🎥 معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را کاملا فنی و بدون تاثیرپذیری از فضای جنگ مورد بررسی قرار می‌دهد 🆔 @irnfic

❇️ آدرس غلط مخالفان علیه FATF 🔹 قفل اف‌ای‌تی‌اف بالاخره چه زمانی باز می‌شود؟ آن هم در شرایطی که گفته می‌شود فقط ایران، میانمار و کره‌شمالی در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و بقیه کشورها قواعد اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته‌اند. 🔹با این وجود، به نظر می‌رسد فضای اقتصادی و سیاسی کشور همچنان مردد است و یکی به نعل و یکی به میخ زده می‌شود. اما به اعتقاد کارشناسان، ماجرا نه پیچیده است و نه عجیب و درباره اف‌ای‌تی‌اف درگیر ساده‌انگاری و شعارهای بدون ضمانت اجرایی شده‌ایم. 🔹هادی خانی در این میان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده است: ما هیچ جایی و در هیچ سندی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف قرار نیست به اف‌ای‌تی‌اف اطلاعاتی بدهیم. نفع مخالفان از مخالفت با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف چیست؟ ⬅️محمدصادق الحسینی، اقتصاددان: 🔹کسانی که می‌گویند که با پذیرش اف‌ای‌تی‌اف، اطلاعات به خارج داده می‌شود، حرف‌های بی‌ربطی است، چون اف‌ای‌تی‌اف یک‌سری دستورالعمل است؛ مثل دستورالعمل‌های اینترپل که باید رعایت شود که عملا پولشویی در کشور اتفاق نیفتد. 🔹یک دستورالعمل این است که جابه‌جایی پول نقد چگونه باید باشد و یا انتقال به حساب‌ها شامل چه مقرراتی است. یک‌سری دستورالعمل‌های این‌طوری است. 🔹کسانی که ایران را در چاه انداختند و باعث شدند کشور با فهم غلط نسبت به اف‌ای‌تی‌اف و نفهمیدن موضوع، به جایی برسد که امروز ما حتی با تصویب کنوانسیون، در نهایت می‌توانیم از لیست سیاه بیرون بیاییم و به‌هرحال در لیست خاکستری می‌مانیم، باید جواب‌گوی اقدامات‌شان باشند. دچار مشکل جهالت اقتصادی هستیم ⬅️مهدی پازوکی، اقتصاددان: 🔹یک مشکلی که اقتصاد ایران دارد، جهالت اقتصادی است. برخی از تندروها به دلیل این‌که آشنایی با دنیا ندارند، وقتی بانک جهانی گزارشی درباره ایران می‌دهد، می‌گویند این استکبار جهانی است؛ در حالی که گزارش را وزارت اقتصاد برای آن‌ها می‌فرستد. هنوز اندرخم مقدمات اف‌ای‌تی‌اف گیر افتاده‌ایم ⬅️مسعود دانشمند، فعال اقتصادی: 🔹تا زمانی که همه لوایح مورد مناقشه تصویب نشده و وارد حوزه اجرا نشود، نمی توانیم به دبیرخانه FATF بگوییم ما را از زیر فشار خارج کن. 🔹مسئله ما اصلا زمان نیست. حقیقت این است که ما اصلا فرایند مذکور را شروع نکرده‌ایم. ما هنوز اندرخم مقدمات اف‌ای‌تی‌اف گیر افتاده ایم؛ چه برسد به شعار دادن درباره زمانی که همه چیز حل شود./خبرآنلاین 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ad11fa6 🆔 @irnfic

📷 دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در دولت وفاق/ 12 ماه تلاش 12 روز دفاع (1) 🆔 @irnfic

❇️ سران شانگهای حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم کردند 🔹در بخشی از بیانیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای که امروز دوشنبه در کشور چین برگزار شد، کشورهای عضو قاطعانه حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ را محکوم کردند. 🔹سران شانگهای بیان کردند که چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای علیه تأسیسات غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های هسته‌ای ـ انرژی، که به کشته شدن غیرنظامیان منجر شد، نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. 🔹آن‌ها خاطرنشان کردند که ایمنی فیزیکی هسته‌ای و حفاظت از تأسیسات هسته‌ای باید به‌طور دائمی تضمین شود. 🆔 @irnfic

❇️ رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» 🔹از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد. 🔹در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین مسئولان و نماینده دستگاه‌های مختلف رونمایی شد. ⬅️دکتر محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی: 🔹بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر مبنای سند ارزیابی ریسک، از طریق یک سامانه بر حسن اجرای برنامه اقدام نظارت کند. 🔹با راه‌اندازی سامانه مکنا، مرکز اطلاعات مالی ابزاری برخط برای کنترل اجرای برنامه اقدام در اختیار خواهد داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ro11ma6 🆔 @irnfic

🎥 معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» 🆔 @irnfic

❇️ در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» چه گذشت 🔹 در جهت هم‌افزایی و ارتقاء سطح تعاملات و همکاری داخلی و نیز بهره‌گیری از همه‌ ظرفیت‌های موجود در اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همایشی تحت عنوان «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های متولی اجرای برنامه اقدام و برخی از دستگاه‌های همکار، روز یکشنبه 9 شهریورماه 1404 به همت مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. 🖇گزارش کامل: https://fiu.gov.ir/ha11ag6 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.⬇️

🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اشخاص و رسانه‌هایی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار داشت: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند. 🔹وی گفت:FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است. 🔹خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می‌تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی‌شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه‌های FATF ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین‌المللی عمدتاً به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می‌شود. 🔹وی افزود: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT صورت می‌گیرد و عدم پایبندی می‌تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه‌های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد. 🔹به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع‌الفارق است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی، این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش‌های بین‌المللی قرار دهیم، سطحی‌نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه‌ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی‌اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی‌های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو هستیم. 🔹معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ مرتبط با موضوعات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی به‌ویژه در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در کنار اسم ایران به‌صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم‌ها اشاره شده است، عنوان کرد: آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF عادی‌سازی روابط‌مان با این نهاد را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به‌تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟! 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: ولی نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند و یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم. 🔹معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیمگیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند. 🔹وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد. https://fiu.gov.ir/np12fa6 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی انجمن هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اردن 🔹انجمن «به سوی استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در تضعیف شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط اتحادیه بانک‌های عربی در اردن راه‌اندازی شد. ⬅️وسام فتوح، دبیرکل اتحادیه بانک‌های عرب: 🔹به‌کارگیری هوش مصنوعی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه بخش بانکی عرب، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​حمایت از اهداف توسعه پایدار است. 🔹هوش مصنوعی نقش محوری در افزایش انطباق و مبارزه با جرایم مالی ایفا می‌کند و به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود کارایی نظارت بانکی کمک می‌کند./خبرگزاری اردن 🆔 @irnfic

❇️ کانال‌های مورد تایید مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی 🔸پیوند کانال بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn 🔸پیوند کانال ایتا https://eitaa.com/irnfic 🔸پیوند کانال تلگرام https://t.me/irnfic 🔸پیوند کانال واتساپ https://chat.whatsapp.com/HlJkVvy3Oo5CmwyRR57EXr