❇️ روش‌های مدرن پولشویی دیجیتال 🔹با پیشرفت فناوری، روش‌های مورد استفاده مجرمان نیز تغییر می‌کند. 🔹عصر دیجیتال مجموعه‌ای از تکنیک‌های جدید پولشویی را به وجود آورده است که بسیاری از آنها حول اینترنت و ارزهای دیجیتال می‌چرخند. ⬅️ برخی از تکنیک‌های مدرن پولشویی عبارتند از: 📌اختلاط یا نوسان ارزهای دیجیتال 📌لایه بندی از طریق ارزهای دیجیتال 📌صرافی‌های نظیر به نظیر (P2P) 📌شرکت‌های پوسته‌ای با حساب‌های ارز دیجیتال ... 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/di28po7 🆔 @irnfic

❇️ آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی دارایی‌ها و دور جدید ارزیابی‌های متقابل اقدامات کشورها 🔹 هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت. 🔹 چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو مکزیکی نیز از روز چهارشنبه 30 آذر آغاز و روز جمعه 2 آبان ماه پایان می‌یابد. 🔹 نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی خواهند پرداخت. 🔹 در نشست عمومی، اولین گفت و گوها در چارچوب دور جدید ارزیابی‌های متقابل FATF از اقدامات کشورها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی شکل خواهد گرفت. 🔹 اقدامات انجام شده توسط بلژیک و مالزی - اولین کشورهایی که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت - توسط شبکه جهانی مورد بحث قرار می گیرد. 🔹به گزارش FATF در جلسه عمومی، طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به مبارزه با جرایم مالی، از جمله اقدامات جاری برای کمک به کشورها در تقویت تلاش‌های بازیابی دارایی‌ها در سراسر جهان و پیشرفت‌های حاصل شده توسط حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر، مورد بحث قرار می گیرد. 🔹به طور مرسوم، FATF پس از اجلاس عمومی، گزارشی از آخرین وضعیت «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» منتشر می کند. 🔹این فهرست که به لیست سیاه معروف است شامل کشورهای کره شمالی، ایران و برمه است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ha28fa7 🆔 @irnfic

🎥 تحریم، ناترازی بانکی و FATF به ترتیب سه مشکل اصلی نظام بانکی کشور هستند ⬅️ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 🔹محدودیت نظام بانکی تحت تاثیر تحریم‌ها، ناترازی بانکی و FATF است. 🔹هر سه مشکل باید به موازات یک‌دیگر حل شود و نباید آن‌ها را به هم گره زد. 🆔 @irnfic

❇️ واکنش روسیه به پیوستن ایران به CFT 🔹دیپلمات ارشد روس ابلاغ قانون الحاق ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس مجلس را رفتار مسئولانه ایران درقبال موضوعات حساس توصیف کرد. 🔹«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغ قانون الحاق دولت ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) واکنش نشان داد و از آن استقبال کرد. 🔹 اولیانوف در پیام خود خاطر نشان کرد: ایران حتی پس از تجاوز وحشیانه آمریکا و اسرائیل، همچنان رویکردی بسیار مسئولانه در قبال مسائل بسیار حساس از خود نشان می‌دهد./ ایسنا 🆔 @irnfic

🎥 عملیات علیه شبکه کلاهبرداری سایبری ۵ میلیون یورویی در اروپا 🔹 پلیس لتونی با همکاری یوروپل، یوروجاست و کارآگاهانی از اتریش و استونی، یک شبکه بزرگ کلاهبرداری سایبری را که هزاران قربانی در سراسر اروپا داشت، متلاشی کرد. 🔹در این عملیات که با اسم رمز «سیم‌کارتل» در تاریخ ۱۰ اکتبر به اوج خود رسید، هفت مظنون دستگیر شدند. مقامات پنج سرور را منهدم و ۱۲۰۰ دستگاه سیم‌باکس و ۴۰هزار سیم‌کارت فعال را توقیف کردند. 🔹اعتقاد بر این است که این شبکه مسئول بیش از ۳۲۰۰ مورد کلاهبرداری سایبری (۱۷۰۰ مورد در اتریش و ۱۵۰۰ مورد در لتونی) است و در مجموع، نزدیک به ۵ میلیون یورو از قربانیان کلاهبرداری کرده‌اند. 🔹بنا بر اعلام یوروپل، علاوه بر کلاهبرداری، این شبکه متهم به تسهیل جرایم دیگری از جمله اخاذی، قاچاق مهاجران و توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز بوده است. 🔹تصاویر منتشر شده توسط مقامات، واحد ضدتروریسم پلیس لتونی (OMEGA) را در حال انجام عملیات نشان می‌دهد. 🆔 @irnfic

🎥 آمریکا میگوید با تروریسم میجنگد. به شهادت رساندن بیست‌هزار کودک و زن در غزه و بیش از هزار نفر در جنگ اخیر در ایران مبارزه با تروریسم است؟ ⬅️ رهبر معظم انقلاب در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی: 🔹 آمریکا در جنگ غزه شریک اصلی است، بدون تردید. خود او هم در این صحبتهایش اعتراف کرد، گفت ما با هم کار کردیم در غزه، اگر نمیگفت هم معلوم بود. امکانات آنها، تسلیحات آنها، امکانات آنها فراوان آمد در اختیار رژیم صهیونیستی تا به سرِ، روی سر مردم بی‌پناه غزه ریخته بشود. آمریکا شریک در این جنایت است. 🔹 میگوید ما با تروریسم میجنگیم، بیش از بیست هزار کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات به شهادت رسیدند، اینها تروریست بودند؟ 🔹 تروریست شما هستید که داعش را تولید می کنید و به جان منطقه می‌اندازید، بعد هم نگه میدارید برای اینکه یک روزی از آنها استفاده کنید. 🔹 تروریست آمریکاست! در جنگ دو ساله‌ی غزه طبق آمار رسمی هفتاد هزار نفر را کشتند، در جنگ دوازده روزه در ایران علاوه بر کشتارهای کور و بمبی که ریختند روی سر هزار و خرده‌ای جمعیت را به شهادت رساندند، دانشمندان ما را ترور کردند. ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 🆔 @irnfic

❇️ محل تخریب ۶۴ ویلای مجلل غیرمجاز به باغ مرکبات تبدیل شد 🔹این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز، به صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضایی در سال 1402 و با صرف هزینه از سوی فرد متخلف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری همه مستحدثات این بناهای غیرمجاز اقدام شد. 🔹این ویلاهای غیرقانونی در حال ساخت با مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان در سال 1402 پیش فروش شده بود. 🆔 @irnfic

❇️ فرضیه پولشویی در سرقت بزرگ از موزه لوور پاریس 🔹حدود ۶۰ بازپرس فرانسوی در حال پیگیری پرونده سرقتی هستند که در روز روشن از موزه لوور پاریس انجام شد و در جستجوی عاملان آن‌اند. 🔹دادستان پاریس، احتمال می‌دهد که پشت این عملیات گروه‌های جنایت سازمان ‌یافته قرار داشته باشند؛ عملیاتی که تنها حدود هفت دقیقه به طول انجامیده است. 🔹دادستان پاریس دو فرضیه را مطرح کرد: یکی این ‌که دزدان «به دستور یک طرف خاص» اقدام کرده‌اند و دیگری این ‌که هدف آنان از سرقتِ سنگ‌های قیمتی، انجام عملیات "پولشویی" بوده است؛ چرا که فروش مستقیم جواهرات سرقت ‌شده در بازار تقریباً غیرممکن است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/lo29sr7 🆔 @irnfic

❇️ بعد از 6 سال؛ دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF 🔸 به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی بعد از 6 سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.⬇️

🔸 بنا به دعوت رسمی FATF از خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی FATF و بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم اکنون در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافته است. 🔸در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیئت ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح و عملاً برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات احتمالی اعضا صورت ‌پذیرد. 🔸همچنین در این اجلاس، پیشرفت برنامه اقدام برخی کشورهای لیست خاکستری FATF شامل موناکو، بلغارستان، سوریه، یمن، الجزایر، موزامبیک، بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان‌جنوبی، کامرون، نامیبیا، آنگولا، جبل‌الطارق، کنیا، میانمار، ویتنام، نپال، لائوس و ونزوئلا مورد بررسی و درباره این کشورها تصمیم‌گیری خواهد شد. 🔸لازم به ذکر است، تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» توسط جمهوری اسلامی ایران بعد از تودیع آن نزد سازمان ملل متحد توسط وزارت امور خارجه به گروه ویژه اقدام مالی اعلام خواهد شد و احتمالاً در جلسه آتی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی پیش‌تر بر لزوم عضویت دائم ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیای FATF برای فعال‌سازی تریبون رسمی کشور در دفاع از منافع ملی و تغییر نهاد ارزیاب ایران از صندوق بین‌المللی پول و گروه FATF، به گروه منطقه‌ای این نهاد که کشورهای دوست و همسوی ایران در آن حضور دارند، تأکید کرده بود. https://fiu.gov.ir/fi29fa7 🆔 @irnfic

✍️ رئیس جمهور قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را ابلاغ کرد 🆔 @irnfic