🎥 معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» 🆔 @irnfic

❇️ در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» چه گذشت 🔹 در جهت هم‌افزایی و ارتقاء سطح تعاملات و همکاری داخلی و نیز بهره‌گیری از همه‌ ظرفیت‌های موجود در اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همایشی تحت عنوان «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های متولی اجرای برنامه اقدام و برخی از دستگاه‌های همکار، روز یکشنبه 9 شهریورماه 1404 به همت مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. 🖇گزارش کامل: https://fiu.gov.ir/ha11ag6 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.⬇️

🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اشخاص و رسانه‌هایی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار داشت: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند. 🔹وی گفت:FATF نهادی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است؛ درحالی‌که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی‌های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام‌آور حقوقی است. 🔹خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می‌تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی‌شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه‌های FATF ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین‌المللی عمدتاً به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می‌شود. 🔹وی افزود: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT صورت می‌گیرد و عدم پایبندی می‌تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه‌های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد. 🔹به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع‌الفارق است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی، این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش‌های بین‌المللی قرار دهیم، سطحی‌نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه‌ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی‌اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی‌های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو هستیم. 🔹معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ مرتبط با موضوعات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی به‌ویژه در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در کنار اسم ایران به‌صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم‌ها اشاره شده است، عنوان کرد: آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF عادی‌سازی روابط‌مان با این نهاد را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به‌تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟! 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: ولی نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند و یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم. 🔹معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیمگیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند. 🔹وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد. https://fiu.gov.ir/np12fa6 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی انجمن هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اردن 🔹انجمن «به سوی استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در تضعیف شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط اتحادیه بانک‌های عربی در اردن راه‌اندازی شد. ⬅️وسام فتوح، دبیرکل اتحادیه بانک‌های عرب: 🔹به‌کارگیری هوش مصنوعی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه بخش بانکی عرب، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​حمایت از اهداف توسعه پایدار است. 🔹هوش مصنوعی نقش محوری در افزایش انطباق و مبارزه با جرایم مالی ایفا می‌کند و به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود کارایی نظارت بانکی کمک می‌کند./خبرگزاری اردن 🆔 @irnfic

❇️ کانال‌های مورد تایید مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی 🔸پیوند کانال بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn 🔸پیوند کانال ایتا https://eitaa.com/irnfic 🔸پیوند کانال تلگرام https://t.me/irnfic 🔸پیوند کانال واتساپ https://chat.whatsapp.com/HlJkVvy3Oo5CmwyRR57EXr

🎥 پولشویی و انواع و اقسام آن ... ⬅️ متسا 🆔 @irnfic

❇️ تبلیغات رسانه‌ای رمزارزهای بدون مجوز ممنوع شد 🔹شورای عالی فضای مجازی مصوبه ضوابط تبلیغات رمزدارایی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن هرگونه تبلیغ، تشویق و پیشنهاد به سرمایه‌گذاری، خرید یا فروش رمزدارایی‌ها فاقد مجوز در فضای مجازی و انواع رسانه‌ها ممنوع شده است. 🔹سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور مصوبه این شورا در خصوص مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را به وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. 🆔 @irnfic

❇️ آخرین وضعیت کلاهبرداران ۵ میلیون دلاری فروش دستگاه ماینر ⬅️ سخنگوی قوه قضائیه: 🔹متهمان پروندۀ کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلاری اعضای شبکه خانوادگی به صورت رمزارز تتر ۶ نفر هستند که از طریق تاسیس دفتر کار و تبلیغات وسیع در فضای مجازی با ادعای فروش دستگاه‌های ماینر اقدام به کلاهبردای از ۵۸ نفر کردند. 🔹متهمان در ۴ ماه، مبلغ ۵ تا ۶ میلیون دلار از شاکیان در قالب ارز خارجی، وجه نقد و رمزارز دریافت می‌کنند. 🔹متهم اصلی قبل از تشکیل و ارجاع پرونده به ترکیه فرار کرده است و اعلان قرمز در مورد او انجام شده است. 🔹سایر متهمان در تهران شناسایی و بازداشت شدند؛ ۳ متهم با قرار وثیقه در زندان به سر می‌برند و سایر متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز مقابله کره جنوبی با پولشویی رمزارزها با همکاری ۴۸ کشور 🔹کره جنوبی با همکاری ۴۸ کشور، تبادل اطلاعات تراکنش‌های رمزارزی را از ۲۰۲۷ آغاز تا مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی در بازار رمزارزها را تقویت کند. 🔹کره جنوبی در چارچوب توافق‌نامه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) موافقت کرده است که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های رمزارزی کاربران داخلی و خارجی را با حداکثر ۴۸ کشور دیگر به اشتراک بگذارد. 🔹این اقدام بخشی از برنامه‌ای است که هدف آن افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی در بازار رمزارزها است. 🔹بر اساس این توافق، از سال آینده، صرافی‌های رمزارزی موظف خواهند بود سوابق تراکنش‌های کاربران و اطلاعات شخصی آنان را به مراجع مالیاتی کشور گزارش دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko12ra6 🆔 @irnfic