❇️ بانک مرکزی چالش هایی را در مسیر تصویب آیین نامه مبارزه با پولشویی بوجود آورده است ⬅️ سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و عضو شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: 🔹آیین‌نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد لکن با طرح دغدغه‌های رئیس کل بانک مرکزی، چالش‌هایی در مسیر تصویب ایجاد شد که می تواند اهداف تاخیر 6 ساله در اجرا را تمدید کند. 🔹با ورود ریاست جمهوری و محوریت وزارت دادگستری و همکاری ویژه مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور این مهم اتفاق افتاد و در حال حاضر متن پیش نویس آیین نامه درحال طی تشریفات قانونی برای ابلاغ می باشد. 🔹آیین نامه مبارزه با پولشویی در اسفند ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید و پس از آن طبق ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی برای اخذ تأیید ریاست قوه قضائیه به آن قوّه ارسال شد و قوه قضائیه نیز پس از برگزاری نشست های تخصصی در مرداد ماه سال جاری تأییدیه لازم را به هیأت وزیران اعلام نمود. 🔹مبنای اصلاح آیین نامه های مذکور دستور شخص ریاست جمهوری بوده و در مجوزی که شورای عالی مبارزه با پولشویی برای اصلاح موارد مرتبط با آیین نامه مبارزه با پولشویی صادر نموده بود، به اصلاحات در محدوده مربوط به تأمین مالی تروریسم تأکید شده بود و مقرر بود که ملاحظات دستگاهی در این اصلاحات اعمال نشود تا ضمن تسریع در تصویب، اهداف عالیه تأمین شود و اصلاح مدنظر بیش از زمان طی شده به اطاله نینجامد. 🔹لکن رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت، صرف نظر از دستور ریاست جمهوری و مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، با طرح دغدغه های مرتبط با دستگاه تحت الامر خود، چالش هایی را در مسیر تصویب بوجود آورده است که ادامه این موضوع می تواند باعث مطالبات مشابه سایر دستگاه ها شود و رسیدن به اهداف عالیه موصوف را از مسیر اصلی منحرف ساخته و چه بسا تأخیر 6 ساله تاکنون نیز می تواند چنین ریشه هایی داشته باشد. 🔹البته که همچنان امیدواریم دستگاه های عضو هیئت دولت ضمن مراجعه به تشریفات قانونی طی شده و با تقویّت نگاه ملی، همکاری لازم را با وزارت دادگستری و مرکز ملی اطلاعات مالی داشته باشند تا تکلیف مقرره توسط ریاست جمهوری، محقق گردیده و ملاحظات مدنظر خودشان را به آینده و آسیب شناسی های تکمیلی مقرره مدنظر موکول نمایند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba16mo7 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی محور گفتگوی نخست وزیر عراق با نمایندگان شرکت حسابرسی جهانی 🔹نخست‌وزیر عراق در دیدار با نمایندگان شرکت حسابرسی جهانی « KPMG»، بر تعهد دولت خود به تقویت شفافیت و اعتبار مالی کشور تأکید کرد: ⬅️محمد شیاع السودانی: 🔹اجرای طرح‌های اصلاح مالی، اعتماد شرکای بین‌المللی به بانک‌های عراقی را افزایش داده و مسیر مبارزه با پولشویی را تقویت کرده است. 🔹اصلاحات بانکی در عراق اکنون به الگویی از تعهد و اعتماد تبدیل شده است و ما از ایفای نقش شرکت‌های حسابرسی مالی در نهادینه کردن حاکمیت شرکتی و حرفه‌ای‌گری در این بخش تقدیر می کنیم. 🔹اصلاحات مالی و بانکی به بهبود رتبه‌بندی مالی کشور، افزایش اعتماد شرکای بین‌المللی به بانک‌های عراقی و دستیابی به پیشرفت‌های بزرگ در اجرای استانداردهای انطباق(در زمینه مالی و بانکی) و مبارزه با پولشویی همچنین تحول به سمت گزارش‌دهی الکترونیکی نوین کمک کرده است./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

❇️ یکی از خواسته‌های اصلی روسیه و چین برای ادامه همکاری با ما، پذیرش CFT بود ⬅️ همتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹این کشورها به دنبال همکاری‌های مشترک با ما هستند و برای ادامه این همکاری‌ها، نیازمند پذیرش شروطی از سوی ما هستند. 🔹 یکی از خواسته‌های اصلی این کشورها، پذیرش cft (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با شروط مشخص است. با این شروط، همکاری‌ها و حمایت‌های بیشتری از سوی این کشورها به ویژه در زمینه مقابله با تحریم‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. 🔹کشورهای دوست ما، تحریم‌ها را غیرقانونی می‌دانند و بر این باورند که باید مکانیزم‌های مشترکی برای مقابله با این تحریم‌ها ایجاد شود. در این راستا، کشورهایی مانند چین و روسیه بر لزوم پذیرش شروط مذکور تأکید دارند تا بتوانند به همکاری‌های خود با ما ادامه دهند/برنا 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز با استفاده از اتصال شبکه‌های داده ⬅️ دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور: 🔹وزارت نفت به‌تازگی موفق شد با استفاده از اتصال شبکه‌های داده، ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز را شناسایی کند و جلوی قاچاق یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت را بگیرد. 🔹همه باید تلاش کنیم که ریشه این اقدام‌ها سوزانده شود و با اتصال شبکه‌های داده در کشور این امر امکان‌پذیر است. 🔹می‌توان با برخی فناوری‌ها مثل پهپادها به شکل بهتری برخی مأموریت‌های انتظامی مثل مرزبانی و مقابله با اشرار را انجام داد و به شکل توأمان از امنیت کشور و جان نیروهای حافظ امنیت محافظت کرد. 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن ایران به CFT؛ امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ⬅️ مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹پیوستن ایران به CFT به شفاف شدن اقتصاد، دورکردن فضای اقتصادی از پول‌شویی و بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد. 🔹 همچنین امتیاز مثبتی در گزارش‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران خارجی است مبنی بر اینکه پایه‌های اقتصادی بسیار خوبی در کشور ما وجود دارد. 🔹اگر پیوستن ایران به CFT در زمان مناسب انجام می‌شد، تأثیرگذاری‌اش بیشتر بود. اکنون مسیر سخت‌تر و شرایط خاص‌تری پیش رو داریم تا بتوانیم این اتفاق مثبت را به نتیجه مطلوب برسانیم./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ کلید رفع انزوای اقتصادی: اجرای کامل برنامه FATF با انسجام ملی 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تشکر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر تصمیم راهبردی تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: با تصویب این دو کنوانسیون، انسجام ملی در اجرای کامل برنامه اقدام کشور با FATF یک ضرورت است چون در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه و تسهیل و تسریع فرآیند انزوای اقتصادی در تعامل با نظام‌های مالی دنیا مهم و تأثیرگذار است. ⬇️

🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی چند روز قبل در حاشیه نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: اینکه می‌گویند الحاق و اجرای کنوانسیون CFT را منوط به اخذ امتیازاتی از طرف مقابل کنیم، نوعی سطحی‌نگری است چراکه حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن ایجاد شرایط پرهزینه مالی و اعتباری در تعامل با سایر کشورها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و... خواست دشمنان کشور بوده و برای ماندن ایران در این شرایط دست به هر کاری می‌زنند که در نامه ترامپ به وزیر خرانه داری آمریکا کاملا مشخص است. 🔸وی افزود: حتی بیان چنین مسائلی در شرایطی که کشورهای دوست تلاش دارند به ما کمک کنند، وجهه خوبی ندارد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: وقتی بیش از ۱۹۰ کشور دنیا پالرمو و CFT را تصویب و به آن ملحق شده‌اند به این مفهوم است که این دو کنوانسیون به عرف بین‌المللی تبدیل شده‌اند و ما نیز باید از فرصت‌ها استفاده و تهدیدها را نیز تدبیر و مدیریت کنیم نه اینکه به دلیل نگرانی از تهدیدهای احتمالی، صورت‌مسئله‌های بین‌المللی را حذف کنیم، چراکه حذف شدنی نیستند. 🔸این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از برخی دستگاه‌های اجرایی در تعلل و تأخیر قابل‌توجه در انجام وظایف قانونی خود و عدم همراهی مورد انتظار در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه FATF هشدار داد: اکنون زمان مناسبی برای تعلل در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا سایر وجوه مدیریت فرآیند خروج کشور از لیست سیاه نیست و باید تمام ظرفیت‌های مقرراتی، زیرساختی و اجرایی کشور در برابر نقشه‌های شوم دشمنان متحد، هم‌گرا و هم‌افزا عمل نمایند. 🔸 وی تأکید کرد: اجازه ندهیم فرصت‌سوزی‌های گذشته تداوم یابد و ضرورت دارد از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی در تحقق این مهم و پیگیری منافع ملی حمایت شود و فرصت‌ها را از دست ندهیم. 🆔 @irnfic

❇️ کشف پولشویی و رشوه‌خواری در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی 🔹 سازمان بازرسی کل کشور پس از تحقیقات ۷ ماهه، فساد‌هایی همچون رشا و ارتشا، پولشویی و اعمال نفوذ را در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی کشف کرد. 🔹 در این راستا، سرپرست شرکت به همراه ۶ نفر از کارکنان و ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند و مجموعاً ۱۲ نفر تاکنون بازداشت شده‌اند./میزان 🆔 @irnfic

❇️ تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ⬅️ سردار سهراب بهرامی جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، بیش از ۳۶ دستگاه و وزارتخانه حضور دارند و هر یک وظیفه مشخصی در راستای کاهش و ریشه‌کنی قاچاق دارند. 🔹در صورتی که هر نهاد وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، روند مقابله با جرایم اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. 🔹 برخی دستگاه‌ها از جمله مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان گمرک با پلیس امنیت اقتصادی همکاری‌های مطلوبی دارند. 🔹تعاملات بین‌سازمانی در حال شکل‌گیری است، اما هنوز به سطح مطلوب و بازدارنده نرسیده است. 🔹پلیس باید به سامانه‌های دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دسترسی برخط داشته باشد تا بتواند پیش از وقوع جرم وارد عمل شود. 🔹تعاملات مستمر با مجلس، دولت و قوه قضاییه در حال انجام است تا زمینه اعطای اختیارات قانونی بیشتر به پلیس امنیت اقتصادی فراهم شود. کامل: https://fiu.gov.ir/ma17am7 🆔 @irnfic

❇️ چرا ایران با وجود پاک بودن، مشروط به CFT پیوست؟ ⬅️ سالار ولایت مدار رئیس کمیته دفاعی مجلس: 🔹ما باید در CFT حضور داشته باشیم تا حداقل بتوانیم حرف خودمان را بزنیم. شاید رأی ما در آنجا اعمال نشود اما حرفمان را به دنیا خواهیم زد. 🔹 امروز این کنوانسیون‌ها ایجاد شده‌اند، تهمت‌هایی را علیه‌مان زده‌اند — مثلاً اینکه ما دنبال پولشویی هستیم — که ما کاملا آن را رد می‌کنیم. 🔹 سی اف تی مأموریتش مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ پول‌هایی که به شکل‌های مختلف باعث تقویت تفکر تروریستی و تشکل‌های تروریستی می‌شوند.همگان حتی تمام سرویس‌های اطلاعاتی دنیا می‌دانند که جمهوری اسلامی از این تهمت‌ها مبراست. 🔹جمهوری اسلامی ایران هرگز دنبال پولشویی نبوده و نیست پس باید در این کنوانسیون ها حضور داشته باشد و حرف خود را به دنیا بزند. 🔹 مسئولان ما پس از بررسی به این جمع‌بندی رسیدند که وقتی ما مبرا هستیم، چرا عضو این مجموعه نباشیم؟ 🔹وقتی خودمان پاکیم و هرگز دنبال تامین مالی تروریسم نبوده و نیستیم، باید حضور داشته باشیم تا حداقل بتوانیم حرف خودمان را بزنیم. 🆔 @irnfic

❇️ خودداری از صدور صورتحساب الکترونیک یعنی فرار مالیاتی ⬅️ سخنگوی سازمان مالیاتی: 🔹اشخاصی که از صدور صورت‌حساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته شده و قانون‌گذار مطابق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد کرد. 🔹صورت‌حساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن می‌تواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند. 🆔 @irnfic

❇️ اطلاعیه 🔹 قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در آزمون صلاحیت تدریس مبارزه با پولشویی: بدین وسیله به اطلاع می‌رساند محل آزمون صرفاً محلی است که از طریق سازمان سنجش در کارت ورود به جلسه درج شده است. 🆔 @irnfic