❇️ گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF 🔹 معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجمع عمومی چهل و دومین نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) گفت: ما در این نشست ارائه‌ای در خصوص زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) همچنین اقدامات پلیس کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را داشتیم و تلاش کردیم، تجارب خودمان در این حوزه‌ها را با سایر اعضا به اشتراک بگذاریم. 🔹وی با اشاره به گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های قبلی خود در اجلاس‌های گروه منطقه‌ای اوراسیا گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف آگاه‌سازی کشورهای دوست و همسو همچنین شناخت بیشتر FATF از اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه اقدامات خود در سطح وسیع‌تری از برنامه اقدام با FATF را در قالب همکاری نزدیک با گروه مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) در دستور کار قرار داده و به این رویه در چارچوب ملاحظات و استانداردهای داخلی خود ادامه خواهد داد.⬇️

🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی FATF پرداخت و تصریح کرد: اخیراً جمهوری اسلامی ایران با هدف همراهی با معاهدات بین‌المللی و تسریع و تسهیل فرآیند عادی‌سازی روابط با FATF و در چارچوب بیانیه این گروه مبنی بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون پالرمو را تصویب نموده و این سند با ابلاغ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به قانون اجرایی در کشور تبدیل شده است. 🔹وی اضافه کرد: همچنین فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص کنوانسیون CFT و اصلاح قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی در دستور کار متولیان مربوطه در داخل کشور قرار دارد و تلاش می‌شود در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور، اصلاحات مورد نیاز جهت همراه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های مقرراتی کشور با استانداردهای بین‌المللی، در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. 🔹معاون وزیر اقتصاد به انتظارت جمهوری اسلامی ایران از گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: FATF این تصمیم ایران و مجموعه تلاش‌های کشور در ارائه اقدامات و ارسال گزارش پیشرفت برنامه اقدام و سایر اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با نگاه متفاوت از قبل ببیند و مورد توجه قرار دهد و گام‌هایی را در راستای اعتمادسازی متقابل و بهبود تعاملات فی‌مابین بردارد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین از کشورهای دوست و همسو عضو اصلی FATF و گروه‌های منطقه‌ای به‌ویژه گروه اوراسیا و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) خواست تا بر اساس روابط دوستانه و برادرانه بین ملت‌ها و دولت‌ها، همکاری و همیاری لازم با جمهوری اسلامی ایران جهت اعتمادسازی بیش‌ازپیش و خروج ایران از لیست کشورهای غیر همکار را مبذول نمایند و در این مسیر آمادگی ایران جهت برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه را اعلام کرد. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین از اعضای گروه‌های منطقه‌ای اوراسیا و منافاتف دعوت کرد تا با سفر به ایران و بازدید اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اطلاعات خود در خصوص فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌روز نمایند و با شناخت کامل‌تری، همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین در مدیریت چالش‌های مرتبط با توصیه‌ها و استانداردهای FATF را بازتعریف کنند. 🔹معاون وزیر اقتصاد در پایان از فرصتی که برای ارائه گوشه دیگری از اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این اجلاس فراهم شد همچنین از دبیرخانه و اعضای گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا بابت کمک‌ها فنی و حمایت‌های گذشته همچنین آینده تشکر کرد. 🔹نمایندگانی از ۱۹ کشور منطقه اوراسیا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی همچنین بیش از ۲۰ سازمان بین‌المللی در این نشست حضور داشتند. https://fiu.gov.ir/or9ma3 🆔 @irnfic

📷 گزارش تصویری/ دفاع از اقدامات جمهوری اسلامی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای اوراسیا 🔸 سخنرانی هادی خانی رئیس هیئت اعزامی در جلسه عمومی اجلاس با حضور 19 کشور و 20 سازمان بین‌المللی 🆔 @irnfic

❇️ احضار کاردار اتریش به وزارت امور خارجه 🔹در پی ادعای بی‌اساس مطرح شده راجع به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش، امروز جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ خانم میشائلا پاخر کاردار سفارت اتریش در تهران (در غیاب سفیر) توسط علیرضا ملاقدیمی رییس اداره اول غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد. 🔹در این جلسه احضار، رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه با رد ادعای مطرح شده در گزارش ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش، مغایرت کامل این ادعا با گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یادآور شد . 🔹علیرضا ملاقدیمی اقدام نهاد اطلاعاتی اتریش که بی‌هیچ مبنا و مدرکی ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌ هسته‌ای ایران را زیر سوال برده است را غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و خواستار توضیح رسمی دولت اتریش در این خصوص شد. 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه عامل بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا 🔹 یک شهروند اهل تورنتو به اتهامات مربوط به بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا در دادگاه عالی دادگستری این شهر اعتراف کرد. 🔹 بین سپتامبر ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۲، خلیل‌الله یوسف ۳۶ ساله از ارزهای دیجیتال و انتقال پول برای تأمین مالی تروریسم در خارج از کشور استفاده کرده است. 🔹وی بیش از ۱۵۰۰۰ دلار از طریق پلتفرم «GoFundMe» جمع‌آوری کرده و بیش از ۳۵۰۰۰ دلار به نفع داعش کمک مالی کرده است. 🔹متهم به ایجاد و توزیع بیش از ۳۸۰۰ لینک اینترنتی اعتراف کرده است. این لینک‌ها با هدف رادیکالیزه کردن، شستشوی مغزی و جذب نیرو به نفع سازمان تروریستی داعش گردآوری شده‌اند. 🔹 گروه ویژه اقدام مالی FATF به کانادا به خاطر کشف بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم تبریک گفت. کامل: https://fiu.gov.ir/ka10tr3 🆔 @irnfic

❇️ درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT 🔹 نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه‌های نه‌گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. 🔹 در بخشی از این بیانیه که در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۳ صادر شد، نشست مذکور به کمک فنی technical assistance به جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حذف از فهرست کشورهای غیرهمکار و پرخطر FATF اشاره کرد و تدوین یک طرح کمک فنی برای ایران را به تصویب رساند. 🔹نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا با استقبال از تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» توسط ایران تصریح کرد: این اقدام یکی از گام‌های مهم در راستای رفع نواقص راهبردی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران، مطابق با برنامه اقدام تدوین‌شده توسط FATF محسوب می‌شود. 🔹 بیانیه پایانی این نشست، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای برنامه اقدام FATF را با برداشتن گام‌های عملی و مشخص از جمله تصویب «کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» (CFT) به‌عنوان بخشی از اقدامات لازم برای رفع نواقص راهبردی نظام مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم ایران ادامه دهد.⬇️

🔹 لازم به ذکر است هیئت ایرانی به سرپرستی هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی با حضور در کارگروه‌های اجلاس منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا و نشست عمومی و نمایندگان پارلمانی این اجلاس، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد. 🔹 در این اجلاس 19 کشور و 20 سازمان بین‌المللی حضور داشتند. https://fiu.gov.ir/or10ir3 لینک متن بیانیه: https://eurasiangroup.org/en/outcomes-of-the-42nd-eag-plenary-meeting 🆔 @irnfic