❇️ بعد از 6 سال؛ دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF 🔸 به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی بعد از 6 سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.⬇️

🔸 بنا به دعوت رسمی FATF از خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی FATF و بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هم اکنون در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافته است. 🔸در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیئت ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح و عملاً برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات احتمالی اعضا صورت ‌پذیرد. 🔸همچنین در این اجلاس، پیشرفت برنامه اقدام برخی کشورهای لیست خاکستری FATF شامل موناکو، بلغارستان، سوریه، یمن، الجزایر، موزامبیک، بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان‌جنوبی، کامرون، نامیبیا، آنگولا، جبل‌الطارق، کنیا، میانمار، ویتنام، نپال، لائوس و ونزوئلا مورد بررسی و درباره این کشورها تصمیم‌گیری خواهد شد. 🔸لازم به ذکر است، تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» توسط جمهوری اسلامی ایران بعد از تودیع آن نزد سازمان ملل متحد توسط وزارت امور خارجه به گروه ویژه اقدام مالی اعلام خواهد شد و احتمالاً در جلسه آتی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی پیش‌تر بر لزوم عضویت دائم ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیای FATF برای فعال‌سازی تریبون رسمی کشور در دفاع از منافع ملی و تغییر نهاد ارزیاب ایران از صندوق بین‌المللی پول و گروه FATF، به گروه منطقه‌ای این نهاد که کشورهای دوست و همسوی ایران در آن حضور دارند، تأکید کرده بود. https://fiu.gov.ir/fi29fa7 🆔 @irnfic

✍️ رئیس جمهور قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را ابلاغ کرد 🆔 @irnfic

❇️ کیفرخواست برای ۸۷ متهم پرونده رضایت خودرو به اتهام 1400 میلیارد تومان پولشویی ⬅️ علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین: 🔹در ادامه رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت "رضایت خودرو طراوت نوین" و در پی تشکیل پرونده‌ای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است. 🔹از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است. 🔹این مبلغ که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 🔹با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آینده‌ای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی و هیجانی قانونگذاری کند ⬅️ عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی مجلس: 🔹مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی، هیجانی و تکانشی قانونگذاری کند، یعنی کاری که درباره مصوبه اخیر مجمع کردند. 🔹اینکه پس از مصوبه بخشی از حاکمیت که با مزاج بعضی نمایندگان تناسب ندارد؛ بخواهند فوراً موضع‌گیری کرده و این موضع را در قالب قانونگذاری بروز بدهند، قابل دفاع نیست. 🔹نمونه این رفتار هیجانی را در طرح دوفوریتی اخیر برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT شاهد بودیم. 🔹این طرح نه فقط با نادیده گرفتن مرجعیت و فرادست بودن مجمع تشخیص مطرح شده بود، بلکه توجه نداشت که مجمع قرار است قوانین را با مصلحت جامعه و کشور منطبق کند. 🔹بنابر این بر فرض محال که آن طرح در مجلس تصویب می‌شد، به قانونی تبدیل می‌شد که از زمان وضع و تصویب آن، در معرض متروک شدن قرار داشت. چنین قوانینی در سال‌های اخیر به دفعات تدوین و تصویب شده‌اند./ایران 🆔 @irnfic

❇️ نظارت هوشمند بر اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص ⬅️ رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی: 🔹سامانه روابط اشخاص با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است. 🔹با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص قاعده مند می شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود می یابد. 🔹این سامانه دارای کارکردهای مختلف اعم از شناسایی ذی‌نفع واحد، کنترل تمرکز ریسک اعتباری، پیشگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی و کاهش زمینه‌های فساد و پولشویی است. 🆔 @irnfic

❇️ چارچوب قانونی حاکم بر رشوه‌خواری در ژاپن 📌 قوانین حاکم: 📌 تعریف رشوه 📌 جرایم اصلی 📌دامنه صلاحیت قضایی 📌 افراد مسئول رشوه‌خواری 📌عواقب قانونی جرایم ارتشا 📌توافق‌نامه‌های تعویق پیگرد قانونی (DPA) 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ja30re7 🆔 @irnfic

❇️ یوان دیجیتال؛ سلاح خاموش پکن در نبرد برتون وودز 🔹بانک خلق چین به‌طور ناگهانی اعلام کرده که سامانه تسویه برون‌مرزی یوان دیجیتال اکنون به‌طور کامل به ۱۰ کشور عضو آسه‌آن و ۶ کشور خاورمیانه متصل شده است. 🔹اگرچه این تحول در ظاهر یک اقدام فنی به نظر می‌رسد، اما در واقع بازتعریف نظم مالی جهانی و چالشی مستقیم برای هژمونی دلار آمریکا به شمار می‌رود. 🔹بر اساس گزارش اکونومیست، این رویداد «نبرد مقدماتی برای برتون وودز ۲.۰» توصیف شده است؛ سیستمی که ستون‌های آن بر فناوری بلاک‌چین و تسویه آنی تراکنش‌ها میان کشورها استوار است. 🔹در حالی‌که شبکه سوئیفت هنوز با تأخیر ۳ تا ۵ روزه در پرداخت‌های بین‌المللی مواجه است، پل ارزی دیجیتال چین زمان تسویه را به تنها ۷ ثانیه کاهش داده است. 🔹یوان دیجیتال اکنون با بیش از ۸۷ درصد کشورهای جهان سازگار شده و حجم تراکنش‌های بین‌المللی آن از ۱.۲ تریلیون دلار آمریکا فراتر رفته است. 🔹ظهور یوان دیجیتال تنها یک رقابت اقتصادی نیست؛ بلکه آغاز جنگ نرم ارزی در قرن ۲۱ است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/yu30ch7 🆔 @irnfic

📕 انتشار نخستین شماره ماهنامه «تازه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی» 🔹 نشریه «تازه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی» با هدف ارائه تحلیل‌های دقیق، به‌روز و کاربردی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی به همت پژوهشکده امور اقتصادی منتشر شد. ⬅️در هر شماره می‌خوانید: 📌 تازه‌های جهانی از نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی 📌 تحولات اقتصاد ایران و بررسی مصوبات نهادهای سیاست‌گذار 📌 تازه‌های دانش اقتصادی و معرفی آثار مرجع 📌 تحلیل‌های تطبیقی میان تجارب جهانی و واقعیت‌های اقتصاد ایران 🆔 @irnfic

❇️ پیگیرد پولشویی اعضای هیأت‌مدیره یک شرکت‌ کارگزاری بورس ⬅️ مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹اعضای هیأت مدیره یکی از شرکت‌های کارگزاری به ممنوعیت از انجام معاملات بورسی به مدت دو سال و پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جزای نقدی و هر یک از اعضا نیز به تحمل ۱۸ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. 🔹متهمان وجوه نقد برخی مشتریان را که به صورت امانی در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌گیرد تا برای معاملات استفاده شود بدون اجازه و اطلاع آن‌ها فروخته، برداشت کرده و یا برای اطرافیان و اشخاص وابسته به خود واریز کرده اند. 🔹پیگیری کیفری علیه اشخاص مذکور به اتهام پولشویی نیز برای کشف سودها و استفاده‌هایی که از مبالغ خارج شده از حساب مشتریان کارگزاری صورت گرفته، نزد مراجع قضایی در حال رسیدگی است./سنا 🆔 @irnfic

❇️ نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد 🔹رئیس جمهور، حبیب الله حقیقی را به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب کرد. 🔹در حکم انتصاب آمده است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایید. 🆔 @irnfic