❇️ راه‌اندازی انجمن هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اردن 🔹انجمن «به سوی استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در تضعیف شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط اتحادیه بانک‌های عربی در اردن راه‌اندازی شد. ⬅️وسام فتوح، دبیرکل اتحادیه بانک‌های عرب: 🔹به‌کارگیری هوش مصنوعی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای توسعه بخش بانکی عرب، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​حمایت از اهداف توسعه پایدار است. 🔹هوش مصنوعی نقش محوری در افزایش انطباق و مبارزه با جرایم مالی ایفا می‌کند و به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود کارایی نظارت بانکی کمک می‌کند./خبرگزاری اردن 🆔 @irnfic

❇️ کانال‌های مورد تایید مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی 🔸پیوند کانال بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn 🔸پیوند کانال ایتا https://eitaa.com/irnfic 🔸پیوند کانال تلگرام https://t.me/irnfic 🔸پیوند کانال واتساپ https://chat.whatsapp.com/HlJkVvy3Oo5CmwyRR57EXr

🎥 پولشویی و انواع و اقسام آن ... ⬅️ متسا 🆔 @irnfic

❇️ تبلیغات رسانه‌ای رمزارزهای بدون مجوز ممنوع شد 🔹شورای عالی فضای مجازی مصوبه ضوابط تبلیغات رمزدارایی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن هرگونه تبلیغ، تشویق و پیشنهاد به سرمایه‌گذاری، خرید یا فروش رمزدارایی‌ها فاقد مجوز در فضای مجازی و انواع رسانه‌ها ممنوع شده است. 🔹سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور مصوبه این شورا در خصوص مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را به وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. 🆔 @irnfic

❇️ آخرین وضعیت کلاهبرداران ۵ میلیون دلاری فروش دستگاه ماینر ⬅️ سخنگوی قوه قضائیه: 🔹متهمان پروندۀ کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلاری اعضای شبکه خانوادگی به صورت رمزارز تتر ۶ نفر هستند که از طریق تاسیس دفتر کار و تبلیغات وسیع در فضای مجازی با ادعای فروش دستگاه‌های ماینر اقدام به کلاهبردای از ۵۸ نفر کردند. 🔹متهمان در ۴ ماه، مبلغ ۵ تا ۶ میلیون دلار از شاکیان در قالب ارز خارجی، وجه نقد و رمزارز دریافت می‌کنند. 🔹متهم اصلی قبل از تشکیل و ارجاع پرونده به ترکیه فرار کرده است و اعلان قرمز در مورد او انجام شده است. 🔹سایر متهمان در تهران شناسایی و بازداشت شدند؛ ۳ متهم با قرار وثیقه در زندان به سر می‌برند و سایر متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز مقابله کره جنوبی با پولشویی رمزارزها با همکاری ۴۸ کشور 🔹کره جنوبی با همکاری ۴۸ کشور، تبادل اطلاعات تراکنش‌های رمزارزی را از ۲۰۲۷ آغاز تا مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی در بازار رمزارزها را تقویت کند. 🔹کره جنوبی در چارچوب توافق‌نامه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) موافقت کرده است که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های رمزارزی کاربران داخلی و خارجی را با حداکثر ۴۸ کشور دیگر به اشتراک بگذارد. 🔹این اقدام بخشی از برنامه‌ای است که هدف آن افزایش شفافیت و مقابله با فرار مالیاتی در بازار رمزارزها است. 🔹بر اساس این توافق، از سال آینده، صرافی‌های رمزارزی موظف خواهند بود سوابق تراکنش‌های کاربران و اطلاعات شخصی آنان را به مراجع مالیاتی کشور گزارش دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko12ra6 🆔 @irnfic

❇️ ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹 بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. 🔹 جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای مجمع و برخی از اعضای شورای نگهبان، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT برگزار شد. 🔹در این جلسه، ادامه گزارش کمیسیون مشترک مجمع در این خصوص ارائه شد و ایرادات شورای نگهبان به مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ این لایحه با تبادل نظر اعضای مجمع بررسی شد. 🔹این جلسه سومین، نشست صحن مجمع پیرامون این موضوع بود و ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد. 🆔 @irnfic

❇️ طرح مجلس مصر؛ مجازات سخت‌تر برای پولشویی در شبکه‌های اجتماعی 🔹نماینده مجلس مصر اعلام کرد که در حال آماده‌سازی طرحی برای ارائه در آغاز ششمین دوره مجلس نمایندگان برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. 🔹این اقدام با توجه به گسترش اخیر این جرم و ظهور الگوهای جدید آن در رسانه‌های اجتماعی، پس از دستگیری تعدادی از تولیدکنندگان محتوای تیک‌تاک که در پرونده‌های پولشویی دست داشتند، صورت می‌گیرد. 🔹امل سلامه نماینده مجلس در بیانیه‌های مطبوعاتی توضیح داد که پولشویی دیگر صرفاً یک تخلف قانونی نیست بلکه با تخلیه منابع دولتی، تحریف جریان‌های مالی و ورود درآمدهای مجرمانه به چرخه اقتصادی رسمی، تهدیدی مستقیم برای اقتصاد ملی است. علاوه بر این، یکی از برجسته‌ترین منابع تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma13sh6 🆔 @irnfic

📷 دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در دولت وفاق/ 12 ماه تلاش 12 روز دفاع (2) 🆔 @irnfic

❇️ هشدار پلیس فتا درباره پلتفرم‌های جعلی رمزارز ⬅️معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا: 🔹در سال‌های اخیر شاهد رشد گونه‌ای جدید از کلاهبرداری در قالب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز بوده‌ایم. 🔹این پلتفرم‌ها که غالباً خارج از کشور فعالیت می‌کنند، فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و گردانندگان آن‌ها ناشناس هستند. 🔹به پیشنهادها و پیام‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها پاسخ ندهید. 🔹به وعده سودهای بالا و تضمینی اعتماد نکنید. 🆔 @irnfic