❇️ کلاهبرداری 1000 میلیاردی و پولشویی در پوشش خرید خشکبار ⬅️ سردار علی ولیپور گودرزی: 🔹اعضای یک باند کلاهبردار یک هزار میلیاردی دستگیر شدند. 🔹از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. 🔹در ابتدا بخشی از معاملات را به صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چک‌های جعلی کردند. 🔹این اقدامات توسط یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده که در رأس آن ۲ فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشته‌اند. 🔹با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند. 🔹اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می‌کردند و پس از فروش کالا‌ها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می‌شدند. 🔹بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است. 🆔 @irnfic

❇️ درخواست اصلاح قانون ضد افشای اطلاعات بانکی سوئیس 🔹فدراسیون بین‌المللی و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران به همراه دو نهاد روزنامه‌نگاری سوئیسی خواهان اصلاح فوری ماده ۴۷ قانون بانکداری این کشور شدند. 🔹این نهادها تأکید دارند که قانون باید استثنائاتی مشخص برای افشای اطلاعات در راستای منافع عمومی برای روزنامه‌نگاران و افشاگران قائل شود. 🔹ماده ۴۷، افشای اطلاعات بانکی محرمانه را- در مواردی که به فساد، پولشویی یا فرار مالیاتی مربوط باشد- جرم‌انگاری کرده و تا پنج سال زندان و جریمه نقدی تا ۲۵۰ هزار فرانک سوئیس (۲۷۰ هزار یورو) برای آن در نظر گرفته است. 🔹این قانون که بارها از سوی نهادهای مدافع آزادی مطبوعات «سرکوبگرانه» توصیف شده، عملاً افشای تخلفات مالی را به چالشی پرهزینه برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ رمزارزها و اخذ مالیات 🔸در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر بازار رمزارزها، بحث اخذ مالیات از این دارایی‌ها به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاران تبدیل شده است. ارزش بازار ارزهای دیجیتال از ۳.۳ تریلیون دلار فراتر رفته و نقش آن‌ها در اقتصاد جهانی پررنگ‌تر شده است. 🔸در این شرایط، دولت‌ها تلاش می‌کنند با وضع قوانین مالیاتی، فعالیت‌های مرتبط با رمزارز را شفاف و قابل کنترل کنند. با این حال، اختلاف‌نظرهایی جدی میان موافقان و مخالفان مالیات‌گیری از رمزارزها وجود دارد. 🔸مخالفان معتقدند که ماهیت غیرمتمرکز بیت‌کوین و سایر رمزارزها باعث می‌شود دولت‌ها حقی بر آن‌ها نداشته باشند؛ چراکه این دارایی‌ها بدون نیاز به ساختارهای سنتی و با اتکا به فناوری بلاک‌چین فعالیت می‌کنند. 🔸در مقابل، مدافعان این سیاست، مالیات را ابزار مهمی برای تحقق عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و قانونی شدن فعالیت‌های مرتبط با رمزارز می‌دانند. 🔸دولت‌ها استدلال می‌کنند هر نوع سود یا درآمد، فارغ از منبع آن، باید مشمول مالیات شود. اما اجرای این سیاست با موانع فنی مواجه است؛ از جمله سختی محاسبه سود هر تراکنش و امکان فعالیت کاربران در پلتفرم‌های غیرمتمرکز که خارج از دید نهادهای ناظر هستند. 🔸با این حال، بسیاری از کشورها مالیات رمزارز را آغاز کرده‌اند. در ایران نیز صرافی‌ها و مراکز استخراج مشمول مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده شده‌اند، هرچند هنوز شفافیت کامل در این حوزه وجود ندارد. نبود قوانین روشن باعث شده برخی نهادهای مالی بین‌المللی با تردید وارد این بازار شوند. 🔸در سطح جهانی، برخی سیاستمداران به دنبال معافیت‌هایی برای سود حاصل از رمزارزها هستند، در حالی‌که نهادهایی مانند اتحادیه اروپا به دنبال چارچوب‌های یکپارچه برای نظارت، گزارش‌دهی و مالیات‌گذاری‌اند. گرچه بیت‌کوین با هدف دور زدن نظام‌های مالی سنتی طراحی شد، اما امروز بخش زیادی از بازار در صرافی‌های متمرکز شکل گرفته که تحت کنترل دولت‌ها هستند. 🔸در نتیجه، زمینه‌های اخذ مالیات فراهم است اما نحوه اجرا، میزان پذیرش عمومی و جهت‌گیری سیاسی هر کشور تعیین‌کننده نهایی مسیر آینده خواهد بود./شبکه اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ تعدد حساب‌های بانکی زمینه‌ساز پولشویی ⬅️ عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: 🔹با تخلفات مالی و پولشویی برخورد جدی شود. 🔹تنوع و تعدد حساب‌های بانکی در نظام بانکی کشور بسیار زیاد است. 🔹حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که اقدام بانک مرکزی برای حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. 🔹مواردی وجود دارد که برخی حساب‌ها فاقد کدملی و صرفا با شماره حساب ثبت شده‌اند، بدون این‌که شناسایی لازم صورت گرفته باشد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و حتی فرار مالیاتی شود. 🔹طبق آمار‌های مختلف حجم قاچاق در کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این گردش مالی عمدتا از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعتا به صورت نقدی نیست. 🔹بنابراین هر اقدامی در جهت کنترل و نظارت بهتر و بیشتر بر حساب‌های بانکی می‌تواند بسیار مؤثر باشد./جام جم 🆔 @irnfic

✳️ دیدار وزیر اقتصاد با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین 🔸وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور، باهدف بررسی چالش‌های اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد. 🔸سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور تبادل نظر و گفت‌وگو کرد. این نشست باهدف بررسی چالش‌های اقتصادی کنونی ایران، از جمله تورم، کسری بودجه، و نوسانات ارزی و همچنین تدوین راهکارهای علمی و عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی برگزار شد.

❇️ زمینه پولشویی در 4 میلیون ملک بدون سند رسمی ⬅️ معاون امور املاک سازمان ثبت‌ اسناد کشور: 🔹4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آنها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. 🔹در گذشته ۲ چالش اساسی یعنی املاک فاقد سند و نقل‌وانتقال عادی داشتیم که مشکلاتی از جمله عدم شناسایی واقعی مالکین املاک، عدم امکان اتمام حدنگاری، پولشویی و کلاهبرداری را در این بخش ایجاد کرده بود. 🔹با اجرای قوانین حدنگاری و الزام، تمام املاک دارای سند شده و نقل و انتقالات به‌صورت رسمی ثبت می‌شود و پرونده‌های کلاهبرداری و جعل اسناد کاهش خواهد یافت. 🆔 @irnfic

❇️ آمریکا گزارشگر سازمان ملل در امور فلسطین را تحریم کرد 🔹وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به بهانه اقدام علیه مقامات آمریکایی و اسرائیلی تحریم کرده است. 🔹روبیو گفت که فرانچسکا آلبانیز تلاش‌های غیرقانونی و شرم‌آوری برای تحریک دادگاه لاهه به اقدام علیه مقامات، شرکت‌ها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی داشته است. 🆔 @irnfic

❇️ ایران خواستار تحقیق درباره استفاده اسرائیل از مزدوران شد 🔹نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو خواستار تحقیق فوری گروه کاری سازمان ملل درباره استفاده از مزدوران در تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران شد. 🔹 نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو با ارسال نامه‌ای رسمی به «گروه کاری استفاده از مزدوران به‌عنوان وسیله‌ای برای نقض حقوق بشر و مانع‌تراشی در برابر حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش»، خواستار انجام تحقیق فوری و جامع در خصوص استفاده از مزدوران توسط رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به خاک ایران شد. 🔹این نامه، حاوی مستندات و شواهدی مبنی بر دخالت شبکه‌های مزدوران به صورت سازمان‌یافته و وابسته به دولت‌های خارجی در انجام عملیات ترور هدفمند دانشمندان، فرماندهان ارشد نظامی، غیرنظامیان و شهروندان؛ انفجار‌های هماهنگ شده و بهره گیری از پهپاد‌های مسلح در عمق خاک ایران است. 🔹نمایندگی ایران در ژنو همچنین تأکید کرده است که این اقدامات نه تنها نقض آشکار قوانین بین‌الملل، از جمله ماده ۲ (بند ۴) منشور سازمان ملل است؛ بلکه مغایر با مفاد کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۹ علیه استخدام، استفاده، تأمین مالی و آموزش مزدوران و نیز قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد. 🔹نمایندگی ایران از گروه کاری سازمان ملل خواسته است که ضمن انجام تحقیقات فوری، نتایج حاصل را در گزارش‌های آتی خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل منعکس، استفاده از مزدوران را به صورت علنی محکوم و با نهاد‌های ذی‌ربط برای پیگیری پاسخگویی همکاری نماید.⬇️

🔹در پایان، نمایندگی دائم ژنو خواستار اهتمام کامل و پایبندی گروه کاری به وظایف خود نسبت به این موضوع حساس شد. همچنین خواسته شد که با جدیت، قاطعیت و عدالت در این خصوص اقدام کند. 🆔 @irnfic

❇️ استقبال امارات از حذف نام خود از فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا 🔹 امارات متحده عربی از تصویب فهرست بروزشده کمیسیون اروپا از کشورهای ثالث پرخطر برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط پارلمان اروپا استقبال کرد. 🔹 به ادعای العين فارسی، این تصمیم، به رسمیت شناختن آشکار تعهد تزلزل‌ناپذیر این کشور به بالاترین استانداردهای جهانی در مبارزه با جرایم مالی بین‌المللی است. 🔹امارات متحده عربی اعلام کرد که به نقش خود به عنوان یک شریک قابل اعتماد و راهبردی اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد و تعهد تزلزل‌ناپذیر خود را برای تضمین اجرای مؤثر و قوی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأیید می‌کند و این امر آن را قادر می‌سازد تا با چالش‌های جهانی نوظهور آینده مقابله کند. 🆔 @irnfic

❇️ مسدود کردن درگاه‌های صرافی‌های غیرمجاز گام موثر در مبارزه با پولشویی ⬅️ حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 🔹مسدودکردن حساب‌ صرافی‌های غیرمجاز، گام مهمی در مسیر مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت مالی کشور است. 🔹تعیین سقف برای حمل و نگهداری ارز‌های خارجی تا سقف ۱۰ هزار یورو توسط هر فرد از جمله اقدامات مناسب بانک مرکزی است که تاثیرگذار خواهد بود. 🔹اعمال محدودیت برای حمل و نگهداری ارز‌های خارجی، گام مهمی در جلوگیری از انجام معاملات مسکن با دلار است. 🆔 @irnfic

❇️ كلاهبرداری بیش از یك میلیاردی با تصادف ساختگی 🔹در جریان یکی از پرونده‌های کشف تقلب، فرد متهم با ادعای جراحت ناشی تصادف رانندگی، مبلغ یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان خسارت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت کرد اما در نهایت تقلب او در صحنه سازی تصادف صوری توسط کارشناسان صندوق کشف شد. 🔹متهم ادعا کرده بود که در اثر یک تصادف رانندگی آسیب دیده در صورتی که جراحت وی به دلیل سقوط از بالای ساختمان بوده‌ و برای اثبات ادعای خود، از شهادت کذب فردی به نفع خود سوءاستفاده کرد. 🔹دادگاه متهم اصلی را به پرداخت دو برابر مبلغ وصول شده از صندوق به عنوان جزای نقدی و همچنین شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 🔹علاوه براین، متهم ردیف دوم که به دروغ شهادت داده بود نیز به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. 🆔 @irnfic