❇️ ترامپ تبهکار مخوف را عفو کرد!
🔹دونالد ترامپ با تخفیف مجازات لری هوور، بنیانگذار مخوفترین باند گانگستری شیکاگو، حکم حبس ابد او را شکست.
🔹 لری هوور که اکنون ۷۴سال دارد در اوایل دهه۱۹۷۰ مخوفترین چهره در میان باندهای تبهکار شیکاگو و بنیانگذار گروه دیسیپلیز بود که در زمینه توزیع موادمخدر فعالیت میکرد.
🔹 هوور چنان این باند را گسترش داده بود که تنها در شیکاگو نزدیک به ۳۰ هزار عضو داشت و سالانه حدود ۱۰۰میلیون دلار از فروش موادمخدر درآمد کسب میکرد.
🔹در سال۱۹۷۳، هوور دستور قتل یکی از اعضای باندش به نام ویلیام پوکی را صادر کرد؛ چرا که احساس میکرد وی بخشی از محمولههای موادمخدر را که قرار بود در آمریکا توزیع شود، سرقت کرده است.
🔹این تبهکار مخوف به اتهام قتل عمد، سازماندهی عملیات بزرگ قاچاق موادمخدر، اخاذی و پولشویی به 3حبس ابد محکوم شد.
🔹وکلای او در همه این سالها تلاش میکردند که حکم هوور را بشکنند./ان بی سی نیوز
🆔 @irnfic
❇️ پیوستن به FATF؛ گامی راهبردی برای تسهیل تجارت
⬅️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران:
🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی بینالمللی که با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکند، نقش مهمی در تعیین استانداردهای مالی جهانی دارد و یکی از کنوانسیونهای کلیدی زیرمجموعه آن، «پالرمو» است؛ معاهدهای که با هدف پیشگیری و مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی، تقویت همکاریهای بینالمللی، و ارتقای ظرفیتهای حقوقی و قانونی کشورها در این حوزه طراحی شده است.
🔹پیوستن به این چارچوبها، نشاندهنده پایبندی کشورها به قواعد اقتصاد بینالمللی و تعهد آنها به شفافسازی و مقابله با فساد و فعالیتهای غیرقانونی است. برای ایران، که هماکنون با محدودیتهای فراوانی در زمینه نقل و انتقالات مالی، روابط بانکی و سرمایهگذاری خارجی مواجه است، حرکت در مسیر این قواعد بینالمللی میتواند آثار مثبت قابلتوجهی بهدنبال داشته باشد.
🔹یکی از اصلیترین موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران، نگرانی نسبت به نبود نظام شفاف مالی و احتمال سوءاستفاده از این فضا برای فعالیتهای غیرقانونی است. تصویب لوایح مرتبط با FATF میتواند به ایجاد اعتماد در سطح بینالمللی کمک کرده، هزینههای انتقال پول را کاهش دهد و ریسک تعاملات مالی با ایران را از نگاه شرکای خارجی تعدیل کند.
🔹این شفافیت مالی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی نیز خواهد بود. محیط اقتصادی شفاف، نهتنها برای سرمایهگذاران خارجی جذابتر است، بلکه میتواند اعتبار بینالمللی ایران را ارتقا دهد و نقش آن را در توافقهای دوجانبه و چندجانبه اقتصادی تقویت کند. همچنین، با کاهش نقش واسطهها در مبادلات مالی، بهای تمامشده کالاهای وارداتی کاهش یافته و روند تجارت تسهیل خواهد شد.
🔹 از سوی دیگر، رعایت استانداردهای بینالمللی در حوزه مبارزه با جرایم مالی، به کاهش قاچاق و سالمسازی فضای کسبوکار منجر خواهد شد. این امر به نوبه خود رقابتپذیری اقتصادی کشور را افزایش میدهد و بهویژه در شرایطی که ایران در تلاش برای بازگشت به چرخه تجارت جهانی است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
🔹نباید فراموش کنیم که تحریمها همیشگی نیستند. مذاکرات جاری نیز نویدبخش گشایشهایی در آینده نزدیک هستند. اما برای بهرهمندی واقعی از چنین فرصتهایی، لازم است زیرساختهای حقوقی، بانکی و اقتصادی کشور با الزامات جهانی تطبیق یابد و پیوستن به FATF و اجرای این اصول و قواعد بینالمللی به عنوان تکههای یک پازل، یکی از گامهای ضروری برای حرکت در این مسیر است.
🔹پیوستن ایران به پالرمو اقدام مثبتی ارزیابی میشود و انتظار میرود که با تعیین تکلیف سیافتی و رفع محدودیتها، و همچنین برداشته شدن تحریمها، فعالان اقتصادی ایرانی نیز بتوانند به شکل عادی به تجارت با دنیا بپردازند. به این ترتیب، فرصتی برای بازسازی روابط مالی بینالمللی ایران، کاهش فشارهای اقتصادی و حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی پدید خواهد آمد./اتاق بازرگانی تهران
🆔 @irnfic
❇️ رشد شاخص کل بورس با چاشنی FATF
🔹امروز ۱۰ خرداد بورس تهران معاملات را با روندی نسبتاً صعودی به پایان رساند. شاخص کل با رشد حدود ۱۴ هزار واحدی به ۳,۱۴۳,۳۶۶ رسید.
🔹 تحلیلگران بورسی علت بازگشت به روند صعودی را اخبار امیدوارکننده اقتصادی، ورود نقدینگی جدید به بازار و افزایش قیمتهای جهانی میدانند.
🔹در ادامه، موج خوش بینی در میان سرمایهگذاران منجر به افزایش خریدها شده و امیدها برای ادامه روند صعودی در روزهای آینده را تقویت خواهد کرد.
🔹 همچنین اجرای قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیسجمهور به وزارت امور خارجه ابلاغ شد که به عنوان گامی مهم در راستای پیوستن ایران به FATF ارزیابی میشود./مهر
🆔 @irnfic
❇️ تشکل های مردم نهاد تمامی مبادلات را مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند
⬅️ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
🔹در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس موادی از طرح تشکل های مردم نهاد به تصویب رسید.
🔹در مواد تصویبی مقرر شد که تشکل ها مکلف اند تمامی مبادلات داخلی یا بین المللی را مطابق قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهند.
🔹 تمامی نقل و انتقال های مالی بین المللی تنها از طریق مسیرهای مورد تایید شورای ارزیابی ملی مجاز خواهد بود.
🔹 هدف از این طرح نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان های مردم نهاد است./خانه ملت
🆔 @irnfic
❇️ سازمان شفافیت بینالملل و مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۴
🔹سازمان شفافیت بینالملل در گزارشی به اقداماتش در مبارزه با پولشویی و فساد در سال 2024 پرداخت.
🔹در بخشی از این گزارش با عنوان «پیروزیهای ملی برای جهانی بهتر» به اقدامات این نهاد در مناطق مختلف جهان مانند آمریکا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره شده است.
🔹ما خزانهداری آمریکا را متقاعد کردیم که قوانین ضد پولشویی را در بخشهای املاک و مستغلات و سرمایهگذاری خصوصی اجرا کند.
🔹تلاشهای مداوم ما برای پاسخگو کردن ریکاردو مارتینلی، رئیسجمهور سابق پاناما در قبال فساد موفقیتآمیز بود.
🔹ما فساد در رژیم سابق بنگلادش را افشا کردیم و به بازیابی میلیاردها دلاری که ادعا میشود آنها دزدیدهاند کمک کردیم.
🔹ما اتحادیه اروپا را متقاعد کردیم که امارات متحده عربی را در رابطه با پولشویی بررسی کند، از جمله با افزایش دقت لازم توسط بانکهای اتحادیه اروپا و سایر دروازهبانان.
کامل:
https://fiu.gov.ir/sh11bi3
🆔 @irnfic
❇️ اجاره مسکن با ارز خارجی تخلف قانونی محسوب میشود
⬅️ نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به انتشار روزافزون آگهیهای اجاره مسکن با هزینه دلاری:
🔹طبق قانون، قراردادهای ملکی باید صرفاً بهصورت ریالی و از طریق سامانههای رسمی کاتب و خودنویس ثبت شوند.
🔹هیچگونه امکان ثبت قرارداد با ارز خارجی در آنها وجود ندارد بلکه تخلف قانونی محسوب میشود.
🔹چگونه پلتفرمهای فضای مجازی، بهراحتی چنین آگهیهایی را منتشر میکنند؟ در حالی که ثبت قانونی این قراردادها در سامانههای رسمی ممکن نیست.
🔹این وضعیت، زمینهساز تضییع حقوق مردم در مبادلات مالی شده همچنین امکان پیگیری قضایی در صورت بروز اختلاف را نیز از بین میبرد./ میزان
🆔 @irnfic
❇️ بزرگترین شبکه قاچاق موبایل جنوب کشور شناسایی شد
⬅️روابط عمومی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر:
🔹 بزرگترین شبکه سازمان یافته قاچاق تلفن همراه در جنوب کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه این استان منهدم شد.
🔹سه تن از سرشبکه های اصلی قاچاق حرفهای تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه استان بوشهر در سطح بنادر این استان دستگیر شدند.
🔹حجم این پرونده قاچاق ۲.۳ همت بوده که فقط اولین بخش آن اقدام شده و در روزهای آینده سایر شبکه های آن نیز زیر ضربه قرار خواهد گرفت.
🔹سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه استان بوشهر به مدت سه سال اقدامات مجرمانه این شبکه را رصد می کردند.
🆔 @irnfic
❇️ ۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در کشور شناسایی شد
⬅️ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
🔹از قانونگذار انتظار داریم که در اصلاح و بازنگری قانون تجارت به ویژه در زمینه ثبت شرکتها با جدیت ورود کند.
🔹 امیدواریم با الکترونیکی شدن اشخاص حقوقی و پایش مستمر آنها همچنین دسترسی که به مراجع ذیصلاح خواهیم داد؛ موضوع شرکتهای صوری و کاغذی را در عمل منتفی کنیم.
🔹مقرر شده است در زمینه اجرا و ثبت شرکتها مجموعهای از اختیارات را به سران دفاتر تجویز کنیم تا سردفتران بتوانند به نحو احسن خدمت رسانی را داشته باشند.
🔹اطلاعات دقیقی از نحوه فعالیت این اشخاص حقوقی میزان سرمایهها، میزان وامها و تعهدات مالی که به بانکها و موسسات دارند؛ نداریم که باید الکترونیکی شدن را در پیش بگیریم.
🖇کامل:
https://fiu.gov.ir/sa11so3
🆔 @irnfic
❇️ تخصصی شدن بانکها چه زمانی اجرایی میشود؟
⬅️ محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی:
🔹 در خصوص بحث تخصصی شدن بانکها به تفکیک بانکهای تجاری، تخصصی، توسعهای، قرضالحسنه، پس اندازه و مسکن قرار است طراحی شود خوشبختانه دستورالعملهای این موضوع در بانک مرکزی تدوین شد و در شورای تنظیمگری و نظارت مصوبات لازم طی شد.
🔹اکنون در این مرحله است که فرآیندهای آن داخل بانک مرکزی انجام و در هیات عالی بانک مرکزی مصوب شود و انشالله برای اجرا برود.
🆔 @irnfic
❇️ برخورد قاطع وزارت اطلاعات با عوامل اصلی شبکههای پولشویی قاچاق سوخت
⬅️ وزارت اطلاعات اعلام کرد:
🔹با عملیات سربازان گمنام امام زمان یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان متلاشی شد.
🔹سربازان گمنام امام زمان با نفوذ به این باند قاچاق سوخت در استانهای هرمزگان تهران و البرز موفق شدند ارتباطات مالی ۳۵ شبکه حرفهای و سازمان یافته قاچاق کلان سوخت کشور که با دلالان بین المللی مرتبط بودند را کشف کنند.
🔹علاوه بر بازداشت تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکههای پولشویی و مالی، حسابهای بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال گذشته اقدام به پولشوییهای بسیار کلان کردهاند هم مسدود شده است.
🆔 @irnfic
❇️ راهکارهای پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛ از تدوین قوانین بازدارنده تا استفاده از فناوریهای نوین
🔹 نظام بانکی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، همواره در معرض تهدید جرایم مالی و پولشویی قرار دارد. در این راستا، تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه به یکی از اولویتهای اساسی تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که اجرای راهکارهای مؤثر میتواند امنیت مالی کشور را ارتقا دهد.
🔹یکی از کلیدیترین راهکارهای مقابله با جرایم مالی، استقرار سیستمهای نظارتی هوشمند و دقیق است. این سیستمها قادرند فعالیتهای مشکوک را در مراحل مختلف عملیات بانکی رصد و شناسایی کنند. بهکارگیری فناوریهای نوین در این زمینه میتواند به شفافیت بیشتر تراکنشهای مالی منجر شود.
🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفتوگو با میزان به تشریح راهکارهای پیشگیری از جرایم مالی در بانکها و مؤسسات مالی پرداخت.
🔹وی ایجاد و تقویت سیستمهای نظارتی دقیق و مستمر برای شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی در مراحل مختلف عملیات بانکی را یکی از راهکارها دانست و ادامه داد: همچنین برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی برای کارکنان بانکها در زمینه شناسایی و مقابله با جرایم مالی و پولشویی نیز میتواند کمککننده باشد.⬇️