❇️ احضار کاردار اتریش به وزارت امور خارجه 🔹در پی ادعای بی‌اساس مطرح شده راجع به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش، امروز جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ خانم میشائلا پاخر کاردار سفارت اتریش در تهران (در غیاب سفیر) توسط علیرضا ملاقدیمی رییس اداره اول غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد. 🔹در این جلسه احضار، رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه با رد ادعای مطرح شده در گزارش ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش، مغایرت کامل این ادعا با گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یادآور شد . 🔹علیرضا ملاقدیمی اقدام نهاد اطلاعاتی اتریش که بی‌هیچ مبنا و مدرکی ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌ هسته‌ای ایران را زیر سوال برده است را غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز توصیف کرد و خواستار توضیح رسمی دولت اتریش در این خصوص شد. 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه عامل بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا 🔹 یک شهروند اهل تورنتو به اتهامات مربوط به بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا در دادگاه عالی دادگستری این شهر اعتراف کرد. 🔹 بین سپتامبر ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۲، خلیل‌الله یوسف ۳۶ ساله از ارزهای دیجیتال و انتقال پول برای تأمین مالی تروریسم در خارج از کشور استفاده کرده است. 🔹وی بیش از ۱۵۰۰۰ دلار از طریق پلتفرم «GoFundMe» جمع‌آوری کرده و بیش از ۳۵۰۰۰ دلار به نفع داعش کمک مالی کرده است. 🔹متهم به ایجاد و توزیع بیش از ۳۸۰۰ لینک اینترنتی اعتراف کرده است. این لینک‌ها با هدف رادیکالیزه کردن، شستشوی مغزی و جذب نیرو به نفع سازمان تروریستی داعش گردآوری شده‌اند. 🔹 گروه ویژه اقدام مالی FATF به کانادا به خاطر کشف بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم تبریک گفت. کامل: https://fiu.gov.ir/ka10tr3 🆔 @irnfic

❇️ درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT 🔹 نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه‌های نه‌گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. 🔹 در بخشی از این بیانیه که در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۳ صادر شد، نشست مذکور به کمک فنی technical assistance به جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حذف از فهرست کشورهای غیرهمکار و پرخطر FATF اشاره کرد و تدوین یک طرح کمک فنی برای ایران را به تصویب رساند. 🔹نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا با استقبال از تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» توسط ایران تصریح کرد: این اقدام یکی از گام‌های مهم در راستای رفع نواقص راهبردی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران، مطابق با برنامه اقدام تدوین‌شده توسط FATF محسوب می‌شود. 🔹 بیانیه پایانی این نشست، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اجرای برنامه اقدام FATF را با برداشتن گام‌های عملی و مشخص از جمله تصویب «کنوانسیون تأمین مالی تروریسم» (CFT) به‌عنوان بخشی از اقدامات لازم برای رفع نواقص راهبردی نظام مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم ایران ادامه دهد.⬇️

🔹 لازم به ذکر است هیئت ایرانی به سرپرستی هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی با حضور در کارگروه‌های اجلاس منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا و نشست عمومی و نمایندگان پارلمانی این اجلاس، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد. 🔹 در این اجلاس 19 کشور و 20 سازمان بین‌المللی حضور داشتند. https://fiu.gov.ir/or10ir3 لینک متن بیانیه: https://eurasiangroup.org/en/outcomes-of-the-42nd-eag-plenary-meeting 🆔 @irnfic

❇️ ترامپ تبهکار مخوف را عفو کرد! 🔹دونالد ترامپ با تخفیف مجازات لری هوور، بنیانگذار مخوف‌ترین باند گانگستری شیکاگو، حکم حبس ابد او را شکست.‌ 🔹 لری هوور‌ که اکنون ۷۴سال دارد در اوایل دهه۱۹۷۰ مخوف‌ترین چهره‌ در میان باندهای تبهکار شیکاگو و بنیانگذار گروه دیسیپلیز بود که در زمینه توزیع موادمخدر فعالیت می‌کرد. 🔹 هوور چنان این باند را گسترش داده بود که تنها در شیکاگو نزدیک به ۳۰ هزار عضو داشت و سالانه حدود ۱۰۰میلیون دلار از فروش موادمخدر درآمد کسب می‌کرد.‌ 🔹در سال۱۹۷۳، هوور دستور قتل یکی از اعضای باندش به نام ویلیام پوکی را صادر کرد؛ چرا که احساس می‌کرد وی بخشی از محموله‌های موادمخدر را که قرار بود در آمریکا توزیع شود، سرقت کرده است. 🔹این تبهکار مخوف به اتهام قتل عمد، سازماندهی عملیات بزرگ قاچاق مواد‌مخدر، اخاذی و پولشویی به 3حبس ابد محکوم شد. 🔹وکلای او در همه این سال‌ها تلاش می‌کردند که حکم هوور را بشکنند./ان بی سی نیوز 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن به FATF؛ گامی راهبردی برای تسهیل تجارت ⬅️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: 🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی بین‌المللی که با هدف مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، نقش مهمی در تعیین استانداردهای مالی جهانی دارد و یکی از کنوانسیون‌های کلیدی زیرمجموعه آن، «پالرمو» است؛ معاهده‌ای که با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، و ارتقای ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشورها در این حوزه طراحی شده است. 🔹پیوستن به این چارچوب‌ها، نشان‌دهنده پایبندی کشورها به قواعد اقتصاد بین‌المللی و تعهد آنها به شفاف‌سازی و مقابله با فساد و فعالیت‌های غیرقانونی است. برای ایران، که هم‌اکنون با محدودیت‌های فراوانی در زمینه نقل و انتقالات مالی، روابط بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است، حرکت در مسیر این قواعد بین‌المللی می‌تواند آثار مثبت قابل‌توجهی به‌دنبال داشته باشد. 🔹یکی از اصلی‌ترین موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران، نگرانی نسبت به نبود نظام شفاف مالی و احتمال سوءاستفاده از این فضا برای فعالیت‌های غیرقانونی است. تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند به ایجاد اعتماد در سطح بین‌المللی کمک کرده، هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و ریسک تعاملات مالی با ایران را از نگاه شرکای خارجی تعدیل کند. 🔹این شفافیت مالی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهد بود. محیط اقتصادی شفاف، نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر است، بلکه می‌تواند اعتبار بین‌المللی ایران را ارتقا دهد و نقش آن را در توافق‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی تقویت کند. همچنین، با کاهش نقش واسطه‌ها در مبادلات مالی، بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی کاهش یافته و روند تجارت تسهیل خواهد شد. 🔹 از سوی دیگر، رعایت استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایم مالی، به کاهش قاچاق و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد. این امر به نوبه خود رقابت‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد و به‌ویژه در شرایطی که ایران در تلاش برای بازگشت به چرخه تجارت جهانی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. 🔹نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها همیشگی نیستند. مذاکرات جاری نیز نویدبخش گشایش‌هایی در آینده نزدیک هستند. اما برای بهره‌مندی واقعی از چنین فرصت‌هایی، لازم است زیرساخت‌های حقوقی، بانکی و اقتصادی کشور با الزامات جهانی تطبیق یابد و پیوستن به FATF و اجرای این اصول و قواعد بین‌المللی به عنوان تکه‌های یک پازل، یکی از گام‌های ضروری برای حرکت در این مسیر است. 🔹پیوستن ایران به پالرمو اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود که با تعیین تکلیف سی‌اف‌تی و رفع محدودیت‌ها، و هم‌چنین برداشته شدن تحریم‌ها، فعالان اقتصادی ایرانی نیز بتوانند به شکل عادی به تجارت با دنیا بپردازند. به این ترتیب، فرصتی برای بازسازی روابط مالی بین‌المللی ایران، کاهش فشارهای اقتصادی و حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی پدید خواهد آمد./اتاق بازرگانی تهران 🆔 @irnfic

❇️ رشد شاخص کل بورس با چاشنی FATF 🔹امروز ۱۰ خرداد بورس تهران معاملات را با روندی نسبتاً صعودی به پایان رساند. شاخص کل با رشد حدود ۱۴ هزار واحدی به ۳,۱۴۳,۳۶۶ رسید. 🔹 تحلیلگران بورسی علت بازگشت به روند صعودی را اخبار امیدوارکننده اقتصادی، ورود نقدینگی جدید به بازار و افزایش قیمت‌های جهانی می‌دانند. 🔹در ادامه، موج خوش بینی در میان سرمایه‌گذاران منجر به افزایش خریدها شده و امیدها برای ادامه روند صعودی در روزهای آینده را تقویت خواهد کرد. 🔹 همچنین اجرای قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور به وزارت امور خارجه ابلاغ شد که به عنوان گامی مهم در راستای پیوستن ایران به FATF ارزیابی می‌شود./مهر 🆔 @irnfic

❇️ تشکل های مردم نهاد تمامی مبادلات را مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند ⬅️ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: 🔹در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس موادی از طرح تشکل های مردم نهاد به تصویب رسید. 🔹در مواد تصویبی مقرر شد که تشکل ها مکلف اند تمامی مبادلات داخلی یا بین المللی را مطابق قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهند. 🔹 تمامی نقل و انتقال های مالی بین المللی تنها از طریق مسیرهای مورد تایید شورای ارزیابی ملی مجاز خواهد بود. 🔹 هدف از این طرح نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان های مردم نهاد است./خانه ملت 🆔 @irnfic

❇️ سازمان شفافیت بین‌الملل و مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۴ 🔹سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی به اقداماتش در مبارزه با پولشویی و فساد در سال 2024 پرداخت. 🔹در بخشی از این گزارش با عنوان «پیروزی‌های ملی برای جهانی بهتر» به اقدامات این نهاد در مناطق مختلف جهان مانند آمریکا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره شده است. 🔹ما خزانه‌داری آمریکا را متقاعد کردیم که قوانین ضد پولشویی را در بخش‌های املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری خصوصی اجرا کند. 🔹تلاش‌های مداوم ما برای پاسخگو کردن ریکاردو مارتینلی، رئیس‌جمهور سابق پاناما در قبال فساد موفقیت‌آمیز بود. 🔹ما فساد در رژیم سابق بنگلادش را افشا کردیم و به بازیابی میلیاردها دلاری که ادعا می‌شود آنها دزدیده‌اند کمک کردیم. 🔹ما اتحادیه اروپا را متقاعد کردیم که امارات متحده عربی را در رابطه با پولشویی بررسی کند، از جمله با افزایش دقت لازم توسط بانک‌های اتحادیه اروپا و سایر دروازه‌بانان. کامل: https://fiu.gov.ir/sh11bi3 🆔 @irnfic