🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی چند روز قبل در حاشیه نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: اینکه می‌گویند الحاق و اجرای کنوانسیون CFT را منوط به اخذ امتیازاتی از طرف مقابل کنیم، نوعی سطحی‌نگری است چراکه حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن ایجاد شرایط پرهزینه مالی و اعتباری در تعامل با سایر کشورها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و... خواست دشمنان کشور بوده و برای ماندن ایران در این شرایط دست به هر کاری می‌زنند که در نامه ترامپ به وزیر خرانه داری آمریکا کاملا مشخص است. 🔸وی افزود: حتی بیان چنین مسائلی در شرایطی که کشورهای دوست تلاش دارند به ما کمک کنند، وجهه خوبی ندارد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: وقتی بیش از ۱۹۰ کشور دنیا پالرمو و CFT را تصویب و به آن ملحق شده‌اند به این مفهوم است که این دو کنوانسیون به عرف بین‌المللی تبدیل شده‌اند و ما نیز باید از فرصت‌ها استفاده و تهدیدها را نیز تدبیر و مدیریت کنیم نه اینکه به دلیل نگرانی از تهدیدهای احتمالی، صورت‌مسئله‌های بین‌المللی را حذف کنیم، چراکه حذف شدنی نیستند. 🔸این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از برخی دستگاه‌های اجرایی در تعلل و تأخیر قابل‌توجه در انجام وظایف قانونی خود و عدم همراهی مورد انتظار در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه FATF هشدار داد: اکنون زمان مناسبی برای تعلل در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا سایر وجوه مدیریت فرآیند خروج کشور از لیست سیاه نیست و باید تمام ظرفیت‌های مقرراتی، زیرساختی و اجرایی کشور در برابر نقشه‌های شوم دشمنان متحد، هم‌گرا و هم‌افزا عمل نمایند. 🔸 وی تأکید کرد: اجازه ندهیم فرصت‌سوزی‌های گذشته تداوم یابد و ضرورت دارد از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی در تحقق این مهم و پیگیری منافع ملی حمایت شود و فرصت‌ها را از دست ندهیم. 🆔 @irnfic

❇️ کشف پولشویی و رشوه‌خواری در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی 🔹 سازمان بازرسی کل کشور پس از تحقیقات ۷ ماهه، فساد‌هایی همچون رشا و ارتشا، پولشویی و اعمال نفوذ را در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی کشف کرد. 🔹 در این راستا، سرپرست شرکت به همراه ۶ نفر از کارکنان و ۵ نفر از وکلای مدنی (مرتبطین و کارچاق کن) جلب و تحویل مقام قضایی شدند و مجموعاً ۱۲ نفر تاکنون بازداشت شده‌اند./میزان 🆔 @irnfic

❇️ تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی ⬅️ سردار سهراب بهرامی جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، بیش از ۳۶ دستگاه و وزارتخانه حضور دارند و هر یک وظیفه مشخصی در راستای کاهش و ریشه‌کنی قاچاق دارند. 🔹در صورتی که هر نهاد وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، روند مقابله با جرایم اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. 🔹 برخی دستگاه‌ها از جمله مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان گمرک با پلیس امنیت اقتصادی همکاری‌های مطلوبی دارند. 🔹تعاملات بین‌سازمانی در حال شکل‌گیری است، اما هنوز به سطح مطلوب و بازدارنده نرسیده است. 🔹پلیس باید به سامانه‌های دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دسترسی برخط داشته باشد تا بتواند پیش از وقوع جرم وارد عمل شود. 🔹تعاملات مستمر با مجلس، دولت و قوه قضاییه در حال انجام است تا زمینه اعطای اختیارات قانونی بیشتر به پلیس امنیت اقتصادی فراهم شود. کامل: https://fiu.gov.ir/ma17am7 🆔 @irnfic

❇️ چرا ایران با وجود پاک بودن، مشروط به CFT پیوست؟ ⬅️ سالار ولایت مدار رئیس کمیته دفاعی مجلس: 🔹ما باید در CFT حضور داشته باشیم تا حداقل بتوانیم حرف خودمان را بزنیم. شاید رأی ما در آنجا اعمال نشود اما حرفمان را به دنیا خواهیم زد. 🔹 امروز این کنوانسیون‌ها ایجاد شده‌اند، تهمت‌هایی را علیه‌مان زده‌اند — مثلاً اینکه ما دنبال پولشویی هستیم — که ما کاملا آن را رد می‌کنیم. 🔹 سی اف تی مأموریتش مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ پول‌هایی که به شکل‌های مختلف باعث تقویت تفکر تروریستی و تشکل‌های تروریستی می‌شوند.همگان حتی تمام سرویس‌های اطلاعاتی دنیا می‌دانند که جمهوری اسلامی از این تهمت‌ها مبراست. 🔹جمهوری اسلامی ایران هرگز دنبال پولشویی نبوده و نیست پس باید در این کنوانسیون ها حضور داشته باشد و حرف خود را به دنیا بزند. 🔹 مسئولان ما پس از بررسی به این جمع‌بندی رسیدند که وقتی ما مبرا هستیم، چرا عضو این مجموعه نباشیم؟ 🔹وقتی خودمان پاکیم و هرگز دنبال تامین مالی تروریسم نبوده و نیستیم، باید حضور داشته باشیم تا حداقل بتوانیم حرف خودمان را بزنیم. 🆔 @irnfic

❇️ خودداری از صدور صورتحساب الکترونیک یعنی فرار مالیاتی ⬅️ سخنگوی سازمان مالیاتی: 🔹اشخاصی که از صدور صورت‌حساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته شده و قانون‌گذار مطابق مقررات با آن‌ها برخورد خواهد کرد. 🔹صورت‌حساب الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی در زنجیره تبادل کالا و خدمات شده و اجرای آن می‌تواند شفافیت اقتصادی را از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره مصرف تضمین کند. 🆔 @irnfic

❇️ اطلاعیه 🔹 قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در آزمون صلاحیت تدریس مبارزه با پولشویی: بدین وسیله به اطلاع می‌رساند محل آزمون صرفاً محلی است که از طریق سازمان سنجش در کارت ورود به جلسه درج شده است. 🆔 @irnfic

❇️ آزمون‌ متقاضیان گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی برگزار شد 🔹آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴، امروز جمعه ۱۸ مهرماه در سراسر کشور برگزار شد. 🔹 در این آزمون، یک هزار و ۱۰۹ متقاضی شامل ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن ثبت نام کرده اند. 🔹این آزمون در ۱۱ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی در ۱۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد. 🆔 @irnfic

❇️ تکمیل قوانین مبارزه با پولشویی لیبی طبق الزامات FATF 🔹کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لیبی بر اهمیت تسریع در تکمیل چارچوب قانون‌گذاری ملی و تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد. 🔹این کمیته در بیانیه‌ای رسمی تصریح کرد که با نزدیک شدن به تاریخ فرآیند ارزیابی متقابل لیبی، این قانون باید با استانداردهای بین‌المللی و الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت داشته باشد. 🔹 این کمیته هشدار داد که هرگونه تأخیر در انجام این تعهد ملی می‌تواند منجر به پیامدهای جدی برای اعتبار سیستم مالی و بانکی لیبی شود. 🔹 کمیته تأکید کرد که تکمیل چارچوب قانونی و نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک اولویت ملی مهم است. 🔸 این امر نشان دهنده تعهد دولت به حفاظت از سیستم مالی خود، ارتقاء جایگاه بین‌المللی و حمایت از همکاری و ادغام با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی در این زمینه است./ لیبیا آپدیت 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور ⬅️ حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه: 🔹 به صورت کلی لایحه CFT یکی از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که اجرای آن می‌تواند به باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی ایران کمک کند. 🔹اگر ایران این کنوانسیون را بپذیرد، می‌تواند به سیستم مالی و بانکی جهانی دسترسی بهتر داشته باشد، با بانک‌های بین‌المللی تعامل برقرار کند و روند نقل‌وانتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی و واردات و صادرات کالا و خدمات تسهیل شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kh18cf7 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق سازمان یافته 2 تن طلا در ماکو/ ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس برای متهمان ⬅️رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: 🔹 در این پرونده ۱۰ متهم به اتهام قاچاق سازمان یافته ۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار دستگیر و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شدند و بازپرسی پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان محترم به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از طی مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر کرده است. 🔹در این حکم ۱۰ نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه یک کشور همسایه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شده‌اند./میزان 🆔 @irnfic

❇️ گذار به سمت یک رویکرد فعال در مبارزه با پولشویی 🔹در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، پولشویی به عنوان یکی از مخرب‌ترین و گسترده‌ترین جرایم مالی، ثبات بازارها را تهدید می‌کند. 🔹یکی از خطرناک‌ترین عرصه‌های گسترش پولشویی، حوزه تجارت بین‌الملل است. 🔹 در ایران نیز «قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386» سنگ بنای مقابله با این پدیده است. 🔹بر اساس قانون مبارزه پولشویی، مشاغلی مانند طلافروشان، فروشندگان خودرو و املاک، عتیقه‌فروشان و صرافی‌ها به دلیل انجام معاملات نقدی با حجم بالا، در خط مقدم ریسک پولشویی قرار دارند. این کسب‌وکارها موظفند تکالیف سنگینی را انجام دهند. 🔹گذار از وضعیت انفعالی فعلی به سمت یک رویکرد فعال تنها راه برون‌رفت از شرایط کنونی است. 🔹دولت می‌تواند با ایجاد سامانه یکپارچه احراز هویت مشتریان (KYC) برای همه مشاغل پرخطر غیرمالی، بار اداری آن‌ها را کاهش و دقت شناسایی را افزایش دهد. 🔹 طراحی و اجرای برنامه آموزشی اجباری برای اصناف و مشاغل هدف، آگاهی بخشی و توانمندسازی آنان در شناسایی و گزارش معاملات مشکوک را به دنبال خواهد داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/po19ta7 🆔 @irnfic

❇️ شروط اصلی فروش آنلاین طلا ⬅️ عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر: 🔹در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ پلتفرم فاقد پشتوانه فیزیکی طلا به‌دلیل خالی‌فروشی فعالیتشان متوقف شده است. 🔹در حال حاضر، به جز چند مورد استثنایی، هیچ مجوز رسمی برای فروش آنلاین طلا صادر نشده است. 🔹افرادی که در بستر پلتفرم‌ها فعالیت کرده و به‌صورت مستقیم اقدام به فروش طلای آب‌شده یا شمش می‌کنند باید به میزان فروش خود دارای پشتوانه فیزیکی طلا باشند. 🔹تنها پلتفرم‌هایی مجاز به فروش آنلاین طلا هستند که چهار شرط اصلی را رعایت کنند؛ نخست، دریافت مجوز از وزارت صمت، دوم، اخذ مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، سوم، دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر و چهارم، نگهداری معادل فیزیکی طلای فروخته‌شده به‌صورت ذخیره در بانک (معمولاً بانک کارگشایی). 🆔 @irnfic