❇️ صاحبان مشاغل پردرآمد، در صدر لیست فراریان مالیاتی 🔹فرار مالیاتی در ایران یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد محسوب می‌شود که سالانه بین ۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 🔹در میان اصناف مختلف، مشاغل خدماتی، پزشکان، وکلا، مشاوران املاک و دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیشترین سهم را در فرار مالیاتی دارند. 🔹به‌عنوان مثال، میزان مالیاتی که پزشکان و دندان‌پزشکان باید پرداخت کنند حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده اما رقم واقعی پرداختی بسیار کمتر از این مقدار است. 🔹همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. 🔹مشاوران املاک نیز با استفاده از روش‌هایی مانند تقسیم مبالغ و انتقال پول به حساب‌های شخصی، میزان مالیات پرداختی خود را به حداقل می‌رسانند. 🔹افزایش همکاری بین نهادهای اجرایی، از جمله بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی در تشخیص تراکنش‌های مشکوک مالی، یکی از اقدامات ضروری محسوب می‌شود. 🔹بانک‌ها باید موظف شوند تراکنش‌هایی که الگوی غیرعادی دارند، مانند تقسیم مبالغ بزرگ بین حساب‌های متعدد را به مراجع قانونی گزارش دهند. این اقدام می‌تواند مسیرهای پول‌شویی را مسدود کرده و باعث افزایش شفافیت مالی شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa8ma4 🆔 @irnfic

❇️ وظایف مراجع قضایی و ضابطان در مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصيص داده شده برای جرائم تأمين مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها 🔹شناسایی و توقيف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغيير وضعيت یافته است 🔹توقيف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد ⬅️ ماده 5 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

❇️ ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و رو به رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند. 🔸خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.⬇️

🔸معاون وزیر اقتصاد، به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل شده توسط مرکز در سال 1403 در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده و 3.9 برابر نسبت به سال 1402 افزایش داشته است. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه درباره به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این جرم خانمان‌برانداز اقتصادی در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت برای سرمایه‌گذاری تولید» شد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت اقتصادی و دارایی برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح و جایگاهی گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و توفیق دولت در این مبارزه مقدس سبب تحقق اهداف عالی قوه قضاییه نیز می‌شود و وقایع اخیر اهمیت مقابله همه جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خوبی آشکار ساخت. 🔸وی تأکید کرد: عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تأکید بر رسیدگی سریع، بخش مهمی از زنجیره مبارزه را تشکیل می‌دهد. https://fiu.gov.ir/pa8po4 🆔 @irnfic

❇️ تغییرات اساسی در نظام مبارزه با پولشویی کانادا 🔹دولت کانادا لایحه C-2 را معرفی کرد که اصلاحات قابل توجهی را در نظام مبارزه با پولشویی (AML) این کشور از طریق به‌روزرسانی قانون درآمد حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم پیشنهاد می‌دهد. 🔹مجازات‌های مدنی به طرز چشمگیری افزایش خواهند یافت، به‌طوری‌که افراد با جریمه‌هایی تا سقف ۴ میلیون دلار و اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون دلار مواجه خواهند شد. 🔹مجازات‌های کیفری نیز قرار است به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. 🔹این لایحه پرداخت‌های نقدی یا کمک‌های مالی بیش از 10،000 دلار را ممنوع کرده و واریز وجه نقد توسط اشخاص ثالث را محدود می‌کند، به استثنائاتی که بعداً تعیین و اعلام خواهد شد. 🔹علاوه بر این، استفاده از نام‌های ناشناس یا ساختگی در حساب‌ها کاملاً ممنوع خواهد بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka8mo4 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پردازش پرداخت اروپا 🔹دفتر دادستانی عمومی بروکسل اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌های احتمالی پولشویی در واحد بلژیکی شرکت پردازش پرداخت فرانسوی وردلاین (WLN.PA) آغاز کرده است. 🔹این تحقیقات پس از انتشار مقالاتی در روزنامه‌های Le Soir و De Standaard آغاز می‌شود که در آنها آمده بود این شرکت برای شرکت‌هایی که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند، پرداخت‌هایی را انجام داده است. 🔹این تحقیق اولین تحقیق رسمی است که پس از ادعاهای مطرح شده توسط شبکه همکاری‌های تحقیقاتی اروپا متشکل از ۲۱ رسانه در سراسر اروپا آغاز می‌شود. 🔹ورلدلاین، یکی از بزرگترین پردازنده‌های پرداخت در اروپا از نظر تراکنش‌های انجام‌شده، دفتر مرکزی‌اش در فرانسه است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa8or4 🆔 @irnfic

❇️ واكنش رئیس مركز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و كنوانسیون پالرمو 🔹دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به برخی مطالب غلط افراد کم اطلاع در فضای رسانه‌ای مبنی بر عدم توجه FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران در بیانیه عمومی آن نهاد در اجلاس اخیر، واکنش نشان داد. 🔹دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اولاً تصویب پالرمو تا کنون به‌صورت رسمی و در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده و بعد از ابلاغ قانون مربوط توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، مراحل تودیع سند به دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد به اتمام نرسیده است. 🔹وی تصریح کرد: ثانیاً FATF در بیانیه چند ساله اخیر خود، هر گونه تغییر در تعلیق اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران، اتباع ایرانی و اقتصاد کشور را منوط به تصویب هر دو کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کرده است. 🔹معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از افرادی که در این فضای وحدت و همدلی با نشر مطالب انحرافی همچنان بر رویه‌های نادرست گذشته اصرار می‌ورزند، تصریح کرد: امید داریم مراحل تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر طی شود.⬇️

🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی بر اهمیت مدیریت زمان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌ویژه در شرایط تحریم همه‌جانبه و انقضاء بیش از ۸ سال از زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام تأکید و انجام این مهم را در شبکه‌سازی‌های بین‌المللی با کشورهای دوست و همسو در جهت تأمین منافع ملی مؤثر دانست و تسریع در انجام این مهم را خواستار شد. https://fiu.gov.ir/ed9fa4 🆔 @irnfic

❇️ عناوین مجرمانه رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران چیست؟ 🔹رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه با ایران نیز مرتکب جرایم متعددی شده است. 🔹تقسیم بندی عناوین مجرمانه این رژیم در روز‌های اخیر موید آن است که این رژیم سفاک مجموعه‌ای از قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه را نقض کرده و سنگین‌ترین جرایم بین المللی تاریخ را مرتکب شده است، جرایمی که گاهی جهان برای انجام یک مورد از آنها شاهد برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی نظیر دادگاه نورنبرگ یا دادگاه یوگسلاوی بوده است. 🔹بر اساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی، مسئولیت کیفری بابت جنایات حتی با پایان جنگ یا برقراری آتش‌بس ساقط نمی‌شود و آتش بس مانعی بر رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی نخواهد بود. 🔹از این رو مهم است تا بدانیم عناوین مجرمانه این رژیم در جنگ اخیر چیست و چگونه باید پیگیری کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ei9-e4 🆔 @irnfic

❇️ رئیس‌جمهور مکزیک تحریم‌های ترامپ علیه بانک‌های مکزیکی را محکوم کرد 🔹 رئیس‌جمهور مکزیک، به تحریم‌های دولت آمریکا که مانع انتقال پول از سه مؤسسه مالی مکزیکی شده بود، واکنش تندی نشان داد و گفت واشنگتن شواهدی از ادعاهای خود در مورد پولشویی ارائه نکرده است. 🔹 وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه دو بانک سی آی و اینترکام همچنین کارگزاری وکتور کاسا د بولسا مکزیک اعلام کرد و مدعی شد که آنها انتقال میلیون‌ها دلار پول برای کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی را تسهیل کرده‌اند. 🔹 کلودیا شینباوم رئیس‌جمهور مکزیک در کنفرانس خبری خود گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای ارائه چنین شواهدی، هیچ مدرکی مبنی بر انجام هرگونه پولشویی توسط این مؤسسات ارائه نکرده است. 🔹وی گفت که آنها «تخلفات اداری» پیدا کردند اما هیچ‌چیز نزدیک به اتهاماتی که توسط مقامات خزانه‌داری آمریکا مطرح می‌شود، نبود. 🔹شینباوم همچنین با ابراز ناامیدی به مقامات دولت ترامپ یادآوری کرد که مکزیک یک کشور مستقل است و دولت ایالات‌متحده باید با آن به‌عنوان یک کشور برابر رفتار کند. 🔹رئیس‌جمهور مکزیک گفت: ما آلت دست هیچ‌کس نیستیم. مکزیک باید مورد احترام قرار گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta9me4 🆔 @irnfic