🎥 آیا CFT مصلحت بود یا نبود؟ 🔹توضیحات باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب CFT 🆔 @irnfic

📷 جدول محل برگزاری و رفع نقص کارت متقاضیان آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ 🔹 این آزمون با شرکت 1109 متقاضی در ۱۱ حوزه اصلی روز جمعه 18 مهر برگزار خواهد شد. 🆔 @irnfic

📕 اطلاعیه اعلام تاريخ چاپ كارت، محل رفع نقص كارت و زمان برگزاري آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدريس در حوزه مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم مركز اطالعات مالی سال 1404 🆔 @irnfic

❇️ در مجموعه مرکز اطلاعات مالی ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شده است ⬅️ دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران: 🔹"تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری" یکی از مباحث مهم از منظر شخص رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد است. 🔹در مجموعه سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان در آن، تجمیع شده است. 🔹 این دستور دکتر پزشکیان است که در راستای تحقق عدالت، فقط آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی داشته باشند که متعهدتر به رعایت قوانین باشند. 🔹 بر این مبنا، کسی که فرار مالیاتی دارد، نباید امکان دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی به سایر امکانات دولتی را داشته باشد. 🔹خواسته‌ام از نظام بانکی و بانک ملی این است که اتصال نظام‌مند سیستم تسهیلات‌دهی به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد را برقرار نمایند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/va12eg7 🆔 @irnfic

❇️ تصویب پالرمو و CFT به شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می کند ⬅️ مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹موضوعاتی مانند سی اف تی و پالرمو که بارها بر روی آنها تأکید شده، می‌تواند به شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند و کشور را به سمت اقتصادی سالم و دور از پولشویی و مراودات زیرزمینی هدایت کند. 🔹تصمیمات صحیح باید در زمان مناسب اتخاذ شوند و احتیاط‌های بی‌مورد و مصلحت اندیشی‌های نادرست می‌تواند منجر به تهدیدها و ترس‌های واهی شود. 🔹این موضوع به ویژه در زمینه کاهش تحریم‌ها و اعتمادسازی اهمیت دارد. اگر در زمان مناسب تصمیم نگیریم، ممکن است زمانی که اهمیت موضوع از بین رفته باشد، به فکر تصمیم‌گیری بیفتیم./برنا 🆔 @irnfic

نامه قدردانی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به مجمع: ❇️ تصویب CFT ارزشمند بود 🔹رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با نگارش نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدامات وی در تصویب لایحه CFT قدردانی کرد. ⬅️در نامه الیاس حضرتی به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است: 🔹تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لایحه CFT اقدامی هوشمندانه و به‌موقعی بود که می‌تواند در کاهش فشارهای غیرقانونی بین‌المللی و تقویت آرامش روانی جامعه، نقشی مؤثر ایفا کند. 🔹بی‌تردید، درایت و مدیریت مدبرانه حضرت‌عالی در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر مجمع، و فراهم کردن بستری برای بررسی علمی و همه‌جانبه با حضور کارشناسان نهادهای تخصصی، نقش مهم و ماندگاری در تحقق این تصمیم ایفا کرده است. 🔹بدین‌وسیله از تلاش‌های بی‌وقفه حضرت‌عالی و تمامی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعم از حقوقی و حقیقی، در این مسیر مهم، و نیز از استمرار رویکرد متعهدانه، بی‌طرفانه و متقن آن نهاد تأثیرگذار، که به‌حق تکیه‌گاهی مطمئن در عرصه تقنین و مشورت برای نظام جمهوری اسلامی است، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma13do7 🆔 @irnfic

❇️امکان بهره‌مندی بیشتر از بریکس و شانگهای با عضویت در FATF فراهم می‌شود ⬅️ محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 🔹تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و تسهیل عضویت ایران در FATF نه تنها بر روابط تجاری بلکه بر بهره مندی بیشتر از پیمان‌هایی چون بریکس و شانگهای نیز تاثیر مثبت دارد زیرا بدون عضویت در FATF، امکان بهره‌برداری کامل از این پیمان ها وجود ندارد. 🔹با الحاق ایران و ارائه اسناد آن به گروه ویژه اقدام مالی روابط بانکی و تجاری با کشورهای هدف تسهیل شود. 🔹تعلل در پیوستن به این گروه مالی سبب شده بود تا نتوان روابط اقتصادی و تجاری را در حد مطلوب گسترش داد و حتی در شرایطی که تحریم های بین المللی پس از برجام برداشته شده بود، عدم عضویت در FATF مانع از آن شد که تجار و بانک های دیگر کشورها با ایران کار کنند. 🔸 فعالان اقتصادی همواره بر این باور بوده‌اند که برای توسعه تجارت جهانی، افزایش حجم تجارت خارجی کشور و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده مثل بریکس و شانگهای عضویت ایران در FATF مهم است اما در سال‌های گذشته به این خواسته و نکته توجه چندانی نمی‌شد./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی 🔹قانون مبارزه با پولشویی یکی از مهم‌ترین قوانین نظارتی در نظام حقوقی ایران است که به منظور حراست از سلامت اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (از قبیل قاچاق، فساد و کلاهبرداری) به چرخه رسمی اقتصاد به تصویب رسیده است. 🔹این قانون، ایران را در مسیر انطباق با استانداردهای بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار می‌دهد. 🔹هدف محوری این قانون، شناسایی، مسدودسازی و مصادره اموال و عواید حاصل از پولشویی است. 🔹مفاد قانون مبارزه با پولشویی ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد. 🔹اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با پولشویی برای اقتصاد ایران یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود./ایونا 🆔 @irnfic

❇️ جزئیاتی از دستگیری ادمین بزرگترین کانال تلگرامی رمزارزهای جعلی 🔸ادمین یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های سیگنال‌دهی رمزارز در شرق کشور با بیش از ۱۱ میلیون عضو دستگیر شد. ⬅️سردار گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران: 🔹این فرد با تبلیغ ارزهای دیجیتال فاقد پشتوانه، زمینه کلاهبرداری گسترده از شهروندان را فراهم کرده بود. 🔹 طی سال‌های اخیر، پرونده‌های مرتبط با جرائم رمزارزی در کشور روندی تصاعدی داشته. 🔹متهم با ایجاد کانال تلگرامی و جذب میلیون‌ها کاربر، با تبلیغ رمزارزهای غیرواقعی و هدایت افراد به صرافی‌ها و لینک‌های جعلی، اطلاعات کیف پول دیجیتال شهروندان را سرقت می‌کرد. 🔹مجرمان سایبری با ایجاد هیجان کاذب و استفاده از روش «پامپ» اقدام به فریب کاربران می‌کنند؛ شهروندان باید از اعتماد به کانال‌های سیگنال‌دهی ناشناس و تصمیم‌گیری هیجانی پرهیز کنند. 🆔 @irnfic

❇️ جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی 🔹جزئیات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ اعلام شد. 🔹آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود. 🔹فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و دَرب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند. 📌نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 📌آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون 📌یادآوری های مهم 📌جدول استان محل اقامت، شهرستان محل برگزاری و رفع نقص کارت متقاضیان آزمون 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/az14mo7 🆔 @irnfic

❇️ چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در سال ۲۰۲۵ 🔹ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده‌اند. ⬅️ داده‌های کلیدی مبارزه با پولشویی در سال 2024 📌 ۴۰.۹ میلیارد دلار به آدرس‌های غیرقانونی ارز دیجیتال سرازیر شد که نسبت به رکوردهای قبلی کاهش یافته است. 📌 ۵۱ میلیارد دلار به کیف پول‌های غیرقانونی منتقل شد که ۴۰ میلیارد دلار آن پولشویی و ۲ میلیارد دلار آن دزدیده شد. 📌 ۴.۲ میلیارد دلار پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴، افزایشی ۲۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳. 📌 ۸۸ درصد از مؤسسات مالی اعلام کردند که قصد دارند تا سال ۲۰۲۵ ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را برای مبارزه با پولشویی به کار گیرند. 📌 تا اواسط سال ۲۰۲۵، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ به لحاظ ارزش، ۱۷ درصد رمزارز بیشتری به سرقت رفته است . 📌در نیمه اول سال ۲۰۲۵، حملات بلاکچین منجر به ۲.۳۷۳ میلیارد دلار خسارت شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch14ra7 🆔 @irnfic