ادعایی اوکراین علیه روسیه است و ثانیاً FATF صرفاً در خصوص مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT عملکرد کشورها را بررسی می‌نماید و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری در ماده ۲۴ کنوانسیون مطرح است و مجلس ‌شورای اسلامی نیز روی این ماده برای تصویب، شرط تعیین کرده است. ⬇️

📌 متن استدلال‌های حقوقی اوکراین و پاسخ دیوان بین‌المللی دادگستری 🔹متن استدلال‌های حقوقی اوکراین و پاسخ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درباره تروریستی بودن گروه‌های جدایی‌طلب شرق اوکراین شامل موارد زیر است: اوکراین ادعا کرد که گروه‌های مسلح در مناطق دونتسک و لوهانسک (DPR و LPR) اقداماتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان انجام داده‌اند. این اقدامات شامل: - ساقط کردن هواپیمای مسافربری MH17 در سال ۲۰۱۴ (منجر به مرگ ۲۹۸ نفر). - بمباران مناطق مسکونی در شهرهای ماریوپل و کراماتورسک. - قتل، شکنجه و ناپدیدسازی افراد غیرنظامی. 🔹اوکراین تأکید کرد که این اقدامات واجد شرایط اقدامات تروریستی طبق ماده ۲ کنوانسیون CFT هستند و به‌طور سیستماتیک و با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی روسیه انجام شده‌اند. همچنین مدعی شد روسیه از ماهیت تروریستی این اقدامات آگاه بوده و با این حال، همچنان به پشتیبانی ادامه داده است. 🔹اما دیوان لاهه به دلیل عدم وجود تعریف واحد از تروریسم، تلاش کرد حداکثر حساسیت از تعریف تروریسم را به خرج دهد تا رأی این دیوان به‌عنوان رویه، در پرونده‌های مشابه مورد استناد قرار نگیرد. 🔹در حقیقت دیوان بر احتیاط حقوقی در تعریف تروریسم تأکید کرد تا از سیاسی شدن مفهوم تروریسم جلوگیری شود. 🔹دیوان، بین حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و حقوق ضدتروریسم (CFT) تمایز قائل شد و بار اثبات سنگینی برای کشور مدعی (اوکراین) تعیین کرد. 🔹این رأی نشان داد صرف خشونت یا حمایت مالی از گروه‌های مسلح، کافی برای اثبات تروریسم نیست. باید نیت تروریستی، آگاهی و استمرار حمایت اثبات شود، آن‌هم با اسناد معتبر و روشن. 🔹کشورهای دیگر نمی‌توانند به‌راحتی، تنها با اتهام سیاسی یا رسانه‌ای، طرف مقابل را ناقض CFT معرفی کنند. 📌 نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴، به این نتایج رسید: 🔹الف) اقدامات گروه‌های مسلح شرق اوکراین می‌تواند خشونت‌آمیز یا مجرمانه باشد اما لزوماً تروریستی نیست. تعریف تروریسم در CFT شامل سه عنصر کلیدی است: 1. انجام عملی خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، 2. با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم یا اجبار دولت یا سازمان بین‌المللی و 3. تأمین مالی این اعمال با علم به هدف تروریستی آن‌ها. دیوان پذیرفت که برخی اقدامات مورد ادعای اوکراین خشونت‌آمیز هستند اما هدف آن‌ها الزاماً «ترور» مردم یا دولت نبوده بلکه ممکن است در چارچوب درگیری‌های مسلحانه و اهداف نظامی یا سیاسی صورت گرفته باشد. در چارچوب حقوق بشردوستانه (IHL)، این اقدامات ممکن است «نقض قوانین جنگ» تلقی شوند، نه لزوماً «تروریسم». 🔹ب) اوکراین نتوانست عنصر «نیت تروریستی» را اثبات کند. دیوان اعلام کرد که صرف بمباران یا کشته شدن غیرنظامیان، دلیل بر نیت تروریستی نیست. باید ثابت می‌شد که هدف اصلی حملات، ایجاد وحشت در جمعیت غیرنظامی یا اجبار دولت‌ها بوده، نه کسب برتری نظامی یا سیاسی. بار اثبات نیت بر عهده شاکی (اوکراین) است که در این مورد ناکافی بوده است. 🔹پ) آگاهی و قصد روسیه نیز اثبات نشد. دیوان تأکید کرد که کنوانسیون CFT فقط زمانی نقض می‌شود که کشور حمایت‌کننده از نیت تروریستی اقدامات مطلع باشد. https://fiu.gov.ir/cf6hg3 🆔 @irnfic

🎥 شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیئت ایرانی در اجلاس مسکو ⬅️ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹 حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 🔹 شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از مأموریت‌های این هیئت است. 🆔 @irnfic

❇️ گام جدید در ساماندهی صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق ⬅️ فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران: 🔹در جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق مقرر شد کالاهای مکشوفه پیش از صادرات، توسط سازمان اموال تملیکی ارزیابی و بررسی شوند و این ارزیابی مبنای اظهار کالا در گمرکات قرار گیرد 🔹در این جلسه مصوب شد اطلاعات مربوط به صادرات کالاهای مکشوفه، به صورت سیستمی میان دو سازمان گمرک و جمع آوری و فروش اموال تملیکی رد و بدل شود تا فرآیند به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر پیش برود. 🔹 این آمار بر اساس اطلاعات پروانه صادراتی گمرک تهیه می‌شود و ان‌شاءالله در همکاری با سازمان اموال تملیکی هم همین اتفاق خواهد افتاد و اطلاعات به صورت سیستمی بین این دو سازمان رد و بدل خواهد شد. 🆔 @irnfic