⛔️ فریب ادعاهای هک حساب بانکی را نخورید 🔹گروهی با ادعای دسترسی به داده‌های بانکی، فایل جعلی منتشر کرده‌اند. 🔹هدف این فایل‌ها تزریق بدافزار و سرقت رمزهای عبور است. 🔹از دانلود و باز کردن فایل‌های مشکوک خودداری کنید./تسنیم 🆔 @irnfic

🎥 وزیر کشور: مجلس هرکاری دارد را زمین بگذارد و زودتر لایحۀ سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع را بررسی و تصویب کند 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی طراح اصلی بمب‌افکن بی۲ 🔹نوشیر گوادیـا، یکی از طراحان اصلی پروژه ساخت بمب‌افکن رادارگریز «نورثروپ بی-۲ اسپیریت» است که ارتش آمریکا از آن برای حمله به سه مرکز حساس هسته‌ای در ایران یعنی فردو، نطنز و اصفهان استفاده کرد. 🔹این مهندس هندی‌تبار به دلیل انتقال اطلاعات محرمانه نظامی به کشورهای خارجی، به ۳۲ سال حبس در زندان فوق امنیتی «اِی‌دی‌اکس فلورنس» که به «آلکاتراز کوه‌های راکی» شهرت دارد، محکوم شده است. 🔹گوادیـا پس از ترک نورثروپ، شرکت مشاوره‌ای خود را تأسیس کرد و شروع به آموزش و ارائه اطلاعات فنی به کشورهای خارجی کرد. 🔹او اطلاعات محرمانه‌ای را که طی سال‌ها کار بر روی پروژه‌های فوق‌سری به دست آورده بود، در اختیار کشورهایی مانند چین، آلمان، اسرائیل و سوئیس قرار داد. 🔹گوادیـا با بیش از دوازده اتهام از جمله جاسوسی، نقض قانون کنترل صادرات تسلیحات و پولشویی روبه‌رو شد. 🔹پس از محاکمه‌ای طولانی در سال ۲۰۱۰، هیات منصفه او را در ۱۴ مورد از ۱۷ اتهام مجرم شناخت و قاضی فدرال او را به ۳۲ سال زندان محکوم کرد. او هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان فوق امنیتی ایالت کلرادو می‌گذراند. 🔹این پرونده یکی از مهم‌ترین و پرسر و صداترین پرونده‌های جاسوسی صنعتی و نظامی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/na7bo4 🆔 @irnfic

❇️ صاحبان مشاغل پردرآمد، در صدر لیست فراریان مالیاتی 🔹فرار مالیاتی در ایران یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد محسوب می‌شود که سالانه بین ۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 🔹در میان اصناف مختلف، مشاغل خدماتی، پزشکان، وکلا، مشاوران املاک و دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیشترین سهم را در فرار مالیاتی دارند. 🔹به‌عنوان مثال، میزان مالیاتی که پزشکان و دندان‌پزشکان باید پرداخت کنند حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده اما رقم واقعی پرداختی بسیار کمتر از این مقدار است. 🔹همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. 🔹مشاوران املاک نیز با استفاده از روش‌هایی مانند تقسیم مبالغ و انتقال پول به حساب‌های شخصی، میزان مالیات پرداختی خود را به حداقل می‌رسانند. 🔹افزایش همکاری بین نهادهای اجرایی، از جمله بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی در تشخیص تراکنش‌های مشکوک مالی، یکی از اقدامات ضروری محسوب می‌شود. 🔹بانک‌ها باید موظف شوند تراکنش‌هایی که الگوی غیرعادی دارند، مانند تقسیم مبالغ بزرگ بین حساب‌های متعدد را به مراجع قانونی گزارش دهند. این اقدام می‌تواند مسیرهای پول‌شویی را مسدود کرده و باعث افزایش شفافیت مالی شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa8ma4 🆔 @irnfic

❇️ وظایف مراجع قضایی و ضابطان در مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصيص داده شده برای جرائم تأمين مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها 🔹شناسایی و توقيف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغيير وضعيت یافته است 🔹توقيف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد ⬅️ ماده 5 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

❇️ ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و رو به رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند. 🔸خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.⬇️

🔸معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌برانداز اقتصادی در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نیز می‌شود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همه جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خوبی آشکار ساخت. 🔸وی تأکید کرد: عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل می‌دهد. https://fiu.gov.ir/pa8po4 🆔 @irnfic

❇️ تغییرات اساسی در نظام مبارزه با پولشویی کانادا 🔹دولت کانادا لایحه C-2 را معرفی کرد که اصلاحات قابل توجهی را در نظام مبارزه با پولشویی (AML) این کشور از طریق به‌روزرسانی قانون درآمد حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم پیشنهاد می‌دهد. 🔹مجازات‌های مدنی به طرز چشمگیری افزایش خواهند یافت، به‌طوری‌که افراد با جریمه‌هایی تا سقف ۴ میلیون دلار و اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون دلار مواجه خواهند شد. 🔹مجازات‌های کیفری نیز قرار است به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. 🔹این لایحه پرداخت‌های نقدی یا کمک‌های مالی بیش از 10،000 دلار را ممنوع کرده و واریز وجه نقد توسط اشخاص ثالث را محدود می‌کند، به استثنائاتی که بعداً تعیین و اعلام خواهد شد. 🔹علاوه بر این، استفاده از نام‌های ناشناس یا ساختگی در حساب‌ها کاملاً ممنوع خواهد بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka8mo4 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پردازش پرداخت اروپا 🔹دفتر دادستانی عمومی بروکسل اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌های احتمالی پولشویی در واحد بلژیکی شرکت پردازش پرداخت فرانسوی وردلاین (WLN.PA) آغاز کرده است. 🔹این تحقیقات پس از انتشار مقالاتی در روزنامه‌های Le Soir و De Standaard آغاز می‌شود که در آنها آمده بود این شرکت برای شرکت‌هایی که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند، پرداخت‌هایی را انجام داده است. 🔹این تحقیق اولین تحقیق رسمی است که پس از ادعاهای مطرح شده توسط شبکه همکاری‌های تحقیقاتی اروپا متشکل از ۲۱ رسانه در سراسر اروپا آغاز می‌شود. 🔹ورلدلاین، یکی از بزرگترین پردازنده‌های پرداخت در اروپا از نظر تراکنش‌های انجام‌شده، دفتر مرکزی‌اش در فرانسه است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa8or4 🆔 @irnfic

❇️ واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و كنوانسیون پالرمو 🔹دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به برخی مطالب غلط افراد کم اطلاع در فضای رسانه‌ای مبنی بر عدم توجه FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران در بیانیه عمومی آن نهاد در اجلاس اخیر، واکنش نشان داد. 🔹دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اولاً تصویب پالرمو تا کنون به‌صورت رسمی و در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده و بعد از ابلاغ قانون مربوط توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، مراحل تودیع سند به دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد به اتمام نرسیده است. 🔹وی تصریح کرد: ثانیاً FATF در بیانیه چند ساله اخیر خود، هر گونه تغییر در تعلیق اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران، اتباع ایرانی و اقتصاد کشور را منوط به تصویب هر دو کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کرده است. 🔹معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از افرادی که در این فضای وحدت و همدلی با نشر مطالب انحرافی همچنان بر رویه‌های نادرست گذشته اصرار می‌ورزند، تصریح کرد: امید داریم مراحل تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر طی شود.⬇️

🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی بر اهمیت مدیریت زمان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌ویژه در شرایط تحریم همه‌جانبه و انقضاء بیش از ۸ سال از زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام تأکید و انجام این مهم را در شبکه‌سازی‌های بین‌المللی با کشورهای دوست و همسو در جهت تأمین منافع ملی مؤثر دانست و تسریع در انجام این مهم را خواستار شد. https://fiu.gov.ir/ed9fa4 🆔 @irnfic