❇️ وزیر دادگستری چک به دلیل اهدای بیت کوین استعفا داد 🔹رسوایی پیرامون اهدای بیت کوین، دولت جمهوری چک را تکان داد و وزیر دادگستری استعفای خود را اعلام کرد. 🔹وزارت دادگستری، بیت کوین را از مردی که در سال 2017 به دلیل اختلاس، قاچاق مواد مخدر و در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح به زندان محکوم شد، پذیرفت. 🔹سپس این ارزدیجیتال به قیمت یک میلیارد کرون چک (بیش از 40 میلیون یورو) فروخته شد و در نتیجه مخالفان سوءظن به پولشویی را مطرح کردند. 🔹این رسوایی اکنون تنها چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی به دولت چک ضربه می‌زند. 🔹گروه مخالف از این واقعیت انتقاد می‌کند که منشأ ارز دیجیتال نامشخص است و فروش می‌تواند برای پولشویی بیت کوین استفاده شود. 🔹علاوه بر این، ظاهراً هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا مرد محکوم در وهله اول ارز دیجیتال را به وزارتخانه اهدا کرد، وجود ندارد. 🔹تحقیقات پلیس نیز به ظن پولشویی و سوءاستفاده از مقام آغاز شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ck20bi3 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد کند. 🔹 یکی از وظایف این مرکز، «تنظیم‌گری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و...است که قدم‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است. ⬅️اصلاح آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم 🔹در سال 1403 با 3720 نفرساعت کار کارشناسی، پیش‌نویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و «آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» موضوع ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی تدوین و تصویب ‌شد.⬇️

⬅️ تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹ارتقای سطح اثربخشی و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است. بدین منظور، پیش‌نویس 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه جهت تصویب در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده شد. 🔹در همین راستا دستورالعمل تشکیل و ساماندهی واحدهای مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و بازار سرمایه و رویه اجرایی حسابرسان در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی اصلاح شد. 🔹تدوین و استانداردسازی قالب‌های شرح اقلام اطلاعات عمومی و اختصاصی در خصوص گزارش‌های پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین طراحی کاربرگ ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از دیگر اقدامات برای ارتقای سطح اثربخشی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود. ⬅️ مقابله با سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی 🔹سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی برای پولشویی و کلاهبرداری یکی از معضلات چند سال اخیر است. برای مقابله با این معضل، سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی موضوع تبصره 3 ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه به پولشویی نهایی و به اشخاص مشمول ابلاغ شد و پیش‌نویس دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه در کمیسیون تخصصی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه و به تصویب رسید. ⬅️تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه 🔹برای تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه، ضوابط مبارزه با پولشویی و برگه‌های شناسایی ارباب‌رجوع در 3 سطح ساده، معمول و مضاعف آماده شد. 🔹همکاری در تدوین دستورالعمل برخورد قانونی با تخلف یا جرم اشخاص مشمول تحت نظارت گمرک و عدم ارائه خدمات گمرکی به اشخاص حقیقی و بخش خصوصی در معرض پولشویی، موضوع ماده 158 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه به پولشویی از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی برای تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک در سال 1403 بود. ⬅️ مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی 🔹جرایم مالیاتی به‌عنوان یکی از جرایم مهم منشأ پولشویی به‌شمار می‌روند لذا برای ارتقای سطح مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی و...، نسخه نهایی پیش‌نویس ضوابط تشکیل پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی جهت تصویب به شورای عالی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال شد. 🔹همچنین در حوزه رمزدارایی‌ها، بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، تدوين ضوابط اختصاصي مخاطره‌سنجي و مديريت مخاطرات ناشي از پولشويي و تأمین مالي تروريسم از طريق رمزدارايي‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی آغاز شد. 🔹در جهت سهولت مديريت پرونده‌های مرتبط با اقدامات تروريستي و تأمین مالي تروريسم و تصريح و تسهيل دسته‌بندی اطلاعات این جرایم، با پیگیری به‌عمل‌آمده، عنوان اتهامي «اقدام تروريستي» به عناوين مجرمانه سامانه مديريت پرونده‌های قضايي اضافه شد. https://fiu.gov.ir/ma20gh3 🆔 @irnfic

❇️ حکم اعدام ۹ تروریست داعشی اجرا شد 🔹۹ عضو گروه تکفیری- تروریستی داعش که در سال ۹۶ قصد عملیات تروریستی در ایران علیه مردم را داشتند پس از دستگیری و طی روال قانونی و رسیدگی قضایی به پرونده به دار مجازات آویخته شدند. 🔹هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که فرمانده نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی داعش در منطقه غرب کشور خبر داد. 🔹به گفته سردار پاکپور، داعش قصد داشت با اعزام عناصر خود به داخل ایران، در شهر‌های مرزی و مرکزی کشور چند علمیات تروریستی علیه مردم انجام دهد که در تور اطلاعاتی و امنیتی رزمندگان اسلام قرار می‌گیرند. 🔹در جریان این عملیات، تعدادی از عناصر داعشی نیز با منفجر کردن جلیقه انتحاری به هلاکت رسیدند. 🔹در این درگیری ۳ نفر از رزمندگان قرارگاه نجف به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 🔹از اعضای این تیم تروریستی انواع سلاح‌های جنگی، مهمات، اسلحه تیربار، ۵۰ عدد نارنجک، تعدادی دوربین ترمال، کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات و خشاب کشف شد. 🔹در نهایت پس از تایید و ابرام حکم دادگاه از سوی دیوان عالی کشور، ۹ عضور گروه تکفیری-تروریستی داعش به دار مجازات آویخته شدند./میزان 🆔 @irnfic

❇️ بلوکه شدن دارایی های دو مقام صهیونیست 🔹انگلیس به کانادا، استرالیا، نیوزیلند و تعدادی از کشورهای دیگر در بلوکه کردن دارایی‌ها و ممانعت از ورود وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «ایتمار بن گویر» و وزیر دارایی این رژیم، «بزالل اسموتریچ» پیوست. 🔹علت این تحریم‌ها اظهارات «شنیع و وحشیانه» این دو مقام صهیونیست درخصوص غزه عنوان شده است. 🔹در مقابل، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما تصمیمی را درخصوص تحریم‌های انگلیس علیه اسموتریچ و بن‌گویر اتخاذ خواهیم کرد. 🆔 @irnfic

❇️ قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث خروج از چرخه سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است ⬅️ رکسانا نیکنامی استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران: 🔹‏ FATF می‌تواند همانند یک بازیگر مستقل در کنار دولت‌ها، به روابط کشورها اعتبار بخشیده یا آن‌ها را از اعتبار ساقط کند، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث خروج از چرخه سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است. 🔹یکی از نتایج قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ، ارسال سیگنال‌های منفی به سایر کشورها است. معنای این قرارگیری آن است که ایران کشوری قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری نیست، در ادبیات اقتصادی می‌گوییم پول به سمتی می‌رود که بتواند رشد کند و چند برابر شود. قرار گرفتن شما در لیست سیاه به این معناست که سرمایه در ایران نمی‌تواند رشد کند. 🔹معتقدم یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ما در حوزه سیاست خارجی، ضعف در زیبایی‌شناسی سیاسی است؛ یعنی تصویر منفی‌ای که از ایران در نظام بین‌الملل شکل گرفته است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این وضعیت را تشدید می‌کند. 🔹قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث ایجاد یک شکاف نهادی میان ایران و اتحادیه اروپا شده است. دلیل اصلی این شکاف آن است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و دیگر نهادهای اقتصادی اروپایی، با استناد به گزارش‌هایی که بر پایه فهرست‌های ریسک تهیه شده‌اند، ایران را شریک اقتصادی قابل اعتمادی نمی‌دانند. 🔹از نظر کارکردی، ما در انزوای کامل قرار گرفته‌ایم. هر مسیری که بخواهد از راه قانونی برای گسترش روابط بین‌المللی طی شود، به بن‌بست‌هایی از این جنس برخورد می‌کند. حضور ما در لیست سیاه FATF شاید مستقیماً ما را تحریم نکند، اما عملاً در موقعیتی مشابه تحریم قرار می‌دهد./ ایرنا 🆔 @irnfic

🎥 در لوایح اقتصادی دستکاری کمتری صورت گیرد/ دستکاری زیاد، لایحه را از اثر می‌اندازد ⬅️ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی: 🔸چند بار این را به مجالس سفارش کرده‌ام. دست‌کاری لوایح اقتصادی باید محدود باشد، زیاد دست‌کاری نباید کرد. 🔸 یک لایحه‌ی اقتصادی است، یک اولی دارد، یک آخری دارد، یک مجموعه‌ای دارد، یک پیکره‌ای دارد، شاکله‌ای دارد. این را وقتی زیاد شما دست‌کاری کردید، از این شاکله افتاد، از اثر می‌افتد. 🔸 آن‌وقت وقتی که عمل کردند، به نتیجه نمی‌رسد، مسئولیت‌ها لوث می‌شود. دولت می‌گوید که اگر من آنی را که داده بودم، آن را مجلس به من برمی‌گرداند و تصویب می‌کرد، نتیجه می‌داد؛ می‌افتد گردن مجلس؛ مجلس هم جور دیگری جواب می‌دهد. این نمی‌شود. 🔸 به نظر من، هرچه ممکن است، در لوایح اقتصادی، دست‌کاری کمتری در لایحه صورت بگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ ضربه به بنیان اقتصادی قاچاقچیان در لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر ⬅️ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری: 🔹 قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با مواد مخدر پاسخگو نیست 🔹ستاد مبارزه با مواد مخدر طرحی را در این رابطه پیشنهاد داد، این طرح در قوه قضائیه به صورت لایحه قضایی بررسی و به دولت و سرانجام به مجلس ارسال شد. 🔹 بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم. 🔹در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده این‌ها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است. 🔹قاچاقچیان مواد مخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عوائد نامشروع این جرم استفاده کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am21gha3 🆔 @irnfic

❇️ ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹 بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. 🔹در این جلسه، ادامه گزارش کمیسیون مشترک مجمع در این خصوص ارائه شد. 🔹سپس نماینده شورای نگهبان ایرادات شورا را در رابطه با این کنوانسیون بیان کرد سپس اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند که ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد. 🆔 @irnfic