❇️ ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور با خروج از لیست سیاه ⬅️ عباس مهردار قائم مقامی، فعال بورس: 🔹مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور را لطفا در نظر داشته باشید. اگر ایران از لیست سیاه خارج شود، نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توانند بدون ارتکاب جرم و با هزینه کم، پول به ایران بفرستند و به خانواده‌هایشان کمک کنند. 🔹اقتصاد فیلیپین بیشتر روی درآمد از فیلیپینی های مقیم خارج از کشور می‌چرخد ولی ما مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور و توانایی‌های آنها برای رشد و رونق اقتصادی کشورمان را نادیده می‌گیرد. 🔹از بعد امنیتی هم به FATF نگاه کنیم، می‌بینیم که با خروج از لیست سیاه، ارتباط و پیوندها بین ایرانیان مقیم خارج و داخل کشور بیشتر می‌شود و جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای دشمنان و براندازان نظام سخت تر خواهد کرد و بستر براندازان را ضعیف تر می‌کند. 🔹نه تنها از بعد اقتصادیّ بلکه از بعد امنیتی ایران با خروج از لیست سیاه ارتقا خواهد یافت. این مهم را از دید، خارج نگه ندارید. 🆔 @irnfic

❇️ کشف ۵ هزار میلیاردی کالای قاچاق با گزارش‌های مردمی ⬅️رئيس پليس امنيت اقتصادی فراجا: 🔹در ۳ ماهۀ اول امسال ۵۲۱۱ تماس مردمی با ستاد خبری پليس داشته‌‌ايم که ۴۲۵ مورد از اين اخبار عملياتی و در پيگيری اين اطلاعات نزديک به ۵ هزار ميليارد تومان کالای قاچاق کشف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ ارزیابی جدید ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۲۰۲۵ بریتانیا 🔹بریتانیا چهارمین ارزیابی ریسک ملی (NRA) خود در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که به طور مشترک توسط وزارت خزانه داری بریتانیا و وزارت کشور تهیه شده است، منتشر کرد. ⬅️ یافته‌های اصلی این ارزیابی عبارتند از: 🔹بریتانیا همچنان در معرض سطح بالایی از ریسک پولشویی قرار دارد. 🔹به دلیل افزایش ناامنی جهانی، زمینه پولشویی، گسترده‌تر تغییر کرده است که چشم‌انداز ریسک و روش‌های مورد استفاده مجرمان را تغییر داده است. 🔹همگرایی فزاینده‌ای بین پولشویی، رانتخواری و فرار از تحریم‌ها وجود دارد. 🔹خطرات مرتبط با پولشویی مبتنی بر پول نقد در بریتانیا همچنان بالاست. 🔹تهدید تأمین مالی تروریسم در بریتانیا همچنان با سطوح پایین بودجه مشخص می‌شود که اغلب برای هزینه‌های اولیه زندگی، حملات با پیچیدگی کم یا برای اعزام به خارج از کشور برای اهداف تروریستی جمع‌آوری می‌شود. کامل: https://fiu.gov.ir/br2ri5 🆔 @irnfic

🎥 نقش واردات از طریق ته لنجی و کولبری در تجهیز عوامل موساد ⬅️ فرمانده مرزبانی فراجا: 🔸کولبران اکثرا نمی‌دانند درحال حمل چه وسایلی هستند، از یکی از این افراد ۴۰ عدد اسلحه کلت کشف کردیم. 🆔 @irnfic

❇️ تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن 🔹 برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است. باید توجه داشت که چرخه مقابله با جرایمی مانند تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، پولشویی و حتی شناسایی شرکت‌های صوری به هم پیوسته است. علت این پیوستگی را نیز باید ارتباط این جرایم با یکدیگر دانست. 🔸در همین راستا هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرده است که حساب‌های اجاره‌ای پدیده شوم کهنه‌ است که هر زمانی به نحوی آزار و آسیب‌هایش ظهور و بروز پیدا کرده؛ یک زمانی در قالب‌های مالیاتی ظهور کرد که یک‌سری افراد بی‌بضاعت هویتشان را اجاره می‌دادند به یک‌سری افرادی که ‌سوداگری‌های اقتصادی می‌کردند، یک زمانی در قالب شرکت‌های صوری و کاغذی ظهور و بروز پیدا کرد، ‌زمانی هم در قالب کلاهبرداری‌ها و مباحثی مثل سایر جرائم منشأ پول‌شویی از‌جمله قاچاق کالا، مواد مخدر، ارز و... و متأسفانه در قالب تأمین مالی اقدامات تروریستی هم رد‌پاهایش مشخص است. 🔸آمارهای مربوط به تعداد حساب‌های بانکی برخی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تعداد حساب‌های بانکی در ایران در نسبت با رتبه دوم فهرست که سنگاپور بوده است، اختلاف 5 برابری دارد. ⬇️

🔸باید توجه داشت که بخشی از این اتفاق ناشی از فرآیندهای داخلی نظام بانکی است. در حقیقت برای موارد مختلف دریافت حقوق، برخی پرداخت‌های خاص، ضمانت وام و دریافت وام نیاز است تا در بانک‌های مختلف حساب باز کنید. 🔸همین مسئله سبب شده تا حتی افرادی که نیاز و تمایلی به داشتن حساب‌های متعدد نداشته‌اند نیز ناچار به ایجادهای حساب‌های متعدد بعضاً در یک بانک شوند. https://fiu.gov.ir/ba3ag5 🆔 @irnfic

❇️ جوابیه روابط عمومی وزارت اقتصاد به روزنامه چارسوق 🔹 مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه چهارسوق در تاریخ یک مرداد 1404 با عنوان «تور مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد»: 🔹در این گزارش تلاش شده با روایت ناقص و جهت‌دار از اقدامات اخیر وزیر اقتصاد، تصویری نادرست ارائه شود. 🔹در مدت بیش از یک ماه گذشته که همزمان با جنگ ۱۲ روزه اخیر بوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیمات و اقدامات متعددی را با هدف تداوم پایدار خدمات دهی به مردم و فعالان اقتصادی و جلوگیری از وقفه آن، در حوزه‌های گمرک، مالیات، بورس، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی، خصوصی سازی، مبارزه با پولشویی، اصلاح رویه‌های اجرایی، بهبود محیط کسب‌وکار و... در دستور کار قرار داده و اجرا کرده است. 🔹بازدید میدانی تنها گوشه ای کوچک از کارنامه کاری وزیر در این مدت محسوب می‌شود. 🔹این اقدام، نه‌تنها نشانه‌ای از «ناآشنایی» با حوزه اقتصادی نیست، بلکه بیانگر رویکرد میدانی، ارتباط مستقیم با بدنه کارشناسی و اهتمام جدی به شناخت دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های دستگاهی است. 🖇کامل: shada.ir/x7dSk 🆔 @irnfic

❇️ پیشگیری از قاچاق سوخت با فناوری 🔹سامانه شناسایی بارنامه‌های صوری به‌منظور پیشگیری از قاچاق سوخت وارد مرحله اجرای آزمایشی شد. ⬅️ علی‌اصغر عباسی معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: 🔹در سامانه «کاشف» سه متغیر اصلی شامل بارنامه صادرشده، نقاط سوخت‌گیری و تصاویر دوربین‌های ترافیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و چنانچه تطابقی میان آنها وجود نداشته باشد، بارنامه به‌عنوان صوری شناسایی شده و اقدام‌های لازم در زمینه برخورد با شرکت صادرکننده انجام می‌شود. 🔹سامانه «سدف» ابزار اصلی تخصیص سوخت و شرکت ملی پخش بر پایه زیرساخت‌های سامانه‌ای دقیق، امکان تخصیص سوخت بدون احراز هویت را از بین برده و هیچ فرآورده‌ای بدون شناسایی متقاضی از طریق نهاد‌های متولی عرضه نمی‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است 🆔 @irnfic

❇️ تعویق یک قانون؛ تشدید پول کثیف در آمریکا 🔹وزارت خزانه‌داری با به تعویق انداختن قانون مبارزه با پولشویی سرمایه‌گذاری خصوصی، آمریکا را در معرض خطرات فزاینده پول کثیف قرار می‌دهد. 🔹شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) اعلام کرد که قصد دارد قانونی را که سال گذشته نهایی شده بود و اقدامات پیشگیرانه ضد پولشویی را برای بخش سرمایه‌گذاری خصوصی ۱۳۰ تریلیون دلاری ایالات‌متحده معرفی می‌کرد، به تعویق انداخته و دوباره اجرا کند. 🔹این قانون قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۸، دو سال پس از تاریخ اجرای اولیه، اجرایی شود. 🔹مدیر اجرایی ائتلاف FACT گفت: «با این اعلامیه، وزارت خزانه‌داری به اقدامات حفاظتی ضد پولشویی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، پایان می‌دهد.» 🔹خطرات پولشویی برای این بخش در دو دهه گذشته افزایش یافته است که در ارزیابی ریسک ملی که سال گذشته توسط وزارت خزانه‌داری منتشر شد، مشهود است. 🔹ایالات‌متحده در ارزیابی متقابل خود در سال ۲۰۱۶، طبق توصیه ۱۰ FATF، دچار نقص تشخیص داده شد که بخشی از آن به دلیل عدم الزام مشاوران سرمایه‌گذاری به انجام بررسی‌های لازم مشتری بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am4po5 🆔 @irnfic

❇️ جدال تازه ترامپ و رئیس بانک مرکزی آمریکا 🔹در جریان بازدید از پروژه نوسازی ساختمان مرکزی بانک فدرال رزرو در واشنگتن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و جروم پاول، رئیس بانک مرکزی، در مقابل رسانه‌ها وارد مجادله لفظی شدند. 🔹ترامپ با نشان دادن برگه‌ای که از جیب خود بیرون آورد، مدعی شد هزینه واقعی پروژه از سقف اعلام‌شده عبور کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار شده است؛ در حالی که رقم رسمی، ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود. 🔹جروم پاول در واکنش، ضمن ابراز تعجب، این ادعا را رد کرد و توضیح داد که بخشی از این ارقام، به پروژه‌ای مربوط می‌شود که پنج سال پیش به پایان رسیده است. 🔹تنش میان این دو چهره پیش‌تر نیز بارها علنی شده بود؛ ترامپ در هفته‌های گذشته نیز از عملکرد پاول در قبال نرخ بهره به‌شدت انتقاد کرده و حتی خواستار استعفای فوری او شده بود. 🔹وی همواره رئیس بانک مرکزی را به «تعلل» در کاهش نرخ بهره متهم کرده و با عناوینی چون «آقای خیلی دیر» از او یاد کرده است./بی بی سی 🆔 @irnfic

❇️ قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم کویت 🔹 در کویت، چارچوب قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط چندین قوانین و مقررات کلیدی که برای همسویی با استانداردهای بین‌المللی، از جمله قوانین تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سازمان ملل متحد طراحی شده‌اند، اداره می‌شود. ⬅️ قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ⬅️ جرم‌انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم ⬅️ ویژگی‌های کلیدی قانونی مبارزه با پولشویی و و تأمین مالی تروریسم ⬅️ تعهدات کلیدی نهادهای گزارشگر ⬅️ نهادهای نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری بین‌المللی ⬅️ بخش‌های مشمول مقررات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ⬅️جریمه‌های عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ku4po5 🆔 @irnfic