🔹همین FATF ای که عده‌ای می‌گویند بد است و دلیلش هم می گویند آمریکا میفهمد چه کار کردیم، برای این است که پول گم نشود. 🔹وقتی در کشور ما پول گم می‌شود یعنی این ساختار وجود ندارد. 🔹اینطور نیست که بگوییم خارجی‌ها آدم خوبی هستند و ما آدم بدی هستیم؛ بلکه سیستم به آن‌ها اجازه تخلف نمی‌دهد. 🔹در تلاش هستیم تا پایان این دولت این سیستم را درست کنیم. 🔹وقتی قانون می‌نویسیم چشممان را می‌بندیم و برای همه یک نسخه می‌نویسیم. 🔹نباید با همه مردم به یک شکل رفتار کنیم. 🔹گروهی فقط روی این موضوع کار می‌کنند. 🔹بیش از ۸۰ درصد این موضوع جلو رفته و انشالله به زودی عملیاتی می‌شود. 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی ✍️ بررسی مسئولیت کیفری استفاده کنندگان از ارزهای دیجیتال در جرایم پولشویی در حقوق ایران https://fiu.gov.ir/ma6ba6 ✍️ تأثیر اصول حاکمیت شرکتی بر درک اثربخش مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/ma6ta6 ✍️ بازارهای اخلاقی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم: ضرورت توجه به مسئولیت کیفری در جرم پولشویی افراد حقوقی https://fiu.gov.ir/ma6ba6 ✍️ ارزیابی پایبندی دولت‌ها به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/ma6ar6 ✍️رویکرد ریسک‌پایه ناظر بر عوائد مجرمانه در پرتو مطالعه‌ ‌تطبیقی و استانداردهای FATF https://fiu.gov.ir/ma6ro6 ✍️رویکرد نظام عدالت کیفری به ریسک مجرمانه دارایی‌های مجازی https://fiu.gov.ir/ma6ro7 ✍️بررسی تأثیر قوانین ضد پولشویی بر سیستم‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی در ایران https://fiu.gov.ir/ma6he6

✍️چالش‌ها و راهکارهای سیاست‌گذاری حقوقی در حوزه رمزارزها https://fiu.gov.ir/ma6ch6 ✍️رویکرد فقه اسلامی و نظام حقوقی در خصوص جرم‌انگاری پولشویی https://fiu.gov.ir/ma6roy6 ✍️نقش فناوری هوش مصنوعی در کاربردهای مالی اسلامی و بررسی جنبه‌های کیفری آن https://fiu.gov.ir/ma6ho6 ✍️شناسایی چالش‌های کلیدی راه‌اندازی رمزارزهای ملی در کشور https://fiu.gov.ir/ma6sh6 ✍️اکوسیستم متاورس با محوریت جرایم مالی در آن https://fiu.gov.ir/ma6ac6 ✍️بررسی جرم پولشویی در فضای رمزارزها و چالش‌های اثبات آن در رویه قضایی https://fiu.gov.ir/ma6ba7 ✍️سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پولشویی با ‌‌تأکید بر قانون اصلاح مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/ma6si6 🆔 @irnfic

به مناسبت هشتم شهریور روز ملی مبارزه با تروریسم ❇️جریان‌های پنهان: چگونه پول، ترور را تغذیه می‌کند؟ 🔹در ساده‌ترین تعریف، تأمین مالی تروریسم اقدامی آگاهانه برای فراهم ساختن ارزش برای افراد و گروه‌های درگیر در فعالیت‌های تروریستی است. 🔹مطابق ماده ۲ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فردی متهم به جرم تأمین مالی تروریسم است که با هر وسیله مستقیم یا غیرمستقیم، قانونی یا غیرقانونی وجوهاتی را فراهم یا گردآوری کند به‌قصد اینکه کل وجوهات مذکور یا بخشی از آن را مصروف فعالیت‌های مرتبط با جرایم تروریستی مندرج در کنوانسیون‌های ضمیمه‌شده، کند. ⬅️در ادامه: 🔸کنوانسیون‌های ضمیمه به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 🔸مصادیق تأمین مالی تروریسم 🔸مصداق مساعدت دولتی به عوامل تروریستی 🔸تأمین هزینه‌های سازمان‌های تروریستی 🔸منابع تأمین مالی سازمان‌های تروریستی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta8te6 🆔 @irnfic

❇️ حمله نظام‌مند به ریشه‌های مالی تروریسم: منتظر تغییرات مهم باشید! 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با گرامیداشت هشتم شهریور«روز ملی مبارزه با تروریسم» و تجلیل از شهدای دولت و ترور به ویژه شهیدان رجایی و باهنر گفت: تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌روزرسانی آیین‌نامه قبلی که در سال 1396 تهیه شده بود، از سال گذشته در دستور کار متولیان قانونی امر یعنی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات قرار گرفت و نسخه نهایی بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.⬇️

🔹معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع در انسداد و جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال تروریست‌ها، مظنونان و مرتبطان آنها را از آثار این لایحه توصیف کرد و افزود: فهرست افراد، گروه‌ها و سازمان‌های معین تروریستی و مظنونان به اقدامات تروریستی و مرتبطان آنها برابر قوانین و مقررات موجود تهیه و اقدامات لازم برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم صورت خواهد گرفت و مؤسسات مالی و اعتباری موظف به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تعیین شده هستند. 🔹این مقام مسئول، تحرک بخشیدن به مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی را از خصوصیات این لایحه عنوان کرد و افزود: این لایحه با تمهیدات خود به کشور کمک می‌کند که در هر شرایطی به‌خصوص مواقع حساس، از نقل‌وانتقال اموال و تأمین مالی تروریسم جلوگیری و یک فرآیند طولانی و سنتی تبدیل می‌شود به فرآیند نوین و سریع با ترکیبی از دستگاه‌هایی که برابر قانون تکلیف دارند و سرعت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیز افزایش پیدا می‌کند. 🔹خانی، تصویب این آیین‌نامه را در کنار تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیل‌کننده فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد عنوان و بر لزوم همکاری و همراهی ملی با مرکز اطلاعات مالی جهت انجام این مهم تأکید کرد. 🔹وی بار دیگر هشدار داد که اقدامات تقابلی مرتبط با لیست سیاه FATF مهمترین ابزار دشمنان کشور برای اعمال فشار در شرایط بازگشت تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود و گفت: لزوم خروج از این لیست با شرایط تحمیلی مکانیسم ماشه اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و با فرصت‌های زمانی محدودی مواجه هستیم. 🔹خانی در تشریح این نگرانی عنوان کرد: سازمان ملل متحد ابزار عملیاتی در خصوص تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه ندارد و از آنجایی که عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی در مجموعه توصیه‌های FATF نهادینه شده و در حال حاضر در لیست سیاه هستیم، فشار کشورهای متخاصم برای افزایش اقدامات تقابلی علیه کشورمان محتمل است و ضرورت دارد تصمیمات مرتبط را با سرعت بیشتری اتخاذ نماییم تا هر چه سریع‌تر از اقدامات تقابلی و لیست سیاه FATF خارج شویم. https://fiu.gov.ir/ta8tr6 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی کشیشی در آمریکا که خود را حواری حضرت مسیح می نامید 🔹دادگاه فدرال آمریکا دو کشیش را به اتهام مشارکت در یک «توطئه چند میلیون دلاری» شامل پولشویی، کار اجباری و سوءاستفاده، تحت پیگرد قرار داد. 🔹یکی از متهمان، دیوید تیلور، کشیش و مؤسس «کلیسای جهانی پادشاهی خداوند»، بنا بر کیفرخواست متهم است که از کمک‌های مالی مردم برای تأمین زندگی لوکس خود سوءاستفاده کرده است. 🔹این شامل خرید خانه‌ای با زیربنای بیش از ۲۶۰۰ متر مربع، ۱۰ اتاق خواب و ۱۰.۵ سرویس بهداشتی در آولا می‌شود. 🔹در کیفرخواست فدرال آمده است که این ملک یکی از چندین ملک در سراسر آمریکا بوده که به نام کلیسا خریداری شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ke8am6 🆔 @irnfic

❇️ شرکت‌های بیمه مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند 🔹بیمه مرکزی بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تاکید کرد. 🔹به دنبال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، بر ضرورت رعایت دقیق این مقررات تأکید کرد. 🔹سعید جوادی‌پور، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی در این نامه تصریح کرده است که شرکت‌های بیمه موظفند هرگونه قصور در انتشار گزارش‌های مالی را رفع نموده و اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران افشا کنند. 🔹این اقدام با هدف صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران و ارتقای شفافیت مالی در صنعت بیمه انجام شده است./میزان 🆔 @irnfic

🎥 جزئیاتی از چگونگی تامین منابع مالی تروریست‌های گروهک منافقین 🆔 @irnfic

❇️ تدوین برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، گامی مهم در سطح ملی و بین‌المللی است 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تهیه این سند ضروری بود. 🔹وی ادامه داد: این سند نه تنها نشان‌دهنده اقدامات کشور در سطح بین‌المللی است، بلکه مانند بسیاری از کشور‌های همسایه و منطقه، مانند عراق و لبنان، مسیر مبارزه با فساد و پولشویی را روشن می‌کند.⬇️

🔹خانی با اشاره به همکاری گسترده در تهیه سند افزود: سند مبارزه با پولشویی ظرف یک سال و با مشارکت ۸۰ دستگاه تهیه شد. این سند بر اساس توصیه‌های FATF تدوین شده و نسخه اول آن ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد، اما شروع آن ضروری بود. 🔹معاون وزیر اقتصاد بر اهمیت جنبه پیشگیرانه برنامه تاکید کرد و گفت: بخش مهم برنامه اقدام، جلوگیری از شکل‌گیری فساد و پول‌های بدون منشأ است، نه صرفاً برخورد با افراد فاسد. این روش مطابق با استاندارد‌های جهانی است. 🔹وی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌های فساد مربوط به افرادی است که پیش از این از گزینش‌های ما عبور کرده بودند. هدف ما شناسایی و توقیف منابع مالی است که انگیزه فساد ایجاد می‌کنند و جلوگیری از روند‌های پرخطر فسادزاست. 🔹خانی تصریح کرد: ما با برنامه‌های اقدام عملی برای مبارزه با پولشویی هماهنگ هستیم و برای اجرای آن هزینه می‌کنیم. اقدامات مشابه در داخل کشور نیز دنبال می‌شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. 🔹معاون وزیر اقتصاد گفت: این سند و برنامه اقدام باید در بُعد ملی دیده شود و وظیفه یک دستگاه نیست. نمایندگان دستگاه‌های مختلف در شورای عالی مبارزه با تروریسم حضور دارند و همکاری همگانی ضروری است. 🔹خانی در حاشیه همایش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکرد کارشناسی و حقوقی آغاز شده و فرصت‌ها و تهدید‌های این چالش بررسی می‌شود تا تصمیماتی اتخاذ شود که منافع کشور را تضمین کند. 🔹معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: تأیید FATF توسط شورای امنیت و بیش از ۳۰ قطعنامه سازمان ملل، استاندارد‌های FATF را توسعه داده و تقریباً تمامی کشور‌ها آن را در قوانین داخلی خود اجرا کرده‌اند. ما نیز بخش قابل‌توجهی از این توصیه‌ها را در قوانین داخلی داریم و اکنون در حال جمع‌بندی و مدیریت این چالش هستیم. 🔹وی تصریح کرد: هزینه‌های ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF می‌تواند مدیریت تحریم‌ها را دشوارتر کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی فنی و حقوقی، مواد کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را بررسی کرده و پس از جلسات کارشناسی، تصمیماتی اتخاذ شد که سند ما به سازمان ملل ارسال شد. اکنون رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم و امیدواریم تعاملات جدی‌تری با نمایندگان FATF داشته باشیم. 🔹خانی تاکید کرد: کشور‌های مختلف با توجه به منافع خود در مورد این کنوانسیون‌ها تصمیم می‌گیرند و شرط‌هایی روی آنها گذاشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به منافع ملی، بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند و این کار کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی انجام می‌شود. 🔹وی گفت: این اقدامات صرفاً برای مردم و خداست و هیچ‌گونه تأثیری از جبهه‌گیری‌های رسانه‌ای دریافت نمی‌کند. هماهنگی ملی و اجرای قوانین پیشگیرانه، مسیر مبارزه با فساد و پولشویی را مستحکم‌تر کرده است. https://fiu.gov.ir/ta8ag6 🆔 @irnfic