🔹معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع در انسداد و جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال تروریست‌ها، مظنونان و مرتبطان آنها را از آثار این لایحه توصیف کرد و افزود: فهرست افراد، گروه‌ها و سازمان‌های معین تروریستی و مظنونان به اقدامات تروریستی و مرتبطان آنها برابر قوانین و مقررات موجود تهیه و اقدامات لازم برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم صورت خواهد گرفت و مؤسسات مالی و اعتباری موظف به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تعیین شده هستند. 🔹این مقام مسئول، تحرک بخشیدن به مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی را از خصوصیات این لایحه عنوان کرد و افزود: این لایحه با تمهیدات خود به کشور کمک می‌کند که در هر شرایطی به‌خصوص مواقع حساس، از نقل‌وانتقال اموال و تأمین مالی تروریسم جلوگیری و یک فرآیند طولانی و سنتی تبدیل می‌شود به فرآیند نوین و سریع با ترکیبی از دستگاه‌هایی که برابر قانون تکلیف دارند و سرعت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیز افزایش پیدا می‌کند. 🔹خانی، تصویب این آیین‌نامه را در کنار تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیل‌کننده فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد عنوان و بر لزوم همکاری و همراهی ملی با مرکز اطلاعات مالی جهت انجام این مهم تأکید کرد. 🔹وی بار دیگر هشدار داد که اقدامات تقابلی مرتبط با لیست سیاه FATF مهمترین ابزار دشمنان کشور برای اعمال فشار در شرایط بازگشت تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود و گفت: لزوم خروج از این لیست با شرایط تحمیلی مکانیسم ماشه اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و با فرصت‌های زمانی محدودی مواجه هستیم. 🔹خانی در تشریح این نگرانی عنوان کرد: سازمان ملل متحد ابزار عملیاتی در خصوص تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه ندارد و از آنجایی که عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی در مجموعه توصیه‌های FATF نهادینه شده و در حال حاضر در لیست سیاه هستیم، فشار کشورهای متخاصم برای افزایش اقدامات تقابلی علیه کشورمان محتمل است و ضرورت دارد تصمیمات مرتبط را با سرعت بیشتری اتخاذ نماییم تا هر چه سریع‌تر از اقدامات تقابلی و لیست سیاه FATF خارج شویم. https://fiu.gov.ir/ta8tr6 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی کشیشی در آمریکا که خود را حواری حضرت مسیح می نامید 🔹دادگاه فدرال آمریکا دو کشیش را به اتهام مشارکت در یک «توطئه چند میلیون دلاری» شامل پولشویی، کار اجباری و سوءاستفاده، تحت پیگرد قرار داد. 🔹یکی از متهمان، دیوید تیلور، کشیش و مؤسس «کلیسای جهانی پادشاهی خداوند»، بنا بر کیفرخواست متهم است که از کمک‌های مالی مردم برای تأمین زندگی لوکس خود سوءاستفاده کرده است. 🔹این شامل خرید خانه‌ای با زیربنای بیش از ۲۶۰۰ متر مربع، ۱۰ اتاق خواب و ۱۰.۵ سرویس بهداشتی در آولا می‌شود. 🔹در کیفرخواست فدرال آمده است که این ملک یکی از چندین ملک در سراسر آمریکا بوده که به نام کلیسا خریداری شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ke8am6 🆔 @irnfic

❇️ شرکت‌های بیمه مکلف به رعایت الزامات قانونی در انتشار گزارش‌های مالی شدند 🔹بیمه مرکزی بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تاکید کرد. 🔹به دنبال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، بر ضرورت رعایت دقیق این مقررات تأکید کرد. 🔹سعید جوادی‌پور، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی در این نامه تصریح کرده است که شرکت‌های بیمه موظفند هرگونه قصور در انتشار گزارش‌های مالی را رفع نموده و اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران افشا کنند. 🔹این اقدام با هدف صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران و ارتقای شفافیت مالی در صنعت بیمه انجام شده است./میزان 🆔 @irnfic

🎥 جزئیاتی از چگونگی تامین منابع مالی تروریست‌های گروهک منافقین 🆔 @irnfic

❇️ تدوین برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، گامی مهم در سطح ملی و بین‌المللی است 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تهیه این سند ضروری بود. 🔹وی ادامه داد: این سند نه تنها نشان‌دهنده اقدامات کشور در سطح بین‌المللی است، بلکه مانند بسیاری از کشور‌های همسایه و منطقه، مانند عراق و لبنان، مسیر مبارزه با فساد و پولشویی را روشن می‌کند.⬇️

🔹خانی با اشاره به همکاری گسترده در تهیه سند افزود: سند مبارزه با پولشویی ظرف یک سال و با مشارکت ۸۰ دستگاه تهیه شد. این سند بر اساس توصیه‌های FATF تدوین شده و نسخه اول آن ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد، اما شروع آن ضروری بود. 🔹معاون وزیر اقتصاد بر اهمیت جنبه پیشگیرانه برنامه تاکید کرد و گفت: بخش مهم برنامه اقدام، جلوگیری از شکل‌گیری فساد و پول‌های بدون منشأ است، نه صرفاً برخورد با افراد فاسد. این روش مطابق با استاندارد‌های جهانی است. 🔹وی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌های فساد مربوط به افرادی است که پیش از این از گزینش‌های ما عبور کرده بودند. هدف ما شناسایی و توقیف منابع مالی است که انگیزه فساد ایجاد می‌کنند و جلوگیری از روند‌های پرخطر فسادزاست. 🔹خانی تصریح کرد: ما با برنامه‌های اقدام عملی برای مبارزه با پولشویی هماهنگ هستیم و برای اجرای آن هزینه می‌کنیم. اقدامات مشابه در داخل کشور نیز دنبال می‌شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. 🔹معاون وزیر اقتصاد گفت: این سند و برنامه اقدام باید در بُعد ملی دیده شود و وظیفه یک دستگاه نیست. نمایندگان دستگاه‌های مختلف در شورای عالی مبارزه با تروریسم حضور دارند و همکاری همگانی ضروری است. 🔹خانی در حاشیه همایش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکرد کارشناسی و حقوقی آغاز شده و فرصت‌ها و تهدید‌های این چالش بررسی می‌شود تا تصمیماتی اتخاذ شود که منافع کشور را تضمین کند. 🔹معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: تأیید FATF توسط شورای امنیت و بیش از ۳۰ قطعنامه سازمان ملل، استاندارد‌های FATF را توسعه داده و تقریباً تمامی کشور‌ها آن را در قوانین داخلی خود اجرا کرده‌اند. ما نیز بخش قابل‌توجهی از این توصیه‌ها را در قوانین داخلی داریم و اکنون در حال جمع‌بندی و مدیریت این چالش هستیم. 🔹وی تصریح کرد: هزینه‌های ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF می‌تواند مدیریت تحریم‌ها را دشوارتر کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی فنی و حقوقی، مواد کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را بررسی کرده و پس از جلسات کارشناسی، تصمیماتی اتخاذ شد که سند ما به سازمان ملل ارسال شد. اکنون رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم و امیدواریم تعاملات جدی‌تری با نمایندگان FATF داشته باشیم. 🔹خانی تاکید کرد: کشور‌های مختلف با توجه به منافع خود در مورد این کنوانسیون‌ها تصمیم می‌گیرند و شرط‌هایی روی آنها گذاشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به منافع ملی، بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند و این کار کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی انجام می‌شود. 🔹وی گفت: این اقدامات صرفاً برای مردم و خداست و هیچ‌گونه تأثیری از جبهه‌گیری‌های رسانه‌ای دریافت نمی‌کند. هماهنگی ملی و اجرای قوانین پیشگیرانه، مسیر مبارزه با فساد و پولشویی را مستحکم‌تر کرده است. https://fiu.gov.ir/ta8ag6 🆔 @irnfic

❇️ بانک‌ها در قبال مشتریان ریسک‌های مقابله با پولشویی را انجام دهند ⬅️احمدعلی ثالث موید معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش "برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات": 🔹بانک‌ها و موسسات مالی باید اقدامات خود را در قبال مشتریان مبتنی بر ریسک انجام دهند. 🔹در حال حاضر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و ریسک‌های پولشویی شناسایی شده است. مجموعه دستگاه‌ها به یک درک مشترک از ریسک‌های تامین مالی تروریسم و پولشویی رسیده‌اند. 🔹 به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده‌ایم و قرار است همه دستگاه‌ها کمک کنند. نقطه اوج این همکاری مسئله برنامه اقدام است که به انسجام ملی در برابر تامین مالی تروریسم می‌انجامد. 🔹آنچه از نظر بین‌المللی اهمیت دارد عمل به همه توصیه‌های گروه ویژه بین‌المللی اقدام مالی نیست بلکه هدف آن است که یک همکاری در سطح بالا بین دستگاه‌ها صورت گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba8mo6 🆔 @irnfic

❇️ گفت وگوی ویژه خبری با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی ⬅️ ساعت 21:45 از شبکه خبر 🔸 تشریح اقدامات مرکز در حوزه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی 🔸 آخرین اخبار از پرونده ایران در FATF

📽رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: تشخیص تروریستی بودن سپاه پاسداران اجماع جهانی می خواهد، به این راحتی نیست 🆔 @irnfic

🎥رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: ایران قرار نیست اطلاعاتی را در اختیار FATF قرار دهد 🆔 @irnfic

🎥 رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد: نوع ورود ارزیابی FATF بر روی فرآیندهاست نه بر روی اطلاعات 🆔 @irnfic