❇️ در مجموعه مرکز اطلاعات مالی ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شده است ⬅️ دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران: 🔹"تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری" یکی از مباحث مهم از منظر شخص رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد است. 🔹در مجموعه سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان در آن، تجمیع شده است. 🔹 این دستور دکتر پزشکیان است که در راستای تحقق عدالت، فقط آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی داشته باشند که متعهدتر به رعایت قوانین باشند. 🔹 بر این مبنا، کسی که فرار مالیاتی دارد، نباید امکان دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی به سایر امکانات دولتی را داشته باشد. 🔹خواسته‌ام از نظام بانکی و بانک ملی این است که اتصال نظام‌مند سیستم تسهیلات‌دهی به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد را برقرار نمایند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/va12eg7 🆔 @irnfic

❇️ تصویب پالرمو و CFT به شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می کند ⬅️ مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹موضوعاتی مانند سی اف تی و پالرمو که بارها بر روی آنها تأکید شده، می‌تواند به شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند و کشور را به سمت اقتصادی سالم و دور از پولشویی و مراودات زیرزمینی هدایت کند. 🔹تصمیمات صحیح باید در زمان مناسب اتخاذ شوند و احتیاط‌های بی‌مورد و مصلحت اندیشی‌های نادرست می‌تواند منجر به تهدیدها و ترس‌های واهی شود. 🔹این موضوع به ویژه در زمینه کاهش تحریم‌ها و اعتمادسازی اهمیت دارد. اگر در زمان مناسب تصمیم نگیریم، ممکن است زمانی که اهمیت موضوع از بین رفته باشد، به فکر تصمیم‌گیری بیفتیم./برنا 🆔 @irnfic

نامه قدردانی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به مجمع: ❇️ تصویب CFT ارزشمند بود 🔹رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با نگارش نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدامات وی در تصویب لایحه CFT قدردانی کرد. ⬅️در نامه الیاس حضرتی به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است: 🔹تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لایحه CFT اقدامی هوشمندانه و به‌موقعی بود که می‌تواند در کاهش فشارهای غیرقانونی بین‌المللی و تقویت آرامش روانی جامعه، نقشی مؤثر ایفا کند. 🔹بی‌تردید، درایت و مدیریت مدبرانه حضرت‌عالی در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر مجمع، و فراهم کردن بستری برای بررسی علمی و همه‌جانبه با حضور کارشناسان نهادهای تخصصی، نقش مهم و ماندگاری در تحقق این تصمیم ایفا کرده است. 🔹بدین‌وسیله از تلاش‌های بی‌وقفه حضرت‌عالی و تمامی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعم از حقوقی و حقیقی، در این مسیر مهم، و نیز از استمرار رویکرد متعهدانه، بی‌طرفانه و متقن آن نهاد تأثیرگذار، که به‌حق تکیه‌گاهی مطمئن در عرصه تقنین و مشورت برای نظام جمهوری اسلامی است، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma13do7 🆔 @irnfic

❇️امکان بهره‌مندی بیشتر از بریکس و شانگهای با عضویت در FATF فراهم می‌شود ⬅️ محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 🔹تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و تسهیل عضویت ایران در FATF نه تنها بر روابط تجاری بلکه بر بهره مندی بیشتر از پیمان‌هایی چون بریکس و شانگهای نیز تاثیر مثبت دارد زیرا بدون عضویت در FATF، امکان بهره‌برداری کامل از این پیمان ها وجود ندارد. 🔹با الحاق ایران و ارائه اسناد آن به گروه ویژه اقدام مالی روابط بانکی و تجاری با کشورهای هدف تسهیل شود. 🔹تعلل در پیوستن به این گروه مالی سبب شده بود تا نتوان روابط اقتصادی و تجاری را در حد مطلوب گسترش داد و حتی در شرایطی که تحریم های بین المللی پس از برجام برداشته شده بود، عدم عضویت در FATF مانع از آن شد که تجار و بانک های دیگر کشورها با ایران کار کنند. 🔸 فعالان اقتصادی همواره بر این باور بوده‌اند که برای توسعه تجارت جهانی، افزایش حجم تجارت خارجی کشور و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده مثل بریکس و شانگهای عضویت ایران در FATF مهم است اما در سال‌های گذشته به این خواسته و نکته توجه چندانی نمی‌شد./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی 🔹قانون مبارزه با پولشویی یکی از مهم‌ترین قوانین نظارتی در نظام حقوقی ایران است که به منظور حراست از سلامت اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (از قبیل قاچاق، فساد و کلاهبرداری) به چرخه رسمی اقتصاد به تصویب رسیده است. 🔹این قانون، ایران را در مسیر انطباق با استانداردهای بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار می‌دهد. 🔹هدف محوری این قانون، شناسایی، مسدودسازی و مصادره اموال و عواید حاصل از پولشویی است. 🔹مفاد قانون مبارزه با پولشویی ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد. 🔹اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با پولشویی برای اقتصاد ایران یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود./ایونا 🆔 @irnfic

❇️ جزئیاتی از دستگیری ادمین بزرگترین کانال تلگرامی رمزارزهای جعلی 🔸ادمین یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های سیگنال‌دهی رمزارز در شرق کشور با بیش از ۱۱ میلیون عضو دستگیر شد. ⬅️سردار گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران: 🔹این فرد با تبلیغ ارزهای دیجیتال فاقد پشتوانه، زمینه کلاهبرداری گسترده از شهروندان را فراهم کرده بود. 🔹 طی سال‌های اخیر، پرونده‌های مرتبط با جرائم رمزارزی در کشور روندی تصاعدی داشته. 🔹متهم با ایجاد کانال تلگرامی و جذب میلیون‌ها کاربر، با تبلیغ رمزارزهای غیرواقعی و هدایت افراد به صرافی‌ها و لینک‌های جعلی، اطلاعات کیف پول دیجیتال شهروندان را سرقت می‌کرد. 🔹مجرمان سایبری با ایجاد هیجان کاذب و استفاده از روش «پامپ» اقدام به فریب کاربران می‌کنند؛ شهروندان باید از اعتماد به کانال‌های سیگنال‌دهی ناشناس و تصمیم‌گیری هیجانی پرهیز کنند. 🆔 @irnfic

❇️ جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی 🔹جزئیات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ اعلام شد. 🔹آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود. 🔹فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و دَرب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند. 📌نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 📌آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون 📌یادآوری های مهم 📌جدول استان محل اقامت، شهرستان محل برگزاری و رفع نقص کارت متقاضیان آزمون 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/az14mo7 🆔 @irnfic

❇️ چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در سال ۲۰۲۵ 🔹ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده‌اند. ⬅️ داده‌های کلیدی مبارزه با پولشویی در سال 2024 📌 ۴۰.۹ میلیارد دلار به آدرس‌های غیرقانونی ارز دیجیتال سرازیر شد که نسبت به رکوردهای قبلی کاهش یافته است. 📌 ۵۱ میلیارد دلار به کیف پول‌های غیرقانونی منتقل شد که ۴۰ میلیارد دلار آن پولشویی و ۲ میلیارد دلار آن دزدیده شد. 📌 ۴.۲ میلیارد دلار پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴، افزایشی ۲۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳. 📌 ۸۸ درصد از مؤسسات مالی اعلام کردند که قصد دارند تا سال ۲۰۲۵ ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را برای مبارزه با پولشویی به کار گیرند. 📌 تا اواسط سال ۲۰۲۵، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ به لحاظ ارزش، ۱۷ درصد رمزارز بیشتری به سرقت رفته است . 📌در نیمه اول سال ۲۰۲۵، حملات بلاکچین منجر به ۲.۳۷۳ میلیارد دلار خسارت شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch14ra7 🆔 @irnfic

❇️ دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد 🔹رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را که به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست رئیس‌جمهوری رسیده بود برای اجرا به ۲۸ نهاد و دستگاه ابلاغ کرد. ⬅️ مهمترین نکات این دستورالعمل: 📌همه ناوگان جاده‌ای حمل سوخت ظرف ۹ ماه به ردیاب ماهواره‌ای و پلمب هوشمند مجهز شوند با اولویت استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان 📌راه‌اندازی سامانه دیسپچینگ برای همه مخازن و انبار‌های نفت 📌تجهیز خطوط انتقال سوخت به نیروگاه‌ها به سیستم میترینگ 📌تجهیز اسکله‌های بارگیری و تخلیه سوخت به سیستم میترینگ 📌ارائه اطلاعات ناوگان گازوئیل‌سوز به سازمان راهداری توسط فراجا 📌راه اندازی سامانه جامع پیمایش ناوگان جاده‌ای توسط راهداری 📌ارسال اطلاعات آنلاین همه تردد‌های شناور‌های باری، مسافری، گردشگری، صیادی و شیلاتی باید از سوی دستگاه‌های مربوطه به شرکت ملی پخش 🆔 @irnfic

❇️ اعلام جرم علیه مدیر یک بانک به دلیل عدم گزارش پولشویی در میناب ⬅️ دادستان مرکز هرمزگان: 🔹 برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد، پرونده قضایی تشکیل شد. 🔹با توجه به تحقیقات انجام‌شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است. 🔹 به‌دنبال اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است. 🔹در ادامه روند تحقیقات و براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی علیرغم وجود نشانه‌های واضح از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است. 🔹 بر این اساس و با توجه به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده است./مهر 🆔 @irnfic

❇️ با پذیرش CFT از تنبیه شرکای تجاری‌مان جلوگیری می‌کنیم ⬅️هادی حق‌شناس استاندار گیلان و اقتصاددان: 🔹طی سال‌های اخیر با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نه تنها خودمان در معاملات تجاری متضرر شده‌ایم، بلکه عوارض این معامله را متوجه کشورهای طرف قرارداد ایران کرده‌ایم. 🔹حداقل فایده‌ی پذیرش کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که دست کشورهای دوست را برای معامله با ایران باز گذاشته است. 🔹با عدم عضویت FATF نه تنها خودمان در معاملات تجاری متضرر شده‌ایم، بلکه عوارض این معامله را متوجه کشورهای طرف قرارداد ایران کرده‌ایم./ایسنا 🆔 @irnfic