❇️ مبارزه با پولشویی محور گفتگوی نخست وزیر عراق با نمایندگان شرکت حسابرسی جهانی 🔹نخست‌وزیر عراق در دیدار با نمایندگان شرکت حسابرسی جهانی « KPMG»، بر تعهد دولت خود به تقویت شفافیت و اعتبار مالی کشور تأکید کرد: ⬅️محمد شیاع السودانی: 🔹اجرای طرح‌های اصلاح مالی، اعتماد شرکای بین‌المللی به بانک‌های عراقی را افزایش داده و مسیر مبارزه با پولشویی را تقویت کرده است. 🔹اصلاحات بانکی در عراق اکنون به الگویی از تعهد و اعتماد تبدیل شده است و ما از ایفای نقش شرکت‌های حسابرسی مالی در نهادینه کردن حاکمیت شرکتی و حرفه‌ای‌گری در این بخش تقدیر می کنیم. 🔹اصلاحات مالی و بانکی به بهبود رتبه‌بندی مالی کشور، افزایش اعتماد شرکای بین‌المللی به بانک‌های عراقی و دستیابی به پیشرفت‌های بزرگ در اجرای استانداردهای انطباق(در زمینه مالی و بانکی) و مبارزه با پولشویی همچنین تحول به سمت گزارش‌دهی الکترونیکی نوین کمک کرده است./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

❇️ یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT بود ⬅️ همتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹این کشورها به دنبال همکاری‌های مشترک با ما هستند و برای ادامه این همکاری‌ها، نیازمند پذیرش شروطی از سوی ما هستند. 🔹 یکی از خواسته‌های اصلی این کشورها، پذیرش cft (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با شروط مشخص است. با این شروط، همکاری‌ها و حمایت‌های بیشتری از سوی این کشورها به ویژه در زمینه مقابله با تحریم‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. 🔹کشورهای دوست ما، تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانند و بر این باورند که باید مکانیزم‌های مشترکی برای مقابله با این تحریم‌ها ایجاد شود. در این راستا، کشورهایی مانند چین و روسیه بر لزوم پذیرش شروط مذکور تأکید دارند تا بتوانند به همکاری‌های خود با ما ادامه دهند/برنا 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز با استفاده از اتصال شبکه‌های داده ⬅️ دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور: 🔹وزارت نفت به‌تازگی موفق شد با استفاده از اتصال شبکه‌های داده، ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز را شناسایی کند و جلوی قاچاق یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت را بگیرد. 🔹همه باید تلاش کنیم که ریشه این اقدام‌ها سوزانده شود و با اتصال شبکه‌های داده در کشور این امر امکان‌پذیر است. 🔹می‌توان با برخی فناوری‌ها مثل پهپادها به شکل بهتری برخی مأموریت‌های انتظامی مثل مرزبانی و مقابله با اشرار را انجام داد و به شکل توأمان از امنیت کشور و جان نیروهای حافظ امنیت محافظت کرد. 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن ایران به CFT؛ امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ⬅️ مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹پیوستن ایران به CFT به شفاف شدن اقتصاد، دورکردن فضای اقتصادی از پول‌شویی و بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد. 🔹 همچنین امتیاز مثبتی در گزارش‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران خارجی است مبنی بر اینکه پایه‌های اقتصادی بسیار خوبی در کشور ما وجود دارد. 🔹اگر پیوستن ایران به CFT در زمان مناسب انجام می‌شد، تأثیرگذاری‌اش بیشتر بود. اکنون مسیر سخت‌تر و شرایط خاص‌تری پیش رو داریم تا بتوانیم این اتفاق مثبت را به نتیجه مطلوب برسانیم./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ کلید رفع انزوای اقتصادی: اجرای کامل برنامه FATF با انسجام ملی 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تشکر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر تصمیم راهبردی تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: با تصویب این دو کنوانسیون، انسجام ملی در اجرای کامل برنامه اقدام کشور با FATF یک ضرورت است چون در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه و تسهیل و تسریع فرآیند انزوای اقتصادی در تعامل با نظام‌های مالی دنیا مهم و تأثیرگذار است. ⬇️

🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی چند روز قبل در حاشیه نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: اینکه می‌گویند الحاق و اجرای کنوانسیون CFT را منوط به اخذ امتیازاتی از طرف مقابل کنیم، نوعی سطحی‌نگری است چراکه حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن ایجاد شرایط پرهزینه مالی و اعتباری در تعامل با سایر کشورها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و... خواست دشمنان کشور بوده و برای ماندن ایران در این شرایط دست به هر کاری می‌زنند که در نامه ترامپ به وزیر خرانه داری آمریکا کاملا مشخص است. 🔸وی افزود: حتی بیان چنین مسائلی در شرایطی که کشورهای دوست تلاش دارند به ما کمک کنند، وجهه خوبی ندارد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: وقتی بیش از ۱۹۰ کشور دنیا پالرمو و CFT را تصویب و به آن ملحق شده‌اند به این مفهوم است که این دو کنوانسیون به عرف بین‌المللی تبدیل شده‌اند و ما نیز باید از فرصت‌ها استفاده و تهدیدها را نیز تدبیر و مدیریت کنیم نه اینکه به دلیل نگرانی از تهدیدهای احتمالی، صورت‌مسئله‌های بین‌المللی را حذف کنیم، چراکه حذف شدنی نیستند. 🔸این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از برخی دستگاه‌های اجرایی در تعلل و تأخیر قابل‌توجه در انجام وظایف قانونی خود و عدم همراهی مورد انتظار در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه FATF هشدار داد: اکنون زمان مناسبی برای تعلل در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا سایر وجوه مدیریت فرآیند خروج کشور از لیست سیاه نیست و باید تمام ظرفیت‌های مقرراتی، زیرساختی و اجرایی کشور در برابر نقشه‌های شوم دشمنان متحد، هم‌گرا و هم‌افزا عمل نمایند. 🔸 وی تأکید کرد: اجازه ندهیم فرصت‌سوزی‌های گذشته تداوم یابد و ضرورت دارد از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی در تحقق این مهم و پیگیری منافع ملی حمایت شود و فرصت‌ها را از دست ندهیم. 🆔 @irnfic

❇️ کشف پولشویی و رشوه‌خواری در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی 🔹 سازمان بازرسی کل کشور پس از تحقیقات ۷ ماهه، فساد‌هایی همچون رشا و ارتشا، پولشویی و اعمال نفوذ را در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی کشف کرد. 🔹 در این راستا، سرپرست شرکت به همراه ۶ نفر از کارکنان و ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند و مجموعاً ۱۲ نفر تاکنون بازداشت شده‌اند./میزان 🆔 @irnfic

❇️ تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ⬅️ سردار سهراب بهرامی جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، بیش از ۳۶ دستگاه و وزارتخانه حضور دارند و هر یک وظیفه مشخصی در راستای کاهش و ریشه‌کنی قاچاق دارند. 🔹در صورتی که هر نهاد وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، روند مقابله با جرایم اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. 🔹 برخی دستگاه‌ها از جمله مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان گمرک با پلیس امنیت اقتصادی همکاری‌های مطلوبی دارند. 🔹تعاملات بین‌سازمانی در حال شکل‌گیری است، اما هنوز به سطح مطلوب و بازدارنده نرسیده است. 🔹پلیس باید به سامانه‌های دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دسترسی برخط داشته باشد تا بتواند پیش از وقوع جرم وارد عمل شود. 🔹تعاملات مستمر با مجلس، دولت و قوه قضاییه در حال انجام است تا زمینه اعطای اختیارات قانونی بیشتر به پلیس امنیت اقتصادی فراهم شود. کامل: https://fiu.gov.ir/ma17am7 🆔 @irnfic

❇️ چرا ایران با وجود پاک بودن، مشروط به CFT پیوست؟ ⬅️ سالار ولایت مدار رئیس کمیته دفاعی مجلس: 🔹ما باید در CFT حضور داشته باشیم تا حداقل بتوانیم حرف خودمان را بزنیم. شاید رأی ما در آنجا اعمال نشود اما حرفمان را به دنیا خواهیم زد. 🔹 امروز این کنوانسیون‌ها ایجاد شده‌اند، تهمت‌هایی را علیه‌مان زده‌اند — مثلاً اینکه ما دنبال پولشویی هستیم — که ما کاملا آن را رد می‌کنیم. 🔹 سی اف تی مأموریتش مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ پول‌هایی که به شکل‌های مختلف باعث تقویت تفکر تروریستی و تشکل‌های تروریستی می‌شوند.همگان حتی تمام سرویس‌های اطلاعاتی دنیا می‌دانند که جمهوری اسلامی از این تهمت‌ها مبراست. 🔹جمهوری اسلامی ایران هرگز دنبال پولشویی نبوده و نیست پس باید در این کنوانسیون ها حضور داشته باشد و حرف خود را به دنیا بزند. 🔹 مسئولان ما پس از بررسی به این جمع‌بندی رسیدند که وقتی ما مبرا هستیم، چرا عضو این مجموعه نباشیم؟ 🔹وقتی خودمان پاکیم و هرگز دنبال تامین مالی تروریسم نبوده و نیستیم، باید حضور داشته باشیم تا حداقل بتوانیم حرف خودمان را بزنیم. 🆔 @irnfic

❇️ خودداری از صدور صورتحساب الکترونیک یعنی فرار مالیاتی ⬅️ سخنگوی سازمان مالیاتی: 🔹اشخاصی که از صدور صورت‌حساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته شده و قانون‌گذار مطابق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد کرد. 🔹صورت‌حساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن می‌تواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند. 🆔 @irnfic

❇️ اطلاعیه 🔹 قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در آزمون صلاحیت تدریس مبارزه با پولشویی: بدین وسیله به اطلاع می‌رساند محل آزمون صرفاً محلی است که از طریق سازمان سنجش در کارت ورود به جلسه درج شده است. 🆔 @irnfic

❇️ آزمون‌ متقاضیان گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی برگزار شد 🔹آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴، امروز جمعه ۱۸ مهرماه در سراسر کشور برگزار شد. 🔹 در این آزمون، یک هزار و ۱۰۹ متقاضی شامل ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن ثبت نام کرده اند. 🔹این آزمون در ۱۱ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی در ۱۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد. 🆔 @irnfic