🎥 عملیات علیه شبکه کلاهبرداری سایبری ۵ میلیون یورویی در اروپا 🔹 پلیس لتونی با همکاری یوروپل، یوروجاست و کارآگاهانی از اتریش و استونی، یک شبکه بزرگ کلاهبرداری سایبری را که هزاران قربانی در سراسر اروپا داشت، متلاشی کرد. 🔹در این عملیات که با اسم رمز «سیم‌کارتل» در تاریخ ۱۰ اکتبر به اوج خود رسید، هفت مظنون دستگیر شدند. مقامات پنج سرور را منهدم و ۱۲۰۰ دستگاه سیم‌باکس و ۴۰هزار سیم‌کارت فعال را توقیف کردند. 🔹اعتقاد بر این است که این شبکه مسئول بیش از ۳۲۰۰ مورد کلاهبرداری سایبری (۱۷۰۰ مورد در اتریش و ۱۵۰۰ مورد در لتونی) است و در مجموع، نزدیک به ۵ میلیون یورو از قربانیان کلاهبرداری کرده‌اند. 🔹بنا بر اعلام یوروپل، علاوه بر کلاهبرداری، این شبکه متهم به تسهیل جرایم دیگری از جمله اخاذی، قاچاق مهاجران و توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز بوده است. 🔹تصاویر منتشر شده توسط مقامات، واحد ضدتروریسم پلیس لتونی (OMEGA) را در حال انجام عملیات نشان می‌دهد. 🆔 @irnfic

🎥 آمریکا میگوید با تروریسم میجنگد. به شهادت رساندن بیست‌هزار کودک و زن در غزه و بیش از هزار نفر در جنگ اخیر در ایران مبارزه با تروریسم است؟ ⬅️ رهبر معظم انقلاب در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی: 🔹 آمریکا در جنگ غزه شریک اصلی است، بدون تردید. خود او هم در این صحبتهایش اعتراف کرد، گفت ما با هم کار کردیم در غزه، اگر نمیگفت هم معلوم بود. امکانات آنها، تسلیحات آنها، امکانات آنها فراوان آمد در اختیار رژیم صهیونیستی تا به سرِ، روی سر مردم بی‌پناه غزه ریخته بشود. آمریکا شریک در این جنایت است. 🔹 میگوید ما با تروریسم میجنگیم، بیش از بیست هزار کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات به شهادت رسیدند، اینها تروریست بودند؟ 🔹 تروریست شما هستید که داعش را تولید می کنید و به جان منطقه می‌اندازید، بعد هم نگه میدارید برای اینکه یک روزی از آنها استفاده کنید. 🔹 تروریست آمریکاست! در جنگ دو ساله‌ی غزه طبق آمار رسمی هفتاد هزار نفر را کشتند، در جنگ دوازده روزه در ایران علاوه بر کشتارهای کور و بمبی که ریختند روی سر هزار و خرده‌ای جمعیت را به شهادت رساندند، دانشمندان ما را ترور کردند. ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 🆔 @irnfic

❇️ محل تخریب ۶۴ ویلای مجلل غیرمجاز به باغ مرکبات تبدیل شد 🔹این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز، به صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضایی در سال 1402 و با صرف هزینه از سوی فرد متخلف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری همه مستحدثات این بناهای غیرمجاز اقدام شد. 🔹این ویلاهای غیرقانونی در حال ساخت با مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان در سال 1402 پیش فروش شده بود. 🆔 @irnfic

❇️ فرضیه پولشویی در سرقت بزرگ از موزه لوور پاریس 🔹حدود ۶۰ بازپرس فرانسوی در حال پیگیری پرونده سرقتی هستند که در روز روشن از موزه لوور پاریس انجام شد و در جستجوی عاملان آن‌اند. 🔹دادستان پاریس، احتمال می‌دهد که پشت این عملیات گروه‌های جنایت سازمان ‌یافته قرار داشته باشند؛ عملیاتی که تنها حدود هفت دقیقه به طول انجامیده است. 🔹دادستان پاریس دو فرضیه را مطرح کرد: یکی این ‌که دزدان «به دستور یک طرف خاص» اقدام کرده‌اند و دیگری این ‌که هدف آنان از سرقتِ سنگ‌های قیمتی، انجام عملیات "پولشویی" بوده است؛ چرا که فروش مستقیم جواهرات سرقت ‌شده در بازار تقریباً غیرممکن است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/lo29sr7 🆔 @irnfic

❇️ بعد از 6 سال؛ دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF 🔸 به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی بعد از 6 سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.⬇️

🔸 بنا به دعوت رسمی FATF از خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی FATF و بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم اکنون در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافته است. 🔸در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیئت ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح و عملاً برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات احتمالی اعضا صورت ‌پذیرد. 🔸همچنین در این اجلاس، پیشرفت برنامه اقدام برخی کشورهای لیست خاکستری FATF شامل موناکو، بلغارستان، سوریه، یمن، الجزایر، موزامبیک، بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان‌جنوبی، کامرون، نامیبیا، آنگولا، جبل‌الطارق، کنیا، میانمار، ویتنام، نپال، لائوس و ونزوئلا مورد بررسی و درباره این کشورها تصمیم‌گیری خواهد شد. 🔸لازم به ذکر است، تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» توسط جمهوری اسلامی ایران بعد از تودیع آن نزد سازمان ملل متحد توسط وزارت امور خارجه به گروه ویژه اقدام مالی اعلام خواهد شد و احتمالاً در جلسه آتی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی پیش‌تر بر لزوم عضویت دائم ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیای FATF برای فعال‌سازی تریبون رسمی کشور در دفاع از منافع ملی و تغییر نهاد ارزیاب ایران از صندوق بین‌المللی پول و گروه FATF، به گروه منطقه‌ای این نهاد که کشورهای دوست و همسوی ایران در آن حضور دارند، تأکید کرده بود. https://fiu.gov.ir/fi29fa7 🆔 @irnfic

✍️ رئیس جمهور قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را ابلاغ کرد 🆔 @irnfic

❇️ کیفرخواست برای ۸۷ متهم پرونده رضایت خودرو به اتهام 1400 میلیارد تومان پولشویی ⬅️ علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین: 🔹در ادامه رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت "رضایت خودرو طراوت نوین" و در پی تشکیل پرونده‌ای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است. 🔹از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است. 🔹این مبلغ که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 🔹با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آینده‌ای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی و هیجانی قانونگذاری کند ⬅️ عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی مجلس: 🔹مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی، هیجانی و تکانشی قانونگذاری کند، یعنی کاری که درباره مصوبه اخیر مجمع کردند. 🔹اینکه پس از مصوبه بخشی از حاکمیت که با مزاج بعضی نمایندگان تناسب ندارد؛ بخواهند فوراً موضع‌گیری کرده و این موضع را در قالب قانونگذاری بروز بدهند، قابل دفاع نیست. 🔹نمونه این رفتار هیجانی را در طرح دوفوریتی اخیر برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT شاهد بودیم. 🔹این طرح نه فقط با نادیده گرفتن مرجعیت و فرادست بودن مجمع تشخیص مطرح شده بود، بلکه توجه نداشت که مجمع قرار است قوانین را با مصلحت جامعه و کشور منطبق کند. 🔹بنابر این بر فرض محال که آن طرح در مجلس تصویب می‌شد، به قانونی تبدیل می‌شد که از زمان وضع و تصویب آن، در معرض متروک شدن قرار داشت. چنین قوانینی در سال‌های اخیر به دفعات تدوین و تصویب شده‌اند./ایران 🆔 @irnfic

❇️ نظارت هوشمند بر اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص ⬅️ رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی: 🔹سامانه روابط اشخاص با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است. 🔹با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص قاعده مند می شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود می یابد. 🔹این سامانه دارای کارکردهای مختلف اعم از شناسایی ذی‌نفع واحد، کنترل تمرکز ریسک اعتباری، پیشگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی و کاهش زمینه‌های فساد و پولشویی است. 🆔 @irnfic

❇️ چارچوب قانونی حاکم بر رشوه‌خواری در ژاپن 📌 قوانین حاکم: 📌 تعریف رشوه 📌 جرایم اصلی 📌دامنه صلاحیت قضایی 📌 افراد مسئول رشوه‌خواری 📌عواقب قانونی جرایم ارتشا 📌توافق‌نامه‌های تعویق پیگرد قانونی (DPA) 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ja30re7 🆔 @irnfic