❇️ پرونده پیگ بوچرینگ در آسیا 🔹 کلاهبرداری به روش Pig Butchering یا قصابی خوک، یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین شیوه‌های فریب و کلاهبرداری در دنیای رمزارزها محسوب می‌شود. 🔹 در این روش، مجرمان قربانی‌ها را مثل خوکی که برای کشتار آماده می‌شود، به‌تدریج چاق و فربه می‌کنند؛ یعنی با جلب اعتماد آن‌ها و بازی‌های عاطفی پیچیده، آماده سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ای تقلبی می‌کنند. 🔹 در سناریوی معمول، فردی از طریق شبکه اجتماعی با قربانی ارتباط می‌گیرد. چت‌های آنلاین منجر به رابطه‌ای عاطفی یا شراکت اقتصادی تبدیل می‌شوند. 🔹 بعد از مدتی کلاهبردارها با معرفی پلتفرم‌های تقلبی کریپتو از قربانی می‌خواهد سرمایه‌ گذاری خرد و کوچک خود را انجام دهد. 🔹وقتی قربانی سود اولیه را می‌بیند، سرمایه بیشتری وارد می‌کند و این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که فرد تمام دارایی خود را از دست می‌دهد. 🔹 در سال‌های 2023 و 2024، FBI و نهادهای امنیت سایبری به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قصابی خوک در جنوب شرق آسیا حمله کردند که منجر به توقیف بیش از 15 میلیارد دلار بیت‌کوین شد. 🔹 ده‌ها نفر از رهبران شبکه بازداشت شدند و صدها نفر قربانی کار اجباری آزاد شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh1kh8 🆔 @irnfic

🎥 تجارت ایران پس از اسنپ‌بک پایدار مانده؛ FATF می‌تواند گره‌گشا باشد ⬅️حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه: 🔹 با وجود بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک)، تجارت ایران با کشورهای منطقه‌ای و آسیایی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد افزایش نیز داشته است. 🔹اروپا پیش از این هم سهم ناچیزی در تجارت با ایران داشته و خروج احتمالی آن‌ها تأثیر چندانی نداشته است. 🔹 پیوستن به FATF و CFT می‌تواند در بهبود روابط بانکی مؤثر باشد، هرچند در شرایط تحریمی، تأثیر آن محدود و غیرمستقیم خواهد بود. 🔹کشورهایی مانند روسیه، چین و برخی کشورهای آسیای مرکزی در صورت رفع موانع FATF، با آزادی عمل بیشتری می‌توانند با ایران همکاری کنند. 🆔 @irnfic

❇️ نخست وزیر سابق گرجستان به پولشویی متهم شد ⬅️ دادستان کل گرجستان: 🔹 یراکلی غریباشویلی نخست وزیر سابق گرجستان به پولشویی در مقیاس گسترده متهم شده و دادستانی از دادگاه وثیقه یک میلیون دلاری و توقیف گذرنامه و ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کرده است. 🔹 غریباشویلی در سال‌های مسئولیت خود و برغم ممنوعیت فعالیت‌های تجاری برای وی، به طور پنهانی در چنین فعالیت‌های دخیل بوده است. 🔹 در بازرسی از آپارتمان محل سکونتش 6 و نیم میلیون دلار پول نقد کشف و ضبط شده است. 🔹ایراکلی غریباشویلی دو بار در سال‌های 2013 تا 2015 و 2021 تا 2024 نخست وزیر گرجستان بوده و همچنین مسئولیت‌هایی همچون وزیر مشاور و وزیر دفاع گرجستان را در کارنامه سیاسی خود دارد./صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی شرط‌بندی غیرقانونی و پولشویی در بسکتبال NBA 🔹 ستارگان لیگ بسکتبال NBA از جمله چانسی بیلاپس (سرمربی پورتلند تریل بلیزرز)، تری روزیر (بازیکن فعلی میامی هیت) و دیمون جونز (مربی سابق لس‌آنجلس لیکرز) بنا بر اعلام پلیس فدرال آمریکا (FBI) در ارتباط با دو پرونده شرط‌بندی غیرقانونی بازداشت شده‌اند. 🔹این تحقیقات شامل فعالیت‌های غیرقانونی و دست‌کاری‌شده‌ای در حوزه شرط‌بندی بوده که در آن متهمان از فناوری‌های خاصی همچون لنزهای تماسی مخصوص برای خواندن کارت‌ها، دست‌کاری در بر زدن کارت‌ها و ارتباط پنهانی با سایر اعضا استفاده می‌کردند. 🔹مقامات اعلام کردند عاملان این شبکه قربانیان خود را با وعده بازی در کنار چهره‌های سرشناس (از جمله ورزشکاران) فریب می‌دادند. 🔹فهرست اتهامات شامل کلاهبرداری اینترنتی و رمزارزی، پول‌شویی، اخاذی و سرقت مسلحانه است. 🔹در طرح دیگری، شماری از بازیکنان با استفاده از اطلاعات محرمانه (داخلی) به افراد خاصی برای شرط‌بندی روی بازی‌های خودشان کمک می‌کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/nba2po8 🆔 @irnfic

❇️ اصلاح قانون بنیادین مقابله با پولشویی آمریکا پس از نیم‌قرن 🔹گروهی از سناتورهای آمریکایی طرحی جدید را برای بازنگری و بروزرسانی قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act) ارائه کرده‌اند. 🔹 این قانون، بیش از نیم قرن عمر دارد و پایه اصلی چارچوب مقابله با پولشویی و جرائم مالی در ایالات متحده به شمار می‌رود. 🔹هدف از این اصلاحیه، هماهنگ‌سازی قانون با واقعیت‌های اقتصادی امروز و کاهش بار بوروکراتیک بر دوش نهادهای مالی عنوان شده است. 🔹بر اساس این لایحه، سقف تراکنش‌هایی که نیاز به ثبت گزارش تراکنش ارزی (CTR) دارند، از ۱۰,۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. 🔹 همچنین آستانه ثبت گزارش فعالیت مشکوک (SAR)، از محدوده ۲,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار به محدوده ۳,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار تغییر می‌کند. 🔹منتقدان می‌گویند این قوانین که از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون تغییر نکرده‌اند، با رشد تورم و حجم بالای تراکنش‌های امروزی دیگر کارایی سابق را ندارند. کامل: https://fiu.gov.ir/am2gh8 🆔 @irnfic

❇️ آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از «لیست خاکستری» FATF خارج شدند 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آفریقای جنوبی، موزامبیک ، نیجریه و بورکینافاسو را از «لیست خاکستری» خود حذف کرد. 🔹 در این به‌روزرسانی که پس از آخرین جلسه عمومی FATF منتشر شد، هیچ حوزه قضایی اضافه نشد. 🔹 الیسا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF گفت که نتیجه «داستان مثبتی برای قاره آفریقا» است. 🔹 بزرگترین اقتصادهای جنوب صحرای آفریقا، آفریقای جنوبی و نیجریه، در سال ۲۰۲۳ به «فهرست خاکستری» اضافه شدند. موزامبیک از سال ۲۰۲۲ و بورکینافاسو از سال ۲۰۲۱ در آنجا بوده‌اند. 🔹 تحلیلگران می‌گویند خروج از این فهرست می‌تواند ورود سرمایه به آن کشورها را آسان‌تر کند و تأخیر در تراکنش‌ها را کاهش دهد. 🔹 فاتف اعلام کرد که آفریقای جنوبی «ابزارهای برنده‌تری» برای شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. 🔹 همچنین نیجریه هماهنگی بین سازمانی قوی‌تری داشت و موزامبیک به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی را بهبود بخشیده بود. در مورد بورکینافاسو، FATF اعلام کرد که نظارت بر مؤسسات مالی و دروازه‌بانان را افزایش داده است. 🆔 @irnfic

❇️ روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محور متمرکز است، اولاً اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی، ثانیاً اثبات اجرایی بودن آنها در کشور.⬇️

🔸 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: کشور با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود. 🔸 وی تصریح کرد: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت. 🔸 این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت. 🔸 رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص پرداختن بیانیه FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه نیز عنوان کرد: در زمان تدوین و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامه‌ها پیش‌بینی‌شده و موضع‌گیری FATF در این خصوص صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود و عملاً اگر در متن بیانیه هم اشاره نمی‌شد، تفاوتی نداشت چون عملاً موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تأثیر مضاعفی ایجاد کند. 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی؛ دومین جرم سازمان یافته در آلمان 🔹 بنا به اعلام پلیس آلمان، تجارت مواد مخدر، پولشویی و جرایم سایبری در این کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد. 🔹بر اساس اعلام این سازمان، در سال ۲۰۲۴ در مجموع برای ۶۴۷ پرونده به دلیل جرایم سازمان‌یافته تحقیقات انجام شده است. 🔹پلیس آلمان در مجموع خسارات مالی ناشی از جرایم سازمان‌یافته در سال گذشته را حدود ۲٫۶۴ میلیارد یورو ارزیابی کرده است. 🔹بر اساس اعلام پلیس آلمان، پولشویی به دومین حوزه پرتعداد در میان جرایم سازمان‌یافته، پس از تجارت مواد مخدر تبدیل شده است. 🔹پولشویی اغلب به‌صورت فرعی در پرونده‌های دیگری مثل مواد مخدر، فساد یا جرایم سایبری ثبت می‌شود و همیشه به‌عنوان یک جرم مستقل شمارش نمی‌شود، به همین خاطر کارشناسان در آلمان تعداد واقعی موارد پولشویی را بسیار بالاتر پیش‌بینی می‌کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gr3al8 🆔 @irnfic

❇️ احتمال سوءاستفاده برخی خیریه‌ها از معافیت‌های مالیاتی وجود دارد ⬅️ رییس مرکز مشارکت های مردمی بهزیستی: 🔹مرکز مراجع صدور مجوز مؤسسات خیریه تا امروز مجوز فعالیت حدود ۴۰۰۰ مؤسسه خیریه را در سراسر کشور صادر کرده است. 🔹این احتمال وجود دارد که مانند هر حوزه دیگری، برخی مؤسسات خیریه از فرصتی که معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌کند، سوءاستفاده کنند. در این خصوص، نظارت بر این موضوع بر عهده دستگاه‌های نظارتی مالی است. 🔹 حوزه‌های مالی، علمی و محاسبات، و همچنین نهادهای مربوط به حسابرسی کشور می‌توانند به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهند تا مشخص شود که آیا تخلفات احتمالی مالی مانند پولشویی، در این حوزه اتفاق می‌افتد یا خیر؟ 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF 🔹 مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه این نهاد، بیانیه‌ای صادر کرد. ⬅️ به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در این بیانیه آمده است:⬇️