❇️ حمایت ۱۲۹ عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک از ایران 🔹 129 کشور عضو کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک در نشست ژنو، با صدور بیانیه‌ای مشترک از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری‌های بیولوژیک حمایت کردند و حملات رژیم صهیونیستی به مراکز دارویی و واکسن کشورمان را محکوم نمودند. 🔹این بیانیه همچنین خواستار لغو فوری تحریم‌ها و اقدامات قهری یک‌جانبه علیه کشورهای عضو، از جمله ایران و فلسطین، شد که مانع دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. 🔹رژیم اسرائیل عضو هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی مرتبط با تسلیحات کشتارجمعی نیست و به تولید و ذخیره‌سازی این سلاح‌ها ادامه می‌دهد. 🆔 @irnfic

❇️ تل‌آویو و تراکنش‌های تار؛ پولشویی در پوشش استارت‌آپ ⬅️ این یادداشت به بررسی پدیده خطرناک و کمتر بررسی‌شده می‌پردازد که چگونه اکوسیستم استارت‌آپی رژیم صهیونیستی، بویژه در تل‌آویو، به بستری برای عبور و شست‌وشوی پول‌های مشکوک تبدیل شده است؛ پول‌هایی که گاه منشأ آنها قاچاق، فساد سیاسی، یا جنایت‌های فراملی است. 🔹تل‌آویو؛ پایتخت فناوری یا بهشت پول‌های کثیف؟ 🔹مدل‌های شست‌وشوی پول در پوشش نوآوری 🔹چرا گانگسترهای صهیونیست پولشویی را دوست دارند؟ 🔹رمزارزها و بازارهای آفریقا 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/st24is5 🆔 @irnfic

❇️ عضویت در FATF یک گام به جلو است اما در ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نیاز به اصلاحات گسترده‌ داریم ⬅️ مرتضی عزتی اقتصاددان: 🔹در هیچ بانکی قادر به افتتاح حساب نیستیم، بانک‌ها از ایران مراودات مالی و پولی را نمی‌پذیرند، همه بانک‌های ایران تحت تحریم FATF هستند. 🔹عضویت ایران در FATF، جلوی بسیاری از هزینه‌هایی را که اکنون فعالان اقتصادی بابت جابه‌جایی غیرمتعارف پول می‌پردازند، می‌گیرد. 🔹 فاتف شرایطی دارد که گفته می‌شود بانک‌های ما حائز آن هستند؛ بنابراین اگر این شرایط در گروه ویژه اقدام مالی تایید شود، می‌توانند ادامه همکاری بدهند. 🔹 عضویت در FATF یک گام به جلو است؛ اما در ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری داخل کشور نیز نیاز به اصلاحات بسیار گسترده‌ داریم. / توسعه ایرانی 🆔 @irnfic

❇️ رتبه‌بندی رمزارزهای آلوده برای مقابله با پولشویی 🔹بانک تسویه حساب های بین‌المللی (BIS) طرحی نوآورانه برای مبارزه با پولشویی ارائه کرده که براساس آن، دارایی‌های رمزارزی بر پایه سابقه خود امتیاز ریسک دریافت کرده و صرافی‌ها از تبدیل کوین‌های مشکوک به پول نقد منع می‌شوند. 🔹این طرح پیشنهاد می‌کند که یک امتیاز انطباق با مقررات براساس پیشینه تراکنش‌های هر دارایی رمزارزی تعیین شود و درگاه‌های تبدیل رمزارز به پول رایج (فیات)، از نقد کردن دارایی‌های آلوده یا مشکوک منع شوند. 🔹براساس این طرح، به هر واحد رمزارز یا کیف پول، یک امتیاز ریسک مبتنی بر احتمال ارتباط آن با فعالیت‌های غیرقانونی اختصاص می‌یابد. 🔹درگاه‌های خروج (مانند صرافی‌ها) موظف خواهند بود پیش از انجام تراکنش، این امتیاز را بررسی کرده و در صورت بالا بودن ریسک، درخواست تبدیل را رد کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra24al5 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری متهمان پرونده ۴۸ میلیاردی پولشویی در خراسان‌شمالی ⬅️ رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌شمالی: 🔹 در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد معاملات مالی مشکوک، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف ۲ فقره پرونده مرتبط با جرم پولشویی شدند که ارزش ریالی آن بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال برآورد شده است. 🔹در این عملیات ۲ نفر متهم شناسایی و دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی پولشویی و اختلاس در باشگاه بزرگ برزیل 🔹 باشگاه کورینتیانس، یکی از موفق‌ترین باشگاه‌های فوتبال برزیل، تصمیم به برکناری آگوستو میلوی رئیس خود، به دلیل اتهامات اختلاس و پولشویی گرفت. 🔹 به آگوستو میلوی ۶۱ ساله اتهامات توطئه جنایی، پولشویی و سرقت وارد شده است. این اقدام پس از تحقیقاتی درباره قرارداد اسپانسری با پلتفرم شرط‌بندی فای دی بیت صورت گرفت. 🔹 اسناد نشان می‌دهد میلوی شبکه‌ای از شرکت‌های صوری را ایجاد کرده تا پول‌های باشگاه کورینتیانس را که با مشکلات مالی مواجه است، جابجا کند. 🔹دادستانی از میلوی و افراد مشکوک دیگر خواسته است که نزدیک به ۷.۲ میلیون دلار به باشگاه بازگردانند. 🆔 @irnfic

❇️ هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت! ⬅️ رئیس‌کل دادگستری گلستان: 🔹در جریان رسیدگی و صدور رأی 2 پرونده در گلستان در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت‌المال بازگشت. 🔹این اموال در جریان 2 پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری 2 شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، شناسایی و با رأی دادگاه مصادره شد. 🔹دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان گلستان، حکم به اعاده ۴۸ پلاک ثبتی متعلق به مدیران اسبق شهرداری‌ها را به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان صادر کرد. 🔹در پرونده دیگر نیز اموال مربوط به یکی از مدیران بانکی اسبق استان که با سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی خود، به‌صورت نامشروع به دست آورده بود با تلاش اداره اطلاعات شناسایی و در دادگاه اصل 49 قانون اساسی، رأی به مصادره اموال این فرد صادر و نهایی شد. 🔹از این فرد 6 پلاک ملک با ارزش در چند استان کشور و 4 خودرو به ارزش 500 میلیارد تومان شناسایی و توقیف شد. 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی 🔹اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. 🔹 در برنامه رفع آسیب‌های نظام پولی و بانکی کشور در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «برنامه اقدام» که در فروردین‌ماه سال جاری ابلاغ شد، به‌طور خاص، اقدامات اصلاحی برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور برای دستگاه‌هایی از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیش‌بینی‌شده است. 🔹بر این اساس اجاره دادن حساب و کارت‌بانکی در قالب لایحه‌ای جرم‌انگاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد. 🔹 بانک مرکزی در رابطه با آثار حقوقی مترتب بر اجاره کارت ملی و اجاره حساب یا کارت‌بانکی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی آحاد مردم را در دستور کار قرار می‌دهد. 🔹 ایجاد سازوکار کلی مناسب و کارآمد جهت ساماندهی به امور اتباع خارجی در کشور و برنامه‌ریزی لازم در زمینه احداث اردوگاه در مناطق مرزی کشور جهت نگهداری دستگیرشدگان، مهاجرین و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع به مرحله اجرا درخواهد آمد.⬇️

🔹 از سوی دیگر، وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد. 🔹 گفتنی است، بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، برنامه اقدام را مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و به اشخاص مشمول قانون مذکور ابلاغ کند. 🔹در فروردین‌ماه سال جاری این اتفاق رخ داد و با عنایت به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمام نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل این برنامه را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه نمایند. https://fiu.gov.ir/eg25ba5 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر اخیر مبنی بر تروریسم اعلام کردن حزب ا… و اتهام زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.⬇️

🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: مطالب منعکس شده کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاش‌های دولت برای عادی سازی پرونده کشور با FATF تهیه شده و بیان‌گر این واقعیت تلخ است که ظاهراً گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در لیست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور است. 🔸معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این شایعه‌پراکنی بی‌اساس اعلام کرد: اولاً گزارش مورد استناد یکی از رسانه‌ها، مصوبه و یا خروجی جلسات FATF نیست بلکه گزارش تهیه شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشر شده و به‌صراحت در صفحه اول و مقدمه این گزارش، FATF تصریح نموده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش به‌هیچ‌وجه تأیید و حمایت نمی‌کند و هر کشوری بر اساس قوانین خودش به آن عمل می‌کند. 🔸وی افزود: ثانیاً در بند ۲۴۹ گزارش مذکور، صراحتاً اعلام شده که اسراییل سپاه قدس را به قاچاق متهم نموده و یا در بندهای مربوط به حزب ا… به‌صراحت به گزارش کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس در خصوص فعالیت‌های حزب ا… اشاره شده و این‌که FATF این مسائل را گزارش کرده کاملاً نادرست است. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن گلایه شدید از سنگ‌اندازی‌های مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و خروج از لیست سیاه که حاصل آن بدنامی برای ملیت ایرانی است، اظهار داشت: داستان‌سرایی و برداشت‌های شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروه‌ها و تأثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیم‌گیران کشور در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده که به‌ناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارش‌ها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بین‌المللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظام‌های پولی و مالی خود تلقی کنند. 🔸این مقام مسئول، عدم عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF را نیز در تاخت و تازهای دشمنان کشور به دلیل نداشتن تریبون رسمی دفاع از عملکرد کشور، مؤثر دانست و از تمام نخبگان و تصمیم گیران درخواست کرد که اسناد و گزارش‌ها را شخصاً مطالعه و یا از منابع معتبر تعقیب نمایند و به تفسیرها و برداشت‌های شخصی و جهت‌دار توجه نکنند. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان، بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های کشور برای خروج هر چه سریع‌تر از لیست بدنام و سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین المللی تأکید و اظهار امیدواری نمود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع نماید. 🔸گفتنی است که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد هر کشوری می‌تواند در لیست ملی خود اشخاص، گروه‌ها و کشورها را به‌عنوان تروریسم و تأمین‌کننده مالی تروریسم معرفی کند و ملاک عمل FATF برای شناختن گروه‌های تروریستی، قطعنامه 1267 سازمان ملل است. https://fiu.gov.ir/he25fa5 🆔 @irnfic