❇️ تعدد حساب‌های بانکی زمینه‌ساز پولشویی ⬅️ عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: 🔹با تخلفات مالی و پولشویی برخورد جدی شود. 🔹تنوع و تعدد حساب‌های بانکی در نظام بانکی کشور بسیار زیاد است. 🔹حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که اقدام بانک مرکزی برای حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. 🔹مواردی وجود دارد که برخی حساب‌ها فاقد کدملی و صرفا با شماره حساب ثبت شده‌اند، بدون این‌که شناسایی لازم صورت گرفته باشد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و حتی فرار مالیاتی شود. 🔹طبق آمار‌های مختلف حجم قاچاق در کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این گردش مالی عمدتا از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعتا به صورت نقدی نیست. 🔹بنابراین هر اقدامی در جهت کنترل و نظارت بهتر و بیشتر بر حساب‌های بانکی می‌تواند بسیار مؤثر باشد./جام جم 🆔 @irnfic

✳️ دیدار وزیر اقتصاد با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین 🔸وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور، باهدف بررسی چالش‌های اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد. 🔸سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور تبادل نظر و گفت‌وگو کرد. این نشست باهدف بررسی چالش‌های اقتصادی کنونی ایران، از جمله تورم، کسری بودجه، و نوسانات ارزی و همچنین تدوین راهکارهای علمی و عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی برگزار شد.

❇️ زمینه پولشویی در 4 میلیون ملک بدون سند رسمی ⬅️ معاون امور املاک سازمان ثبت‌ اسناد کشور: 🔹4 میلیون ملک در کشور وجود دارد که برای آنها هنوز سند مالکیت صادر نشده است. 🔹در گذشته ۲ چالش اساسی یعنی املاک فاقد سند و نقل‌وانتقال عادی داشتیم که مشکلاتی از جمله عدم شناسایی واقعی مالکین املاک، عدم امکان اتمام حدنگاری، پولشویی و کلاهبرداری را در این بخش ایجاد کرده بود. 🔹با اجرای قوانین حدنگاری و الزام، تمام املاک دارای سند شده و نقل و انتقالات به‌صورت رسمی ثبت می‌شود و پرونده‌های کلاهبرداری و جعل اسناد کاهش خواهد یافت. 🆔 @irnfic

❇️ آمریکا گزارشگر سازمان ملل در امور فلسطین را تحریم کرد 🔹وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به بهانه اقدام علیه مقامات آمریکایی و اسرائیلی تحریم کرده است. 🔹روبیو گفت که فرانچسکا آلبانیز تلاش‌های غیرقانونی و شرم‌آوری برای تحریک دادگاه لاهه به اقدام علیه مقامات، شرکت‌ها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی داشته است. 🆔 @irnfic

❇️ ایران خواستار تحقیق درباره استفاده اسرائیل از مزدوران شد 🔹نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو خواستار تحقیق فوری گروه کاری سازمان ملل درباره استفاده از مزدوران در تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران شد. 🔹 نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو با ارسال نامه‌ای رسمی به «گروه کاری استفاده از مزدوران به‌عنوان وسیله‌ای برای نقض حقوق بشر و مانع‌تراشی در برابر حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش»، خواستار انجام تحقیق فوری و جامع در خصوص استفاده از مزدوران توسط رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به خاک ایران شد. 🔹این نامه، حاوی مستندات و شواهدی مبنی بر دخالت شبکه‌های مزدوران به صورت سازمان‌یافته و وابسته به دولت‌های خارجی در انجام عملیات ترور هدفمند دانشمندان، فرماندهان ارشد نظامی، غیرنظامیان و شهروندان؛ انفجار‌های هماهنگ شده و بهره گیری از پهپاد‌های مسلح در عمق خاک ایران است. 🔹نمایندگی ایران در ژنو همچنین تأکید کرده است که این اقدامات نه تنها نقض آشکار قوانین بین‌الملل، از جمله ماده ۲ (بند ۴) منشور سازمان ملل است؛ بلکه مغایر با مفاد کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۹ علیه استخدام، استفاده، تأمین مالی و آموزش مزدوران و نیز قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد. 🔹نمایندگی ایران از گروه کاری سازمان ملل خواسته است که ضمن انجام تحقیقات فوری، نتایج حاصل را در گزارش‌های آتی خود به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل منعکس، استفاده از مزدوران را به صورت علنی محکوم و با نهاد‌های ذی‌ربط برای پیگیری پاسخگویی همکاری نماید.⬇️

🔹در پایان، نمایندگی دائم ژنو خواستار اهتمام کامل و پایبندی گروه کاری به وظایف خود نسبت به این موضوع حساس شد. همچنین خواسته شد که با جدیت، قاطعیت و عدالت در این خصوص اقدام کند. 🆔 @irnfic

❇️ استقبال امارات از حذف نام خود از فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا 🔹 امارات متحده عربی از تصویب فهرست بروزشده کمیسیون اروپا از کشورهای ثالث پرخطر برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط پارلمان اروپا استقبال کرد. 🔹 به ادعای العين فارسی، این تصمیم، به رسمیت شناختن آشکار تعهد تزلزل‌ناپذیر این کشور به بالاترین استانداردهای جهانی در مبارزه با جرایم مالی بین‌المللی است. 🔹امارات متحده عربی اعلام کرد که به نقش خود به عنوان یک شریک قابل اعتماد و راهبردی اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد و تعهد تزلزل‌ناپذیر خود را برای تضمین اجرای مؤثر و قوی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأیید می‌کند و این امر آن را قادر می‌سازد تا با چالش‌های جهانی نوظهور آینده مقابله کند. 🆔 @irnfic

❇️ مسدود کردن درگاه‌های صرافی‌های غیرمجاز گام موثر در مبارزه با پولشویی ⬅️ حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 🔹مسدودکردن حساب‌ صرافی‌های غیرمجاز، گام مهمی در مسیر مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت مالی کشور است. 🔹تعیین سقف برای حمل و نگهداری ارز‌های خارجی تا سقف ۱۰ هزار یورو توسط هر فرد از جمله اقدامات مناسب بانک مرکزی است که تاثیرگذار خواهد بود. 🔹اعمال محدودیت برای حمل و نگهداری ارز‌های خارجی، گام مهمی در جلوگیری از انجام معاملات مسکن با دلار است. 🆔 @irnfic

❇️ كلاهبرداری بیش از یك میلیاردی با تصادف ساختگی 🔹در جریان یکی از پرونده‌های کشف تقلب، فرد متهم با ادعای جراحت ناشی تصادف رانندگی، مبلغ یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان خسارت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت کرد اما در نهایت تقلب او در صحنه سازی تصادف صوری توسط کارشناسان صندوق کشف شد. 🔹متهم ادعا کرده بود که در اثر یک تصادف رانندگی آسیب دیده در صورتی که جراحت وی به دلیل سقوط از بالای ساختمان بوده‌ و برای اثبات ادعای خود، از شهادت کذب فردی به نفع خود سوءاستفاده کرد. 🔹دادگاه متهم اصلی را به پرداخت دو برابر مبلغ وصول شده از صندوق به عنوان جزای نقدی و همچنین شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 🔹علاوه براین، متهم ردیف دوم که به دروغ شهادت داده بود نیز به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. 🆔 @irnfic

❇️ تشدید قوانین مبارزه با پولشویی چین برای فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی 🔸چین مقررات جدیدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کرده که به طور خاص فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی فعال در داخل کشور را هدف قرار می‌دهد. 🔸طبق قوانین جدید، معامله‌گران ملزم به رعایت الزامات خاص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای هرگونه تراکنش نقدی به ارزش ۱۰۰۰۰۰ یوان (حدود ۱۳۹۷۷ دلار آمریکا) یا بیشتر یا معادل آن به ارز خارجی خواهند بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch19po4 🆔 @irnfic

❇️ یک آدرس برای تأمین مالی خرابکاران 🔹در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، دستگاه‌های امنیتی کشور با حجم قابل توجهی از ریزپرنده و پهپاد‌هایی روبه‌رو شدند. 🔹یکی از روش‌هایی که می‌توانست تا قبل از جنگ 12 روزه در کشف این تیم‌ها به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کمک کند، شناسایی فعالیت‌های مالی و گردش حساب‌های مشکوک این گروه‌های تروریستی بود. 🔹یکی از مشکلات عمده در شناسایی این شبکه‌های تروریستی، گلوگاه‌هایی است که در نظام بانکی کشور وجود دارد. 🔹اگرچه تعدد حساب‌های بانکی می‌تواند نشان‌دهنده پوشش گسترده خدمات بانکی باشد، اما نبود ارتباط نزدیک نظام مالیاتی و ساختار متمرکز بانکی، باعث شکل‌گیری پدیده خطرناک «حساب‌های اجاره‌ای» شده است. 📎کامل: https://fiu.gov.ir/kh20tr4 🆔 @irnfic