🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی گفت: همکاری بین‌نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و مقابله با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در مسیر ارتقاء سلامت اقتصادی کشور مؤثر بوده است. 🔸وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل 27 پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه 1404 برشمرد و افزود: گردش مالی متهمان این پرونده‌ها به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در حوزه‌های مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداری‌های کلان، سرقت‌های سازمان‌یافته و... فعال بوده‌اند. 🔸خانی افزود: در جریان این تحقیقات 130 متهم شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند و 1855 نفر از مرتبطین آنها نیز تحت پیگرد قرار گرفتند. 🔸به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیش از ۲۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت. 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشفیات را نشان‌دهنده‌ توانمندی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزه‌ی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: عملکرد تیم‌های تخصصی، نه‌تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در پیشگیری از گسترش شبکه‌های فساد اقتصادی نیز نقش کلیدی ایفا کرده است. 🔸خانی، درباره برنامه‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزه‌ی امنیت اقتصادی گفت: با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌ها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامه‌های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش‌ تخصصی نیروهای پلیس و مسئولان مبارزه با پولشویی دستگاه‌ها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی از جمله اهداف راهبردی دو مجموعه است. 🔸این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست و تصریح کرد: امید است با تداوم مسیر مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم. https://fiu.gov.ir/ma16fr7 🆔 @irnfic

❇️ ۲۳ سامانه فراری در نظام شفافیت مالی ایران ⬅️ تسنیم نوشت: 🔹در حال حاضر ۲۳ سامانه همچنان اطلاعات خود را در اختیار شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار نداده‌اند، با وجود اهمیت بسیار بالای تجمیع اطلاعات اقتصادی در مقابله هوشمند با فساد باید برخورد شدید در دستور کار نهادهای بالادستی قرار بگیرد. 🔹در نظام‌های مالی مدرن، داده‌های مالی نه‌تنها ابزار ثبت تراکنش‌ها و حساب‌ها، بلکه قلب تپنده تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ضدفساد هستند. 🔹براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سال‌های 1403 و 1404، امکان بهره‌برداری مرکز از 44 سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به 23 سامانه ادامه دارد. 🔹نکته محوری این است که هر کدام از پایگاه‌های داده امکان شناسایی طیفی از ریسک‌های فساد یا موارد مرتبط با امنیت مردم در تامین مالی تروریسم را فراهم می‌کند. در نتیجه عدم اتصال 23 سامانه که داده‌های مرتبط حوزه مالی و اقتصادی را در اختیار دارند به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sa16fa7 🆔 @irnfic

❇️ بانک مرکزی چالش هایی را در مسیر تصویب آیین نامه مبارزه با پولشویی بوجود آورده است ⬅️ سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و عضو شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: 🔹آیین‌نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد لکن با طرح دغدغه‌های رئیس کل بانک مرکزی، چالش‌هایی در مسیر تصویب ایجاد شد که می تواند اهداف تاخیر 6 ساله در اجرا را تمدید کند. 🔹با ورود ریاست جمهوری و محوریت وزارت دادگستری و همکاری ویژه مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور این مهم اتفاق افتاد و در حال حاضر متن پیش نویس آیین نامه درحال طی تشریفات قانونی برای ابلاغ می باشد. 🔹آیین نامه مبارزه با پولشویی در اسفند ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید و پس از آن طبق ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی برای اخذ تأیید ریاست قوه قضائیه به آن قوّه ارسال شد و قوه قضائیه نیز پس از برگزاری نشست های تخصصی در مرداد ماه سال جاری تأییدیه لازم را به هیأت وزیران اعلام نمود. 🔹مبنای اصلاح آیین نامه های مذکور دستور شخص ریاست جمهوری بوده و در مجوزی که شورای عالی مبارزه با پولشویی برای اصلاح موارد مرتبط با آیین نامه مبارزه با پولشویی صادر نموده بود، به اصلاحات در محدوده مربوط به تأمین مالی تروریسم تأکید شده بود و مقرر بود که ملاحظات دستگاهی در این اصلاحات اعمال نشود تا ضمن تسریع در تصویب، اهداف عالیه تأمین شود و اصلاح مدنظر بیش از زمان طی شده به اطاله نینجامد. 🔹لکن رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت، صرف نظر از دستور ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، با طرح دغدغه های مرتبط با دستگاه تحت الامر خود، چالش هایی را در مسیر تصویب بوجود آورده است که ادامه این موضوع می تواند باعث مطالبات مشابه سایر دستگاه ها شود و رسیدن به اهداف عالیه موصوف را از مسیر اصلی منحرف ساخته و چه بسا تأخیر 6 ساله تاکنون نیز می تواند چنین ریشه هایی داشته باشد. 🔹البته که همچنان امیدواریم دستگاه های عضو هیئت دولت ضمن مراجعه به تشریفات قانونی طی شده و با تقویّت نگاه ملی، همکاری لازم را با وزارت دادگستری و مرکز ملی اطلاعات مالی داشته باشند تا تکلیف مقرره توسط ریاست جمهوری، محقق گردیده و ملاحظات مدنظر خودشان را به آینده و آسیب شناسی های تکمیلی مقرره مدنظر موکول نمایند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba16mo7 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی محور گفتگوی نخست وزیر عراق با نمایندگان شرکت حسابرسی جهانی 🔹نخست‌وزیر عراق در دیدار با نمایندگان شرکت حسابرسی جهانی « KPMG»، بر تعهد دولت خود به تقویت شفافیت و اعتبار مالی کشور تأکید کرد: ⬅️محمد شیاع السودانی: 🔹اجرای طرح‌های اصلاح مالی، اعتماد شرکای بین‌المللی به بانک‌های عراقی را افزایش داده و مسیر مبارزه با پولشویی را تقویت کرده است. 🔹اصلاحات بانکی در عراق اکنون به الگویی از تعهد و اعتماد تبدیل شده است و ما از ایفای نقش شرکت‌های حسابرسی مالی در نهادینه کردن حاکمیت شرکتی و حرفه‌ای‌گری در این بخش تقدیر می کنیم. 🔹اصلاحات مالی و بانکی به بهبود رتبه‌بندی مالی کشور، افزایش اعتماد شرکای بین‌المللی به بانک‌های عراقی و دستیابی به پیشرفت‌های بزرگ در اجرای استانداردهای انطباق(در زمینه مالی و بانکی) و مبارزه با پولشویی همچنین تحول به سمت گزارش‌دهی الکترونیکی نوین کمک کرده است./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

❇️ یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT بود ⬅️ همتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹این کشورها به دنبال همکاری‌های مشترک با ما هستند و برای ادامه این همکاری‌ها، نیازمند پذیرش شروطی از سوی ما هستند. 🔹 یکی از خواسته‌های اصلی این کشورها، پذیرش cft (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با شروط مشخص است. با این شروط، همکاری‌ها و حمایت‌های بیشتری از سوی این کشورها به ویژه در زمینه مقابله با تحریم‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. 🔹کشورهای دوست ما، تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانند و بر این باورند که باید مکانیزم‌های مشترکی برای مقابله با این تحریم‌ها ایجاد شود. در این راستا، کشورهایی مانند چین و روسیه بر لزوم پذیرش شروط مذکور تأکید دارند تا بتوانند به همکاری‌های خود با ما ادامه دهند/برنا 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز با استفاده از اتصال شبکه‌های داده ⬅️ دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور: 🔹وزارت نفت به‌تازگی موفق شد با استفاده از اتصال شبکه‌های داده، ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز را شناسایی کند و جلوی قاچاق یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت را بگیرد. 🔹همه باید تلاش کنیم که ریشه این اقدام‌ها سوزانده شود و با اتصال شبکه‌های داده در کشور این امر امکان‌پذیر است. 🔹می‌توان با برخی فناوری‌ها مثل پهپادها به شکل بهتری برخی مأموریت‌های انتظامی مثل مرزبانی و مقابله با اشرار را انجام داد و به شکل توأمان از امنیت کشور و جان نیروهای حافظ امنیت محافظت کرد. 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن ایران به CFT؛ امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ⬅️ مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹پیوستن ایران به CFT به شفاف شدن اقتصاد، دورکردن فضای اقتصادی از پول‌شویی و بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد. 🔹 همچنین امتیاز مثبتی در گزارش‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران خارجی است مبنی بر اینکه پایه‌های اقتصادی بسیار خوبی در کشور ما وجود دارد. 🔹اگر پیوستن ایران به CFT در زمان مناسب انجام می‌شد، تأثیرگذاری‌اش بیشتر بود. اکنون مسیر سخت‌تر و شرایط خاص‌تری پیش رو داریم تا بتوانیم این اتفاق مثبت را به نتیجه مطلوب برسانیم./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ کلید رفع انزوای اقتصادی: اجرای کامل برنامه FATF با انسجام ملی 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تشکر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر تصمیم راهبردی تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: با تصویب این دو کنوانسیون، انسجام ملی در اجرای کامل برنامه اقدام کشور با FATF یک ضرورت است چون در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه و تسهیل و تسریع فرآیند انزوای اقتصادی در تعامل با نظام‌های مالی دنیا مهم و تأثیرگذار است. ⬇️

🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی چند روز قبل در حاشیه نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: اینکه می‌گویند الحاق و اجرای کنوانسیون CFT را منوط به اخذ امتیازاتی از طرف مقابل کنیم، نوعی سطحی‌نگری است چراکه حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن ایجاد شرایط پرهزینه مالی و اعتباری در تعامل با سایر کشورها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و... خواست دشمنان کشور بوده و برای ماندن ایران در این شرایط دست به هر کاری می‌زنند که در نامه ترامپ به وزیر خرانه داری آمریکا کاملا مشخص است. 🔸وی افزود: حتی بیان چنین مسائلی در شرایطی که کشورهای دوست تلاش دارند به ما کمک کنند، وجهه خوبی ندارد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: وقتی بیش از ۱۹۰ کشور دنیا پالرمو و CFT را تصویب و به آن ملحق شده‌اند به این مفهوم است که این دو کنوانسیون به عرف بین‌المللی تبدیل شده‌اند و ما نیز باید از فرصت‌ها استفاده و تهدیدها را نیز تدبیر و مدیریت کنیم نه اینکه به دلیل نگرانی از تهدیدهای احتمالی، صورت‌مسئله‌های بین‌المللی را حذف کنیم، چراکه حذف شدنی نیستند. 🔸این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از برخی دستگاه‌های اجرایی در تعلل و تأخیر قابل‌توجه در انجام وظایف قانونی خود و عدم همراهی مورد انتظار در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه FATF هشدار داد: اکنون زمان مناسبی برای تعلل در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا سایر وجوه مدیریت فرآیند خروج کشور از لیست سیاه نیست و باید تمام ظرفیت‌های مقرراتی، زیرساختی و اجرایی کشور در برابر نقشه‌های شوم دشمنان متحد، هم‌گرا و هم‌افزا عمل نمایند. 🔸 وی تأکید کرد: اجازه ندهیم فرصت‌سوزی‌های گذشته تداوم یابد و ضرورت دارد از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی در تحقق این مهم و پیگیری منافع ملی حمایت شود و فرصت‌ها را از دست ندهیم. 🆔 @irnfic

❇️ کشف پولشویی و رشوه‌خواری در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی 🔹 سازمان بازرسی کل کشور پس از تحقیقات ۷ ماهه، فساد‌هایی همچون رشا و ارتشا، پولشویی و اعمال نفوذ را در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی کشف کرد. 🔹 در این راستا، سرپرست شرکت به همراه ۶ نفر از کارکنان و ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند و مجموعاً ۱۲ نفر تاکنون بازداشت شده‌اند./میزان 🆔 @irnfic

❇️ تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ⬅️ سردار سهراب بهرامی جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، بیش از ۳۶ دستگاه و وزارتخانه حضور دارند و هر یک وظیفه مشخصی در راستای کاهش و ریشه‌کنی قاچاق دارند. 🔹در صورتی که هر نهاد وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، روند مقابله با جرایم اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. 🔹 برخی دستگاه‌ها از جمله مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان گمرک با پلیس امنیت اقتصادی همکاری‌های مطلوبی دارند. 🔹تعاملات بین‌سازمانی در حال شکل‌گیری است، اما هنوز به سطح مطلوب و بازدارنده نرسیده است. 🔹پلیس باید به سامانه‌های دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دسترسی برخط داشته باشد تا بتواند پیش از وقوع جرم وارد عمل شود. 🔹تعاملات مستمر با مجلس، دولت و قوه قضاییه در حال انجام است تا زمینه اعطای اختیارات قانونی بیشتر به پلیس امنیت اقتصادی فراهم شود. کامل: https://fiu.gov.ir/ma17am7 🆔 @irnfic